Triangle Tyre Co.,Ltd — Board/Management Information 2021

Aug 25, 2021

证券代码：601163 证券简称：三角轮胎 公告编号：2021-025

三角轮胎股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

（一）本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）本次董事会会议通知已于2021 年8 月15 日以电子邮件或专人送达的 方式向董事会全体董事发出。

（三）本次董事会会议于2021 年8 月25 日在公司会议室以现场结合通讯表 决的方式召开。

（四）本次董事会会议应出席董事9 人，实际出席董事9 人，其中出席现场 会议董事5 人，牛艳丽、刘峰、范学军、房巧玲董事以通讯表决方式参加。

（五）本次董事会会议由董事长丁木先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席会议。

二、董事会会议审议情况

（一）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《公司 2021 年半年度 报告及摘要》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司 2021 年半年度报告》及摘要。

（二）以 9 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过了《关于修订 < 三角轮胎 股份有限公司信息披露制度 > 的议案》

根据中国证监会新公布的《上市公司信息披露管理办法》，并结合公司实际 情况，公司对《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》进行了修订完善，本次修

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订过程中将现行的《三角轮胎股份有限公司重大信息内部报告制度》《三角轮胎 股份有限公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度》的核心内容合并到新修订 的《三角轮胎股份有限公司信息披露制度》中。新修订的《三角轮胎股份有限公 司信息披露制度》经公司董事会审议通过后生效执行，前述原制度同时终止。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《三 角轮胎股份有限公司信息披露制度》。

三、备查文件

公司第六届董事会第九次会议决议。

特此公告。

三角轮胎股份有限公司董事会

2021 年8 月25 日

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