TRI — AGM Information 2020

May 29, 2020

德律科技股份有限公司 109年股東常會各項議案參考資料 股東會開會時間:109 年 5 月 27 日(星期三)上午九點整

股東會開會地點：台北市士林區磺溪街三十六之一號三樓（本公司訓練教室）

壹、承認事項:

案由一：一百零八年度決算表冊案，敬請 承認。(董事會提) 說 明：

1. 本公司一百零八年度營業報告書及財務報告(含合併財務報告) 業經董事會決議通 過，其中財務報告(含合併財務報告)並經會計師查核竣事，上述表冊並送請審計委 員會審查完竣。

2. 詳細內容請參閱本公司議事手冊附錄一及附錄三。

案由二：一百零八年度盈餘分配案，敬請 承認。(董事會提)

說 明：

1. 本次盈餘分配案，優先自一百零八年度之盈餘中分派之，其餘則分配八十七年度以 後之未分配盈餘，普通股現金股利每股配發新台幣3.3元。

2. 一百零八年度盈餘分配表，請參閱附表。

3. 現金股利分配俟股東常會通過後，授權董事會另訂配發相關事宜。

4. 現金股利不足一元之畸零款合計數，授權董事長洽特定人調整之。

5. 如嗣後因買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷，致影響流通在外股份 數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。

數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。	數量，股東配息率因此發生變動者，授權董事會變更相關事宜。
(附表)民國一百零八年度盈餘分配表單位：新台幣元期初餘額845,973,593加：本年度稅後淨利938,698,142減:提列10%法定盈餘公積(93,343,731)減:保留盈餘調整數(5,260,830)減:提列特別盈餘公積-其他權益減項(25,475,882)可供分配盈餘1,660,591,292分配項目：股東現金紅利(3.3元)(779,512,800)期末未分配盈餘881,078,492
期初餘額	845,973,593
加：本年度稅後淨利	938,698,142
減:提列10%法定盈餘公積	(93,343,731)
減:保留盈餘調整數	(5,260,830)
減:提列特別盈餘公積-其他權益減項	(25,475,882)
可供分配盈餘	1,660,591,292
分配項目：股東現金紅利(3.3元)	(779,512,800)
期末未分配盈餘	881,078,492

貳、討論事項:

• 案由一：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案，敬請 討論。(董事會提)

• 說 明：為配合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』修正相關規範，擬修訂本公 司「資金貸與他人作業程序」部分條文，其修訂條文對照表請參閱本公司議事手冊 附錄五。

• 案由二：修訂本公司「背書保證辦法」案，敬請 討論。(董事會提)

• 說 明：為配合『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』修正相關規範，擬修訂本公 司「背書保證辦法」部分條文，其修訂條文對照表請參閱本公司議事手冊附錄六。

三、選舉事項：

• 案 由：本公司改選九名董事(含三名獨立董事)案，敬請 選任。(董事會提) 說 明：

  1. 本公司董事任期將於民國109 年5 月25 日屆滿，擬依本公司章程第十六條之規定 提請109 年股東常會全面改選董事九人(含獨立董事三人)。

  2. 新任董事自109 年股東常會結束後就任，任期三年，自109 年5 月27 日起至112 年5 月26 日止，原任董事任期至新任董事就任止。

  3. 依據本公司章程規定董事選舉採候選人提名制度，由股東就董事候選人名單選任之。 候選人相關資料請參閱本公司議事手冊。

四、其他議案

案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，敬請 討論。

說 明：

1. 依公司法第 209 條規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對 股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

2. 緣本公司董事或有投資或經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董事 之行為，爰依法提請股東會同意解除本公司新選任董事及其代表人之競業禁止限制， 董事(含獨立董事)兼任職務情形請參閱本公司議事手冊。