Transilvania Investments Alliance S.A.

AGM Information • Mar 9, 2020

str. Nicolae lorga 2, Braşov, 500057, România · tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171 fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 · transif@transif.ro · www.siftransilvania.ro Societate administrată în sistem dualist

Nr. 1939/09.03.2020

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

• Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 09.03.2020

S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brașov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216 CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerțului : J08/3306/92 Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M .: PJR 09 SIIR/080004 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Erată la Raportul curent nr. 1921/09.03.2020

În cadrul Raportului curent nr. 1921/09.03.2020 referitor la Modificarea propunerii privind valoarea dividendului brut pe acțiune, modificarea textului convocatorului A.G.O.A., la pagina 5, pct. IV Documente aferente AGOA facem următoarea rectificare:

În loc de

"Începând cu data de 06.03.2020 (data publicării convocatorului în Monitorul Oficial) vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și pe site-ul propriu ... "

Se va citi:

"Începând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și pe site-ul propriu .... "

Retransmitem atasat Raportul curent corectat conform celor de mai sus.

Iulian Stan Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Stefan Szitas Membru al Directoratului/Director

Marcus Valeriu Marin Ofițer de Conformitate

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/306/92 • Capital subscris și vărsat: 216.244.379,70 lei • Număr Registru A.S.F.: P JR093IR-lege006 IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Brasov · Codul LEI (Legal Entity Identifier): 2549005 0085 8128 Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizației A.S.F. nr. 40/15.02.2018 · Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07 AFAA000006666

Semnāturs

str. Nicolae lorga 2, Brasov, 500057, România · tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171 fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 · transif@transif.ro · www.siftransilvania.ro Societate administrată în sistem dualist

Nr. 1921 / 09.03.2020

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

• Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 09.03.2020

S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae lorga nr.2, Brașov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216 CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerțului : J08/3306/92 Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M .: PJR 09 SIIR/080004 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 216.244.379,70 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Modificarea propunerii privind valoarea dividendului brut pe acțiune, modificarea textului convocatorului A.G.O.A.

S.I.F. Transilvania informează acționarii și investitorii că în ședința din data de 09.03.2020, Directoratul societății a hotărât revizuirea propunerii privind repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar 2019, în sensul majorării valorii dividendului brut pe acțiune, de la 0,0200 lei/acțiune. Propunerea revizuită este disponibilă este disponibilă pe site-ul societății, la secțiunea AGOA Aprilie 2020.

Prezentăm mai jos textul modificat al convocatorului A.G.O.A, cu precizarea că acesta va fi publicat conform dispozițiilor legale.

Directoratul Societății de Investiții Financiare Transilvania S.A.,

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov ("Sediul Societăți" în continuare), înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687 ("Societatea" în continuare), convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor ("AGOA" în continuare) pentru data de 28.04.2020, ora 1000.

Lucrările adunării generale se vor desfășura în Municipiul Brașov, B-dul Eroilor nr. 27, Sala Europa a Hotelului Aro Palace*****

CUI / CIF: RO 3047687 • R.C. J08/306/92 • Capital subscris și vărsat: 216.244.379,70 lei • Număr Registru A.S.F.: P.R09SIR/08004/06.03.2006 IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Brasov · Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2LL36VM93H128 Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizatei A.S.F. nr. 4015.02.2018 · înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PUR07AFIA408005/15.02.2018

În situația neîndeplinirii condițiilor de validitate la prima convocare, AGOA este convocată pentru data de 29.04.2020, cu menținerea ordinii de zi, a orei și a locului de desfășurare a lucrărilor acesteia.

Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare (Legea nr. 297/2004 în continuare), ale Legii nr. 24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operaţiuni de piaţă (Legea nr. 24/2017 în continuare), ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F. date în aplicarea acestora, ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările ulterioare (Legea nr. 31/1990 în continuare) și cele ale Actului constitutiv al Societății.

Capitalul social al Societății este format din 2.162.443.797 acțiuni nominative, indivizibile, de valori egale și dematerializate, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în cadrul adunării generale a acționarilor. Informațiile referitoare la numărul acțiunilor cu dreptul de vot suspendat vor fi făcute publice pe site-ul societății până la data adunării generale, prin postarea deciziei A.S.F. de suspendare a exercitării drepturilor de vot, ce va fi emisă, dacă va fi cazul, conform art. 286 alin. (1) și alin. (2) din Legea nr. 297/2004 și Instrucțiunii C.N.V.M. nr. 6/2012.

