Triboo

AGM Information • Aug 31, 2016

Informazione Regolamentata n. 20042-26-2016		Data/Ora Ricezione 31 Agosto 2016 20:04:29	AIM -Italia/Mercato Alternativo del Capitale
Societa'	:	Triboo Media S.p.A.
Identificativo Informazione Regolamentata	:	78631
Nome utilizzatore	:	TRIBOON01 - Corno
Tipologia	:	IRED 02
Data/Ora Ricezione	:	31 Agosto 2016 20:04:29
Data/Ora Inizio Diffusione presunta	:	31 Agosto 2016 21:15:18
Oggetto	:	TBM - Integrazione OdG Assemblea 12 settembre
Testo del comunicato

Vedi allegato.

COMUNICATO STAMPA

INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA E ORDINARIA CONVOCATA PER IL GIORNO 11 SETTEMBRE 2016 (IN PRIMA CONVOCAZIONE) E PER IL GIORNO 12 SETTEMBRE 2016 (IN SECONDA CONVOCAZIONE)

Milano 31 agosto 2016

Triboo Media comunica che, con riferimento all'Assemblea degli azionisti straordinaria e ordinaria convocata, con avviso pubblicato in data 11 agosto 2016 e successivamente corretto con avviso pubblicato in data 24 agosto 2016, per il giorno 11 settembre 2016 alle ore 7:30 presso Nctm – Studio Legale, Via Agnello 12, Milano, e occorrendo per il giorno 12 settembre 2016 alle ore 16.00, in seconda convocazione, presso il medesimo luogo, il Consiglio di Amministrazione, tenutosi in data odierna, ha approvato l'integrazione dell'ordine del giorno della riunione assembleare, di seguito riportato, a fronte della richiesta formulata dal socio First Capital S.p.A. ex art. 10 dello Statuto sociale:

ORDINE DEL GIORNO

Parte straordinaria

Progetto di fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A.; deliberazioni inerenti e conseguenti, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 49, comma 1, lett. g) del Regolamento Consob 11971/1999 ai fini dell'esenzione dall'obbligo di offerta pubblica di acquisto totalitaria;

Parte Ordinaria

Approvazione dell'operazione di "reverse take over" – connessa alla fusione per incorporazione di Grother S.r.l. in Triboo Media S.p.A – ai sensi dell'art. 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia. Deliberazioni inerenti e conseguenti.

Pertanto, a seguito della suddetta richiesta di integrazione, l'Assemblea sarà chiamata a discutere e deliberare anche sui seguenti punti all'ordine del giorno:

Parte straordinaria

• Modifica dell'art. 15 dello Statuto sociale ("Consiglio di Amministrazione");
• Modifica dell'art. 17 dello Statuto sociale ("Nomina e sostituzione degli amministratori");
• Modifica dell'art. 22 dello Statuto sociale ("Nomina e sostituzione dei sindaci").

Parte Ordinaria

Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale ("Consiglio di Amministrazione"). Delibere inerenti e conseguenti".

Documentazione

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto sociale, la Relazione dell'azionista che ha richiesto l'integrazione è disponibile presso la sede sociale e sul sito internet http://www.triboomedia.it/.

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Con riferimento al punto dell'assemblea ordinaria "Ampliamento del numero dei membri del Consiglio di Amministrazione da 5 (cinque) a 7 (sette) ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale ("Consiglio di Amministrazione"). Delibere inerenti e conseguenti" l'eventuale nomina di due nuovi componenti del Consiglio di Amministrazione sarà effettuata secondo le maggioranze previste dalla legge, in quanto la procedura del voto di lista è applicabile solo in caso di rinnovo del Consiglio di Amministrazione nel rispetto di quanto previsto dall'art. 17 dello Statuto sociale.

Rinvio

Per ogni informazione riguardante le modalità e i termini relativi

• la reperibilità delle proposte di deliberazione e della documentazione relativa agli argomenti all'ordine del giorno;
• le informazioni sul capitale sociale di Triboo Media S.p.A.;
• l'esercizio del diritto di porre domande prima dell'Assemblea;
• l'intervento in Assemblea e l'esercizio del diritto di voto, anche a distanza e per delega;

si rinvia all'avviso di convocazione pubblicato in data 11 agosto 2016 sul sito internet della società, nella sezione Investor Relations.

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione Giulio Corno

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