Remuneration Information • Apr 3, 2021
Remuneration Information
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TRIBOO S.P.A.
ai sensi dell'art. 123-ter del D. Lgs. 58/1998 e dell'art. 84-quater del Regolamento Consob 11971/1999
Modello di amministrazione e controllo tradizionale
Emittente: Triboo S.p.A.
Approvata dal Consiglio di Amministrazione del 19 marzo 2021
www.triboo.com
| DEFINIZIONI e GLOSSARIO4 | |
|---|---|
| SEZIONE I: Politica in materia di remunerazione 20217 | |
| 1. ORGANO DI GESTIONE7 | |
| a. | Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione ed eventuale revisione della politica delle remunerazioni (con specifica dei rispettivi ruoli) e organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica 7 |
| b. | Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia: composizione (con distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), competenze e modalità di funzionamento, ed eventuali ulteriori misure volte a evitare o gestire i conflitti di interesse. 8 |
| i. | Composizione e funzionamento del Comitato Remunerazione e Nomine (ex art. 123-bis, secondo comma, lettera d), TUF) 8 |
| ii. | Competenza del Comitato Remunerazione e Nomine8 |
| iii. | Eventuali ulteriori misure volte a evitare o gestire i conflitti di interesse 9 |
| c. | Modalità con le quali la società ha tenuto conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti nella determinazione della politica di remunerazioni 9 |
| d. | Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica di remunerazione 9 |
| e. | Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, la durata e, in caso di revisione, cambiamenti rispetto alla politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'assemblea e descrizione di come tale revisione tenga conto dei voti e delle valutazioni espressi dagli azionisti nel corso di tale assemblea o successivamente 9 |
| f. | Descrizione delle politiche in materia di componenti fisse e variabili della remunerazione, con particolare riguardo all'indicazione della relativa proporzione nell'ambito della retribuzione complessiva e distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio-lungo periodo12 |
| I. | Consiglio di Amministrazione 13 |
| II. | Presidente del Consiglio di Amministrazione 13 |
| III. | Amministratori Esecutivi 13 |
| IV. | |
| Amministratori non esecutivi e indipendenti14 | |
| V. | Compensi per la partecipazione ai comitati 14 |
| VI. | Dirigenti con Responsabilità Strategiche 14 |
| g. | Politica seguita con riguardo ai benefici non monetari14 |
| h. | Con riferimento alle componenti variabili, descrizione degli obiettivi di performance finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione.15 |
| i. | Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance, alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione, specificando la misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi stessi15 |
| j. | Informazioni volte a evidenziare il contributo della politica delle remunerazioni e in particolare della politica in materia di componenti variabili della remunerazione, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società 15 |
| l. Informazioni sull'eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi 15 m. Politica relativa ai trattamenti previsti in casi di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro 15 n. Informazioni sulla presenza di coperture assicurative, ovvero previdenziali o pensionistiche, diverse da quelle obbligatorie 16 o. Politica retributiva seguita con riferimento: (i) ai consiglieri indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi. 16 p. Indicazione delle politiche retributive di altre società eventualmente utilizzate come riferimento e criteri per scelta e l'indicazione di tali società. 16 q. Indicazione degli elementi della politica delle remunerazioni ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e, fermo quanto previsto dal Regolamento Operazioni Parti Correlate Consob, le eventuali ulteriori condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata16 2. ORGANO DI CONTROLLO17 SEZIONE II: compensi corrisposti 2020 18 Prima Parte - Voci che compongono la remunerazione 18 1.1 Rappresentazione delle voci che compongono la remunerazione 18 a. Compensi del Consiglio di amministrazione 18 b. Compensi del Collegio Sindacale19 c. Compensi dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche 19 1.2 Eventuali deroghe alla Politica di Remunerazione applicata in circostanze eccezionali19 1.3 Eventuali meccanismi di correzione ex post della componente variabili 19 1.4 Informazioni di confronto per gli ultimi cinque esercizi 19 1.5 Informativa in merito a come la Società ha tenuto conto del voto espresso dall'assemblea sulla |
Seconda Sezione della Relazione sulla Remunerazione dell'esercizio precedente 20 | ||
|---|---|---|---|
| Seconda Parte - Rappresentazione analitica dei compensi corrisposti nell'Esercizio21 |
Rischi
Amministratori Si intendono i componenti del Consiglio di Amministrazione.
Amministratori esecutivi Si intendono gli amministratori investiti di particolari cariche dal Consiglio di Amministrazione, di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica o nella società controllante quando l'incarico riguardi anche la Società.
Amministratori indipendenti Si intendono gli amministratori non esecutivi che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con la società o con soggetti legati a quest'ultima, relazioni tali da condizionarne l'attuale autonomia di giudizio.
Assemblea dei soci Si intende l'organo collegiale deliberativo della Società.
Borsa Italiana Si intende Borsa Italiana S.p.A..
Codice o Codice di Autodisciplina Si intende il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel mese di luglio 2018, consultabile sul sito web di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it.
Codice di Corporate Governance Si intende il nuovo Codice di Corporate Governance delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel mese di gennaio 2020, consultabile sul sito web di Borsa Italiana www.borsaitaliana.it, entrato in vigore a partire dal primo esercizio che inizia successivamente al 31 dicembre 2020.
Codice Civile o cod. civ. Si intende il Codice Civile.
Collegio Sindacale Si intende l'organo di controllo interno della Società.
Comitato Controllo e Si intende il comitato endoconsiliare costituito ai sensi del principio n. 7 del Codice di Autodisciplina.
Comitato Parti Correlate Si intende il comitato composto esclusivamente da Amministratori Indipendenti a cui sono stati assegnate le funzioni e i compiti previsti dal Regolamento Parti Correlate Consob (come infra definito).
Comitato Remunerazione e Nomine Si intende il comitato endoconsiliare costituito sulla base degli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina.
Consiglio o Consiglio di Amministrazione Si intende il Consiglio di Amministrazione dell'Emittente.
Dirigenti con Responsabilità Strategiche Si intendono i dirigenti della Società come definiti nell'Allegato 1 al Regolamento Parti Correlate Consob (come infra definito). In particolare, ai fini della presente Relazione, si intendono Dirigenti con Responsabilità Strategiche i soggetti, diversi dai consiglieri di amministrazione (esecutivi e non) che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società.
Emittente / Società / Triboo Triboo S.p.A., con sede in Milano, Viale Sarca, n. 336, edificio 16.
Esercizio Si intende l'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2020.
Gruppo Si intende la Società e le sue società controllate e partecipate.
