TREND GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

AGM Information • May 14, 2018

Summary Info	2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısının Tescili
Update Notification Flag	Yes
Correction Notification Flag	No
Postponed Notification Flag	No

General Assembly Invitation

Type of General Assembly	Annual
Begining of The Fiscal Period	01.01.2017
End of The Fiscal Period	31.12.2017
Decision Date	20.03.2018
General Assembly Date	27.04.2018
General Assembly Time	10:00
Record Date	26.04.2018
Country	Turkey
City	İSTANBUL
District	KAĞITHANE
Address	Gürsel Mahallesi, İmrahor Caddesi, Kağıthane Polat Ofis 23/A Kat:4 34400 Kağıthane/ İstanbul

Agenda Items

1 - Açılış ve Toplantı Başkanı'nın seçilmesi

2 - Şirket Yönetim Kurulu'nca hazırlanan 2017 yılı Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaylanması

3 - 2017 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özeti'nin okunması

4 - Sermaye Piyasası Kurulunun II.14.1 no'lu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlamaya İlişkin Esaslar Tebliği'ne göre hazırlanmış olan Mali Tabloların okunması ve müzakere edilerek Genel Kurul'un onayına sunulması

5 - Yönetim Kurulu üyelerinin 2017 yılı faaliyetleri nedeniyle ayrı ayrı ibra edilmeleri

6 - 31.12.2017 hesap dönemine ait Yönetim Kurulu'nun kar dağıtımına ilişkin teklifinin müzakere edilerek karar alınması

7 - Yönetim Kurulu üyelerine verilecek huzur hakkının belirlenmesi ve karara bağlanması

8 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun III-48.1 "Gayrimenkul Yatırım Ortaklıklarına İlişkin Esaslar Tebliği'nin" 37. maddesi çerçevesinde ortaklara bilgi verilmesi

9 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince Yönetim Kurulu tarafından önerilen Bağımsız Denetim Kuruluşu seçiminin onaylanması

10 - Şirket'in 2017 yılı içinde yaptığı bağışlar hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi ve 2018 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi

11 - Yönetim Kurulu Üyelerine Türk Ticaret Kanunu'nun 395 ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri yetkisi verilmesi

12 - Dilek ve Görüşler

Corporate Actions Involved In Agenda

Dividend Payment

General Assembly Results

Was The General Assembly Meeting Executed?	Yes
General Assembly Results	Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde saat 10:00'da yapılan Olağan Genel Kurul Toplantı Tutanak Notlarının özeti aşağıda verilmekte olup, ekte ise Genel Kurul Toplantı Tutanağı ve Hazır Bulunanlar Listesi verilmektedir. Toplantı Başkanlığına Sn. Mehmet Kamil Demirel 'in seçilmesine ve Genel Kurul Toplantı tutanağının imzalanması için toplantı başkanlığına yetki verilmesine 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi. 2017 yılı Faaliyet Raporu, oylamaya sunuldu ve 0 TL'lik nominal değerli olumsuz oya karşılık 15.375.001 TL'lik nominal değerli olumlu oya karşılık oybirliği ile kabul edildi. Toplantıda hazır bulunan bağımsız denetçi Sn. Eray Yanbol, Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketinin rapor özetini okudu Sermaye Piyasasında Finansal Raporlama Standartlarına göre hazırlanan 2017 yılı solo finansal tabloları ve Vergi Usul Kanunu'na göre hazırlanan mali tablolar oybirliği ile kabul edildi. Yapılan oylama sonucunda 2017 yılı faaliyet dönemi için Yönetim Kurulu Üyelerinin her biri ayrı ayrı ibra edilmesi oy çokluğuyla kabul edilmiştir 2017 yılında oluşan zarar nedeniyleKar payı dağıtılmaması oybirliği ile kabul edildi Her bir Bağımsız Yönetim Kurulu üyesine 2018 Şubat ayından başlamak üzere bir dahaki olağan genel kurul tarihine kadar aylık net 10.000 TL(onbinTL) ödenmesi oy çokluğuyla kabul edildi. Dönem içerisinde ekspertiz değerinin altında satışlarla ilgili genel kurula bilgi verildi. Arkan Ergin Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş 'nin bağımsız denetim şirketi olarak seçilmesi ne karar verildi 2017 yılında yardım ve bağış yapılmadığı, 2018 yılı için Yönetim Kurulu tarafından önerilen yardım ve bağışlar üst sınırı kabul edildi Yönetim Kurulu üyelerine Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi onaylandı. Toplantıya katılanlar 2018 yılı için dilek ve görüşlerini bildirdiler

Decisions Regarding Corporate Actions

Dividend Payment	Discussed

General Assembly Registry

Were The Minutes Registered?	Yes
Date of Registry	08.05.2018

General Assembly Outcome Documents

Appendix: 1	TDGYO Olağan Genel Kurul Tutanak 27.04.2018.pdf - Minute
Appendix: 2	TDGYO hazirun 27.04.2018.pdf - List of Attendants

Additional Explanations

Şirketimizin 27 Nisan 2018 tarihinde yapılan 2017 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından 08.05.2018 tarihinde tescil edilmiş, 14.05.2018 tarih 9577 sayılı gazetede yayınlanmıştır.

Saygılarımızla