Treasure ASA

AGM Information • Apr 26, 2018

Treasure ASA

PROTOKOLL FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I TREASURE ASA

Torsdag den 26. april 2018 kl 09:00 ble det avholdt ordinær generalforsamling i Treasure ASA, org nr 916 803 222, ("Selskapet") i Selskapets lokaler i Strandveien 20 på Lysaker.

I overensstemmelse med § 7 i Selskapets vedtekter ble generalforsamlingen åpnet og ledet av styrets formann Thomas Wilhelmsen, som også opptok den til protokollen vedlagt fortegnelse over de møtende aksjeeiere.

196 819 274 av i alt 220 000 000 aksjer og stemmer var representert, eller ca 89,46% av Selskapets aksiekapital. Fortegnelsen ble godkjent av generalforsamlingen.

Fra styret møtte:	Thomas Wilhelmsen (formann) og Christian Berg
Fra administrasjonen møtte:	CEO Magnus Sande, CFO Morten Lertrø
Ved protokollen:	Styresekretær Morten Aaserud

Man gikk så over til å behandle dagsordenen.

Godkjenning av innkalling og dagsorden 1

Det ble opplyst at innkalling til generalforsamling var blitt sendt til alle aksjeeiere med kjent oppholdssted den 05. april 2018. Innkallingen var også fra samme tidspunkt blitt gjort offentlig tilgjengelig på Selskapets hjemmeside, samt publisert som børsmelding.

Møteleder reiste spørsmål om det var bemerkninger til innkallingen eller dagsordenen. Da det ikke fremkom noen innvendinger, ble innkallingen og dagsordenen ansett som godkjent. Møtelederen erklærte generalforsamlingen som lovlig satt.

$\overline{2}$ Valg av én person til å medundertegne protokollen

Aage S Holm ble valgt til å undertegne protokollen sammen med møtelederen.

Beslutningen var enstemmig.

$\overline{3}$ Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2017, herunder konsernbidrag og utdeling av utbytte

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2017, sammen med revisors beretning, var i henhold til vedtektenes § 7 siste avsnitt gjort tilgjengelig på Selskapets hjemmeside.

Årsregnskapet og årsberetningen for regnskapsåret 2017, herunder styrets forslag til utdeling av et utbytte på NOK 0,30 per aksje, samt revisors beretning ble gjennomgått.

Styrets forslag til årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2017 ble godkjent. I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om utdeling av utbytte:

"Det utdeles et utbytte på NOK 0,30 per aksje. Utbyttet tilfaller Selskapets aksjeeiere per 26. april $2018."$

Forventet utbetalingstidspunkt er rundt 8. mai 2018.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

Styrets erklæring om fastsettelse av lønn og annen godtgjørelse til ledende ansatte $\overline{4}$

Selskapet har ingen ansatte og driftes av Wilh. Wilhelmsen Holding ASA på basis av særskilte tjenesteavtaler («Service Level Agreements»), som beskrevet i Styrets Beretning og i Note 9 på side 18 i årsberetningen.

Redegjørelse for foretaksstyring etter regnskapsloven § 3-3b 5

Styrets formann gikk gjennom hovedinnholdet i redegjørelsen for foretaksstyring som er avgitt i henhold til regnskapsloven § 3-3b. Det ble ikke reist innsigelser mot redegjørelsen.

6 Forslag «oppløsning av selskapet og utdeling av veridene til selskapets aksjonærer»

Styrets formann redegjorde for saken, og opplyste for at selskapets hovedaksjonær ville stemme mot forslaget. Basert på dette kan det ikke oppnås flertall for forslaget, vil forslaget avvises.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

Godkiennelse av godtgjørelse til Selskapets revisor $\overline{7}$

Det ble vedtatt å godkjenne PricewaterhouseCoopers AS' revisjonshonorar for Treasure ASA for regnskapsåret 2017 på NOK 154 000 (ekskl. mva).

Møteleder informerte om honorar til revisor for øvrige tjenester til Selskapet og konsernet for 2017.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer 8

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til styrets medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 og til ordinær generalforsamling i 2018:

"Eksterne styremedlemmer per medlem: NOK 100 000"

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

Fastsettelse av godtgjørelse til medlemmene av valgkomiteen 9

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om honorar til valgkomiteens medlemmer for perioden fra ordinær generalforsamling i 2017 og til ordinær generalforsamling i 2018:

"Valgkomiteens leder:	NOK 35 000
Øvrige medlemmer:	NOK 25 000"

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

$10$ Valg av styremedlemmer

Det ble redegjort for valgkomiteens forslag til valg av styremedlemmer.