Istruzioni al Regolamento di Borsa Si intendono le Istruzioni al Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana S.p.A..
| MTA o Mercato Telematico Azionario |
Si intende il Mercato Telematico Azionario, organizzato e gestito da Borsa Italiana. |
|---|---|
| Regolamento di Borsa | Si intende il Regolamento dei Mercati Organizzati e Gestiti da Borsa Italiana. |
| Regolamento Emittenti | Si intende il Regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999. |
| Regolamento Mercati | Si intende il Regolamento emanato da Consob con deliberazione n. 20249 del 28 dicembre 2017. |
| Regolamento Parti Correlate Consob |
Si intende il Regolamento emanato da Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010. |
| Relazione sul governo societario e gli assetti proprietari |
Si intende la relazione sul governo societario e gli assetti societari redatta ai sensi dell'art. 123-bis TUF e in conformità del format predisposto da Borsa Italiana S.p.A |
| Relazione sulla remunerazione |
Si intende la presente relazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter TUF e dell'art. 84-quater Regolamento Emittenti, disponibile ai sensi di legge presso la sede sociale, presso Borsa Italiana internet S.p.A. e presso il sito dell'Emittente all'indirizzo https://triboo.com/category/investor-relations, sezione corporate governance. |
| Società di Revisione o BDO Italia S.p.A. |
Si intende EY S.p.A., con sede legale in Roma (RM), Via Po 32, iscritta al n. 70945, iscritta all'albo speciale delle società di revisione di cui al D. Lgs. n. 39/2010. |
| Statuto | Si intende lo statuto sociale della Società. |
La presente Relazione ("Relazione") è stata redatta ai sensi dell'articolo 123-ter del TUF (come infra definito) e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti (come infra definito), secondo lo Schema 7-bis dell'Allegato 3A del medesimo Regolamento Emittenti.
Nella redazione della Relazione, Triboo S.p.A. ha inoltre tenuto conto dei principi dettati dall'art. 6 del Codice di Autodisciplina nonché, ove applicabili, dei principi dettati dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance.
La Relazione è divisa in due sezioni:
Nelle Tabelle, di cui infra, predisposte ai sensi dell'articolo 84-quater, quarto comma, del Regolamento Emittenti, infine, sono indicate le eventuali partecipazioni detenute dai soggetti sopra richiamati, dai coniugi non legalmente separati e dai figli minori, direttamente o per il tramite di società controllate, di società fiduciarie o per interposta persona, nella Società e nelle società da questa controllate.
La presente descrizione della Politica 2021 è stata predisposta assumendo come punto di partenza la politica di remunerazione adottata in occasione della relazione sulla remunerazione predisposta per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2019.
La Politica di Remunerazione adottata dalla Società e illustrata nella presente Sezione della Relazione definisce i principi e le linee guida ai quali si attiene Triboo nella determinazione della prassi retributiva degli Amministratori, dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche e, fermo restando quanto previsto dall'art. 2402 cod. civ., dei componenti del Collegio Sindacale, nonché nel monitoraggio dell'applicazione della medesima.
a. Organi o soggetti coinvolti nella predisposizione, approvazione ed eventuale revisione della politica delle remunerazioni (con specifica dei rispettivi ruoli) e organi o soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica
Nell'ambito della definizione, approvazione e dell'eventuale revisione della Politica sulla Remunerazione sono indicati di seguito gli organi o i soggetti coinvolti nella predisposizione e approvazione della Politica sulla Remunerazione, specificando i rispettivi ruoli, nonché gli organi o i soggetti responsabili della corretta attuazione di tale politica.
La Politica è adottata secondo un processo che vede coinvolti gli azionisti della Società, il Consiglio di Amministrazione e il Comitato Remunerazione e Nomine, nel rispetto della disciplina anche regolamentare vigente e dei principi dettati dal Codice di Autodisciplina. Gli Amministratori Esecutivi contribuiscono all'attuazione della Politica sulla Remunerazione.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche (ivi incluso il Presidente) è stabilita dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Comitato Remunerazione e Nomine, sentito il Collegio Sindacale. L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
In tema di remunerazione, l'assemblea dei soci:
In tema di remunerazione, il Consiglio di Amministrazione:
In tema di remunerazioni, gli Amministratori Esecutivi:
In materia di remunerazione, il Collegio Sindacale svolge un ruolo consultivo nel contesto del quale formula i pareri richiesti dalla normativa vigente ed esprime, in particolare, il proprio parere con riferimento alle proposte di remunerazione degli Amministratori Esecutivi e, più in generale, degli amministratori investiti di particolari cariche. Nell'esprimere il suddetto parere verifica la coerenza delle proposte formulate dal Comitato Remunerazione e Nomine al Consiglio di Amministrazione con la politica generale sulle remunerazioni.
In ordine al coinvolgimento del Comitato Remunerazione e Nomine si veda quanto indicato sub lettera b).
b. Eventuale intervento di un comitato per la remunerazione o di altro comitato competente in materia: composizione (con distinzione tra consiglieri non esecutivi e indipendenti), competenze e modalità di funzionamento, ed eventuali ulteriori misure volte a evitare o gestire i conflitti di interesse.
In data 26 luglio 2017, il Consiglio di Amministrazione della Società ha deliberato, con efficacia a partire dalla data di inizio delle negoziazioni delle azioni ordinarie dell'Emittente sul MTA (i.e. 28 giugno 2018), di istituire un Comitato Remunerazione e Nomine ai sensi degli artt. 5 e 6 del Codice di Autodisciplina, approvando il regolamento di funzionamento del predetto Comitato.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 3 maggio 2019 ha deliberato di nominare Enrico Petocchi, Marco Giapponese e Rosalba Veltri, tutti in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal TUF e dal Codice di Autodisciplina nonché di conoscenze ed esperienza in materia finanziaria e contabile, quali membri del Comitato Remunerazione e Nomine (e in particolare Rosalba Veltri quale Presidente).
Al riguardo l'Emittente ritiene che tale nomina sia in linea con quanto previsto dal Codice di Autodisciplina in ragione delle specifiche conoscenze possedute dai soggetti nominati.
Il Consiglio di Amministrazione, in data 23 luglio 2019, prendendo atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere da parte di Marco Giapponese, ha deliberato di nominare Ramona Corti, in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal TUF e dal Codice di Autodisciplina nonché di conoscenze ed esperienza in materia finanziaria e contabile, quale membro del Comitato Remunerazione e Nomine in sostituzione del dimissionario Marco Giapponese.
Successivamente il Consiglio di Amministrazione, in data 18 giugno 2020, prendendo atto delle dimissioni dalla carica di Consigliere da parte di Enrico Petocchi, ha deliberato di nominare Vincenzo Polidoro, in possesso dei requisiti di indipendenza indicati dal TUF e dal Codice di Autodisciplina nonché di conoscenze ed esperienza in materia finanziaria e contabile, quale membro del Comitato Remunerazione e Nomine in sostituzione del dimissionario Enrico Petocchi.
Si precisa che, alla data della presente Relazione, tutti i membri del Comitato Remunerazione e Nomine possiedono conoscenze ed esperienza in materia finanziaria e di politiche retributive.
Alla data della presente Relazione, per l'esercizio che si chiuderà al 31 dicembre 2021, sono state calendarizzate n. 2 riunioni del Comitato Remunerazione e Nomine.
In considerazione delle esigenze organizzative della Società, delle modalità di funzionamento e della dimensione del proprio Consiglio di Amministrazione, la Società ha istituito un unico comitato per la remunerazione e le nomine ai sensi dell'art. 4.C.2 del Codice di Autodisciplina, coerentemente con quanto previsto dall'art. 3, Raccomandazione 16, del Codice di Corporate Governance, con funzioni istruttorie, consultive e propositive nei confronti del Consiglio di Amministrazione medesimo.
