Treasure ASA

AGM Information • Mar 18, 2021

Treasure ASA

PROTOKOLL FRA GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Torsdag 18. mars 2021 kl 09:00 ble det avholdt generalforsamling i Treasure ASA, org nr 916 803 222, ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker.

l overensstemmelse med § 7 i Selskapets vedtekter ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets leder Thomas Wilhelmsen, som også opptok den til protokollen vedlagt fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

194 260 047 av i alt 217 800 000 aksjer og stemmer var representert, eller 90,85% av Selskapets aksjekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen. Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

Fra styret møtte:	Thomas Wilhelmsen (styrets leder) og Christian Berg
Fra administrasjonen møtte:	CEO Magnus Sande og CFO Morten Lertrø
Ved protokollen:	Morten Lertrø

1 Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt distribuert til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 10. februar 2021. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt publisert som børsmelding.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

2 Valg av én person til å medundertegne protokollen

Rene Herskedal ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

3 herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2020, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, og ble gjennomgått, sammen med styrets forslag til utdeling av utbytte.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2020 ble godkjent. Det utdeles et utbytte på NOK 1,50 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 18. mars 2021."

Forventet utbetalingstidspunkt er 6. mai 2021.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

1 av 4

4

Selskapet har ingen ansatte og driftes av Wilh. Wilhelmsen Holding ASA på basis av særskifte tjenesteavtaler som beskrevet i Styrets Beretning og i årsberetningen.

Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b റ

Styrets leder gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

6 Godkjennelse av godtgjørelser

Stvrets leder informerte om honorar til revisor. Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen vedtar godtgjørelse til PricewaterhouseCoopers AS på NOK 160.000 (eks. Mva) som revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2020."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

7 Valg av styremedlemmer

Styrets leder informerte om nominasjonskomiteens innstilling til styresammensetning. Generalforsamlingen traff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen vedtar at Marianne Hagen og Thomas Wilhelmsen velges som styremedlemmer i Selskapet for en periode på to år, frem til Generalforsamlingen 2023."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

8

Styrets leder informerte om nominasjonskomiteens innstilling. Generalforsamlingen fraff følgende beslutning:

"Generalforsamlingen vedtar at Silvija Seres velges som medlem i Selskapets nominasjonskomite for en periode på ett år, frem til Generalforsamlingen 2022."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

9

l overensstemmelse med nominasjonskomiteens forslag traff generalforsamlingen følgerde beslutning om honorar til styrets medlemmer for perioden fra generalforsamling i 2020 og til generalforsamling i 2021:

"Generalforsamlingen vedtar godtgjørelse til de av styrets medlemmer som ikke er ansatt i Wilh. Wilhelmsen Holding ASA for perioden fra Generalforsamlingen 2020 til Generalforsamlingen 2021 på NOK 130.000 per medlem"

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

10

l overensstemmelse med nomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning: om honorar til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra generalforsamling i 2020 og til generalforsamling i 2021:

2 av 4

"Generalforsamlingen vedtar følgende godtgjørelse til nominasjonskomiteens medlemmer for perioden fra Generalforsamlingen 2020 til Generalforsamlingen 2021: Komiteens leder: NOK 40 000. Øvrige medlemmer: NOK 30 000"

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

11 Selskapets vedtekter.

l overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om sletting av egne aksjer:

"Aksjekapitalen settes ned fra NOK 21.780.000 med NOK 396.500 ved sletting av 3.965.000 egne aksjer."

l overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om å endre §4 i Selskapets vedtekter til å lyde:

«Selskapets aksjekapital er NOK 21.383.500 fordelt på 213.835.000 aksjer pålydende NOK 0,10 per aksje.»

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

12

l overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til å erverve egne aksjer:

• 1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve inntil 21.383.500 egne aksjer.
• 1. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 30 og det minste NOK 0,10
• 1. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
• 1. Fullmakten gjelder frem til Selskapets generalforsamling i 2022, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2022.

Beslutningen bie godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

13

l overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til å utstede nye aksjer:

• 1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen ved utstedelse av inntil 21.383.500 nye aksjer. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.
• 1. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.

3 av 4

• 1. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
• 1. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jfr allmennaksjeloven § 13-5.
• 1. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til generalforsamlingen i 2022, men ikke lenger enn 30. juni 2022.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

* * *

Mer forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter heyet.

Thomas Wilhelmsen

Rene Herskedal

Vedlegg: Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.