TRI — Board/Management Information 2023

May 31, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3030 德律　公司提供

序號	2	發言日期	112/05/31	發言時間	15:55:20
發言人	林江淮	發言人職稱	營業部副總經理	發言人電話	(02)2832-8918
主旨	公告本公司112年股東常會改選董事當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	112/05/31
說明	1.發生變動日期:112/05/31 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事 3.舊任者職稱及姓名: 一.董事六席 (1)陳玠源 (2)范光照 (3)陳錦隆 (4)林江淮 (5)蔡明銓 (6)德鴻投資(股)公司(代表人:傅楸善) 二.獨立董事三席 (1)陳美靜 (2)傅幼軒 (3)陳亮嘉 4.舊任者簡歷: 一.董事六席 (1)陳玠源--現任本公司董事長兼總經理 (2)范光照--國立台灣大學機械工程系教授 (3)陳錦隆--傑宇法律事務所主持律師 (4)林江淮--現任本公司營業處副總經理 (5)蔡明銓--Test Research USA,Inc.董事 (6)德鴻投資(股)公司(代表人:傅楸善)--國立台灣大學資訊工程系教授 二.獨立董事三席 (1)陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長 (2)傅幼軒--台灣慧智(股)公司總經理 (3)陳亮嘉--台灣大學製造自動化研究中心主任 5.新任者職稱及姓名: 一.董事五席 (1)陳玠源 (2)范光照 (3)陳錦隆 (4)林江淮 (5)蔡明銓 二.獨立董事四席 (1)陳美靜 (2)傅幼軒 (3)陳亮嘉 (4)黃啟瑞 6.新任者簡歷: 一.董事五席 (1)陳玠源--現任本公司董事長兼總經理 (2)范光照--國立台灣大學機械工程系教授 (3)陳錦隆--傑宇法律事務所主持律 (4)林江淮--現任本公司營業處副總經理 (5)蔡明銓--Test Research USA,Inc.董事 二.獨立董事四席 (1)陳美靜--永豐證券投資信託(股)公司董事長 (2)傅幼軒--台灣慧智(股)公司總經理 (3)陳亮嘉--台灣大學製造自動化研究中心主任 (4)黃啟瑞--國立臺北大學金融與合作經營學系教授 7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 8.異動原因:董事全面改選 9.新任者選任時持股數: 截至民國一一二年股東常會停止過戶日之持股數： 一.董事 (1)陳玠源：37,889,235股 (2)范光照：151,211股 (3)陳錦隆：415,857股 (4)林江淮：2,357,864股 (5)蔡明銓：1,006,000股 二.獨立董事 (1)陳美靜：0股 (2)傅幼軒：0股 (3)陳亮嘉：0股 (4)黃啟瑞：0股 10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:109/05/27~112/05/26 11.新任生效日期:112/05/31 12.同任期董事變動比率:不適用 13.同任期獨立董事變動比率:不適用 14.同任期監察人變動比率:不適用 15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否 16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時 符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無

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