TRIOCEAN — AGM Information 2018

May 10, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	7	發言日期	107/05/10	發言時間	17:19:55
發言人	楊宜蓁	發言人職稱	副總經理	發言人電話	02-25525135 #100
主旨	公告本公司董事會決議召開107年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/05/10
說明	1.董事會決議日期:107/05/10 2.股東會召開日期:107/06/29 3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園市婦女館1樓(103會議室) 4.召集事由一、報告事項: 1.106年度營業報告書。 2.監察人對董事會提出之106年度各項決算表冊之查核報告。 3.106年辦理私募必要性與合理性之證券承銷商評估意見。(本次新增) 4.106年度私募普通股辦理情形報告。 5.辦理減資健全營運計畫執行情形。 6.修訂本公司「董事會議事辦法」案。 5.召集事由二、承認事項: 1.106年度營業報告書及決算表冊。 2.106年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。 2.討論辦理發行107年度私募有價證券案。(本次新增) 3.為活化資產出售桃園工廠部份廠區案。(本次新增) 4.解除陳董事長和順競業禁止案。(本次新增) 5.解除蔡董事詩豪競業禁止案。 6.解除盧董事陽正競業禁止案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議。 10.停止過戶起始日期:107/05/01 11.停止過戶截止日期:107/06/29 12.其他應敘明事項:無

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