Nr. 635/28.01.2022

Către: Bursa de Valori Bucureşti Autoritatea de Supraveghere Financiară

Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 şi Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 28.01.2022

S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Braşov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216 CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerţului : J08/3306/92 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris şi vărsat: 216.244.379,70 RON Piaţa pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 28.01.2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru data de 28(29).01.2022, și-a desfășurat lucrările la prima convocare, în data de 28.01.2022, ora 10:00, în Municipiul Brasov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace.

La ședință au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un numar de 37 acționari deținând un număr de 638.218.649 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 29,66% din numărul total de acțiuni cu drept de vot din capitalul social al S.I.F. Transilvania (total acțiuni cu drept de vot 2.152.000.000, reprezentând 99,5171% din capitalul social al S.I.F. Transilvania).

Principala hotărâre adoptată de acționari constă în aprobarea schimbării denumirii societății din Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A. în Transilvania Investments Alliance S.A.

Noul logo-marcă al societății va fi următorul:

Schimbarea denumirii societății va intra în vigoare după autorizarea modificării actului constitutiv de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Prezentăm mai jos hotărârea adoptată în cadrul A.G.E.A. din data de 28.01.2022.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. din 28 ianuarie 2022

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor Societăţii de Investiţii Financiare Transilvania S.A., cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, consemnate în procesul – verbal nr. 1 din 28.01.2022, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României – partea a IV-a nr. 5267/28.12.2021, în ziarele naţionale Ziarul Financiar şi Curierul Naţional și în ziarul local Transilvania Expres din data de 28.12.2021 şi pe websiteul societăţii la adresa www.siftransilvania.ro şi având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum şi voturile, în cadrul unui cvorum de 29,66 % din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare şi prin corespondenţă (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările şi completările ulterioare,

HOTĂRĂŞTE:

Art. 1 – Se aprobă alegerea secretariatului de şedinţă format din doi membri, respectiv dna. Mihaela Susan şi dna. Simona Modval, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Prezentul articol a fost aprobat cu 638.218.449 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru acest articol s-au înregistrat 638.218.649 voturi valabile, reprezentând 29,66% din acţiunile cu drept de vot şi au fost distribuite astfel: 638.218.449 voturi "pentru" şi 200 voturi "împotrivă".

Art. 2 - Se aprobă schimbarea denumirii societăţii din Societatea de Investiţii Financiare Transilvania S.A. în Transilvania Investments Alliance S.A.

Aprobarea modificării alineatului (1) al art. 1 din Actul constitutiv, care va avea următoarea formulare:

"Art. 1 - (1) Denumirea societăţii este Transilvania Investments Alliance S.A. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societate, denumirea societăţii va fi urmată de cuvintele "societate pe acţiuni" sau de iniţialele "S.A.", de capitalul social subscris şi vărsat, numărul de înregistrare din registrul comerţului şi anul, codul fiscal, sediul societăţii şi menţiunea că este autoadministrată în sistem dualist."

La actualizarea actului constitutiv ca efect al aprobării noii denumiri a societăţii se va înlocui sintagma "S.I.F. Transilvania" cu "Transilvania Investments Alliance S.A." sau "Societatea", după caz, în funcţie de context.

Art. 3 - Se aprobă modificarea alineatului (6) al art. 22 din Actul Constitutiv, care va avea următoarea formulare:

"(6) Valoarea activului net (V.A.N.) şi valoarea unitară a activului net (V.U.A.N.) ale Societăţii se vor calcula cu o frecvenţă lunară, cu respectarea reglementărilor ȋn vigoare aplicabile.".

Prezentul articol a fost aprobat cu 638.214.417 voturi "pentru", reprezentând 100,00% din totalul voturilor deţinute de acționarii prezenți sau reprezentați. Pentru acest articol s-au înregistrat 638.218.649 voturi valabile, reprezentând 29,66% din acţiunile cu drept de vot şi au fost distribuite astfel: 638.214.417 voturi "pentru" şi 4.232 abţineri.

Art. 4 - Se aprobă împuternicirea dlui. Radu-Claudiu ROŞCA, cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, să îndeplinească formalităţile de înregistrare şi publicare a hotărârilor adunării generale a acţionarilor şi să redacteze actul constitutiv actualizat.

Radu-Claudiu Roșca Președinte Executiv/Director General

Digitally signed by RADU CLAUDIU ROSCA RO 2022/01/28 13:54:18

Theo-Dorian Buftea Vicepreședinte Executiv/Director General Adjunct

THEO-DORIAN BUFTEA Digitally signed by THEO-DORIAN BUFTEA Date: 2022.01.28 13:55:36 +02'00'

Ofițer de conformitate Mihaela-Corina Stoica MIHAELA-CORINA Digitally signed by MIHAELA-CORINA STOICA

Date: 2022.01.28 13:27:10 +02'00'

STOICA

AI Terminal

Transilvania Investments Alliance S.A.

2313_iss_2022-01-28_4c8282cb-8cee-4b0b-9bb1-ceb28b8e92ce.pdf