Triboo

Proxy Solicitation & Information Statement • Apr 8, 2022

TRIBOO S.p.A. – Assemblea Ordinaria del 29 aprile 2022 Modulo di Subdelega e Istruzioni di voto

ai sensi dell'art. 135-novies, D.Lgs. n. 58/1998

(aggiornamento del 8 aprile 2022 in seguito alla presentazione della lista di candidati consiglieri presentata dal socio COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA S.P.A.)

Alessandro Franzini, in qualità di Rappresentante Designato ai sensi dell'articolo 135-undecies del D. Lgs. 58/98 (TUF) nonché ai sensi dell'articolo 106, commi 4 e 5 del Decreto Legge del 17 marzo 2020, n. 18 pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 18 marzo 2020 dalla società TRIBOO S.p.A. (la Società), procede alla raccolta di deleghe di voto relative all'assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.00, presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, in unica convocazione.

A norma del succitato Decreto al predetto Rappresentante Designato, possono essere conferite anche deleghe e/o subdeleghe ai sensi dell'art. 135-novies del TUF, in deroga all'art. 135 undecies, comma 4, del TUF, mediante sottoscrizione del presente modulo di delega.

Presa visione della documentazione messa a disposizione dalla Società,
	con il presente modulo
* informazioni obbligatorie
Il/la sottoscritto/a *
nato/a a *		il ………………………………………………… C. F. …………………………
residente a (città) *……………………………………………………….	(via, piazza)	*……………………………………………………………………………………………….
n.ro telefono * ………………………………………………………………………, e-mail …………………………….
titolare del diritto di voto per n. *	azioni ordinarie TRIBOO	S.p.A. (ISIN IT0005001554) in qualità di: (2)
□ intestatario delle azioni
□ rappresentante legale
□ procuratore con potere di subdelega
□ creditore pignoratizio -
□ riportatore - □ usufruttuario
□ custode
□ gestore
□ altro (specificare) ………………………………………………………………

(da completare solo se il dichiarante è diverso da "intestatario delle azioni")
intestate a ……………………………………………………………………………………
nato/a a ……………………… il C. F. …………………………
residente a/sede legale in (città) …………………………………………… (via, piazza) ……………………………………………………………………………………………….

azioni registrate nel conto titoli (4)	n. …………………….… presso ………………………………………………………………………………. ABI ………… CAB ….………
come risulta da comunicazione n. (5)	………………………… effettuata da (Banca) *……………………………………………………………………………………

DELEGA/SUBDELEGA

l'avv. Alessandro Franzini, ad intervenire e rappresentarlo/a nell'Assemblea degli Azionisti. DICHIARA

• che il diritto di voto sarà esercitato dal delegato/subdelegato in conformità a specifiche istruzioni di voto impartite dal sottoscritto delegante;
• di aver richiesto all'intermediario depositario la comunicazione per la partecipazione all'Assemblea come sopra indicato;
• che non sussistono cause di incompatibilità o sospensione all'esercizio del diritto di voto.
• (in caso di sub delega) di essere in possesso degli originali delle deleghe allo stesso conferite e di conservarli per un anno a disposizione per eventuali verifiche.

__________________________ ________________________________ (Luogo e Data) (Firma del delegante)

Con la sottoscrizione della presente delega/subdelega, il sottoscritto si impegna a notificare la stessa mediante invio dell'originale ovvero di copia dell'originale, attestando pertanto sin d'ora la conformità all'originale del documento che sarà notificato all'emittente.

