TRIOCEAN — AGM Information 2016

Mar 24, 2016

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	2	發言日期	105/03/24	發言時間	15:54:36
發言人	翁致中	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25525135 #200
主旨	代子公司裕隆纖維(股)公司公告105年度股東常會召開事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	105/03/24
說明	1.董事會決議日期:105/03/24 2.股東會召開日期:105/06/23 3.股東會召開地點:台北市西寧北路62-5號2樓會議室。 4.召集事由: 1.報告事項： (1)104年度營業報告書。 (2)監察人對董事會提出之104年度各項決算表冊之查核報告。 (3)累積虧損達實收資本額二分之一報告。 2.承認事項： (1)104年度決算表冊。 (2)104年度虧損撥補案。 3.討論事項 1.修訂本公司「公司章程」案。 5.停止過戶起始日期:105/05/25 6.停止過戶截止日期:105/06/23 7.其他應敘明事項: 1.凡持有本公司股票尚未辦理過戶者，敬請於民國105年5月24日(星期二)下 午五時前，駕臨本公司股務代理機構「凱基證券股份有限公司股務代理部」 (台北市重慶南路一段2號5樓)，郵寄過戶者以郵戳為憑。 2.依公司法172條之1規定，持有已發行股份總數達百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案，但以一項並以三百字為限。本公司擬訂 於民國105年5月16起至105年5月25日止受理。股東就本次股東常會之提案，凡 有意提案之股東務請於民國105年5月25日下午五時前寄(送)並敘明聯絡人及 達聯絡方式，以利董事會審查及回覆審查結果。請於信封封面上加註『股東會 提案函件』字樣，以掛號函件寄送。受理處所：裕隆纖維股份有限公司， 台北市西寧北路62-5號2樓，聯絡人:呂小姐，聯絡電話:(02)25525135分機111。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.