In materia di remunerazione, in conformità alle raccomandazioni contenute nell'art. 5, Raccomandazione 25, del Codice di Corporate Governance, al Comitato Remunerazione e Nomine sono affidati i seguenti compiti:
L'Emittente effettuerà nel corso dell'esercizio 2021 le opportune valutazioni in ordine all'adeguamento delle competenze del Comitato Remunerazione e Nomine sulla base di quanto disposto dal Codice di Corporate Governance.
La costituzione di tale Comitato garantisce la più ampia informazione e trasparenza sui compensi spettanti all'Amministratore Delegato e all'alta dirigenza, nonché sulle rispettive modalità di determinazione. Resta tuttavia inteso che ai sensi dell'art. 19 dello Statuto e in conformità all'art. 2389, comma 3, del Codice Civile il Comitato Remunerazione e Nomine svolge unicamente funzioni consultive e propositive mentre il potere di determinare la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rimane in ogni caso in capo al Consiglio di Amministrazione, sentito il parere del Collegio Sindacale.
In conformità a quanto previsto dal criterio applicativo 6.C.6 del Codice di Autodisciplina, anche in conformità alla Raccomandazione n. 26 del Codice di Corporate Governance, nessun amministratore prende parte alle riunioni del comitato per la remunerazione in cui vengono formulate le proposte al consiglio di amministrazione relative alla propria remunerazione.
Al fine di gestire situazioni di eventuale conflitto di interesse, nessun Amministratore prende parte alle riunioni del Comitato Remunerazione e Nomine in cui vengono formulate le proposte al Consiglio di Amministrazione relative alla propria remunerazione, salvo che si tratti di proposte che riguardano la generalità dei membri del Consiglio di Amministrazione.
c. Modalità con le quali la società ha tenuto conto del compenso e delle condizioni di lavoro dei propri dipendenti nella determinazione della politica di remunerazioni
La Politica di Remunerazione con riferimento ai compensi erogati a favore degli organi di amministrazione e controllo della Società non tiene in specifica considerazione il livello di remunerazione e le condizioni di lavoro dei dipendenti del Gruppo.
d. Nominativo degli esperti indipendenti eventualmente intervenuti nella predisposizione della politica di remunerazione
Il Consiglio di Amministrazione non si è avvalso del supporto di esperti indipendenti ai fini della elaborazione della Politica di Remunerazione.
e. Finalità perseguite con la politica delle remunerazioni, i principi che ne sono alla base, la durata e, in caso di revisione, cambiamenti rispetto alla politica delle remunerazioni da ultimo sottoposta all'assemblea e descrizione di come tale revisione tenga conto dei voti e delle valutazioni espressi dagli azionisti nel corso di tale assemblea o successivamente
La Politica sulla Remunerazione è volta, anche in conformità al Codice di Autodisciplina, principalmente:
La Politica sulla Remunerazione degli amministratori, sia esecutivi sia non esecutivi, e dei componenti dell'organo di controllo è definita tenendo conto delle pratiche di remunerazione diffuse nei settori di riferimento e per società di analoghe dimensioni, considerando anche le esperienze estere comparabili e avvalendosi all'occorrenza di un consulente indipendente.
Considerato quanto disposto da ultimo dall'art. 5 del Codice di Corporate Governance, la Politica sulla Remunerazione è finalizzata al perseguimento del successo sostenibile della Società e tiene conto
della necessità di disporre, trattenere e motivare persone dotate della competenza e della professionalità richieste dal ruolo ricoperto dei singoli destinatari all'interno della Società.
La Politica per la Remunerazione degli amministratori esecutivi e del top management definisce, in parziale applicazione dei principi dettati dall'art. 6 del Codice di Corporate Governance:
La componente fissa è sufficiente a remunerare la prestazione nel caso in cui la componente variabile, a causa del mancato raggiungimento degli obiettivi di performance, non fosse erogata.
La politica per la remunerazione degli amministratori non esecutivi prevede un compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dai compiti loro attribuiti in seno all'organo di amministrazione e nei comitati consiliari; tale compenso non è legato a obiettivi di performance finanziaria.
Per il perseguimento di tali obiettivi, la Politica sulla Remunerazione prevedrà che i compensi degli Amministratori e dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche siano determinati sulla base delle seguenti componenti:
Nella determinazione della politica di remunerazione degli Amministratori Esecutivi è stata considerata la natura degli assetti azionari della Società nonché la circostanza che l'Amministratore Delegato è titolare di una partecipazione di maggioranza nel capitale sociale, ritenute sufficienti condizioni di allineamento degli interessi degli amministratori esecutivi con il perseguimento dell'obiettivo prioritario di creazione di valore per gli azionisti in un orizzonte di medio-lungo periodo, che non si ritiene condizionato dalla natura della remunerazione attribuita o percepita.
In tema di remunerazione, inoltre, l'articolo 19 dello Statuto sociale prevede che i compensi spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione siano determinati dall'Assemblea. Agli amministratori spetta il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.
La remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di amministrazione, sentito il Collegio Sindacale.
L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori, inclusi quelli investiti di particolari cariche.
Si ricorda che, in data 30 aprile 2020, l'Assemblea dei soci ha espresso il suo voto favorevole sulla Prima Sezione della Remunerazione, sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti allora vigenti.
Lo schema di seguito illustra gli esiti del voto dell'Assemblea dei Soci del 2018 (30 aprile 2018) e del 2019 (29 aprile 2020) sulla Relazione sulla Remunerazione.
| Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto | 19.683.227 |
|---|---|
| Capitale Sociale | 28.740.210 |
| % Azioni per le quali è stato espresso il voto su Capitale Sociale | 68,49 % |
| n. azioni | |
| Favorevoli | 18.971.227 |
| Contrarie | 704.000 |
| Astenute | - |
| Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto | 19.683.227 |
|---|---|
| Capitale Sociale | 28.740.210 |
| % Azioni per le quali è stato espresso il voto su Capitale Sociale | 68,49 % |
| n. azioni | |
| Favorevoli | 18.971.227 |
| Contrarie | 704.000 |
| Astenute | - |
| Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto | 17.585.937 |
|---|---|
| Capitale Sociale | 28.740.210 |
| % Azioni per le quali è stato espresso il voto su Capitale Sociale | 61,18 % |
| n. azioni | |
| Favorevoli | 16.195.827 |
| Contrarie | 704.000 |
| Astenute | - |
| Seconda Sezione |
| Azioni complessive per le quali è stato espresso il voto | 17.585.937 |
|---|---|
| Capitale Sociale | 28.740.210 |
| % Azioni per le quali è stato espresso il voto su Capitale Sociale | 61,18 % |
| n. azioni | |
| Favorevoli | 16.195.827 |
| Contrarie | - |
| Astenute | 1.390.110 |
L'Emittente non ha ritenuto pertanto di apportare rilevanti modifiche alla propria Politica sulla Remunerazione, in considerazione dall'ampio consenso ricevuto dagli azionisti nella predetta Assemblea dei soci.
La presente Politica di Remunerazione ha durata annuale.
Le politiche in materia di retribuzione di Amministratori e Dirigenti con Responsabilità Strategiche sono adeguatamente bilanciate al fine di assicurare la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo a breve termine e la sostenibilità della creazione di valore per gli azionisti nel medio-lungo periodo.
