TRI — AGM Information 2022

May 25, 2022

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德律科技股份有限公司 111 年股東常會各項議案參考資料

股東會開會時間:111 年 5 月 25 日(星期三)上午九點整

股東會開會地點：台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓（本公司訓練教室）

壹、承認事項:

案由一：一一○年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提)
說 明：

1. 本公司一一○年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告) 業經董事會決議通過，其中 財務報告(含合併財務報告)並經會計師查核竣事，上述表冊並送請審計委員會審查完竣。

2. 詳細內容請參閱本公司議事手冊附錄一及附錄三。

案由二：一一○年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本次盈餘分配案，優先自一一○年度之盈餘中分派之，其餘則分配八十七年度以後之未 分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣3.3元。

2. 一一○年度盈餘分配表，請參閱附表。

3. 現金股利分配俟股東常會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜。

4. 現金股利不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。

5. 如嗣後因買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份數量， 股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。

(附表) 民國一一○年度盈餘分配表 單位：新台幣元 期初餘額 1,091,919,552 加：本年度稅後淨利 1,185,053,930 減：提列10%法定盈餘公積 (118,476,265) 減：保留盈餘調整數 (291,281) 減：特別盈餘公積-其他權益減項 (11,153,141) 可供分配盈餘 2,147,052,795 分配項目：股東現金紅利(3.3 元) (779,512,800) 期末未分配盈餘 1,367,539,995	(附表) 民國一一○年度盈餘分配表 單位：新台幣元 期初餘額 1,091,919,552 加：本年度稅後淨利 1,185,053,930 減：提列10%法定盈餘公積 (118,476,265) 減：保留盈餘調整數 (291,281) 減：特別盈餘公積-其他權益減項 (11,153,141) 可供分配盈餘 2,147,052,795 分配項目：股東現金紅利(3.3 元) (779,512,800) 期末未分配盈餘 1,367,539,995	(附表) 民國一一○年度盈餘分配表 單位：新台幣元 期初餘額 1,091,919,552 加：本年度稅後淨利 1,185,053,930 減：提列10%法定盈餘公積 (118,476,265) 減：保留盈餘調整數 (291,281) 減：特別盈餘公積-其他權益減項 (11,153,141) 可供分配盈餘 2,147,052,795 分配項目：股東現金紅利(3.3 元) (779,512,800) 期末未分配盈餘 1,367,539,995
	期初餘額	1,091,919,552
	加：本年度稅後淨利	1,185,053,930
	減：提列10%法定盈餘公積	(118,476,265)
	減：保留盈餘調整數	(291,281)
	減：特別盈餘公積-其他權益減項	(11,153,141)
	可供分配盈餘	2,147,052,795
	分配項目：股東現金紅利(3.3 元)	(779,512,800)
	期末未分配盈餘	1,367,539,995

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