La adunarea generală a acționarilor sunt îndreptăți să participe și să voteze toți acționarii înregistrați în registrul acționarilor la sfârșitul zilei de 30.03.2020, stabilită ca dată de referință pentru ședința adunării generale.

I. Adunarea generală ordinară a acționarilor va avea următoarea ordine de zi:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florin Serac și dl. Mihai Chiper, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, însărcinat cu verificarea prezenței acționarilor, îndeplinirea formalităților cerute de lege și actul constitutiv pentru ținerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul ședinței adunării generale; la întocmirea procesului-verbal de ședință va colabora și dl. Dragoș Călin salariat al societății;

2. Discutarea și aprobarea situațiilor financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global și notele explicațiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2019, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar);

3. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2019 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,0300 lei/acțiune;

4. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Constantin Frățilă, pentru un prejudiciu de aproximativ 4,48 mil. lei, prejudiciu cauzat S.I.F. Transilvania de activitatea acestuia desfășurată în cadrul societății și a filialelor acesteia, la acest prejudiciu se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

5. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Crinel-Valer Andănuț, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 224.019.64 lei, sumă plătită auditorului statutar pentru efectuarea Raportului suplimentar din 13.08.2018, la acestă sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

6. Aprobarea pornirii acțiunii în răspundere împotriva d-lui Marius Adrian Moldovan, membru al Consiliului de Supraveghere, pentru prejudicierea S.I.F. Transilvania S.A. cu suma de 302.016 euro, la acestă sumă se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății;

7. Desemnarea d-lor Mihai Fercală și Dragoș Călin ca persoane împuternicite să exercite în justiție, împreună sau separat - cum vor considera de cuviință, pe cheltuiala societății, acțiunile în răspundere împotriva d-lor Constantin Frățilă, Crinel-Valer Andănuț și Marius Adrian Moldovan;

8. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2019;

9. Discutarea și aprobarea bugetului de venituri și a programului investițional pentru anul 2020;

10. Aprobarea datei de 14.07.2020 ca dată de înregistrare (ex date 13.07.2020), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de 03.08.2020 ca data plății;

11. Imputernicirea d-lui Mihai FERCALA, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

II. Propunerea de aprobarea a acțiunilor în răspundere înscrise la punctele 4, 5 și 6 ale ordinii de zi are în vedere următoarele:

(i) În ceea ce privește pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Constantin Frățilă.

Urmare activității reținute în cadrul unor dosare penale în care se instrumentează infracțiunile de manipulare de piață și de evaziune fiscală săvârșite de dl. Constantin Frățilă în legătură cu S.I.F. Transilvania și filialele acesteia, S.I.F. Transilvania a înregistrat direct și indirect pagube de aproximativ 4,48 mil. lei ce vor fi determinate în mod exact prin administrarea unei expertize, lucrare de specialitate care să determine prejudiciul efectiv al S.I.F. Transilvania, derivat din faptele acestuia desfășurate în cadrul societății și mai ales a filialelor acesteia; la sumele astfel determinate se pot adăuga orice alte sume ce vor fi identificate ca fiind pagube materiale sau de imagine aduse societății.

La suma prezentată mai sus se poate adăuga prejudiciul de imagine suferit de societate din blocarea activității Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea în fals a unor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de sedințelor legal organizate de către Consiliul de Supraveghere, încălcarea actului constitutiv al societății și a regulamentelor de funcționare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizări nefondate și tendenționase la Autoritatea de Supraveghere Financiară.

(ii) În ceea ce privește pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Crinel-Valer Andanut.

DI. Crinel-Valer Andănuț în calitate de membru al Consiliului de Supraveghere are obligația legală, statutară și contractuală de a-și exercita această funcție cu bună credință și loialitate față de societate. In aceste condiții, acesta trebuia să se informeze exact și complet asupra activității societății în realizarea misiunii de supraveghere a activității Directoratului. Cu încălcarea acestei obligații, în data de 28.03.2018 alături de alți acționari a solicitat auditorului statutar efectuarea unui raport suplimentar pentru a "analiza sub toate aspectele relevante din punct de vedere juridic, financiar și fiscal operațiunea de constituire și transfer a societăților neoperaționale aflate în procedura insolvenței, falimentului sau a dizolvării voluntare, din portofoliul S.I.F. Transilvania S.A. către S.I.F. Transilvania Project Management Company S.A." Din Raportul auditorului statutar a rezultat că operațiunile reclamate respectă dispozițiile legale și statutare. In aceste condiții dacă dl. Crinel-Valer Andănuț și-ar fi exercitat loial și cu bună credință mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere și s-ar fi document cu privire la operațiunile reclamante auditorului statutar, ar fi ajuns la concluziile prezentate de către auditorul statutar. Onorariul auditorului statutar pentru efectuarea raportului suplimentar s-a ridicat la suma de 224.019,64 lei, sumă ce nu ar fi fost cheltuită dacă dl. Crinel-Valer Andănuț și-ar fi exercitat loial și cu bună credință mandatul de membru al Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania.

