Transilvania Investments Alliance S.A.

AGM Information • Mar 29, 2016

str. Nicolae lorga 2, Brașov 500057, România • tel.: +4 0268 415 529, +4 0268 416 171 RINA SIMTEX fax: +4 0268 473 215, +4 0268 473 216 · transif@transif.ro · www.siftransilvania.ro Societate administrată în sistem dualist

Nr. 2021/29.03.2016

Către: Bursa de Valori Bucuresti

Autoritatea de Supraveghere Financiară

Sectorul Instrumentelor și Investițiilor Financiare

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 Data raportului: 29.03.2016

S.I.F. Transilvania S.A. Sediul social: str. Nicolae Iorga nr. 2, Brasov 500057 Telefon: 0268/41.55.29, 41.61.71; Fax: 0268/47.32.15; 47.32.16 Locatie WEB: www.siftransilvania.ro CUI/Cod de înregistrare fiscală: RO3047687 Numărul de ordine în Registrul Comerțului: J08/3306/92 Capital social subscris și vărsat: 218.428.666,40 lei Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București (Simbol SIF3)

Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 28/29 aprilie 2016

Autoritatea de Supraveghere Financiară, prin Adresa nr. 3441/28 martie 2016, atrage atenția Directoratului S.I.F. Transilvania asupra prevederilor Deciziei C.N.V.M. nr. 381/2011, ale dispozitiilor art. 235 din Legea nr. 297/2004, ale art. 125 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006 si ale celor cuprinse în art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009 [cu ignorarea dispozițiilor Deciziei I.C.C.J. nr. 37/07.12.2015 și ale alin. (4) al art. 7 din Regulamentul C.N.V.M. nr. 6/2009] si solicită Directoratului ca, în termen de 24 de ore, să dispună:

(i) publicarea identității și deținerilor acționarilor care dețin împreună 5,0222% din capitalul social al emitentului și au formulat cererea de completare a ordinii de zi a A.G.O.A. convocată pentru data de 28(29).04.2016, conform Deciziei nr. 381/2011;

(ii) completarea ordinii de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor convocată pentru data de 28(29).04.2016 cu toate punctele solicitate de grupul de actionari, inclusiv punctul ce vizează alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere prin metoda votului cumulativ, pentru un mandat cu o durată de 4 ani începând cu data alegerii noului Consiliu de Suptraveghere,

acestea sub atentionarea, potrivit legislatiei în vigoare, a responsabilității exclusive a Directoratului pentru organizarea adunărilor generale.

Având în vedere că prin Raportul curent nr. 1966/25.03.2016 Directoratul S.I.F. Transilvania a republicat ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor societății convocată pentru data de 28/29 aprilie 2016, completată cu propunerile prezentate de un grup de actionari care deține împreună 5,0222% din capitalul social,

Directoratul societății, întrunit în data de 29.03.2016 în ședință comună cu Consiliul de Supraveghere, a decis completarea ordinii de zi a A.G.O.A., conform celor de mai jos:

Directoratul Societății de Investiții Financiare "Transilvania" S.A.,

cu sediul în Brașov, str. Nicolae Iorga nr. 2, județul Brașov, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Brașov sub numărul J08/3306/1992, având Codul de înregistrare fiscală RO3047687, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990, republicată în 2004, cu modificările și completările ulterioare și prevederile art. 14 din Actul Constitutiv al societății, la solicitarea (i) unui grup de acționari ce deține împreună 5,0222% din capitalul social, format din dna Curtomer Liliana, domiciliată în Galați, jud. Galați, deținătoare a unui număr de 200.000 acțiuni, ce reprezintă 0.0092% din capitalul social, dl. Simion Dragos, domiciliat în Babadag, jud. Tulcea, detinător al unui număr de 21.900.000 acțiuni, ce reprezintă 1,0000% din capitalul social, d-na Bobelea Ramona, domiciliată în Constanța, jud. Constanța, deținătoare a unui număr de 22.000.000 actiuni, ce reprezintă 1,0072% din capitalul social și Societatea AMYCRIS TRANS S.R.L. Constanța, cu sediul în Constanța, jud. Constanța, reprezentată legal prin dl. Cociu Niculai, detinătoare a unui număr de 65.600.000 actiuni, ce reprezintă 3,0032% din capitalul social, toti actionarii cu datele personale depuse la A.S.F. si făcute disponibile la sediul societății noastre și (ii) la solicitarea Autorității de Supraveghere Financiară, în temeiul art. 117¹ din Legea nr. 31/1990 si al Regulamentului C.N.V.M. nr. 6/2009, completează ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, convocată pentru data de 28/29.04.2016 prin publicarea convocatorului inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 984/09.03.2016, în ziarul național Bursa și în ziarul local Transilvania Expres din 09.03.2016 si pe website-ul societății la adresa www.siftransilvania.ro, cu punctele 13-22 de pe ordinea de zi completată si revizuită prezentată în continuare:

1. Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Genoveva Aioanei, d-na Mihaela Seceleanu și d-na Liliana Dimitriu, cu datele de identificare disponibile la sediul societății, d-na Genoveva Aioanei urmând să fie aleasă secretarul ședinței care întocmește procesul-verbal al sedinței A.G.O.A.;

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul ședinței A.G.O.A., compusă din cinci membri, respectiv dl. Mielu Dobrin, dl. Florian Serac, dl. Floriean Firu, dl. Lucian Ionescu și dl. Gavril Ola, cu datele de identificare disponibile la sediul societății;

3. Discutarea si aprobarea situatiilor financiare anuale individuale, respectiv situatia pozitiei financiare si situatia rezultatului global si notele explicative ale situatiilor financiare anuale întocmite pentru exercițiul financiar din anul 2015, pe baza rapoartelor prezentate de către Directorat, Consiliul de Supraveghere și de Auditorul financiar (statutar);