La struttura retributiva si compone, in particolare, delle seguenti componenti:
La retribuzione variabile e la componente fissa annuale sono modulate differentemente in relazione alle caratteristiche del ruolo ricoperto in azienda e delle responsabilità attribuite al fine di assicurare la sostenibilità dei risultati aziendali e la creazione di valore nel medio-lungo periodo per gli azionisti.
La parte variabile della remunerazione è, dunque, determinata in modo da:
Come sopra indicato, la componente variabile della remunerazione prevedrà una componente di breve termine (MBO) come di seguito descritta.
I. Management By Objectives ("MBO")]
La remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche prevede una componente variabile annuale (MBO) (di valore rilevante in termini percentuali rispetto alla Retribuzione Annua Lorda) connessa al raggiungimento dell'obiettivo di redditività rappresentato dal margine operativo lordo (EBITDA), così come risultante dal bilancio di Gruppo, con l'individuazione di una soglia minima.
La parte variabile (MBO) varia in funzione al ruolo e alla Responsabilità e viene dettagliato, ove già previsto, nelle tabelle successive.
La componente variabile della remunerazione è differita nella corresponsione rispetto al momento della maturazione al fine di consentire la verifica del raggiungimento degli obiettivi.
II. Forme di remunerazione discrezionale, occasionale e non ricorrente (bonus)
Non sono previste né forme di remunerazioni discrezionali né forme di remunerazione occasionale e non ricorrente.
*****
Di seguito viene indicata la Politica sulla Remunerazione con riferimento agli Amministratori e ai Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
Il compenso degli Amministratori è formulato in modo da attrarre e motivare le migliori professionalità e competenze per un miglior esercizio delle rispettive cariche e il raggiungimento delle finalità della Politica sulla Remunerazione.
Per tutti gli Amministratori si prevede un compenso in misura fissa che garantisca una adeguata remunerazione per l'attività e l'impegno prestati a favore della Società.
Per tutti gli Amministratori si prevede un compenso in misura fissa che garantisce una adeguata remunerazione per l'attività e l'impegno prestati a favore della Società.
Ai sensi dell'art. 19 della Statuto e dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., la parte fissa del compenso degli amministratori è determinata dall'Assemblea; la componente fissa prevede un compenso annuale lordo predeterminato per l'intero periodo di permanenza in carica dell'amministratore commisurato all'impegno richiesto, oltre il rimborso delle spese sostenute per l'esercizio del loro ufficio.
Nell'ambito dei benefici non monetari riconosciuti agli Amministratori è compresa la polizza assicurativa D&O (Directors and Officer liability Insurance).
La remunerazione è rappresentata dalla componente fissa.
Non è prevista una componente variabile.
Non sono previsti benefits aggiuntivi.
La remunerazione degli Amministratori Esecutivi è adeguatamente bilanciata al fine di assicurare la coerenza tra gli obiettivi di sviluppo di breve periodo e la sostenibilità della creazione di valore per gli azionisti nel medio lungo periodo.
Alla data della presente Relazione, gli Amministratori Esecutivi sono i seguenti: Giangiacomo Corno, in qualità di Vice Presidente e consigliere delegato, Giulio Corno, in qualità di amministratore delegato.
Ai sensi dell'art. 19 della Statuto e dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., la parte fissa del compenso degli Amministratori Esecutivi è determinata dall'Assemblea; la componente fissa prevede un compenso annuale lordo predeterminato per l'intero periodo di permanenza in carica dell'amministratore commisurato all'impegno richiesto.
Ai sensi dell'art. 19 dello Statuto, la remunerazione dei consiglieri investiti di particolari cariche è stabilita dal Consiglio di Amministrazione sentito il parere del Collegio Sindacale.
L'Assemblea può determinare un importo complessivo per la remunerazione di tutti gli amministratori.
La componente fissa è commisurata alle responsabilità, competenze e specializzazione professionale connesse alla carica/funzione ricoperta dall'interessato.
Non è prevista una componente variabile.
Nell'ambito dei benefici non monetari riconosciuti agli Amministratori è compresa la polizza assicurativa D&O (Directors and Officer liability Insurance).
Conformemente ai principi dettati Codice di Autodisciplina e, in particolare, dal criterio applicativo dall'art. 6.C.4, la remunerazione annua lorda degli amministratori non esecutivi e degli amministratori indipendenti non è legata al raggiungimento, da parte della Società, di risultati economici, essendo, invece, commisurata all'impegno richiesto a ciascuno di essi per lo svolgimento del proprio ruolo.
Alla data della presente Relazione, gli amministratori non esecutivi sono Rosalba Veltri (amministratore indipendente), Ramona Corti (amministratore indipendente), Vincenzo Polidoro (amministratore indipendente).
La partecipazione degli amministratori ai comitati endo-consiliari viene retribuita tenendo conto degli impegni che la stessa comporta nonché dei requisiti di professionalità dei singoli componenti.
Si precisa che per la partecipazione ai comitati l'Assemblea dei soci del 29 aprile 2019 ha deliberato di fissare in complessivi Euro 170.000, incluso il compenso dei comitati endo-consiliari, l'emolumento complessivo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, escluso dell'emolumento dagli amministratori investiti di particolari cariche, per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione, oltre a eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio della carica.
Successivamente, in data 3 maggio 2019, il Consiglio di Amministrazione ha deliberato di attribuire (i) un compenso pari a Euro 5.000 al Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine nonché un compenso pari a Euro 5.000 agli amministratori per la loro partecipazione; (ii) un compenso pari a Euro 5.000 al Presidente del Comitato Controllo e Rischi nonché un compenso pari a Euro 5.000 agli amministratori per la loro partecipazione.
Alla data della presente Relazione, l'Emittente ha individuato n. 1 (uno) Dirigente con Responsabilità Strategiche tra i soggetti che, a giudizio dell'Emittente, hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società.
Si tratta di Matteo Cornelli che attualmente ricopre dal 19 marzo 2020 la posizione di Chief Financial Officer, in sostituzione di Giovanni Marino dimissionario con efficacia dal 18 marzo 2020.
La remunerazione dei Dirigenti con Responsabilità Strategiche prevede una Retribuzione Annua Lorda Fissa (pari a Euro 80.000 (ottantamila) nel 2020, Euro 100.000 (centomila) nel 2021 e Euro 120.000 (centoventimila/00) dal 2022 a favore di Matteo Cornelli) commisurata all'impegno e alla professionalità richiesta avendo a mente obiettivi di lungo periodo.
La remunerazione variabile del Dirigente con Responsabilità Strategiche che ricopre il ruolo di Chief Financial Officer è composta da un premio variabile annuale (cd. Management by Objectives) di Euro 20.000 e connesso al raggiungimento dell'obiettivo di redditività EBITDA, al netto del capex, così come risultante dal bilancio di Triboo, con l'individuazione di una soglia minima di risultato da attribuire secondo i seguenti criteri:
Il riconoscimento di benefici non monetari ha lo scopo di mantenere competitivo il pacchetto retributivo e viene effettuato in conformità alle prassi di mercato.
È prevista l'attribuzione di benefici non monetari definiti in linea con la prassi e in modo congruo rispetto alla carica e al ruolo ricoperti.
