TRIOCEAN — AGM Information 2017

May 11, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	7	發言日期	106/05/11	發言時間	16:35:53
發言人	楊宜蓁	發言人職稱	特別助理	發言人電話	02-25525135 #100
主旨	補充公告本公司董事會決議召開106年度股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/05/11
說明	1.董事會決議日期:106/05/11 2.股東會召開日期:106/06/28 3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園縣婦女館3樓(303會議室) 4.召集事由一、報告事項: 1.105年度營業報告書。 2.監察人對董事會提出之105年度各項決算表冊之查核報告。 3.105年度私募普通股辦理情形報告。 4.修訂本公司「誠信經營守則」案。 5.召集事由二、承認事項: 1.105年度營業報告書及決算表冊。 2.105年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: 1.修訂「公司章程」案(本次新增)。 2.修訂本公司「取得或處分資產程序」案。 3.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案(本次新增)。 4.減資彌補虧損案(本次新增)。 5.討論辦理發行106年度私募有價證券案。 7.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)及監察人改選案。 8.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人之競業禁止案。 9.召集事由六、臨時動議:臨時動議 10.停止過戶起始日期:106/04/30 11.停止過戶截止日期:106/06/28 12.其他應敘明事項:無

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