Triboo

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 7, 2025

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Data/Ora Ricezione : 7 Ottobre 2025 21:01:54

Oggetto : Triboo S.p.A. | Pubblicazione dell'avviso di

convocazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti e delle relazioni illustrative sulle

materie all'ordine del giorno

Testo del comunicato

Vedi allegato

Pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti e delle relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno

Milano, 7 ottobre 2025

Triboo S.p.A. ("Triboo" o "Società"), Gruppo attivo nel settore digitale e quotato sul mercato Euronext Milan, rende noto che in data odierna è stato pubblicato l'estratto dell'avviso di convocazione dell'Assemblea straordinaria degli azionisti sul quotidiano "Milano Finanza". I Signori Azionisti sono invitati a partecipare all'assemblea ordinaria di Triboo S.p.A., convocata per il giorno 28 ottobre 2025, alle ore 15:00, in viale Sarca 336, Edificio 16, Milano con intervento esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, per discutere sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

• 1) Provvedimenti ai sensi dell'art. 2446 c.c.: proposta di riduzione del capitale per perdite e conseguente modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.
• 2) Annullamento di n. 917.362 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale e conseguente modifica dell'Articolo 5 dello Statuto sociale. Delibere inerenti e conseguenti.

Ogni informazione riguardante (i) il capitale (ii) la legittimazione all'intervento e al voto in Assemblea, ivi inclusa ogni indicazione riguardante la record date (17 ottobre 2025); (iii) le procedure per l'intervento e il voto in Assemblea, esclusivamente tramite il rappresentante designato, e per il conferimento della delega; (iv) la procedura per richiedere l'integrazione dei punti all'ordine del giorno e presentare proposte di delibera; (v) la procedura per esercitare il diritto di porre domande sull'ordine del giorno; (vi) le modalità e i termini di reperibilità dei documenti che saranno sottoposti all'Assemblea, è indicata nell'avviso di convocazione integralmente pubblicato sul sito internet della Società (www.triboo.com, sezione Investor Relations) e presso il meccanismo di stoccaggio autorizzato e gestito da Spafid Connect S.p.A. "eMarket Storage", consultabile al sito internet **.

A cura della società saranno allestiti presso la sede della società in Milano, viale Sarca 336, edificio sedici, i mezzi di telecomunicazione necessari per l'intervento ai lavori assembleari degli organi sociali, del segretario e del rappresentante designato.

La documentazione relativa all'Assemblea, ivi comprese le relazioni illustrative del Consiglio di Amministrazione sui punti all'ordine del giorno nonché della relazione del Collegio Sindacale, verrà

messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previsti dalla normativa vigente, presso la sede legale e nella sezione del sito internet della Società (www.triboo.com, sezione Investor Relations) dedicata alla presente Assemblea nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "eMarket STORAGE" (**).

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Riccardo Maria Monti

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Triboo S.p.A., società quotata su Euronext Milan, è una Digital Transformation Factory che affianca i propri clienti nella creazione e gestione delle loro attività digitali in tutto il mondo. Grazie ai suoi 650 professionisti, alla qualità dei servizi offerti e al suo network internazionale, Triboo è una "one stop solution" in grado di promuovere la trasformazione digitale delle aziende con un'offerta integrata di servizi di Digital Consulting, Digital Marketing, Digital Integration & Development, E-commerce Management, Content Development, Audience & Monetization e Formazione.

Triboo S.p.A. Investor Relations Paolo Macerata Investor.relator@triboo.it Tel. +39 02 647 414 01

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