Ai dirigenti possono essere assegnati una serie di benefits, tra cui auto aziendale, assicurazione sanitaria integrativa e in alcuni casi alloggio ai sensi delle previsioni del CCNL applicabile e delle disposizioni dei contratti individuali di lavoro.
h. Con riferimento alle componenti variabili, descrizione degli obiettivi di performance finanziari e non finanziari, se del caso tenendo conto dei criteri relativi alla responsabilità sociale d'impresa in base ai quali vengono assegnate, distinguendo tra componenti variabili di breve e di medio lungo termine, e informazioni sul legame tra la variazione dei risultati e la variazione della remunerazione.
Si rinvia a quanto indicato sub lettere e) ed f).
i. Criteri utilizzati per la valutazione degli obiettivi di performance, alla base dell'assegnazione di azioni, opzioni, altri strumenti finanziari o altre componenti variabili della remunerazione, specificando la misura della componente variabile di cui è prevista l'erogazione in funzione del livello di conseguimento degli obiettivi stessi
Si rinvia a quanto indicato sub lettere e) ed f).
j. Informazioni volte a evidenziare il contributo della politica delle remunerazioni e in particolare della politica in materia di componenti variabili della remunerazione, alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società
La Politica sulla Remunerazione della Società prevede che gli obiettivi di performance delineati e le modalità di corresponsione della componente variabile, ove applicabile, siano coerenti con la politica di gestione del rischio adottata dalla Società, dovendosi tener conto dei rischi assunti dalla Società stessa nell'esercizio del proprio business.
La Politica di Remunerazione contribuisce, inoltre, alla strategia aziendale ed al perseguimento degli interessi non solo di breve, ma anche di medio-lungo termine ed alla sostenibilità della Società e persegue finalità di attraction e retention delle persone dotate delle qualità professionali necessarie per gestire e operare con successo all'interno della Società. Tale contributo è fornito, tra l'altro, mediante:
Si rinvia a quanto indicato sub lettere e) ed f).
l. Informazioni sull'eventuale previsione di clausole per il mantenimento in portafoglio degli strumenti finanziari dopo la loro acquisizione, con indicazione dei periodi di mantenimento e dei criteri utilizzati per la determinazione di tali periodi
Si rinvia a quanto indicato sub lettere e) ed f).
La Politica di Remunerazione prevede che i trattamenti previsti in caso di cessazione della carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, ivi inclusi eventuali patti di non concorrenza, siano regolati all'interno dei rapporti contrattuali applicabili e di volta in volta in essere con gli Amministratori esecutivi e con i Dirigenti con Responsabilità Strategiche.
Alla data della presente Relazione, non sono in essere accordi tra la Società e i componenti del Consiglio di Amministrazione che prevedono il pagamento di indennità in caso di dimissioni, licenziamento e/o revoca senza giusta causa ovvero in qualunque caso di cessazione del rapporto di lavoro a seguito di un'offerta pubblica di acquisto.
Per quanto concerne gli Amministratori Delegati si precisa che non sono stati stipulati accordi specifici (c.d. golden parachute) connessi alla cessazione della carica.
In particolare, la Politica di Remunerazione prevede che i rapporti con gli Amministratori esecutivi e con i Dirigenti con Responsabilità Strategiche possano svolgersi in base a contratti di lavoro da stipularsi,
anche a tempo indeterminato, in conformità alla normativa contrattuale vigente e ai Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro tempo per tempo applicabili.
Nell'ambito dei predetti contratti è possibile prevedere, per l'ipotesi di recesso ordinario, il rispetto di un periodo di preavviso, la cui durata è determinata sulla base di quanto disposto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro applicato al rapporto.
La Politica di Remunerazione consente altresì la stipulazione di patti di non concorrenza della durata massima di 24 mesi, decorrenti dalla cessazione del rapporto di lavoro o della carica, a fronte della corresponsione di un corrispettivo per l'impegno di non concorrenza.
La Politica di Remunerazione non consente il mantenimento di benefici di natura non monetaria una volta intervenuta la cessazione del rapporto di lavoro, né prevede la possibilità di stipulare contratti di consulenza per il periodo successivo alla cessazione del rapporto di lavoro.
Alla data della presente Relazione, non sono in essere accordi tra la Società e i componenti del Consiglio di Amministrazione che prevedano il pagamento di indennità in caso di cessazione o di risoluzione della carica di amministratore.
Tra i benefici non monetari possono essere ricomprese, a titolo esemplificativo, eventuali polizze previdenziali, assicurative e sanitarie integrative previste dal CCNL Dirigenti Commercio, polizza assicurativa a fronte della responsabilità civile degli esponenti degli organi sociali.
Si segnala che, in linea con la best practice, è vigente una polizza assicurativa D&O (Directors&Officers Liability), a fronte della responsabilità civile verso terzi per atti compiuti dagli organi sociali e dai Dirigenti con Responsabilità Strategiche nell'esercizio delle loro funzioni. Tale polizza è finalizzata a tenere indenne gli assicurati dagli oneri derivanti da eventuali richieste di risarcimento danni avanzate da parte dei terzi danneggiati, esclusi i casi di dolo e di colpa grave.
o. Politica retributiva seguita con riferimento: (i) ai consiglieri indipendenti, (ii) all'attività di partecipazione a comitati e (iii) allo svolgimento di particolari incarichi.
La politica retributiva seguita dalla Società prevede che ai consiglieri indipendenti spetti un compenso "di base" come componenti del Consiglio di Amministrazione.
Un ulteriore compenso annuo è dovuto qualora i Consiglieri facciano parte dei Comitati costituiti all'interno del Consiglio di Amministrazione, anche in ossequio alle previsioni del Codice di Autodisciplina. Si rinvia, in proposito, si rinvia a quanto indicato sub lettere d) ed e).
Salvo quanto indicato circa il riferimento alle prassi di mercato in materia di politica retributiva, la politica retributiva della Società non è stata definita utilizzando quale riferimento le politiche retributive di altre società.
Si precisa che non ci sono elementi della Politica delle Remunerazione ai quali, in presenza di circostanze eccezionali, è possibile derogare e, fermo quanto previsto dal Regolamento Operazioni Parti Correlate Consob, le eventuali ulteriori condizioni procedurali in base alle quali la deroga può essere applicata.
Si precisa che per "circostanze eccezionali" si intendono quelle situazioni in cui la deroga alla Politica di Remunerazione è necessaria ai fini del perseguimento degli interessi a lungo termine e della sostenibilità della Società nel suo complesso o per assicurarne la capacità di stare sul mercato, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo (i) il verificarsi, a livello nazionale o internazionale, di eventi straordinari e non prevedibili, riguardanti la Società o i settori e/o mercati in cui opera, che incidano in modo significativo sui risultati della Società (ii) l'intervento di modifiche sostanziali nell'organizzazione dell'attività di impresa, sia di carattere oggettivo (quali operazioni straordinarie, fusioni, cessioni, ecc.), sia di carattere soggettivo, quali mutamenti nella compagine del top management.
Resta in ogni caso inteso che le eventuali deroghe alla Politica di Remunerazione saranno sottoposte al preventivo esame del Comitato Remunerazione e Nomine e all'applicazione della disciplina prevista dalla Procedura per le operazioni con parti correlate adottata dalla Società ai sensi del Regolamento Operazioni Parti Correlate Consob.
Le politiche in materia di retribuzione dei componenti del Collegio Sindacale prevede un compenso adeguato alla competenza, alla professionalità e all'impegno richiesti dalla rilevanza del ruolo ricoperto e alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell'impresa e alla sua situazione.