I overensstemmelse med valgkomiteens forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om valg av styremedlemmer:

«Benedicte Bakke Agerup velges som nytt styremedlem»

"Thomas Wilhelmsen og Marianne Lie velges for tre år, mens Benedicte Bakke Agerup og Christian Berg velges for to år."

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

11 Valg av medlemmer til valgkomiteen

Alle medlemmer av valgkomiteen var på valg.

Generalforsamlingen traff følgende beslutning om valg av styremedlemmer:

« Valgkomiteen gienvelges for en periode av to år»

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

$12$ Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til styret til å erverve egne aksjer:

• 1. I henhold til allmennaksjeloven § 9-4 gis styret fullmakt til på vegne av Selskapet å erverve egne aksier med samlet pålydende inntil NOK 2.200.000, tilsvarende 10 % av den nåværende aksjekapitalen.
• 1. Det høyeste beløp som kan betales per aksje er NOK 30 og det minste NOK 0,10
• 1. Erverv og avhendelse av egne aksjer kan skje slik styret finner hensiktsmessig, likevel ikke ved tegning av egne aksjer.
• 1. Fullmakten gjelder frem til Selskapets ordinære generalforsamling i 2019, likevel ikke lenger enn til 30. juni 2019.

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

Fullmakt til styret til å forhøye aksjekapitalen $13$

I overensstemmelse med styrets forslag traff generalforsamlingen følgende beslutning om fullmakt til stvret til å utstede nye aksjer:

1. Styret gis fullmakt til å forhøye aksjekapitalen med inntil NOK 2.200.000. - som aksjekapitalen i alt skal kunne forhøves med ved utstedelse av inntil 22.000.000 – nye aksjer pålydende NOK 0,10 per aksje. Tegningskurs og andre tegningsvilkår fastsettes av styret.

2. 1. Fullmakten skal omfatte kapitalforhøyelse mot innskudd i andre eiendeler enn penger eller rett til å pådra selskapet særlige plikter.
3. 1. Aksjonærenes fortrinnsrett etter allmennaksjeloven § 10-4 kan fravikes av styret.
4. 1. Fullmakten skal omfatte beslutning om fusjon, jfr allmennaksjeloven § 13-5.
5. 1. Fullmakten gjelder fra registrering i Foretaksregisteret og frem til den ordinære generalforsamlingen i 2019, men ikke lenger enn 30. juni 2019.

$ * $

Beslutningen ble godkjent med stemmeovervekt, jf. vedlegg med oversikt over stemmegivningen.

Mer forelå ikke til behandling.

Generalforsamlingen ble deretter hevet.

Thomas Wilhelmsen

m Inn

Åge S. Holm

Vedlegg:

Fortegnelse over møtende aksjeeiere, med angivelse av antall aksjer og stemmer de representerer i eget navn og som fullmektig.

Totalt representert

ISIN:	NO0010763550 TREASURE ASA
Generalforsamlingsdato: 26.04.2018 09.00
Dagens dato:	26.04.2018

Antall stemmeberettigede personer representert/oppmøtt : 9

	Antall aksjer % kapital
Total aksjer	220 000 000
- selskapets egne aksjer	O
Totalt stemmeberettiget aksjer	220 000 000
Representert ved egne aksjer	7 758 469	3,53 %
Representert ved forhåndsstemme	1 220 960	0,56%
Sum Egne aksjer	8979429	4,08 %
Representert ved fullmakt	181 759	0,08%
Representert ved stemmeinstruks	187 658 086	85,30 %
Sum fullmakter	187 839 845	85,38 %
Totalt representert stemmeberettiget	196 819 274	89,46 %
Totalt representert av AK	196 819 274	89,46 %

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

TREASURE ASA

Margary

Protokoll for generalforsamling TREASURE ASA

ISIN:	NO0010763550 TREASURE ASA
Generalforsamlingsdato: 26.04.2018 09.00
Dagens dato:	26.04.2018

