Share Issue/Capital Change • Mar 6, 2019
Share Issue/Capital Change
Open in ViewerOpens in native device viewer
str. Nicolae lorga 2, Brașov, 500057, România · tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171 RIS SIMTEX fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 • [email protected] • www.siftransilvania.ro Societate administrată în sistem dualist CERTIFIED MANAGEMENT SYSTEM ISO/IEC 27001
Autoritatea de Supraveghere Financiară
Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare
S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216 CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerțului : J08/3306/92 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)
Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 6/7 martie 2019, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data 06.03.2019, ora 10, în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace și, în cadrul unui cvorum de 45,21% din acțiunile cu drept de vot, a adoptat următoarea hotărâre:
Adunarea Generală Extraordinară a Actionarilor Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 06.03.2019, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 204/15.01.2019, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 15.01.2019 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 45,21% din actiunile cu drept de vot, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare,
Art. 1 - (1) Se aprobă reducerea capitalului social al S.I.F. Transilvania, conform art. 207 alin. (1) lit. c) din Legea nr. 31/1990 cu suma de 2.184.286,70 lei, de la 218.428.666,40 lei la 216.244.379,70 lei, ca urmare a anulării unui număr de 21.842.867 acțiuni proprii dobândite de către societate în cadrul programului de răscumpărare aprobat de A.G.E.A. din 15.12.2017 și se aprobă trecerea sumei de 218.428,67 lei din contul de dividende de distribuit în contul alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profit, sume aferente acțiunilor proprii ale societății dobândite în cadrul programului de
CUI / CIF: RO 3047687 · R.C. J08/3306/92 · Capital social subscris si vărsat: 218.428.666.40 lei · Număr Registru A.S.F.: PJR09SIIR/080004/06.03.2006 IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Brașov · Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 · Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR071AFIAA/080005/15.02.2018
SIF TRANSILVANIA S.A. 0.6 MAR 2019 lesire nr. 0
răscumpărare a propriilor acțiuni aprobat de A.G.E.A. din 15.12.2017.
(2) Ulterior reducerii capitalului social, capitalul social al S.I.F. Transilvania va avea valoarea de 216.244.379,70 lei, fiind împărțit în 2.162.443.797 de acțiuni cu o valoare de 0,10 lei/acțiune. Art. 7 al Actului Constitutiv se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:
"Art. 7 - Capitalul social subscris și vărsat este de 216.244.379,70 lei și este divizat în 2.162.443.797 acțiuni nominative."
Art. $2 - (1)$ Se aprobă un program de răscumpărare de către Societate a propriilor acțiuni în vederea reducerii capitalului social, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, conform art. 207 alin. (1) lit c) coroborat cu art. 104 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 31/1990, în următoarele condiții:
(i) dimensiunea programului - maxim 163.900.000 acțiuni cu valoare nominală de 0,10 lei/acțiune reprezentând maxim 7,5% din capitalul social;
(ii) prețul de dobândire a acțiunilor - prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar pretul maxim va fi 0.32 lei/actiune;
(iii) durata programului - perioada de maxim 4 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;
(iv) plata acțiunilor răscumpărate - din sursele prevăzute de lege, respectiv 32.842.800 acțiuni vor fi achitate în numerar, din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situatii financiare anuale aprobate și pentru 131.057.200 acțiuni vor fi oferite la schimb valori mobiliare din portofoliul Societății*:
(v) destinația programului: reducerea capitalului social cu un număr de 163.900.000 acțiuni ce reprezintă 7,5% din capitalul social.
(2) Se aprobă mandatarea Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare prin intermediul unei oferte publice de cumpărare, cu aplicarea corespunzătoare a dispozițiilor art. 56 din Regulamentul A.S.F. nr. 5/2018*.
*Valorile mobiliare din portofoliul S.I.F. Transilvania oferite la schimb sunt acțiunile emise de Societatea COMCM S.A., cu sediul în Constanta, b-dul Aurel Vlaicu nr. 144, cod postal 900498, jud. Constanta, Cod fiscal RO 186287, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Constanța sub nr. J13/613/1991 (134.049.930 acțiuni reprezentând 56,7247% din capitalul social al Societății COMCM S.A. Constanța). În cadrul prospectului întocmit conform Hotărârii A.G.E.A. a S.I.F. Transilvania se va mentiona expres că ofertantul S.I.F. Transilvania oferă la schimb în cadrul programului de răscumpărare întregul pachet de actiuni deținut la Societatea COMCM S.A., iar oferta se va închide cu succes în situația valorificării integrale a pachetului de acțiuni oferit la schimb (conform principiului "totul sau nimic"); în caz de suprasubscriere alocarea se va realiza "prorata".
Art. 3 - Se aprobă data de 26.03.2019 ca dată de înregistrare (ex date 25.03.2019), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate:
Art. 4 – Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Presedinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, redactarea și semnarea actului constitutiv actualizat, dând textelor o nouă numerotare și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.
Art. 5 - Documentele continând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.
Art. 6 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/06.03.2019, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum și de Președintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.
(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi mentionată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.
| Ordinea de zi |
Total voturi Pentru exprimate |
Împotrivă | Abtinere | Anulate | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| nr. actiuni cu drept de vot |
Nr. | $\frac{0}{0}$ | Nr. | $\frac{0}{0}$ | Nr. | $\frac{0}{0}$ | Nr. | $\frac{0}{0}$ | |
| art. 1 | 977.271.655 | 782.497.082 | 80,07 | 185.928.822 | 19,03 | 6.828.115 | 0,70 | 2.017.636 | 0.21 |
| art. 2 | 977.271.655 | 594.864.426 | 60,87 | 374.929.182 | 38,36 | 6.270.337 | 0,64 | 1.207.710 | 0.12 |
| art.3 | 977.271.655 | 792.698.415 | 81,11 | 180.522.400 | 18,47 | 2.989.400 | 0,31 | 1.061.440 | 0,11 |
| art. 4 | 977.271.655 | 791.745.369 | 81,02 | 181.653.496 | 18,59 | 2.788.550 | 0,29 | 1.084.240 | 0,11 |
Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1 - art. 4 ale prezentei hotărâri a fost următorul:
Mihai Fercală Presedinte Executiv/Director General
Iulian Stan Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct
SIF Transilvania SA Brasov Ofiter de Conformitate Marcus Valeriu Marin Reg. ASF PFR13.1RCCO/080006 Door Semnätura
$06.03.201$
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.