Si evidenzia che l'organo di controllo uscente, in vista della formulazione da parte dei soci di proposte all'Assemblea in ordine al compenso dell'organo di controllo, non ha trasmesso alla Società approfondimenti sulla quantificazione dell'impegno richiesto per lo svolgimento dell'incarico.
La presente Sezione è articolata in due parti e illustra nominativamente:
Per i Dirigenti con Responsabilità Strategiche diversi da quelli indicati nella lett. b) le informazioni sono fornite a livello aggregato in apposite tabelle indicando al posto del nominativo il numero dei soggetti a cui si riferiscono.
La presente sezione descrive i compensi percepiti nel corso dell'Esercizio 2020, in particolare, fornisce una rappresentazione adeguata, chiara e comprensibile di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione, compresi i trattamenti previsti in caso di cessazione dalla carica o di risoluzione del rapporto di lavoro, evidenziandone la coerenza conformità con la politica in materia di remunerazione di riferimento e le modalità con cui la remunerazione contribuisce ai risultati a lungo termine della società.
Si ricorda che il Consiglio di Amministrazione in carica è stato nominato dall'Assemblea dei soci in data 29 aprile 2019 e rimarrà in carica fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021.
Nel corso della medesima Assemblea, è stato deliberato di fissare in complessivi Euro 170.000, incluso il compenso dei comitati endo-consiliari, l'emolumento complessivo da corrispondere ai componenti del Consiglio di Amministrazione, escluso dell'emolumento dagli amministratori investiti di particolari cariche, per l'intera durata del Consiglio di Amministrazione, oltre a eventuali contributi di legge e spese documentate per l'esercizio della carica.
Successivamente, in data 3 maggio 2019, si è riunito il Consiglio di Amministrazione della Società che ha deliberato di assegnare agli amministratori i seguenti compensi:
In data 23 luglio 2019, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere di Marco Giapponese, è stato cooptato dal Consiglio di Amministrazione il consigliere Patrizio Mapelli. A quest'ultimo è stato attribuito un emolumento annuo lordo pari a Euro 14.000.
In data 30 aprile 2020, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere di Camilla Cionini Visani, è stata nominata alla carica di consigliere Carolina Corno. A quest'ultima è stato attribuito un emolumento annuo lordo pari a Euro 14.000.
In data 18 giugno 2020, a seguito delle dimissioni dalla carica di consigliere di Enrico Petocchi, è stata cooptata dal Consiglio di Amministrazione la dott.ssa Cristina Mollis. A quest'ultima è stato attribuito un emolumento annuo lordo pari a Euro 14.000.
Al fine di garantire la piena continuità dell'operatività della Società, in tale data l'Emittente ha conferito deleghe e poteri al consigliere Giulio Corno, senza attribuire un emolumento aggiuntivo.
Non è stata prevista una componente variabile.
Nell'ambito dei benefici non monetari corrisposti ai membri del Consiglio di Amministrazione della Società è compresa una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile di amministratori e dirigenti, cd. Directors' and Officers' Liability Insurance ("D&O").
Alla data della presente Relazione, non sono in essere accordi tra la Società e i componenti del Consiglio di Amministrazione che prevedano il pagamento di indennità in caso di cessazione o di risoluzione della carica di amministratore.
In data 30 aprile 2020 l'Assemblea ha deliberato, inter alia, di nominare un Collegio Sindacale composto da tre membri effettivi e due supplenti, per la durata di tre esercizi, composto da Fausto Salvador, in qualità di Presidente, Silvia Fossati, in qualità di sindaco effettivo, Sebastiano Bolla Pittaluga, in qualità di sindaco effettivo, Nadia Bonelli in qualità di sindaco supplente, Joram Bassan, in qualità di sindaco supplente.
L'Assemblea ordinaria degli azionisti, in data 30 aprile 2020, ha deliberato di stabilire la retribuzione annuale dei componenti del Collegio Sindacale pari a Euro 22.500 lordi per anno per il Presidente e a 15.000 per ciascuno dei sindaci effettivi, per l'intero periodo di durata della carica, da corrispondersi pro rata temporis in funzione dell'effettiva permanenza nella carica.
Non è prevista la corresponsione di alcuna remunerazione variabile né di benefici non monetari con riferimento ai componenti del Collegio Sindacale.
Ai Dirigenti con Responsabilità strategiche è attribuita una remunerazione fissa basata sul contratto di lavoro che lega il singolo soggetto con la Società.
Nel corso dell'Esercizio al Dirigente con Responsabilità Strategiche, Matteo Cornelli, in qualità di Chief Financial Officer, è stata corrisposta una retribuzione annua lorda (RAL) fissa pari a Euro 80.000.
Con riferimento alla remunerazione variabile al Dirigente con Responsabilità Strategiche, Matteo Cornelli, in qualità di Chief Financial Officer, è stato corrisposto un MBO pari a Euro 20.000, in considerazione del raggiungimento degli obiettivi di redditività prefissati.
Non è prevista l'attribuzione indennità e/o altri benefici in caso di cessazione dalla carica o per la risoluzione del rapporto di lavoro nel corso dell'Esercizio.
eccezionali
Non sono state effettuate deroghe alla Politica di remunerazione 2020.
Non sono state meccanismi di correzione ex post della componente variabile rispetto alla politica di remunerazione 2020.
Non applicabile. Le azioni delle Società sono ammesse a negoziazione presso MTA dal 28 giugno 2018.
Si ricorda che, in data 30 aprile 2020, l'Assemblea dei soci ha espresso il suo voto favorevole sulla prima sezione della Remunerazione sulla remunerazione redatta ai sensi dell'art. 123-ter del TUF e dell'art. 84-quater del Regolamento Emittenti allora vigenti.
L'Emittente non ha ritenuto pertanto di apportare rilevanti modifiche alla propria Politica sulla Remunerazione, in considerazione del consenso ricevuto dagli azionisti nella predetta Assemblea dei soci e valutato il contributo della stessa alla strategia aziendale, al perseguimento degli interessi a lungo termine e alla sostenibilità della società.
Nelle tabelle che seguono sono riportati analiticamente i compensi corrisposti nell'Esercizio 2020 a qualsiasi titolo e in qualsiasi forma dalla Società o da Società controllare da o collegate con l'Emittente.
