TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Mar 8, 2023

Summary Info	Olağan Genel İşlemlerine İlişkin Bildirim
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2022
Ending Date Of The Fiscal Period	31.12.2022
Decision Date	13.02.2023
General Assembly Date	08.03.2023
General Assembly Time	14:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	07.03.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2022 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması,

3 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması,

4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan mali tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması,

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2022 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri,

6 - 31.12.2022 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması,

7 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi ve onaylanması,

8 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması,

9 - Yönetim Kurulu üyelerine 2022 yılı için verilecek huzur hakkı tutarının belirlenmesi ve karara bağlanması,

10 - Şirket'in 2022 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında bilgi verilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,

11 - Şirket'in iç kaynaklardan Sermaye artırımı ve Kayıtlı Sermaye Tavanı limit ve süre değişikliklerinin yer aldığı ve Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanan ‘Esas Sözleşme Tadil Metni'nin Genel Kurul onayına sunulmasına,

12 - Şirket'in 2015, 2016, 2018 ve 2019 yıllarına ilişkin geçmiş yıl karlarından TTK'nın 519. Maddesi uyarınca yedek akçelerin ayrılması hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi,

13 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2022 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi.

14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi,

15 - Yönetim kontrolünü elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, idari sorumluluğu bulunan yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına; Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2022 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

16 - Dilek ve Görüşler.

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment
Capital Increase/Decrease
Authorized Capital

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olagan Genel Kurul Çağrı Metni.pdf - Announcement Document
Appendix: 2	Olagan Genel Kurul Bilgi Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 4	Onaylı Tadil Metni.pdf - Article of Association Amendment Text

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirke ti nin 2022 faaliyet yılına ait Olağan Genel Kurul toplan tı sı 08.03.2023 Çarşamba Günü, saat 14:00 'da şirket merkez adresi olan Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde, T.C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı İstanbul İl Gümrük ve Ticaret Müdürlüğü'nün 07.03.2023 tarih ve 83365431 sayılı yazılarıyla görevlendirilen Bakanlık Temsilcisi Sn. Senem Ersöz'ın göze ti minde yapılmış tı r. Toplan tı ya ait davetin Kanun ve Esas Sözleşmede öngörüldüğü gibi ve gündemi de ih ti va edecek şekilde 13.02.2023 tarihinde Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.'nin Elektronik Genel Kurul Sisteminde (EKGS), Kamu Aydınlatma Platformunda(KAP), Şirketimizin www.trendgyo.com.tr kurumsal internet adresinin Yatırımcı İlişkileri sekmesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinin 14 Şubat 2023 tarih ve 10769 sayılı nüshasında, ilan edilmek suretiyle toplantı gün ve gündemin bildirilmesi süresi içerisinde yapılmıştır. Hazır bulunanlar listesinin tetkikinde; Şirket'in toplam 30.000.000 TL 'lik çıkarılmış sermayesine tekabül eden 30.000.000 adet paydan; toplam i ti bari değeri 12.658.169 TL olan fiziksel ortamda, toplam itibari değeri 1 TL adet payın ise elektronik ortamda olmak üzere toplam 12.658.170 TL payın toplantıda temsil edildiğinin ve böylece gerek Kanun gerekse Esas Sözleşmede öngörülen asgari toplantı nisabının üzerinde %42,19 oranında nisabın mevcut olduğunun anlaşılması üzerine Bakanlık Temsilcisi toplan tının açılmasına izin vermiş ve toplantı Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Ahmet Şahin tarafından açılarak gündemin görüşülmesine geçilmiş ti r. Toplantıya vekaleten katılan olmamıştır. Tutanak ve hazirun cetveli ek'tedir.

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed
Capital Increase/Decrease	Accepted
Authorized Capital	Accepted

General Assembly Result Documents

Appendix: 1	Genel Kurul Tutanak 2023.pdf - Minute
Appendix: 2	Hazirun Cetveli - 2023 Genel Kurul.pdf - List of Attendants
Appendix: 3	2023 14 ŞUBAT 10769 SAYILI GAZETE (Genel Kurul Çağrı).pdf - Other Result Document

Additional Explanations

Trend Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Anonim Şirketi Yönetim Kurulu üyeleri 13.02.2023 tarihinde şirket merkezinde toplanarak, 2022 faaliyet dönemine ilişkin Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın 08.03.2023 tarihinde Saat 14:00 ‘de Şirket Merkezinde aşağıda belirtilen Gündem Maddelerini görüşmek üzere katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.