TRIOCEAN — AGM Information 2015

May 11, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1472 三洋實業　公司提供

序號	3	發言日期	104/05/11	發言時間	17:40:21
發言人	翁致中	發言人職稱	協理	發言人電話	02-25525135 #200
主旨	補充公告本公司董事會決議召開104年度股東常會議案
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/05/11
說明	1.董事會決議日期:104/05/11 2.股東會召開日期:104/06/23 3.股東會召開地點:桃園市延平路147號-桃園縣婦女館3樓(303會議室) 4.召集事由: (1)報告事項： 1.103年度營業報告書。 2.監察人對董事會提出之103年度各項決算表冊之查核報告。 3.103年度私募普通股辦理情形報告。 4.訂定及修訂「道德行為準則」報告。 (2)承認事項： 1.103年度營業報告書及決算表冊。 2.103年度虧損撥補案。 (3)討論及選舉事項 1.修改公司章程案(本次新增)。 2.修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」案。 3.討論辦理發行104年度私募有價證券案。 5.停止過戶起始日期:104/04/25 6.停止過戶截止日期:104/06/23 7.其他應敘明事項:無

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