La suma prezentată mai sus se poate adăuga prejudiciul de imagine suferit de societate din blocarea activității Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea în fals a unor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de ședințelor legal organizate de către Consiliul de Supraveghere, încălcarea actului constitutiv al societății și a regulamentelor de funcționare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizări nefondate și tendenționase la A.S.F., atitudinea de a-și exprima votul în cadrul ședințelor Consiliului de Supraveghere împotrivă sau abținere, în majoritatea situațiilor, în disprețul cerințelor de diligență asumate prin contractul de administrare, fără a prezenta o justificare temeinică și legală a exprimării unui astfel de vot, atitudine adoptată numai pentru a-și crea posibilitatea de a reclama nejustificat activitatea societății.

(iii) In ceea ce priveste pornirea acțiunii în răspundere împotriva d-lui Marius-Adrian Moldovan.

La susținerea lui Marius Adrian Moldovan, S.I.F. Transilvania a investit în fondul The Foundation Feeder (TFF) pentru investiții în principal în societăți din sectorul tehnologia informației.

Marius Adrian Moldovan, ca membru al Advisory Board din partea investitorului S.I.F. Transilvania, a destășurat o activitate total necorespunzătoare, nu a monitorizat realizarea strategiei de investiții propusă inițial acționarilor, nu a prezentat informații reale către S.I.F. Transilvania asupra managementului neperformant al fondului, această dezinformare și lipsă de diligență prejudiciind S.I.F. Transilvania cu suma de 302.016 Euro.

Stoparea pierderii s-a realizat prin decizia Directoratului care a oprit subscrierile în cadrul fondului (83% din suma de 2 mil. Euro susținută de Marius Adrian Moldovan nu s-a subscris); este de precizat și faptul că Marius Adrian Moldovan a continuat să susțină investiția. în defavoarea S.I.F. Transilvania, chiar și în condițiile în care orice sumă investită suplimentar ar fi generat pierderi suplimentare.

La suma prezentată mai sus se poate adăuga prejudiciul de imagine suferit de societate din blocarea activității Consiliului de Supraveghere, prin participarea la redactarea în fals a unor hotărâri ale Consiliului de Supraveghere, asumarea de ședințe paralele ședințelor legal organizate de către Consiliul de Supraveghere, încălcarea actului constitutiv al societății și a regulamentelor de funcționare a Consiliului de Supraveghere, depunerea de sesizări nefondate și tendenționase la A.S.F., atitudinea de a-și exprima votul în cadrul ședințelor Consiliului de Supraveghere împotrivă sau abținere, în majoritatea situațiilor, în disprețul cerințelor de diligență asumate prin contractul de administrare, fără a prezenta o justificare temeinică și legală a exprimării unui astfel de vot, atitudine adoptată numai pentru a-și crea posibilitatea de a reclama nejustificat activitatea societății.

(iv) Motivele prezentate mai sus sunt vor fi completate cu alte motive în cadrul materialelor informative pregătite pentru adunarea generală a acționarilor, ce vor fi disponibile pe site-ul societății.

III. Introducerea de noi puncte pe ordinea de zi a AGOA. Cerințe. Data limită. Unul sau mai mulți acționari reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, în condiţiile art. 92 din Legea nr. 24/2017, are/au dreptul: (i) de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală și (ii) de a prezenta proiecte de hotărâri pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale.

Solicitarea privind suplimentarea ordinii de zi formulată de acționari trebuie să se încadreze în atribuţiile legale ale AGOA și să îndeplinească următoarele condiţii:

(î) solicitarea va fi făcută numai în scris, până la data de 25.03.2020, ora 10º, prin depunerea documentelor în original la sediul societății sau prin transmiterea cu semnătură electronică extinsă, prin e-mail la adresa: siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică);

(ii) calitatea de acționar în cazul acționarilor persoane fizice, precum și calitatea de reprezentant legal în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, se constată în baza listei acţionarilor, primită de la depozitarul central sau pe baza documentelor emise de depozitarul central sau participanții care furnizează servicii de custodie, respectiv extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute și documentele care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central sau la respectivii participanți, după caz;

(iii) fiecare punct nou propus pentru introducere pe ordinea de zi va fi însoţit de o justificare și de un proiect de hotărâre propus spre aprobare AGOA.

