TRIO-KY — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 21, 2026

110408

台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部三集瑞科技國際集團股份有限公司股務代理人

TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO.,LTD. 康和綜合證券股份有限公司股務代理部

電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6950

股務代理部營業時間：週一至週五上午8：30至下午4：30

5D反詐行動

×不接插生電話

×不點未知連結

×不聽投資明細

×不怕買易威脅

×不給個人資料

■檢舉165反詐騙專線

交通資訊

公車站名：聯合鼓

公車站牌：232,212,240,299,263,270

建遵站名：板南線一市政府站

(1號出口)

國內郵局

平 信
限 時
掛 號
開會通知請即拆開

股東 合夥

※（未書寫正確郵遞區號

者，應按信函交付郵資）

本次股東常會恕不發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

三集瑞科技國際集團股份有限公司TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.——五年股東常會開會通知書

一、茲訂於一一五年六月九日（星期二）上午九時整，假新北市中和區中正路716號B2（遠東世紀廣場二期管委會會議室），召開一一五年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。議事內容：（一）報告事項：1.114年度營業報告、2.114年度審計委員會審查報告、3.114年度員工及董事制營分派情形報告、4.募集國內第一次典證保轉換公司債發行情形報告、5.本公司「誠信經營守則」、「永續發展實務守則」、「董事會議事規範」修訂報告。（二）承認事項：1.114年度營業報告書及合併財務報表案、2.114年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.本公司章程修訂案、2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案、3.本公司「資金資與他人作業程序」修訂案。（四）選舉事項：補選一席董事案。（五）臨時勉議。

二、本公司114年度盈餘分配案，業經董事會撤訂如下：

撤由本公司可分配盈餘總數中提額現金股利計新台幣250,000,000元，按每股配發現金股利5元（計算至元為止），於115年股東常會通過後，授權董事長另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

三、本次股東會補選董事1席，按候選人提名制之候選人名單為董事：蔡建松先生。投資人如欲查詢候選人之學經歷等相關資料，請至公開資訊觀測站（網址：https://nops.twse.com.tw）查詢。

四、本次股東會會議主委內容，若有公司法第172條規定之事項，除列舉於召集通知外，其主委內容，請至公開資訊觀測站（網址：https://nops.twse.com.tw）查詢。

五、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月十一日起至一一五年六月九日止停止股票過戶轉讓登記。

六、除公告外，轉函奉達，並隨函撤附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。貴股東如親自出席時，請填具第三聯出席簽到卡並加簽印處或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第六聯委託書並加簽印處或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人彼親，以憑出席股東會。

七、如有股東與來委託書，本公司將於115年5月8日前製作與來人與來資料彙總表佈銷簽於證券暨期貨市場發展基金會網站，投資人如欲查詢，可直接輾入證券暨期貨市場發展基金會網站網址https://free.sfl.org.tw至「委託書公告相關資料免費查詢」，輸入查詢待件即可。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月9日至115年6月6日止，請送登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明投票。【網址：https://stockservices.tdcc.com.tw】

九、本次股東會，委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致

貴股東

三集瑞科技國際集團股份有限公司董事會

TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD.

注意事項

一、貴股東如撤親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印報或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、貴股東如撤委託他人出席：

請詳填背由委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾另填製出席簽到卡寄交 貴股東之代理人。

三、本次股東常會恕不發放紀念品。

三集瑞科技國際集團股份有限公司 TRIO TECHNOLOGY INTERNATIONAL GROUP CO., LTD. 115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月9日（星期二）上午九時整

地點：新北市中和區中正路716號B2（遠東世紀廣場二期管委會會議室）

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

編號：

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參見

台北市基隆路一段10號地下一樓

20

三集域科技國際集團股份有限公司

股務代理人

總和綜合證券股份有限公司

股務代理部

專業技術

專長

經營管理

經營管理

經營管理

經營管理

經營管理

經營管理

經營管理

經營管理

經營管理

經營管理

20

三集域科技國際集團股份有限公司

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委託書	一、經委託 經營管理股份有限公司股東代表 代理人	檢驗證券股份有限公司股東代表代理人	檢驗證券股份有限公司股東代表代理人	委託人(股東)	編號		簽名或蓋章
一、經委託 經營管理股份有限公司股東代表代理人	股東代表 代理人	檢驗證券股份有限公司股東代表代理人	檢驗證券股份有限公司股東代表代理人	股東代表
中號
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。 四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。 七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繼銷委託之通知；逾期繼銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。	產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務
產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務	股東代表 代理人	產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或 產品	產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品或服務 產品 產品

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