Triboo

AGM Information • Mar 20, 2020

TRIBOO S.P.A.

SEDE LEGALE IN MILANO (MI), VIA SARCA 336, EDIFICIO 16

CAPITALE SOCIALE EURO 28.740.210 INTERAMENTE SOTTOSCRITTO E VERSATO

NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO IMPRESE DELLE SOCIETÀ DI MILANO-MONZA-BRIANZA E CODICE FISCALE IT02387250307

RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SULLA PROPOSTA DI CUI AL PUNTO N. 2 ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI DI TRIBOO S.P.A., CONVOCATA PER IL GIORNO 30 APRILE 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE

La presente relazione ("Relazione") è redatta ai sensi dell'articolo 125-ter del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") che dispone che, ove già non richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'Assemblea previsto in ragione di ciascuna delle materie all'ordine del giorno, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito internet della Società, e con le altre modalità previste dalla Consob con regolamento, una relazione su ciascuna delle materie all'Ordine del Giorno.

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Destinazione del risultato di esercizio. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in data 18 marzo 2020 il Consiglio di Amministrazione di Triboo S.p.A. ("Società") ha approvato il progetto di Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019 che chiude con una perdita di esercizio pari ad Euro 23.103.

Sul punto, si rinvia a quanto meglio illustrato nelle note illustrative al Bilancio di esercizio predisposto dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Il Consiglio di Amministrazione, pertanto, propone di coprire la perdita mediante utilizzo della "Riserva Utili (Perdite) esercizi precedenti" che si decrementerà pertanto da Euro 621.565 a Euro 598.462.

In virtù di quanto sopra, Vi proponiamo di assumere la seguente deliberazione:

"L'Assemblea degli Azionisti di Triboo S.p.A.,

• esaminato il Bilancio di esercizio al 31 dicembre 2019, nel progetto presentato dal Consiglio di Amministrazione, che chiude con una perdita pari a Euro 23.103;
• esaminata la relazione illustrativa del Consiglio d'Amministrazione;
• preso atto della Relazione del Collegio Sindacale e della Relazione della Società di Revisione

delibera

• 1. di approvare la copertura della perdita di esercizio pari a Euro 23.103 mediante l'utilizzo della "Riserva Utili (Perdite) esercizi precedenti" che si decrementerà pertanto da Euro 621.565 a Euro 598.462;
• 2. di conferire al Presidente del Consiglio di Amministrazione e all'Amministratore Delegato, pro tempore, in via disgiunta tra loro, – anche per il tramite di procuratori speciali – mandato per il compimento di tutte le attività inerenti, conseguenti o connesse all'attuazione della deliberazione di cui al precedente punto."

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CAMILLA CIONINI VISANI