In situația în care exercitarea dreptului de a introduce puncte noi pe ordinea de zi determină modificarea ordinii de zi a AGOA ce a fost deja comunicată acționarilor, Societatea va face disponibilă o nouă ordine de zi prin utilizarea aceleiași proceduri ca și cea folosită pentru ordinea de zi inițială, înainte de data de referință stabilită pentru această ședință a AGOA, în așa manieră încât acționarii îndreptățiți să fie înștiințați de această modificare.

Documentele prezentate de acționari redactate într-o limbă străină (cu excepția actelor de identitate și a celor redactate în limba engleză) vor fi însoțite de traducerea realizată de un traducător autorizat în limba română sau engleză.

IV. Documentele aferente AGOA

Incepând cu data publicării convocatorului în Monitorul Oficial vor fi puse la dispoziția acționarilor, la sediul Societății și pe site-ul propriu: situațiile financiare anuale neauditate întocmite pentru anul 2019, raportul anual al Directoratului și al Consiliului de Supraveghere pentru exercițiul financiar încheiat la 31 decembrie 2019 și propunerea cu privire la repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2019.

Forma finală a documentelor prevăzute la alineatul precedent, precum și celelalte documente referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi, incluzând: bugetul de venituri și cheltuieli, programul investițional pentru anul 2020 și raportul auditorului financiar (statutar), procedura de vot prin reprezentare, prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, stabilită de către Directorat, precum și proiectul de hotărâre a adunării generale se vor putea consulta începând cu data de 30.03.2020, în zilele lucrătoare, între orele 900-1500, la sediul societății, sau pe website-ul acesteia www.siftransilvania.ro, la secțiunea "AGOA Aprilie 2020".

Acționarii societății pot obține de la sediul societății, la cerere și contra cost, copii ale documentelor referitoare la problemele înscrise pe ordinea de zi sau le pot lista de pe site-ul societății.

V. Vot prin corespondență. Imputerniciri. Participarea la AGOA. Acționarii înregistrul în registrul acţionarilor la data de referinţă pot participa la AGOA direct, pot fi reprezentați de către alte persoane, pe baza unei împuterniciri speciale sau generale, sau pot vota prin corespondență sau prin mijloace electronice, conform procedurilor ce vor fi afișate pe site-ul Societății, la secțiunea "AGOA Aprilie 2020".

(i) Votul prin corespondență. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota și prin corespondență înainte de data desfășurării adunării generale, prin utilizarea formularelor de buletin de vot prin corespondenţă, conform art. 92 din Legea nr. 24/2017.

Formularele de buletin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin cel puțin 1.000 de acțiuni vor fi expediate prin poștă de societate, la adresele menționate în registrul acționarilor, începând cu data de 09.04.2020. Formularele de bulețin de vot prin corespondență pentru acționarii care dețin mai puțin de 1.000 acțiuni se pun la dispoziția acestora începând cu 30.03.2020, în zilele lucrătoare, între orele 90-140, la sediul Societății și la sediul reprezentanței sale din București, situate la adresele prezentate la finalul convocatorului.

Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință au posibilitatea de a vota înainte de data desfășurării adunării generale și prin mijloace electronice, prin accesarea site-ului Societății www.siftransilvania.ro, secțiunea "Vot electronic".

Procedura de vot prin corespondență, inclusiv prin mijloace electronice, astfel cum aceasta va fi stabilită de către Directorat, va fi prezentată în materialele informative care vor fi puse la dispoziția acționarilor pe site-ul Societății, la secțiunea "AGOA Aprilie 2020".

(ii) Împuterniciri. Acționarii înregistrați în registrul acționarilor la data de referință pot fi reprezentați în cadrul AGOA de o altă persoană pe baza unei împuterniciri speciale. Un acționar poate desemna o singură persoană care să îl reprezinte și un reprezentant supleant pentru situațiile în care reprezentantul desemnat este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. Unui acționar îi este permis să acorde o împuternicire specială unui singur reprezentant.

Formularele de împuterniciri speciale valabile pentru AGOA se pot obține de la sediul Societății sau de la sediul reprezentanței din București, începând cu data de 30.03.2020, în zilele lucrătoare, între orele 900-1500.

