TRIOCEAN — AGM Information 2019

May 8, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	1	發言日期	108/05/08	發言時間	17:14:54
發言人	楊宜蓁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25525135 #302
主旨	公告本公司董事會決議召開108年度股東常會事宜(增列議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/05/08
說明	1.董事會決議日期:108/05/08 2.股東會召開日期:108/06/20 3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園市婦女館3樓(303會議室) 4.召集事由一、報告事項:1.107年度營業報告書。 2.監察人對董事會提出之107年度各項決算表冊之查核報告。 3.107年度現金增資暨國內第一次有擔保可轉換公債辦理情形報告。 4.年度健全營運計畫執行情形。 5.召集事由二、承認事項:1.107年度營業報告書及決算表冊。 2.107年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。 2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。 3.修訂本公司「背書保證作業程序」案。 4.修訂本公司「公司章程」部分條文案。 7.召集事由四、選舉事項:補選監察人一席案。(本次新增) 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:108/04/22 11.停止過戶截止日期:108/06/20 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.