TRI — AGM Information 2026

Apr 24, 2026

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德律科技股份有限公司 115 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間：115 年 5 月 27 日（星期三）上午九點整

股東會開會地點：台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓

一、承認事項：

案由一：一一四年度決算表冊案，敬請 承認。（董事會提）

說明：

1. 本公司一一四年度營業報告書及財務報告（含合併財務報告）業經董事會決議通過，其中財務報告（含合併財務報告）並經會計師查核竣事，上述表冊並送請審計委員會審查完竣。
2. 請參閱本公司 115 年股東常會議事手冊附錄一及附錄三。

案由二：一一四年度盈餘分配案，敬請 承認。（董事會提）

說明：

1. 本次盈餘分配案，優先自一一四年度之盈餘中分派之，普通股現金股利每股配發新台幣 7 元。
2. 一一四年度盈餘分配表，請參閱附表。
3. 現金股利分配俟股東常會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜。
4. 現金股利不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。
5. 如嗣後因買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。

（附表） 民國一一四年度盈餘分配表 單位：新台幣元

期初餘額	2,673,476,876
加：本年度稅後淨利	2,478,678,539
加：保留盈餘調整數	2,139,353
加：迴轉特別盈餘公積-其他權益減項	5,701,075
減：提列 10%法定盈餘公積	(248,081,789)
可供分配盈餘	4,911,914,054
分配項目：股東現金紅利（7 元）	(1,653,512,000)
期末未分配盈餘	3,258,402,054

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二、討論事項：

案由一：修訂本公司「公司章程」案，敬請討論。(董事會提)

說明：配合法規辦理，擬修訂本公司「公司章程」部分條文，其修訂條文對照表請參閱本公司115年股東常會議事手冊附錄五。

案由二：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，敬請討論。(董事會提)

說明：因應永續經營及未來發展所需，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文，其修訂條文對照表請參閱本公司115年股東常會議事手冊附錄六。

三、選舉事項：

案由：本公司全面改選董事案，敬請選任。(董事會提)

說明：

1. 本公司董事任期於民國115年5月30日屆滿，擬依本公司章程第十六條之規定提請115年股東常會全面改選董事九人(含獨立董事四人)。
2. 新任董事之任期自115年股東常會結束後就任，任期三年，自115年5月27日起至118年5月26日止，原任董事任期至新任董事就任止。
3. 依據本公司章程規定董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單選任之。候選人相關資料請參閱本公司115年股東常會議事手冊。

四、其他議案

案由：解除新任董事競業禁止之限制案，敬請討論。

說明：

1. 依公司法第209條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。
2. 緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事之行為，爰依法提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制，董事(含獨立董事)兼任職務情形請參閱本公司115年股東常會議事手冊。

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