TRIDUCTOR TECHNOLOGY(SUZHOU) INC. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Nov 28, 2025

证券简称：创耀科技

公告编号：2025-031

证券代码：688259

创耀（苏州）通信科技股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或

者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2025年12月15日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

• （一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

• （二）股东大会召集人：董事会

• （三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结

合的方式

• （四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2025 年12 月15 日 14 点30 分

召开地点：苏州工业园区集贤街 89 号 6 幢 18 楼哈佛会议室

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年12 月15 日

至2025 年12 月15 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股

东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通 过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

• （六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1 号—规范运作》 等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》	√
2.00	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》	√
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
2.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》	√
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》	√
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》	√
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》	√
2.07	《关于修订<子公司管理制度>的议案》	√
2.08	《关于修订<累积投票制度>的议案》	√

1、说明各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经第二届董事会第十七次会议审议通过，具体内容详见公司于同

日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、 《经济参考报》发布的相关公告。

• 2、特别决议议案：议案 1、议案 2.01、议案 2.02

• 3、对中小投资者单独计票的议案：无

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：无 应回避表决的关联股东名称：无

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票， 也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互 联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网 投票平台网站说明。

（二）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

（三）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	688259	创耀科技	2025/12/9

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记时间：2025 年12 月12 日上午10 点-12 点，下午14 点-16 点。 （二）登记地点：苏州工业园区集贤街89 号6 幢18 楼哈佛会议室 （三）登记流程：

1、自然人股东亲自出席的，应出示其本人身份证原件、股票账户卡原件办 理登记手续；委托代理人出席会议的，应出示委托人股票账户卡原件和身份证复 印件、授权委托书原件（授权委托书格式详见附件1）和受托人身份证原件办理 登记手续。

2、法人股东由法定代表人亲自出席会议的，应出示其本人身份证原件、加 盖法人印章的营业执照复印件、股票账户卡原件办理登记手续。法人股东法定代 表人委托代理人出席会议的，代理人应出示其本人身份证原件、加盖法人印章的 营业执照复印件、法定代表人证明书、股票账户卡原件、法定代表人依法出具的 授权委托书（加盖公章）办理登记手续。

3、融资融券投资者出席现场会议的，应持融资融券相关证券公司出具的证 券账户证明及其向投资者出具的授权委托书原件；投资者为个人的，还应持本人 身份证或其他能够表明其身份的有效证件原件；投资者为机构的，还应持本单位 营业执照（复印件并加盖公章）、参会人员有效身份证件原件、授权委托书原件。

4、异地股东可采用信函或邮件的方式登记，在来信或邮件上须写明股东姓 名、股东账户、联系地址、邮编、联系电话，并附身份证及股东账户复印件，信 封上请注明“股东会议”字样。请于2025 年12 月12 日下午16 点前送达公司董

事会办公室，并进行电话确认。

注：所有原件均需一份复印件，请公司股东或代理人在参加现场会议时携带 上述证件。

六、 其他事项

（一）本次股东大会会期半天，出席现场会议的股东或其代理人需自行安排 食宿及交通费用。

（二）会议联系方式：

通信地址：苏州工业园区集贤街89 号6 幢18 楼 联系电话：0512-62559288 邮箱：ir@triductor.com

联系人：证券部

特此公告。

创耀（苏州）通信科技股份有限公司董事会 2025 年 11 月 29 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

创耀（苏州）通信科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月15 日 召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数： 委托人持优先股数： 委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于取消监事会、修订<公司章程>暨办理工商变更的议案》
2.00	《关于修订和制定部分公司治理制度的议案》
2.01	《关于修订<股东会议事规则>的议案》
2.02	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
2.03	《关于修订<独立董事工作细则>的议案》
2.04	《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
2.05	《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
2.06	《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2.07	《关于修订<子公司管理制度>的议案》
2.08	《关于修订<累积投票制度>的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号： 委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。