TRI — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3030 德律　公司提供

序號	2	發言日期	112/02/22	發言時間	18:05:25
發言人	林江淮	發言人職稱	營業部副總經理	發言人電話	(02)2832-8918
主旨	公告董事會決議召開112年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/02/22
說明	1.董事會決議日期:112/02/22 2.股東會召開日期:112/05/31 3.股東會召開地點:台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)一一一年度營運狀況報告。 (2)審計委員會審查一一一年度決算表冊報告。 (3)一一一年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (4)修訂本公司「道德行為準則」報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)承認一一一年度決算表冊案。 (2)承認一一一年度盈餘分配案。 7.召集事由三、討論事項:無。 8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。 9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止之限制案。 10.召集事由六、臨時動議:無。 11.停止過戶起始日期:112/04/02 12.停止過戶截止日期:112/05/31 13.其他應敘明事項: (1)依公司法第172條之1及第192條之1規定，自112年3月20日 至112年3月29日止受理股東提案暨提名9席董事(含獨立董事4席)候選人， 受理處所：德律科技股份有限公司(台北市士林區德行西路45號7樓) (2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間自 民國112年4月29日至112年5月28日止。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.