__________________________ ________________________________ (Luogo e Data) (Firma del delegante)

L'avv. Alessandro Franzini rende noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione sottoposte al voto. Tuttavia, tenuto conto dei rapporti contrattuali in essere tra l'avv. Alessandro Franzini e la Società relativi, in particolare, ad attività di consulenza svolta nei confronti della Società, al fine di evitare eventuali successive contestazioni connesse alla supposta presenza di circostanze idonee a determinare l'esistenza di un conflitto di interessi di cui all'articolo 135-decies, comma 2, lett. f), del D.Lgs. n. 58/1998, l'avv. Alessandro Franzini dichiara espressamente che, ove dovessero verificarsi circostanze ignote all'atto del rilascio della delega, che non possano essere comunicate al delegante, ovvero in caso di modifica od integrazione delle proposte presentate all'Assemblea, non intende esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni. Ove il delegante non fornisca specifiche istruzioni per tali ipotesi mediante indicazione negli apposti riquadri, si intenderanno confermate, per quanto possibile, le istruzioni fornite in via principale. Ove non sia possibile votare secondo le istruzioni fornite, l'avv. Alessandro Franzini si dichiarerà astenuto per tali argomenti. In ogni caso, in assenza di istruzioni di voto su alcuni degli argomenti all'ordine del giorno, l'avv. Alessandro Franzini non esprimerà alcun voto per tali argomenti.

ISTRUZIONI DI VOTO (Parte destinata al solo Rappresentante Designato - Barrare le caselle prescelte seguendo le Avvertenze riportate in calce)

Il sottoscritto (1) ……………………………………………………………………….

DELEGA il Rappresentante Designato a votare secondo le seguenti istruzioni all'assemblea in oggetto:

A) DELIBERAZIONI SOTTOPOSTE AL VOTO (3)

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

1° deliberazione:

Bilancio di Esercizio al 31 dicembre 2021, corredato della Relazione del Consiglio di Amministrazione sulla Gestione, della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione. Presentazione del Bilancio Consolidato al 31 dicembre 2021. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….
• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
• ASTENUTO

• CIRCOSTANZE IGNOTE (4)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

2° deliberazione: Destinazione del risultato d'esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….
• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
• ASTENUTO

• CIRCOSTANZE IGNOTE (4)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

3.1° deliberazione:

Approvazione della politica di remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 3-bis e 3-ter, TUF.

• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….
• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
• ASTENUTO

• CIRCOSTANZE IGNOTE (4)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
• se modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
• CONFERMA LE ISTRUZIONI

• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

3.2° deliberazione:

Voto sulla seconda sezione della relazione sulla remunerazione ai sensi dell'art. 123-ter, comma 6, TUF

• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….
• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
• ASTENUTO

• CIRCOSTANZE IGNOTE (4)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

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PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

4.1° deliberazione: Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA S.P.A.
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….
• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
• ASTENUTO

• CIRCOSTANZE IGNOTE (4)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI

• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
• se modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

4.2° deliberazione: Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione.

□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA S.P.A.

□ FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….

□ CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE

□ ASTENUTO

• CIRCOSTANZE IGNOTE (4)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

• □ CONFERMA LE ISTRUZIONI
• □ REVOCA LE ISTRUZIONI
• □ MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

- se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo

• □ CONFERMA LE ISTRUZIONI
• □ REVOCA LE ISTRUZIONI

• □ MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza

• □ CONFERMA LE ISTRUZIONI

• □ REVOCA LE ISTRUZIONI
• □ MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
  • □ CONFERMA LE ISTRUZIONI
  • □REVOCA LE ISTRUZIONI
  • □ MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

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PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

4.3° deliberazione:

Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione.

• FAVOREVOLE ALLA LISTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA SPA
• FAVOREVOLE ALLA LISTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….
• CONTRARIO A TUTTE LE LISTE
• ASTENUTO

(proposta di deliberazione coeva alla nomina dei Consiglieri) Autorizzazione ex art. 2390 c.c. a che Francesco Tombolini, consigliere candidato nella lista del socio di maggioranza, conservi la propria carica in GIGLIO.COM S.p.A.

• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA di COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA S.P.A.
• CONTRARIO
• ASTENUTO

• CIRCOSTANZE IGNOTE (4)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

CONFERMA LE ISTRUZIONI

• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE ALLA LISTA _______________________________ □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

	• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
	CONFERMA LE ISTRUZIONI
	REVOCA LE ISTRUZIONI
	MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ ALLA LISTA _______ □ FAVOREVOLE	CONTRARIO □ ASTENUTO
	• se modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
	CONFERMA LE ISTRUZIONI
	REVOCA LE ISTRUZIONI
	MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ ALLA LISTA _______ □ FAVOREVOLE	CONTRARIO □ ASTENUTO
	• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
	CONFERMA LE ISTRUZIONI
	REVOCA LE ISTRUZIONI
	MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ ALLA LISTA _______ □ FAVOREVOLE	CONTRARIO □ ASTENUTO

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PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

4.4 deliberazione: Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA S.P.A.
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….
• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
• ASTENUTO

• CIRCOSTANZE IGNOTE (4)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
• se modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

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PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

4.5 deliberazione:

Determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione

• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA COMPAGNIA DIGITALE ITALIANA S.P.A.
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….

• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
• ASTENUTO

• CIRCOSTANZE IGNOTE (4)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
• se modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

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PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO

5 deliberazione:

Autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DELL'ORGANO AMMINISTRATIVO

• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO DI MAGGIORANZA
• FAVOREVOLE ALLA PROPOSTA DEL SOCIO (*) …………………………….…………………………….…………………………….
• CONTRARIO A TUTTE LE PROPOSTE
• ASTENUTO

• CIRCOSTANZE IGNOTE (4)

In caso di circostanze ignote all'atto del rilascio della delega il sottoscritto:

• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

• MODIFICHE O INTEGRAZIONI (5)

In caso di eventuale votazione su modifiche o integrazioni della suddetta deliberazione sottoposte all'assemblea, il sottoscritto autorizza il Rappresentante Designato a votare, se necessario anche in modo difforme dalle istruzioni sopra riportate, secondo le seguenti ulteriori indicazioni.

• se modifica/integrazione proposta dall'Organo amministrativo
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
• se modifica/integrazione proposta dal titolare di partecipazione di maggioranza
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO
• se modifica integrazione proposta dal titolare di partecipazione di minoranza
• CONFERMA LE ISTRUZIONI
• REVOCA LE ISTRUZIONI
• MODIFICA LE ISTRUZIONI come segue: □ FAVOREVOLE □ CONTRARIO □ ASTENUTO

DATA ..............

FIRMA ___________

Avvertenze per la compilazione e la trasmissione

Il Modulo di delega, da notificare al Rappresentante Designato con le Istruzioni di voto ad esso riservate, deve pervenire in originale (unitamente alla documentazione comprovante i poteri di firma di cui al punto seguente) all'avv. Alessandro Franzini, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it anticipata mediante messaggio di posta elettronica ordinaria

all'indirizzo alessandrobruno.franzini@gmail.com

(*) Specificare la qualità del firmatario della delega e allegare, se necessario, la documentazione comprovante i poteri di firma.

Da completare solo se l'intestatario delle azioni è diverso dal firmatario della delega, indicando obbligatoriamente tutte le relative generalità.

Riportare il numero del conto titoli, i codici ABI e CAB dell'intermediario depositario, o comunque la sua denominazione, reperibili dall'estratto del dossier titoli.

Eventuale riferimento della comunicazione effettuata dall'intermediario e sua denominazione, se diverso dal depositario del conto titoli di cui al punto 4.Riportare i riferimenti di un valido documento di identità del firmatario della delega.

Note:

• 1) Riportare cognome e nome del firmatario del Modulo di delega e delle Istruzioni di voto.
• 2) Le deliberazioni proposte all'assemblea, sinteticamente qui richiamate, risultano dalle Relazioni pubblicate sul sito internet della società TRIBOO SPA Nel caso si verifichino circostanze ignote ovvero in caso di modifica o integrazione delle proposte presentate all' assemblea, Alessandro Franzini, in qualità di Rappresentante Designato, pur non trovandosi in alcuna delle condizioni di conflitto di interessi previste nell'articolo 135-decies del Testo Unico, non intende richiedere l'autorizzazione al fine di poter votare in maniera difforme dalle istruzioni ricevute.
• 3) Ove si verifichino circostanze di rilievo, ignote all'atto del rilascio della delega, che non possono essere comunicate al delegante, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa, c) la modifica dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
• 4) Per il caso in cui si verifichino modifiche o integrazioni delle proposte di deliberazione sottoposte all'assemblea, è possibile scegliere tra: a) la conferma dell'istruzione di voto eventualmente già espressa; b) la revoca dell'istruzione di voto già espressa; c) la modifica (o il conferimento) dell'istruzione di voto già espressa. Ove non sia effettuata alcuna scelta si intenderanno confermate le istruzioni di voto sub A).
• 5) Nel caso venga messa ai voti una deliberazione sostitutiva di quella iniziale, presentata dall'organo amministrativo o fatta propria da chi presiede l'assemblea, indipendentemente dal proponente, le istruzioni di voto qui fornite sostituiscono le precedenti.

