Transilvania Investments Alliance S.A.

AGM Information • Dec 15, 2017

str. Nicolae lorga 2, Brașov 500057, România + tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171 RINA SIMTEX fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 · transif@transif.ro · www.siftransilvania.ro Societate administrată în sistem dualist

Către: Bursa de Valori București

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Sectorul Instrumentelor și Investitiilor Financiare

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr.1/2006 Data raportului: 15.12.2017

S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr.2, Brașov 500057 Telefon: 0268/415529, 416171; Fax: 0268/473215, 473216 CUI / Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Număr de ordine în Registrul Comerțului : J08/3306/92 Număr de înregistrare în Registrul C.N.V.M.: PJR 09 SIIR/080004 Cod LEI (Legal Entity Identifier): 254900E2IL36VM93H128 Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 RON Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (simbol: SIF3)

Eveniment important de raportat: Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor din data de 15.12.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor S.I.F. Transilvania, convocată pentru datele de 15/16.12.2017, si-a desfăsurat lucrările la prima convocare, în data de 15.12.2017, ora 10, în Municipiul Brașov, B-dul Alexandru Vlahuță nr. 10.

La lucrările Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor au fost prezenți, reprezentați și au votat prin corespondență (inclusiv prin vot electronic) un număr de 16.810 actionari, detinători ai unui număr total de 847.745.774 acțiuni (din care 787.646.865 acțiuni cu drept de vot), reprezentând 38,81% din capitalul social.

Hotărârea nr. 1 a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor S.I.F. Transilvania din 15.12.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A., cu cvorumul și cu majoritatea necesare, consemnate în procesul-verbal nr. 1 din 15.12.2017, încheiat cu ocazia lucrărilor acestei ședințe organizată la prima convocare, având în vedere ordinea de zi, publicată în Monitorul Oficial al României - partea a IV-a nr. 3872/13.10.2017, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 13.10.2017 și pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro și având în vedere materialele prezentate în cadrul ordinii de zi, precum și voturile, în cadrul unui cvorum de 38,81% din capitalul social, exprimate direct, prin reprezentare sau prin corespondență (inclusiv prin vot electronic), în temeiul art. 115 din Legea nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările si completările ulterioare.

HOTĂRĂSTE:

Art. 1 - Se aprobă programul de răscumpărare de către societate a propriilor actiuni, în conformitate cu dispozițiile legale aplicabile, în următoarele condiții:

(i) dimensiunea programului - $maxim 21.842.867$ actiuni cu valoare nominală de 0.10 lei/acțiune reprezentând maxim 1% din capitalul social:

CUI / CIF: RO 3047687 · R.C. J08/3306/92 · Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 lei · IBAN: RO08RNCB0053008581440001, BCR Brașov Număr registru C.N.V.M: PJR 09 SIIR/080004/06.03.2006 • Înregistrată în Registrul de Evidență a Prelucrărilor de Date cu Caracter Personal sub nr. 22940

(ii) prețul de dobândire a acțiunilor - prețul minim va fi egal cu prețul de piață al acțiunilor societății de la Bursa de Valori București din momentul efectuării achiziției, iar prețul maxim va fi 0,32 lei/actiune;

(iii) durata programului - perioada de maxim 12 luni de la data publicării hotărârii A.G.E.A. în Monitorul Oficial al României partea a IV-a;

(iv) plata actiunilor răscumpărate - din rezervele disponibile (cu excepția rezervelor legale) înscrise în ultimele situații financiare anuale aprobate;

$(v)$ destinația programului – reducerea capitalului social.

Art. 2 - Se aprobă mandatarea Directoratului pentru ducerea la îndeplinire a programului de răscumpărare.

Art. 3 - Se aprobă data de 05.01.2018 ca dată de înregistrare (ex date 04.01.2018), în conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate.

Art. 4 – Se împuternicește dl. Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate și înregistrare a acesteia.

Art. 5 - Documentele continând informatiile, datele și propunerile ce au stat la baza aprobărilor enumerate constituie anexe la prezenta hotărâre, din care fac parte integrantă și se află depozitate la societate.

Art. 6 - (1) Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul-verbal nr. 1/15.12.2017, în care este consemnată desfășurarea lucrărilor adunării generale extraordinare a actionarilor, întocmit si semnat de către comisia de redactare aleasă în A.G.E.A., precum și de Vicepreședintele Directoratului, care a condus lucrările adunării generale.

(2) În conformitate cu dispozițiile legale în vigoare, precum și cu regulamentele și instructiunile privind informarea continuă a actionarilor, emise în aplicarea acestora, prezenta hotărâre se va da publicității, se va comunica Autorității de Supraveghere Financiară și Bursei de Valori București și va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Brașov, pentru a fi menționată în registru și publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a.

Rezultatul voturilor exprimate pentru aprobarea art. 1 - art. 4 ale prezentei hotărâri a fost următorul:

Ordinea de zi	Total voturi exprimate	Pentru		Impotrivă		Abtinere		Anulate
	nr. actiuni cu drept de vot	Nr.	$\frac{0}{0}$	Nr.	$\frac{0}{0}$	Nr.	$\frac{0}{0}$	Nr.	$\frac{0}{0}$
art. 1	787.232.205	767.966.068	97,55	4.850.245	0.61	6.574.855	0,83	7.841.037	0,99
art. 2	787.232.205	770.986.184	97,93	3.850.205	0,48	4.475.097	0,56	7.920.719	1,00
art.3	787.232.205	773.659.548	98,27	1.869.349	0,23	3.884.207	0,49	7.819.101	0,99
art.4	787.232.205	773.802.151	98,29	2.036.441	0,25	3.557.266	0.45	7.836.347	0,99

Iulian Star

Vicepresedinte Executiv/Director General Adjunct

Stefan Szitas Membru al Directoratului/Director

SIF Transilvania SA Brașov CONTROL INTERN Marcus Valeriu Marin Nr. Reg. ASF PFR13RCCI/080632 Data Semnătarea $15.12.20$