Con riferimento alla descrizione di ciascuna delle voci che compongono la remunerazione dei soggetti sotto indicati si rinvia a quanto descritto nella Sezione I della presente Relazione.
| (A) | (B) | (C) | (D) | (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nome e cognome |
Carica | Periodo per cui è stata ricoperta la carica |
Scadenza della carica |
Compensi fissi |
Compensi per la partecipazion e a comitati |
Compensi variabili non equity | Benefici non monetari |
Altri compensi |
Fair Value dei compensi equity |
Totale | Proporzio ne tra compensi di natura fissa e variabile |
Compensi di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro |
|
| Bonus e altri | Partecipazion | ||||||||||||
| incentivi | e agli utili CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE |
||||||||||||
| Camilla Cionini Visani |
Preside nte |
1° gennaio 2020 30 aprile 2020 |
Fine carica al 30 aprile 2020 |
nessuno | |||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio |
9.333 | ||||||||||||
| Compensi da controllate e collegate |
|||||||||||||
| Totale | 9.333 | 9.333 | |||||||||||
| Riccardo Maria Monti |
Ammini stratore delegat o |
1° gennaio 2020 10 maggio 2020 |
Fine carica al 10 maggio 2020 |
nessuno | |||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio |
37.648 |
| Compensi da | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| controllate e | |||||||||
| collegate | |||||||||
| Totale | 37.648 | 37.648 | |||||||
| Giulio Corno | Ammini stratore |
1° gennaio 2020 10 maggio 2020 |
Fine carica al 10 maggio 2020 |
nessuno | |||||
| Compensi | |||||||||
| nella società | |||||||||
| che redige il | |||||||||
| bilancio | |||||||||
| Compensi da | |||||||||
| controllate e | 143.800 | ||||||||
| collegate | |||||||||
| Totale | 143 .800 |
143.800 | |||||||
| Enrico Petocchi |
Consigl iere indipen dente |
1° gennaio 2020 31 maggio 2020 |
Fine carica al 31 maggio 2020 |
nessuno | |||||
| Compensi | 10.400 | - | |||||||
| nella società | |||||||||
| che redige il | |||||||||
| bilancio | |||||||||
| Compensi da | |||||||||
| controllate e | |||||||||
| collegate | |||||||||
| Totale | 10.400 | - | 10.400 | ||||||
| Vincenzo Polidoro |
Ammini stratore indipen dente |
1° gennaio 2020 31 dicembre 2020 |
Approvazion e del bilancio al 31 dicembre 2021 |
nessuno |
| Compensi | 14.124 | 6.000 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nella società | |||||||||
| che redige il | |||||||||
| bilancio | |||||||||
| Compensi da | |||||||||
| controllate e | |||||||||
| collegate | |||||||||
| Totale | 14.124 | 6.000 | 20.124 | ||||||
| Riccardo Maria Monti |
Preside nte |
10 maggio 2020 31 dicembre 2020 |
Approvazion e del bilancio al 31 dicembre 2021 |
nessuno | |||||
| Compensi | |||||||||
| nella società | |||||||||
| che redige il | 81.400 | ||||||||
| bilancio | |||||||||
| Compensi da | |||||||||
| controllate e | |||||||||
| collegate | |||||||||
| 81.400 | |||||||||
| Totale | 81.400 | ||||||||
| Giulio Corno | Ammini stratore Delegat o |
10 maggio 2020 31 dicembre 2020 |
Approvazion e del bilancio al 31 dicembre 2021 |
nessuno | |||||
| Compensi | |||||||||
| nella società | 14.000 | ||||||||
| che redige il | |||||||||
| bilancio | |||||||||
| Compensi da | |||||||||
| controllate e | 192.200 | ||||||||
| collegate | |||||||||
| Totale | 206.200 | 206.200 |
| Carolina Corno |
Ammini stratore |
30 aprile 2020 31 dicembre 2020 |
Approvazion e del bilancio al 31 dicembre 2021 |
nessuno | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Compensi nella società che redige il bilancio |
9.333 | ||||||||
| Compensi da controllate e collegate |
|||||||||
| Totale | 9.333 | 9.333 | |||||||
| Rosina Veltri | Ammini stratore indipen dente |
1° gennaio 2020 31 dicembre 2020 |
Approvazion e del bilancio al 31 dicembre 2021 |
nessuno | |||||
| Compensi nella società che redige il bilancio |
10.800 | 6.000 | |||||||
| Compensi da controllate e collegate |
|||||||||
| Totale | 1 0.800 |
6.000 | 16.800 | ||||||
| Giangiacomo Corno |
Vicepre sidente del consigli o di ammini |
1° gennaio 2020 31 dicembre 2020 |
Approvazion e del bilancio al 31 dicembre 2021 |
nessuno |
| strazion | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| e | |||||||||
| Compensi | |||||||||
| nella società | |||||||||
| che redige il | 14.000 | ||||||||
| bilancio | |||||||||
| Compensi da | |||||||||
| controllate e | |||||||||
| collegate | |||||||||
| Totale | 14.000 | 14.000 | |||||||
| 10 | Approvazion | ||||||||
| settembre | e del | ||||||||
| Cristina | Ammini | 2020 | bilancio al | nessuno | |||||
| Mollis | stratore | 31 dicembre | 31 dicembre | ||||||
| 2020 | 2021 | ||||||||
| Compensi | |||||||||
| 5.308 | |||||||||
| nella società | |||||||||
| che redige il | |||||||||
| bilancio | |||||||||
| Compensi da | |||||||||
| controllate e | |||||||||
| collegate | |||||||||
| Totale | 5.308 | 5.308 | |||||||
| Consigl | 1° gennaio | Approvazion | |||||||
| iere | 2020 | e del | nessuno | ||||||
| Ramona Corti | bilancio al | ||||||||
| indipen | 31 dicembre | 31 dicembre | |||||||
| dente | 2020 | 2021 | |||||||
| Compensi | |||||||||
| nella società | 14.960 | ||||||||
| che redige il | 10.000 | ||||||||
| bilancio | |||||||||
| Compensi da | |||||||||
| controllate e | |||||||||
| collegate |
| Totale | 14.960 | 10 .000 |
24.960 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Patrizio Mapelli |
Consigl iere indipen dente |
1° gennaio 2020 31 dicembre 2020 |
Approvazion e del bilancio al 31 dicembre 2021 |
nessuno | |||||
| Compensi nella società che redige il bilancio |
14.000 | ||||||||
| Compensi da controllate e collegate |
|||||||||
| Totale | 14.000 | 14.000 |
| COLLEGIO SINDACALE | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fausto Salvador |
Preside nte del Collegi o Sindac ale |
30 aprile 2020 31 dicembre 2020 |
Approvazion e del bilancio al 31 dicembre 2022 |
nessuno | ||||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio |
18 .000 |
|||||||||||||
| Compensi da controllate e collegate |
||||||||||||||
| Totale | 18 .000 |
18.000 | ||||||||||||
| Sebastiano Bolla Pittaluga |
Sindac o |
30 aprile 2020 |
Approvazion e del bilancio al |
nessuno |
| Effettiv | 31 dicembre | 31 dicembre | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| o | 2020 | 2022 | |||||||
| Compensi | |||||||||
| nella società | 12.000 | ||||||||
| che redige il | |||||||||
| bilancio | |||||||||
| Compensi da | |||||||||
| controllate e | |||||||||
| collegate | |||||||||
| Totale | 12.000 | 12.000 | |||||||
| Sindac | 30 aprile | Approvazion | |||||||
| e del | |||||||||
| Silvia Fossati | o | 2020 | bilancio al | nessuno | |||||
| Effettiv | 31 dicembre | 31 dicembre | |||||||
| o | 2020 | 2022 | |||||||
| Compensi | |||||||||
| nella società | 12.000 | ||||||||
| che redige il | |||||||||
| bilancio | |||||||||
| Compensi da | |||||||||
| 21.120 | |||||||||
| controllate e | |||||||||
| collegate | |||||||||
| Totale | 23.120 | 23.120 |
| DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICHE | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Giovanni Marino |
CFO | 1° gennaio 2020 18 marzo 2020 |
NA | CCNL | |||||||||
| Compensi nella società che redige il bilancio |
36.140 | 20.000 |
| Compensi da controllate e collegate |
|||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Totale | 36.140 | 20.000 | 56.140 | ||||||
| Matteo Cornelli |
CFO | 19 marzo 2020 31 dicembre 2020 |
NA | CCNL | |||||
| Compensi nella società che redige il bilancio |
69.084 | 10.000 | |||||||
| Compensi da controllate e collegate |
|||||||||
| Totale | 69.084 | 10.000 | 79.084 |
Nella colonna (1) i "Compensi fissi" sono indicati separatamente, eventualmente in nota e secondo un criterio di competenza: (i) gli emolumenti di competenza deliberati dalla assemblea, ancorché non corrisposti; (ii) i gettoni di presenza; (iii) i rimborsi spese forfettari; (iv) i compensi ricevuti per lo svolgimento di particolari cariche, ex articolo 2389, comma 3, codice civile (ad esempio, presidente, vicepresidente); (v) le retribuzioni fisse da lavoro dipendente al lordo degli oneri previdenziali e fiscali a carico del dipendente, escludendo gli oneri previdenziali obbligatori collettivi a carico della società e accantonamento TFR. Le altre componenti dell'eventuale retribuzione da lavoro dipendente (bonus, altri compensi, benefici non monetari, etc.) vanno indicate nelle relative colonne, specificando in nota la parte erogata in virtù del rapporto di amministrazione e la parte erogata in virtù del rapporto dipendente.