Nel caso venga messa ai voti, su proposta di un azionista, una deliberazione alternativa di quella precedentemente votata che non abbia ottenuto la maggioranza di voti favorevoli necessaria per la sua approvazione, le istruzioni di voto, se presenti, integrano quelle precedenti. Il delegante può indicare intenzioni di voto in merito alle proposte alternative che fossero presentate e tali istruzioni sono vincolanti per il Rappresentante Designato che esprimerà il voto solo se il proponente ha le caratteristiche indicate nella relativa istruzione di voto. Le varie intenzioni di voto espresse in relazione alle caratteristiche dei proponenti possono anche essere identiche tra loro.

Decreto Legislativo n. 58/98 (TUF)

Art. 135-decies

(Conflitto di interessi del rappresentante e dei sostituti)

1. Il conferimento di una delega ad un rappresentante in conflitto di interessi è consentito purché il rappresentante comunichi per iscritto al socio le circostanze da cui deriva tale conflitto e purché vi siano specifiche istruzioni di voto per ciascuna delibera in relazione alla quale il rappresentante dovrà votare per conto del socio. Spetta al rappresentante l'onere della prova di aver comunicato al socio le circostanze che danno luogo al conflitto d'interessi.

2. Ai fini del presente articolo, sussiste in ogni caso un conflitto di interessi ove il rappresentante o il sostituto: a) controlli, anche congiuntamente, la società o ne sia controllato, anche congiuntamente, ovvero sia sottoposto a comune controllo con la società;

b) sia collegato alla società o eserciti un'influenza notevole su di essa;

c) sia un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società o dei soggetti indicati alle lettere a) e b);

d) sia un dipendente o un revisore della società o dei soggetti indicati alla lettera a);

e) sia coniuge, parente o affine entro quarto grado dei soggetti indicati alle lettere da a) a c);

f) sia legato alla società o ai soggetti indicati alle lettere a), b), c) ed e) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

1. La sostituzione del rappresentante con un sostituto in conflitto di interessi è consentita solo qualora il sostituto sia stato indicato dal socio. Si applica in tal caso il comma 1. Gli obblighi di comunicazione e il relativo onere della prova rimangono in capo al rappresentante.

2. Il presente articolo si applica anche nel caso di trasferimento delle azioni per procura.

Art. 135-undecies

(Rappresentante designato dalla società con azioni quotate)

1. Salvo che lo statuto disponga diversamente, le società con azioni quotate designano per ciascuna assemblea un soggetto al quale i soci possono conferire, entro la fine del secondo giorno di mercato aperto precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione, una delega con istruzioni di voto su tutte o alcune delle proposte all'ordine del giorno. La delega ha effetto per le sole proposte in relazione alle quali siano conferite istruzioni di voto.

2. La delega è conferita mediante la sottoscrizione di un modulo di delega il cui contenuto è disciplinato dalla Consob con regolamento. Il conferimento della delega non comporta spese per il socio. La delega e le istruzioni di voto sono sempre revocabili entro il termine indicato nel comma 1.

3. Le azioni per le quali è stata conferita la delega, anche parziale, sono computate ai fini della regolare costituzione dell'assemblea. In relazione alle proposte per le quali non siano state conferite istruzioni di voto, le azioni del socio non sono computate ai fini del calcolo della maggioranza e della quota di capitale richiesta per l'approvazione delle delibere.

4. Il soggetto designato come rappresentante è tenuto a comunicare eventuali interessi che per conto proprio o di terzi abbia rispetto alle proposte di delibera all'ordine del giorno. Mantiene altresì la riservatezza sul contenuto delle istruzioni di voto ricevute fino all'inizio dello scrutinio, salva la possibilità di comunicare tali informazioni ai propri dipendenti e ausiliari, i quali sono soggetti al medesimo di dovere di riservatezza.

