TRIOCEAN — AGM Information 2017

Mar 29, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	1	發言日期	106/03/29	發言時間	14:23:13
發言人	翁致中	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25525135 #200
主旨	公告本公司董事會決議召開106年度股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/29
說明	1.董事會決議日期:106/03/29 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園市婦女館3樓(303會議室) 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告書。 2.監察人對董事會提出之105年度各項決算表冊之查核報告。 3.105年度私募普通股辦理情形報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」案。 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及決算表冊。 2.105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。 2.討論辦理發行106年度私募有價證券案。 7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)及監察人改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項: 依公司法172條之1規定，擬定自106年4月24日起至106年5月3日止， 受理持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東向本公司提出 106年股東常會議案，提案限一項並以三百字為限，且提案範圍須為 股東會得議決事項，提案超過一項或三百字者，均不列入議案。 受理股東之提案處所：三洋紡織纖維股份有限公司，地址臺北市西寧 北路62-5號2樓，聯絡人:呂小姐，聯絡電話：(02) 2552-5135分機111 (請於106年5月3日下午五時前以書面送達或寄達並述明聯絡人及方式 ，以備董事會備查及回覆審查結果。信封上請加註「股東會提案函件」。)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.