Triangle Tyre Co.,Ltd — Notice of Dividend Amount 2017

Apr 23, 2017

证券代码：601163 证券简称： 三角轮胎 公告编号：2017-012

三角轮胎股份有限公司

关于公司2016 年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

三角轮胎股份有限公司（以下简称“本公司”）于 2017 年 4 月21 日召开第 四届董事会第二十九次会议、第四届监事会第十六次会议，分别审议通过了《公 司2016 年度利润分配预案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将利润分配预案 相关事宜公告如下：

一、利润分配预案

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2016 年度实现归属于母 公司所有者的净利润为825,082,866.22 元。母公司2016 年度实现净利润为 770,167,052.82 元，提取10％法定盈余公积77,016,705.28 元后，母公司2016 年度实现可供股东分配的利润693,150,347.54 元，加上年初未分配利润 1,336,185,888.15 元，截至2016 年末公司累计未分配利润为2,029,336,235.69 元。

公司拟以2016 年12 月31 日的总股本8 亿股为基数，向全体股东每10 股派 发现金红利4 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度，本次不送股，也不进 行资本公积金转增股本。

二、专项意见说明

1、独立董事意见

公司独立董事就公司2016 年度利润分配事项了独立意见，认为：本次利 润分配预案综合考虑了企业财务状况、发展阶段、行业特点及长远规划等多方面 因素，符合公司利润分配政策及实际情况；表决程序符合法律法规的规定，不存

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在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。同意公司2016 年度利润分配预案， 并提交2016 年度股东大会审议。

• 2、监事会意见

公司监事会会议审议通过了《公司2016年度利润分配预案》，认为：该利润 分配预案符合公司目前实际情况，符合公司现金分红政策和股东回报规划及关于 利润分配的承诺与规定，同意公司2016年度利润分配预案。

三、 备查文件

• 1、公司第四届董事会第二十九次会议决议

• 2、公司独立董事关于第四届董事会第二十九次会议有关事项的独立意见

• 3、公司第四届监事会第十六次会议决议

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2017 年4 月21 日

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