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte	Ikke avgitt	Stemmeberettigede representerte aksjer
	Sak 1 Godkjenning av innkallingen og dagsorden
Ordinær	196 819 274	0	0	196 819 274	0	196 819 274
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	$0,00\%$
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	89,46 %	$0,00\%$	0,00%	89,46 %	0,00%
Totalt	196 819 274	$\bf{O}$	$\bf{0}$	196 819 274	О	196 819 274
konsernbidrag og utdeling av utbytte						Sak 3 Godkjenning av årsregnskap og årsberetning for Treasure ASA for regnskapsåret 2017, herunder
Ordinær	196 819 274	0	0	196 819 274	0	196 819 274
% avgitte stemmer	100,00 %	$0,00\%$	$0,00\%$
% representert AK	100,00 %	0,00%	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	89,46 %	$0,00\%$	$0,00\%$	89,46 %	0,00%
Totalt	196 819 274	$\bf o$	$\bf{0}$	196 819 274	0	196 819 274
Sak 6 Avstemming imot oppløsning av selskapet
Ordinær	193 432 480	3 386 774	20	196 819 274	0	196 819 274
% avgitte stemmer	98,28 %	1,72 %	0,00%
% representert AK	98,28 %	1,72 %	$0,00\%$	100,00 %	0,00%
% total AK	87,92 %	1,54 %	0,00%	89,46 %	0,00%
Totalt	193 432 480 3 386 774		20	196 819 274	0	196 819 274
Sak 7 Godkjennelse av godtgjørelse til selskapets revisor
Ordinær	196 797 442	21 832	0	196 819 274	0	196 819 274
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01%	0,00%
% representert AK	99,99 %	0,01%	$0,00\%$	100,00 %	0,00%
% total AK	89,45 %	0,01%	0,00%	89,46 %	0,00%
Totalt	196 797 442	21832	$\bf{0}$	196 819 274	0	196 819 274
Sak 8 Fastsettelse av godtgjørelse til styrets medlemmer
Ordinær	196 797 442	21 832	0	196 819 274	0	196 819 274
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01%	0,00%
% representert AK	99,99 %	$0,01\%$	$0,00\%$	100,00 %	$0,00\%$
% total AK	89,45 %	0.01%	0,00%	89,46 %	0,00%
Totalt	196 797 442	21832	0	196 819 274	0	196 819 274
Sak 9 Fastsettelse av godtgjørelse til valgkomiteens medlemmer
Ordinær	196 797 442	21 832	0	196 819 274	0	196 819 274
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01%	$0,00\%$
% representert AK	99,99 %	$0,01\%$	0,00 %	100,00 %	0,00 %
% total AK	89,45 %	0,01%	$0,00\%$	89,46 %	0,00%
Totalt	196 797 442	21832	0	196 819 274	0	196 819 274
Sak 10 Valg av styremedlemmer
Ordinær	196 231 327	62 934	525 013	196 819 274	0	196 819 274

Aksjeklasse	For	Mot	Avstår	Avgitte		Ikke avgitt Stemmeberettigede representerte aksjer
% avgitte stemmer	99,70 %	0,03%	0,27%
% representert AK	99,70 %	$0,03\%$	0,27%	100,00 %	0,00%
% total AK	89,20 %	0,03%	0,24%	89,46 %	0,00%
Totalt	196 231 327	62934	525 013	196 819 274	$\bf{o}$	196 819 274
Sak 11 Valg av medlemmer til nominasjonkomiteen
Ordinær	196 272 429	21 832	525 013	196 819 274	$\mathbf 0$	196 819 274
% avgitte stemmer	99,72 %	0,01%	0,27%
% representert AK	99,72 %	$0,01\%$	0,27%	100,00 %	0,00 %
% total AK	89,22 %	0,01%	0,24%	89,46 %	0,00%
Totalt	196 272 429		21 832 525 013	196 819 274	$\bf{0}$	196 819 274
Sak 12 Fullmakt til styret til å erverve egne aksjer
Ordinær	196 819 274	0	0	196 819 274	$\mathbf{0}$	196 819 274
% avgitte stemmer	100,00 %	0,00%	0,00%
% representert AK	100,00 %	$0,00\%$	0,00%	100,00 %	0,00%
% total AK	89,46 %	0,00%	$0,00\%$	89,46 %	0,00%
Totalt	196 819 274	$\bf{0}$	$\bf{0}$	196 819 274	$\bf{0}$	196 819 274
Sak 13 Fullmakt til styret til å utstede nye aksjer
Ordinær	196 797 442	21 832	0	196 819 274	0	196 819 274
% avgitte stemmer	99,99 %	0,01%	0.00%
% representert AK	99,99 %	0,01%	$0,00\%$	100,00 %	0,00%
% total AK	89,45 %	0,01%	0,00%	89,46 %	0,00%
Totalt	196 797 442	21832	$\bf{0}$	196 819 274	0	196 819 274

Kontofører for selskapet:

For selskapet:

NORDEA BANK AB (PUBL), FILIAL NORGE

TREASURE ASA

1) Paulo

Aksjeinformasjon

Navn	Totalt antall aksjer Pålydende Aksjekapital		Stemmerett
Ordinær	220 000 000	0,10 22 000 000,00 Ja
Sum:

§ 5-17 Alminnelig flertallskrav
krever flertall av de avgitte stemmer

§ 5-18 Vedtektsendring
krever tilslutning fra minst to tredeler så vel av de avgitte stemmer
som av den aksjekapital som er representert på generalforsamlingen