TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • Aug 11, 2023

Summary Info	Olağanüstü Genel Kurul Hk.
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

General Assembly Type	Extraordinary
Decision Date	10.08.2023
General Assembly Date	12.09.2023
General Assembly Time	13:00
Record Date (Deadline For Participation In The General Assembly)	11.09.2023
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının oluşturulması.

2 - Toplantı tutanağının imzalanması hususunda Divan Heyet'ine yetki verilmesi,

3 - Daha önceki yönetim kurulu kararlarıyla ilk Genel Kurul'da onaylanmak üzere Yönetim Kurulu üyesi seçilen Sayın Alaeddin Şengüler, Sayın Gülşah Yiğidoğlu ve Ahmet Şahin'in Yönetim Kurulu üyeliklerinin değerlendirilmesi ve karara bağlanması, hali hazırdaki tüm Yönetim Kurulu üyelerinin üyeliklerinin değerlendirilmesi, gerekmesi halinde yeni Yönetim Kurulu üyelerinin seçilmesi ve yönetim kurulu üyelerinin görev sürelerinin ve yetkilerinin belirlenmesi,

4 - Halen vekaleten yürütülmekte olan şirket Genel Müdürlüğü'ne asaleten bir Genel Müdür ataması yapılması,

5 - Şirketimiz tarafından 28.04.2023 tarihinde 90.000.000 TL bedelle satın alınan İstanbul ili, Ümraniye ilçesi, Yukarıdudullu Adalı mahallesi, 559 ada, 4 ve 5 numaralı parsellerin satın alınmasıyla ilgili olarak şirket ana sözleşmesinin 16. Maddesi'nin (b) bendi gereği hissedarlara bilgi verilmesi,

6 - Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı'nın imza yetki sürelerinin belirlenmesi,

7 - Şirketin dış hizmet alımlarıyla ilgili konuların müzakere edilmesi,

8 - Şirketin işleyişiyle ilgili olarak, şirketin şeffaflığını ve denetlenebilirliğini sağlamak amacıyla çalışma yapmak üzere Şirket İç Denetim Komisyonu kurulması,

9 - Dilek ve Görüşler,

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Olaganüstü Genel Kurul Bilgi Dokumanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Olaganüstü Genel Kurul Çağrısı.pdf - Announcement Document
Appendix: 3	Vekaletname.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimizin Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı, yukarıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere 12.09.2023 Salı günü saat 13:00 'de Şirket merkezi Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul adresinde gerçekleştirilecektir.