5. Con il regolamento di cui al comma 2, la Consob può stabilire i casi in cui il rappresentante che non si trovi in alcuna delle condizioni di cui all'articolo 135-decies può esprimere un voto difforme da quello indicato nelle istruzioni.

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (il "Regolamento")

TITOLARE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Avv. Alessandro Franzini (Milano, 20123, via Metastasio n. 5 –alessandro.franzini@milano.pecavvocati.it di seguito il "Titolare"), Rappresentante Designato dell'emittente ai sensi dell'art. 135-undecies del D. Lgs 58/98 (TUF), in qualità di titolare del "Trattamento" (come definito nell'art. 4 del Regolamento) dei Dati Personali (come infra definiti) fornisce la presente "Informativa sul Trattamento dei Dati Personali" in conformità a quanto stabilito dalla normativa applicabile in materia (art. 13 del Regolamento e successiva correlata normativa nazionale).

OGGETTO E MODALITA' DEL TRATTAMENTO

Le generalità anagrafiche dell'azionista e dell'eventuale suo rappresentante (il "Delegante") nonché la residenza, il codice fiscale, gli estremi del documento di riconoscimento, l'indirizzo email, il numero di telefono e la partecipazione azionaria (complessivamente i "Dati Personali") sono comunicati, anche con strumenti informatici o elettronici, dal delegante al Titolare mediante il presente modulo, utilizzato per il conferimento della rappresentanza in assemblea e l'espressione del voto per conto del delegante, in conformità alle istruzioni impartite dal medesimo.

Il Titolare tratta i Dati Personali del Delegante, riportati nel presente modulo di delega, in maniera lecita e secondo correttezza ed in modo da assicurarne la riservatezza e la sicurezza. Il Trattamento – che comprende la raccolta e ogni altra operazione contemplata nella definizione di "trattamento" dell'art. 4 del regolamento – viene effettuato mediante strumenti manuali, informatici e/o telematici, con modalità organizzative e con logiche strettamente correlate alle finalità sotto indicate.

FINALITA' E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO

Finalità del Trattamento da parte del titolare è consentire la rappresentanza in assemblea e la corretta espressione dei voti da parte del Rappresentante Designato per conto del Delegante, in ottemperanza alle disposizioni del citato art. 135-undecies del TUF.

La base giuridica del Trattamento è rappresentata da obblighi:

- contrattuali: cioè per adempiere agli obblighi derivanti dal rapporto intercorrente tra il Rappresentante Designato e il Delegante;

- di legge: cioè per adempiere a obblighi legali ai quali è soggetto il Rappresentante Designato nei confronti dell'emittente e delle autorità di controllo.

Il conferimento dei Dati Personali e il Trattamento degli stessi è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporta, pertanto, l'impossibilità di instaurare e gestire il suddetto rapporto di rappresentanza assembleare.

DESTINATARI, CONSERVAZIONE E TRASFERIMENTO DEI DATI PERSONALI

I Dati Personali saranno resi accessibili per le finalità sopra indicate, prima, durante e successivamente allo svolgimento dell'assemblea degli azionisti dell'emittente, al Titolare nonché all'emittente stesso.

I Dati Personali del Delegante saranno trattati all'interno dell'Unione Europea e saranno conservati, anche su server ubicati all'interno dell'Unione Europea, per un periodo di almeno 1 anno, ai sensi della vigente normativa. Essi verranno comunicati dal Titolare all'emittente per gli adempimenti di legge connessi alla redazione del verbale assembleare e all'aggiornamento del libro soci e saranno eventualmente comunicati a terzi solo in adempimento di richieste delle Autorità di vigilanza e della magistratura.

DIRITTI DEL DELEGANTE

Il Delegante ha diritto di conoscere, in ogni momento, quali sono i propri Dati Personali e come vengono trattati, ha inoltre il diritto di farli aggiornare, integrare, rettificare a ha pure il diritto di farli cancellare, limitare od opporsi al loro Trattamento ma, in questi casi, potrebbe essere impossibile dare esecuzione alle sue istruzioni in merito alla partecipazione assembleare. Da considerare inoltre che, successivamente all'assemblea, i Dati Personali e le istruzioni di voto del delegante devono essere conservati dal Rappresentante Designato per 1 anno a disposizione delle Autorità.