Transilvania Investments Alliance S.A.

AGM Information • Apr 24, 2019

str. Nicolae lorga 2. Brasov, 500057, România · tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171 fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 · transif@transif.ro · www.siftransilvania.ro · RICH SIMTEX @ Societate administrată în sistem dualist

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

• Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

SIF TRANSILVANIA S.A.
2 4 APR 2019
leşire nr. s. 2. 0 9

RAPORT CURENT conform Legii nr. 24/2017 și Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 Data raportului: 24.04.2019

S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brasov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216 CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerțului : J08/3306/92 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 24.04.2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 24/25 aprilie 2019, și-a destășurat lucrările la prima convocare, în data 24.04.2019, ora 10, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuţă nr. 10 și, în cadrul unui cvorum de 47,42% din drepturile de vot, a adoptat următoarea hotărâre:

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor S.I.F. "Transilvania" S.A. din 24 aprilie 2019

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Societății Financiare "Transilvania" S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 24.04.2019, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei şedinţe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 751/19.02.2019, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 19.02.2019 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 47,42% din drepturile de vot, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 112 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare.

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aprobă situațiile financiare anuale, respectiv situația poziției financiare și situația rezultatului global şi notele explicative ale situaţiilor financiare anuale întocmite pentru exerciţiul financiar din anul 2018, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar), care conțin, în sinteză, următoarele date:

CUI / CIF: RO 3047687 × R.C. J08/306/92 • Capital subscris și vărsat: 218.428.666,40 lei • Număr Registru A.S.F.: P.R09SIR/08004/06.03.2006 IBAN: RO08 RNCB 0053 0085 8144 0001, BCR Brasov · Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Autorizată ca A.F.I.A. conform Autorizatiei A.S.F. nr. 4015.02.2018 · Înscrisă în Registrul A.S.F. cu nr. PJR07'AFIA408005/15.02.2018

Venit net din exploatare	92.205.074	lei
Total cheltuieli operaționale	28.200.219	lei
Profit brut	64.004.855	lei
Venit impozit pe profit	2.538.037	lei
Profit net de repartizat	66.542.892	lei

Art. 2 - Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2018 si fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,0121 lei/acțiune, conform propunerii Directoratului și a Consiliului de Supraveghere, astfel:

DESITINATIE	SUMA (LEI)
1. Rezerve legale	3.200.242,75
2. Dividende*	26.165.569.94
	(0.0121 lei/actiune)
3. Alte rezerve - surse proprii de finanțare constituite din profit	37.177.079.69
Total profit net realizat și repartizat	66.542.892.38

*Comisioanele aferente plății dividendelor vor fi suportate de către acționari.

Art. 3 - Se aprobă constituirea unui provizion în sumă de 7 milioane lei din profit pentru plata unei remunerații variabile salariaților, membrilor Directoratului și ai Consiliului de Supraveghere, în conformitate cu politica și procedura de remunerare aprobate în cadrul autorizării societății ca A.F.I.A.

Art. 4 - Se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consilului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2018.

Art. 5 - Se aprobă bugetul de venituri și cheltuieli și programul investițional pentru anul 2019, care conțin, în sinteză, următoarele prevederi:

	-milloane lei -
Total Venituri	90.60
Total Cheltuieli	28.59
Profit înainte de impozitare	62.01

Art. 6 - Ca urmare a neîntruniii voturilor necesare, se respinge alegerea unui membru în cadrul Consiliului de Supraveghere al societății.

Art. 7 - Se aprobă numirea Societății Deloitte Audit S.R.L. București în calitate de auditor financiar (statutar) al societății pentru un mandat de 3 ani, respectiv de la 01.05.2019 până la 30.04.2022.

Art. 8 - Se aprobă data de 03.10.2019 ca dată de înregistrare (ex date 02.10.2019), în conformitate cu prevederile legale aplicabilea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate și aprobarea datei de 24.10.2019 ca data plății.

Art. 9 - Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 10 - Documentele conținând informațiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 11 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/24.04.2019, în care este consemnată desfășurarea lucrării generale ordinare a acționarilor, întocmit și semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.O.A., precum și de Președintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instrucțiunile privind informarea continuă a acționarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

		Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1 - art. 9 ale prezentei hotărâri a fost
urmātorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotrivă		Abtinere		Anulate
	nr. actiuni cu drept de vot	Nr.	0/0	Nr.	0/0	Nr.	0/0	Nr.	0/0
art. I	1.018.461.870	689.012.385	67,65	205.314.431	20,16	101.083.733	9.93	23.051.321	2,26
art. 2	1.018.461.870	811.469.667	79.68	121.929.975	11,97	83.382.983	8.19	1.679.245	0,16
art. 3	1.018.461.870	589.852.766	57,92	315.000.939	30.93	111.795.481	10,98	1.812.684	0.18
art. 4	1.018.461.870	687.991.209	67,55	119.610.059	11,74	209.182.596	20.54	1.678.006	0,16
art. 5	1.018.461.870	681.248.362	66,89	227.717.324	22,36	103.834.078	10,20	5.662.106	0,56
art. 6 Paul Dan-Viorel Silaghi Ovidiu-Ioan Giurescu Ion art. 7 Deloitte Audit S.R.L. Bucuresti	1.021.492.452 1.021.492.452 1.021.492.452 1.020.169.799	354.682.942 26.053.425 429.447.694 711.848.372	34,72 2,55 42,04 69,78	382.525.766 571.950.424 316.787.912 131.375.589	37,45 55,99 31,01 12,88	211.787.768 303.577.565 165.854.966 123.077.676	20,73 29.72 16.24 12,06	72.495.976 119.911.038 109.401.880 53.868.162	7.10 11,74 10,71 5,28
KPMG Audit S.R.L. Bucuresti JPA Audit&Consultanța S.R.L. Bucuresti	1.020.169.799 1.020.169.799	62.909.366 130.677.237	6,17 12,81	555.980.397 465.548.950	54,50 45,63	265.659.909 299.748.521	26,04 29,38	135.620.127 124.195.091	13,29 12,17
art. 8	1.018.461.870	663.933.022	65.19	121.083.702	11,89	228.589.406	22,44	4.855.740	0,48
art. 9	1.018.461.870	758.252.956	74,45	228.285.709	22,41	26.969.795	2,65	4.953.410	0.49

ATISN

3114

Mihai Fercală Presedinte Executiv Director General

Iulian Stan Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Ofițer de conformitate Marcus Valeriu Marin

SIF Transilvania SA Brasov Ofițer de Conformitate Marcus Valeriu Marin Nr. Reg. ASF PFR13.1RCCO/0800065
Data Data Semnäturan

29.04.201

Pagina 3 din 3