Trigon Property Development

AGM Information • Jun 20, 2025

Aktsionäride 20. juuni 2025. a korralise üldkoosoleku otsused

Aktsionäride 20. juuni 2025. a korralise üldkoosoleku otsused

AS Trigon Property Development (registrikood 10106774; edaspidi ?Aktsiaselts")
aktsionäride korraline üldkoosolek toimus 20. juunil 2025.a. Tallinnas, Pärnu
mnt 18.

Üldkoosolek algas kell 10:00. Üldkoosolekul oli aktsiatega esindatud 2 570 164
häält, mis moodustab 57,127% kõigist Aktsiaseltsi aktsiatega esindatud häältest.
Üldkoosolek oli pädev võtma vastu otsuseid päevakorras olnud küsimustes.

Üldkoosoleku otsused:

1.     Aktsiaseltsi 2024. a majandusaasta aruande kinnitamine

Kinnitada Aktsiaseltsi juhatuse poolt koostatud Aktsiaseltsi 2024 a.
majandusaasta aruanne, mille kohaselt Aktsiaseltsi bilansimaht 31.12.2024 a.
seisuga oli 1 873 680 eurot ning aruandeaasta puhaskasum oli 167 409 eurot.

Poolt 2 569 152 häält ehk 99.96% koosolekul esindatud häältest. Vastu oli 1 012
häält ehk 0.04%. Seega on otsus vastu võetud.

2.     Aktsiaseltsi 2024. a majandusaasta kasumi jaotamine

Kiita heaks juhatuse poolt esitatud kasumi jaotamise ettepanek ja kanda 2024.
aasta puhaskasum summas 167 409 eurot eelmiste perioodide jaotamata kasumisse.

Poolt 2 569 152 häält ehk 99.96% koosolekul esindatud häältest. Vastu oli 1 012
häält ehk 0.04%. Seega on otsus vastu võetud.

3.     Aktsiaseltsi 2025. a majandusaastaks audiitori valimine ja
audiitori tasustamise korra määramine

Valida Aktsiaseltsi 2025.a. majandusaasta audiitoriks AS PricewaterhouseCoopers
(registrikood 10142876; aadress Pärnu mnt. 15, 10141 Tallinn). Audiitorteenuste
eest tasumine toimub audiitorühinguga sõlmitava lepingu alusel.

Poolt 2 569 152 häält ehk 99.96% koosolekul esindatud häältest. Vastu oli 1 012
häält ehk 0.04%. Seega on otsus vastu võetud.

4.     Nõukogu liikme tasustamine

Maksta nõukogu liikmele Aivar Kempi ühekordsest tasu summas 2 400 eurot (bruto)
ja määrata alates 21.06.2025 tema kuutasuks 200 eurot (bruto).

Poolt 2 569 152 häält ehk 99.96% koosolekul esindatud häältest. Vastu oli 1 012
häält ehk 0.04%. Seega on otsus vastu võetud.

Aktsionäride üldkoosoleku protokoll on kättesaadav Aktsiaseltsi
kodulehel http://www.trigonproperty.com/
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=niRlLdyxTemFrAJZdmGRCRGbG-
JcbjKZid7LLPsrUQRnEIiSJSgbNShrVeXjdK1UCQ3hygn0cTSmjrbdU2rayvWIeiYjO2BI0AKgoT1w6l
Pkt87hj3bvUA7ORond2u9M).

Rando Tomingas

Juhatuse liige

+372 66 79 200

[email protected]
(https://www.globenewswire.com/Tracker?data=soRROJbQFkAkvbpzpR1I_gWnpdkWoOTBI2_g
BPc_2Z67cK1nyddJWqVNY7RzbnaXFFw0wWQ0Su7ji1YvxI9VcZgx1fkFQ5V7JuuRekQKeRY=)