TRI — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Apr 24, 2026

TRI

Innovation

100502

臺北市重慶南路一段2號5樓（親自辦理地址）

臺北北門郵局第11973號信箱（郵寄專用信箱）

德律科技股份有限公司股務代理部

股基證券股份有限公司股務代理部

股務語音專線：(02)23892999 遊券代號：3030

網址：https://www.kgi.com.tw

營業時間：週一～週五 9:00～17:00

※本次股東常會恕不發放紀念品

讀股東多加利用「股東e服務」電子投票行使表決權

國內

郵資已付

台北郵局許可證

台北字1304號

國內郵局

無法經過請追回原處

未書寫正確郵遞該號者

應按信函交付郵資

戶號：

股東 台啟

股東商業台遺拍

立即問通

鄭基證券股務代理部針對當事人提供之個人資料，除法令另有規定外，僅計辦理股務相關業務之目的及範圍內處理及利用，其餘有關當事人權利及個人資料保護等作業，均依中華民國相關法令辦理

德律科技股份有限公司 (02) 現金股利領取方式登記表

現記 全表 股場 利實 領證 取明詳 式下 登列 第 表	戶號							戶名
	章 登記 銀行帳號
	新 資 金 新 股 名	新 股 資 新 股	銀行代號		帳號(請由主方依序填寫分行則，科技、帳號、繳號、多繳空格發表出分)
	上
	上	上	上	上	上	上	上	本	本	本	本	本	本	本	本	本	本

德律科技股份有限公司現金股利領取方式登記表

(01)

一、欲選擇將現金股利直接匯入銀行帳戶之股東，請填寫銀行帳號並以股東本人帳號為限。
二、無銀行帳號者採郵寄主票及原登記帳號無效且不變更者，不須將此登記表寄回。
三、如採郵寄主票或因資料不符遭致退匯，或要採匯款(新增)但未寄回本登記表者，一律依原留通試地址郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓主票。
四、本登記表請填妥蓋章後於115年5月27日前寄達凱基證券股份有限公司。
五、現金股利在30元(含)以下者，凱基證券股份有限公司另寄領取通知書，並請蓋妥原留印鑑級親自領取或採郵寄方式辦理。
六、貴股東如因銀行整併而有銀行帳號更改之情事，請提供新帳號予本公司股務代理機構。

臺 託 書 使 用 規則 摘 要

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付股东人或受託代理人者視為委託出席。
二、委託書之委託人、股东人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、股東接受他人股東委託書前，應請股東人提供股東委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司案總之股东人書面及廣告資料，切實瞭解股东人與無支持被選舉人之背景資料及股東人對股東會各項議案之意見。
四、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
五、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具股東人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任股東人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理機構：凱基證券股份有限公司股務代理部（臺北市重慶南路一段二號五樓）。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為繳銷委託之通知；逾期繳銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

201 德律科技股份有限公司

一一五年股東常會

出席通知書

時間：115年5月27日（星期三）上午九時整
地點：台北市士林區峨溪街30-1號3樓

股東戶號：

股東戶名：

普通股股數：

法人指派書

提指派

擔任本公司之法人代表

：出席

：委公司本次股

東會：依法行使一切股東權利。

（法人股東親自出席委用）

複簽

合同

表

代

表

表

表

表

表

臺 託 書		一、	委託人(股東)		報道	201
一、	第發保二止限額÷交還算萬付法所元現取檢，金債舉檢處及，舉其使經電	股東戶號
		持有股數
		股東或名稱
租賃或名之處	使用者之利索證：益託賬之備查、債、者二購買、之善實	股東或名稱	股東人		簽名或蓋章
		受託代理人			簽名或蓋章
二、	總股東或名額	戶號
		股東或名稱
三、	經常或名稱	身分信字號及統一編號
四、	其他	信

股東場所及人員簽章處：

02

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2019-10-27 16:00

2019-10-27 16:00

德律科技股份有限公司股務代理機構

職業證券股份有限公司股務代理部

本

部長	副部長
總部	新城區

德律科技股份有限公司：一五年股東常會開會通知書

一、本公司訂於中華民國——五年五月二十七日（星期三）上午九時整，假台北市士林區礦溪街36-1號3樓，召開——五年股東常會，會議事項：（一）報告事項：1.——四年度營運狀況報告。2.審計委員會審查——四年度決算表冊報告。3.——四年度員工及董事酬勞分派情形報告。（二）承認事項：1.承認——四年度決算表冊案。2.承認——四年度盈餘分配案。（三）討論事項：1.修訂本公司「公司章程」案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。（四）選舉事項：本公司全面改選董事案。（五）其他議案：解除新任董事競業禁止之限制案。（六）臨時動議。

二、本公司——四年度盈餘分配案經董事會決議：（一）擬配發每股現金股利7元。（二）有關盈餘分配案擬俟股東常會通過，授權董事會另訂配息基準日分派之。（三）如嗣後因買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷而使流通在外股數發生變動，致配息比例發生異動時，授權董事會變更相關事宜。

三、本公司115年股東常會董事選舉應選9席（董事5席及獨立董事4席）採候選人提名制，候選人名單：董事：陳珩源、林江淮、吳文明、陳美靜、陳建鈞；獨立董事：陳亮嘉、黃啓端、李朱育、王佳琪；有關候選人其學經歷等相關資料，請於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/重大訊息公告/公告/公告查詢】，請股東輸入公司代號及選取時間種類，查詢採候選人提名制選任董監事相關公告。

四、本次股東會議案若有依公司法第172條規定應說明主要內容之事項置於公開資訊觀測站，網址【https://mops.twse.com.tw/單一公司/電子文件下載/年報及股東會相關資料】，請股東輸入公司代號及年度，查詢股東會各項議案參考資料或議事手冊及會議補充資料。

五、檢舉本公司股東出席通知書及委託書各乙份，如決定親自出席，請於第三聯出席通知書上簽名或蓋章（免寄回），於開會當日攜往會場辦理報到（受理股東開始報到時間：上午8時30分，報到處地點同會議地點），如委託代理人出席，請於第三聯委託書上簽名或蓋章，並填妥代理人姓名、地址及簽名或蓋章後，最遲應於開會五日前送達本公司股務代理機構。凱基證券股份有限公司股務代理部（台北市重慶南路一段2號5樓），以利寄發出席證予受託代理人。會前若未收到出席證，請攜帶身份證明文件迭至會場申請補發。

六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

七、依證券交易法第26條之2規定：「已依本法發行股票之公司，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東常會之召集通知得於開會三十日前以公告方式為之。」故不另寄發。

八、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年4月25日至115年5月24日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東e服務」股東會電子投票平台網址（https://stockservices.tdcc.com.tw），依相關說明投票。

九、本次股東會委託書統計驗證機構為凱基證券股份有限公司股務代理部。

十、本次股東常會如有公開徵求委託書之情事，本公司依規定將於115年4月24日前上傳徵求人徵求資料彙總表至證基會網站（https://free.sfi.org.tw），查詢方式請參閱網站上之說明。

十一、本次股東常會恕不發放紀念品。

此 致

資股東

德律科技股份有限公司董事會

敬啟