Reprezentarea acționarilor în cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, însoțită de Declarația pe proprie răspundere dată de reprezentantul legal al intermediarului (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea nr. 24/2017) sau de avocatul care a primit împuternicirea de reprezentare, în condițiile legale aplicabile și ale procedurii de desfășurare a AGOA. Imputernicirea generală este acordată de acţionar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate, în termenul prezentat în cadrul punctului de mai jos, în copie conformă cu originalul sub semnătura reprezentantului.

(iii) Exercitarea dreptului de vot prin corespondență sau prin împuterniciți. Buletinele de vot prin corespondență, împuternicirile speciale și împuternicirile generale, însoțite de documente conform procedurilor, se depun/transmit la sediul Societății în zilele lucrătoare (luni-vineri, orele 900-1509) sau se transmit ca document electronic cu semnătură electronică extinsă, conform Legii nr. 455/2001, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro, până la data de 27.04.2020, data de înregistrare la registratura societății sau data poștei de sosire a corespondenței în Brașov, sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot prin corespondenţă sau prin reprezentant la adunarea generală convocată prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.

Revocarea unei împuterniciri speciale/generale se poate face în scris, prin oricare dintre formele de desemnare și se transmite la sediul societății până cel mai târziu în data de 24.04.2020. ora 1200.

Împuternicirile speciale/generale ce poartă o dată ulterioară (înregistrate la Societate până la data limită 24.04.2020, ora 12ºº) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior.

(iv) Participarea la AGOA. Accesul acționarilor persoane fizice îndreptățiți să participe la adunarea generală a acționarilor este permis prin simpla probă a identității acestora.

Acționarii persoane juridice sau entitățile fără personalitate juridică pot participa la adunarea generală prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constată conform celor prezentate la punctul III de mai sus.

Participarea directă a acționarului la AGOA, personal sau prin reprezentant legal, înlătură orice altă opțiune de vot transmisă anterior, fiind luat în considerare numai votul exprimat personal sau prin reprezentantul legal.

VI. Întrebări ale acționarilor. Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunărilor generale, până cel târziu la data de 24.04.2020. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe site-ul propriu, la secțiunea "Întrebări frecvente" sau în cadrul lucrărilor adunării generale, dacă informațiile solicitate respectă caracterul de informație publică și nu se regăsesc în materialele aferente ordinii de zi sau în raportările instituționale efectuate.

Intrebările acționarilor vor fi transmise în scris, prin depunerea documentelor în original la sediul Societății sau prin transmiterea cu semnătură extinsă, prin e-mail la adresa siftransilvania@siftransilvania.ro (conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică), cu mențiunea scrisă clar "Pentru AGOA din data de 28/29 aprilie 2020".

Calitatea de acționar (persoană fizică sau reprezentant legal al persoanei juridice) se constată în baza registrului acționarilor la data de referință, pe baza documentelor de identitate sau, anterior primirii acestuia, conform punctului III al Convocatorului.

VII. Suspendarea dreptului de vot. In cazul persoanelor care depășesc limita de deținere de 5% din capitalul social al Societății și/sau care acționează în mod concertat, se suspendă exercițiul dreptului de vot pentru acțiunile deținute peste pragul legal prin limitarea "pro-rata" la deținerile de la data de referință.

Persoana care votează în calitate de titular de acțiuni și de mandatar al altor acționari cu un număr de acțiuni care depășesc cumulat limita de 5% din capitalul social al Societății poate fi supusă procedurii de verificare privind acțiunea concertată, în conformitate cu reglementările speciale aplicabile.

VIII. Adresele sediului societății și a reprezentanței teritoriale sunt următoarele:

Sediul S.I.F. Transilvania - str. Nicolae Iorga nr. 2, cod postal 500057, Brașov, jud. Brasov, tel. 0268/41.55.29; 41.61.71, fax 0268/47.32.15; 47.32.16;

Reprezentanța București - str. Maria Rosetti nr. 35, cod postal 020482, București, tel. 021/212.12.70, fax 021/212,12.71.

Presedintele Directoratului, dr. ec. Mihai FERCALA Vicepresedinte al Directoratului, dr. ec. Iulian/STAN

Membru al Directoratului, ec. Stefan SZITAS

Marcus Valeriu Marin Ofițer de Conformitate

SIF Transilvania SA Brasov Ofițer de Conformitate Marcus Valeriu Marin Nr. Reg. ASF PFR13.1RCCO/080006 Data Semnatura /