TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • May 16, 2019

Summary Info	2018 yılı Faaliyerlerine İlişkin Olağan Genel Kurul Çağrısı
Update Notification Flag	No
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2018
End of The Fiscal Period	31.12.2018
Decision Date	14.05.2019
General Assembly Date	19.06.2019
General Assembly Time	14:00
Record Date	18.06.2019
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul Türkiye

Agenda Items

1 - Açılış ve toplantı başkanlığının seçilmesi

2 - Yönetim kurulunca hazırlanan yıllık faaliyet raporunun okunması, müzakeresi onaylanması

3 - 2018 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Türk Ticaret Kanunu'nun 363'üncü maddesine göre yıl içerisinde Yönetim Kurulu üyeliklerinde yapılan değişikliklerin onaylanması

6 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2018 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri

7 - 31.12.2018 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması

8 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliği gereğince Yönetim Kurulu üyeleri ve üst düzey yöneticilere yıl içerisinde sağlanan menfaatler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi

9 - Yönetim Kurulu üyelerine 2019 yılı için verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması

10 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi

11 - Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 9-10. maddeleri çerçevesinde 2018 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi

12 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

13 - Şirket'in 2018 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2019 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, İdari Sorumluluğu bulunan yöneticilere Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi ve Sermaye Piyasası Kurulu II-17.1 Kurumsal Yönetim Tebliğinin 1.3.6 Kurumsal Yönetim İlkesi doğrultusunda 2018 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi,

15 - Dilek ve Görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Not Available

General Assembly Invitation Documents

Appendix: 1	Trend GYO 2018 Genel Kurul Toplantısı Bilgi Dökümanı.pdf - General Assembly Informing Document
Appendix: 2	Trend GYO 2018 Genel Kurul Toplantısı Vekaletname Örneği.pdf - Other Invitation Document
Appendix: 3	Trend GYO 2018 Genel Kurul Toplantısı Davet.pdf - Announcement Document
Appendix: 4	İlişkili Taraf 2018 Ek-3.pdf - Other Invitation Document

Additional Explanations

Şirketimiz 2018 yılı çalışmalarını incelemek ve aşağıda yazılı gündemi görüşüp karara bağlamak üzere Olağan Genel Kurul Toplantısı'nı 19 HAZİRAN 2019 tarihinde Çarşamba Günü saat 14:00'da Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:5 34400 Kağıthane/ İstanbul Türkiye adresinde yapılacaktır.

Davet, gündem, vekaletname örneği bilgi dökümanı ve diğer dökümanlar ektedir.