Triangle Tyre Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Jan 13, 2021

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-002

三角轮胎股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议于 2021 年 1 月 11 日以电子邮件或专人送达的方式向 董事会全体董事发出第六届董事会第五次会议通知。

（三）本次董事会会议于 2021 年 1 月 13 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人，其中出席现场 会议董事 5 人，分别为丁木、林小彬、单国玲、钟丹芳、熊顺民，刘峰、范学军、 房巧玲董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生主持，公司全体监事及高级管理人 员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提名公司非独立 董事的议案》

提名牛艳丽女士为公司第六届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期 自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满。 公司独立董事对本议案发表了独立意见。 本议案尚需提交股东大会审议。

（二）以 8 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会的议案》

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公司决定于 2021 年 1 月 29 日在公司会议室召开 2021 年第一次临时股东大

会。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司关于召开 2021 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号： 2021-003）。

三、上网公告附件

公司独立董事关于第六届董事会第五次会议有关事项的独立意见。

四、备查文件

公司第六届董事会第五次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2021 年 1 月 13 日 附：候选人简历

牛艳丽女士

1984 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历，高级会计 师。曾任潍柴动力股份有限公司财务部主管会计、业务经理、部长助理兼潍柴动 力（潍坊）装备技术服务有限公司财务总监、副部长等职。现任中国重汽（香港） 有限公司上市财务副总监兼上市财务部部长。

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