Nella colonna (2) i "Compensi per la partecipazione a comitati" sono indicati secondo un criterio di competenza e possono essere indicati a livello aggregato. In nota è fornita indicazione dei comitati di cui l'amministratore fa parte e, in caso di partecipazione a più comitati, il compenso che
riceve per ognuno di essi.
Nella colonna (3), sezione "Bonus e altri incentivi", sono incluse le quote di retribuzioni maturate (vested), anche se non ancora corrisposte, nel corso dell'esercizio per obiettivi realizzati nell'esercizio stesso, a fronte di piani di incentivazione di tipo monetario. L'ammontare è indicato per competenza anche se l'approvazione del bilancio non si è ancora realizzata. In nessun caso sono inclusi i valori delle stock-option assegnate o esercitate o di altri compensi in strumenti finanziari. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati nella Tabella 3B, colonne 2A, 3B e 4, riga (III).
Con riguardo alla colonna (3), sezione "Partecipazione agli utili", l'ammontare è indicato per competenza anche se l'approvazione del bilancio e la distribuzione degli utili non si sono ancora realizzati. Nella colonna (4) "Benefici non monetari" è indicato il valore dei fringe benefit (secondo un criterio di imponibilità fiscale) comprese le eventuali polizze assicurative e i fondi pensione integrativi. Nella colonna (5) "Altri compensi" sono indicate separatamente e secondo un criterio di competenza tutte le eventuali ulteriori retribuzioni derivanti da altre prestazioni fornite. In nota sono fornite informazioni su eventuali prestiti, pagamenti anticipati e garanzie, concessi dalla società o da società controllate agli amministratori esecutivi e al presidente dell'organo di amministrazione, nell'ipotesi in cui, tenuto conto delle particolari condizioni (difformi da quelle di mercato o da quelle applicabili in forma standardizzata a categorie di soggetti), rappresentino una forma di remunerazione indiretta. Nella colonna (6) "Fair value dei compensi equity" è indicato il fair value alla data di assegnazione dei compensi di competenza dell'esercizio a fronte di piani di incentivazione basati su strumenti finanziari, stimato secondo i principi contabili internazionali. Tale valore corrisponde alla somma degli importi indicati alla colonna 16, riga III, della Tabella 2 e alla colonna 12, riga III, della Tabella 3A.
Nella colonna (7) "Totale" sono sommate le voci da (1) a (6).
Nella colonna (8) "Proporzione tra compensi di natura fissa e variabile" sono rappresentate nella forma A%/B% le incidenze percentuali di: (A) somma dei compensi di natura fissa, dati dalla somma delle voci (1), (2), (4) e (5), in rapporto alla remunerazione totale e (B) somma dei compensi di natura variabile, dati dalla somma delle voci (3) e (6), in rapporto alla remunerazione totale.
Nella colonna (9) "Compensi di fine carica o di cessazione del rapporto di lavoro" sono indicati i compensi maturati, anche se non ancora corrisposti, a favore degli amministratori per cessazione delle funzioni nel corso dell'esercizio finanziario considerato, con riferimento all'esercizio nel corso del quale è intervenuta l'effettiva cessazione della carica. È indicato altresì il valore stimato
dell'eventuale corresponsione di benefici non monetari, l'importo di eventuali contratti di consulenza e per impegni di non concorrenza. L'importo dei compensi per impegni di non concorrenza è indicato una sola volta al momento in cui cessa la carica, specificando nella prima parte della seconda sezione della relazione la durata dell'impegno di non concorrenza e la data dell'effettivo pagamento.
Prospetto riepilogativo delle informazioni sulle partecipazioni dei componenti degli organi di amministrazione e di controllo, dei direttori generali
| NOME E COGNOME |
CARICA | SOCIETÀ PARTECIPATA |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DI RIFEIRMENTO |
NUMERO AZIONI VENDUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DI RIFEIRMENTO |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Riccardo Maria Monti |
Presidente del Consiglio di Amministrazione |
Triboo S.p.A. | 70.761 | 0 | 0 | 70.761 | |
| Giulio Corno | Amministratore Delegato |
Triboo S.p.A. (indirettamente attraverso Compagnia Digitale S.p.A.) |
16.473.291 | NA | 310.000 | 16.188.530 | |
| Giangiacomo Corno |
Vicepresidente | Triboo S.p.A. | 167.113 | NESSUNA | NESSUNA | 167.113 | |
| Rosalba Veltri | Amministratore Indipendente |
NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | |
| Ramona Corti | Amministratore indipendente |
NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | |
| Patrizio Mapelli | Amministratore | Triboo S.p.A. | 24.735 | 0 | 0 | 24.735 | |
| Cristina Mollis | Amministratore | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | |
| Vincenzo Polidoro |
Amministratore Indipendente |
NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | |
| Carolina Corno |
Amministratore | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | |
| Fausto Salvador | Presidente del Collegio Sindacale |
NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | |
| Sebastiano Bolla Pittaluga |
Sindaco Effettivo | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | |
| Silvia Fossati | Sindaco Effettivo | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | |
| Nadia Bonelli | Sindaco Supplente | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA |
| Joram Bassan Sindaco Supplente |
NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | NESSUNA | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prospetto riepilogativo delle informazioni sulle partecipazioni degli altri dirigenti con responsabilità strategica | |||||||||||
| NUMERO DI DIRIGENTI CON RESPONSABILITÀ STRATEGICA |
SOCIETÀ PARTECIPATA | NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO PRECEDENTE |
NUMERO AZIONI ACQUISTATE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DI RIFEIRMENTO |
NUMERO AZIONI VENDUTE NEL CORSO DELL'ESERCIZIO DI RIFEIRMENTO |
NUMERO AZIONI POSSEDUTE ALLA FINE DELL'ESERCIZIO IN CORSO |
Matteo Cornelli NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA NESSUNA
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