Trianon

AGM Information • May 15, 2025

Kommuniké från årsstämma i Trianon

Trianons årsstämma hölls torsdagen den 15 maj 2025 i Malmö. Följande huvudsakliga beslut fattades.

Utdelning

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens och verkställande direktörens förslag, att ingen utdelning lämnas för räkenskapsåret 2024 och att årets resultat överförs i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och verkställande direktören beviljades ansvarsfrihet för det gångna räkenskapsåret.

Styrelsearvode

Beslutades att arvode till styrelsen ska utgå med totalt 660 000 kronor (exklusive arvode för arbete i styrelseutskott), varav styrelsens ordförande ska erhålla 330 000 kronor och övriga ledamöter som inte är anställda i bolaget ska erhålla 165 000 kronor vardera. Därutöver ska totalt 132 000 kronor utgå till revisionsutskottet, varav 66 000 kronor till ordföranden och 33 000 kronor vardera till övriga ledamöter. Beslutades att revisorsarvode ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen för offert.

Styrelse

Årsstämman beslutade att styrelsen ska bestå av sex ordinarie styrelseledamöter, utan styrelsesuppleanter och att bolaget ska ha en revisor, utan revisorssuppleanter. Olof Andersson, Richard Hultin, Patrik Emanuelsson, Sofie Karlsryd och Emil Hjalmarsson omvaldes till ordinarie styrelseledamöter. Till ny ordinarie styrelseledamot valdes Joel Eklund. Richard Hultin valdes till ny styrelseordförande. Forvis Mazars AB omvaldes till bolagets revisor, varvid avsikten är att Rasmus Grahn ska vara huvudansvarig revisor.

Ersättningsrapport

Årsstämman beslutade att godkänna styrelsens ersättningsrapport.

Valberedning

Beslutades vidare om principer för valberedningens sammansättning, vilka huvudsakligen innebär att valberedningen ska bestå av styrelsens ordförande samt en representant för var och en av de fyra röstmässigt största aktieägarna i bolaget.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att emittera nya aktier

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, längst intill tiden för nästa årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om emission av nya aktier. Bemyndigandet får inte utnyttjas i större utsträckning än att antalet aktier som utges får motsvara högst 10 procent av det totala antalet aktier i bolaget efter utnyttjande av bemyndigandet. Syftet med bemyndigandet är att möjliggöra förvärv samt finansiering, kommersialisering och utveckling av bolagets projekt.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att förvärva och överlåta egna aktier

Vidare beslutade årsstämman, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen att, intill tiden för nästa årsstämma, besluta om förvärv och överlåtelse av egna aktier. Bemyndigandet innebär dels att styrelsen får förvärva B-aktier på Nasdaq Stockholm, dels att styrelsen får avyttra B-aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med

bemyndigandet är att styrelsen ska få ökat handlingsutrymme och möjlighet att fortlöpande anpassa bolagets kapitalstruktur samt möjliggöra finansiering av förvärv.

Aktiesparprogram för anställda

Årsstämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att införa ett nytt långsiktigt aktiesparprogram för anställda i Trianon-koncernen samt Trianons intressebolag och joint venture Burlöv Center Fastighets AB. Aktiesparprogrammet är ett prestationsbaserat treårigt program enligt vilket deltagarna efter egen investering i B-aktier i Trianon vederlagsfritt kommer att tilldelas prestationsbaserade rätter som berättigar till totalt högst 596 000 B-aktier i Trianon. Tilldelning av de prestationsbaserade rätterna görs under förutsättning av uppfyllande av vissa villkor relaterade till bibehållen anställning och egen investering, samt mål relaterade till bolagets genomsnittliga årliga avkastning på eget kapital per aktie, bolagets serviceindex och den genomsnittliga energiförbrukningen i bolagets fastigheter.

I syfte att säkerställa leverans av B-aktier i ovan nämnda aktiesparprogram beslutade stämman även om utgivande av högst 596 000 teckningsoptioner till bolaget för teckning och efterföljande överlåtelse av B-aktier till deltagarna i programmet.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION, KONTAKTA:

Olof Andersson, VD 040-611 34 97 olof.andersson@trianon.se

Mari-Louise Hedbys, vice VD och ekonomichef 040-611 34 85 mari-louise.hedbys@trianon.se

Denna information är sådan information som Fastighets AB Trianon (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 15 maj 2025 kl. 17:50.

Fastighets AB Trianon

040-611 34 00 info@trianon.se www.trianon.se

Trianon är ett entreprenörsdrivet fastighetsbolag i Malmö. Bolaget grundades 1973 och har framför allt sedan 2006 haft en stark tillväxt i fastighetsvärde, genom egen förvaltning, utveckling och förvärv. Trianon arbetar sedan ett flertal år systematiskt med att förena miljömässig, ekonomisk och social hållbarhet. Trianons fastighetsbestånd omfattar 125 fastigheter om 442 000 kvm i uthyrningsbar yta, fördelat på cirka 76 procent bostäder och 24 procent kommersiella fastigheter. Fastighetsbeståndet har ett marknadsvärde per 31 mars 2025 på cirka 12,2 Mdkr. Huvudkontoret finns i Malmö. Trianons aktie är noterad på Nasdaq Stockholm med kortnamnet TRIAN B. För mer information se www.trianon.se och Trianon på LinkedIn.