4. Acoperirea pierderii contabile reportate înregistrate în contul 118 "Rezultat reportat din adoptarea pentru prima dată a IAS 29", pierdere provenită din aplicarea IAS 29 "Raportarea financiară în condiții hiperinflaționiste", din sumele reflectate în contul 1022 "Ajustări ale capitalului social" și acoperirea pierderii înregistrate în contul 117 "Rezultat reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS mai putin IAS29", utilizând rezervele din contul 10683 "Alte rezerve – surse proprii de finanțare constituite din profitul anilor precedenți";

5. Aprobarea repartizării pe destinații a profitului net realizat în exercițiul financiar din anul 2015 și fixarea dividendului brut pe acțiune în sumă de 0,02653 lei/acțiune;

6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru activitatea desfășurată în exercițiul financiar din anul 2015;

7. Discutarea si aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli si a programului investitional pentru anul 2016;

8. Numirea auditorului financiar (statutar) al societății pentru o perioadă/un mandat de 3 ani, respectiv de la 01.05.2016 până la 30.04.2019;

9. Aprobarea datei de 06.10.2016 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adunării generale ordinare a actionarilor, în conformitate cu dispozițiile art. 238 din Legea nr. 297/2004;

10. Aprobarea datei de 05.10.2016 ca ex date, conform dispozitiilor art. $129^2$ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

11. Aprobarea datei de 28.10.2016 ca data plății, conform dispozițiilor art. $129^2$ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

12. Împuternicirea d-lui Mihai FERCALĂ, Președinte Executiv/Director General, pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și efectuarea formalităților de publicitate si înregistrare a acesteia;

PROPUNERILE GRUPULUI DE ACTIONARI

1. Alegerea secretariatului de ședință format din trei membri, respectiv d-na Genoveva Aioanei, d-na Mihaela Seceleanu și d-na Mihaela Saioc, cu datele de identificare disponibile la sediul societății:

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate în cadrul sedintei Adunării Generale a Actionarilor, compusă din cinci membri, respectiv dl. Lucian Danilescu, dl. Ion Mârleneanu, dl. Floriean Firu, dl. Gavril Ola și d-na Curtomer Liliana, cu datele de identificare disponibile la sediul societății;

3. Aprobarea datei de 07.06.2016 ca dată de înregistrare, în sensul art. 238 alin. (1) din Legea nr. 297/2004, pentru identificarea actionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii adoptate în Adunarea Generală a Acționarilor;

4. Aprobarea datei de 06.06.2016 ca ex date conform prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 si 6/2009;

5. Aprobarea datei de 30.06.2016 ca data plății conform dispozițiilor art. 129³ din Regulamentul C.N.V.M. nr. 1/2006;

6. Aprobarea împuternicirii d-nei Liliana Curtomer, acționar al societății, cu posibilitatea substituirii cu alte persoane – inclusiv avocați, pentru a încheia și/sau semna în numele societății și/sau al acționarilor societății hotărârile adoptate de Adunarea Generală a Actionarilor și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea, executarea și publicarea hotărârilor adoptate;

7. Aprobarea remunerării acționarilor S.I.F. Transilvania S.A. prin distribuirea de dividende în numerar ce vizează un randament de cel puțin 7% raportat la prețul mediu de tranzacționare aferent exercițiului financiar pentru care se calculează dividendul, pentru exercițiile financiare 2016-2020;

8. Aprobarea derulării de programe de răscumparare de acțiuni în vederea reducerii capitalului social în perioada 2016-2020, a căror dimensiune să fie cuprinsă - din totalul acțiunilor - între 2% și 5% pe an, corelate cu situația financiară a societății - cu prezentarea și aprobarea acestora în cadrul ședinței A.G.E.A. ce va fi convocată odată cu ședința A.G.O.A. de aprobare a situatiilor financiare ale anilor 2016-2020:

9. Aprobarea aplicării metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al S.I.F. Transilvania S.A. Brasov.

10. Alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere, prin aplicarea metodei votului cumulativ, pentru un mandat cu o durată de 4 ani începând cu data alegerii noului Consiliu de Supraveghere.

Având în vedere prevederile art. 243 din Legea nr. 297/2004 și ale art. 14 din Actul constitutiv al S.I.F. Transilvania privind votul prin corespondență și având în vedere timpul necesar tipăririi și expedierii buletinelor de vot și asigurarea unui timp rezonabil pentru exercitarea votului prin corespondentă, precum și pentru receptionarea și prelucrarea voturilor exprimate prin corespondentă, candidaturile pentru postul de membru în Consiliul de Supraveghere se vor depune la sediul societății până în data de 31 martie 2016. ora 1400.

Ordinea de zi completată și revizuită a adunării generale ordinare a acționarilor, modelul de împuternicire specială, formularele de buletine de vot prin corespondență și proiectul hotărârii A.G.O.A. vor fi disponibile începând cu data de 29 martie 2016 pe site-ul societății www.siftransilvania.ro, la secțiunea "A.G.O.A. Aprilie 2016", cât și la sediul societății. Lista ce cuprinde informatii cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională a persoanelor propuse pentru funcția de membru în Consiliul de Supraveghere se află la dispoziția actionarilor la sediul societății, putând fi consultată și completată de aceșteia până la termenul arătat în paragraful anterior.

Celelalte aspecte privind organizarea și desfășurarea A.G.O.A. cuprinse în convocatorul initial rămân neschimbate.

Președintele Directoratului, dr. ec. Mihai FERCALĂ

Vicepresedinte al Directoratului, dr. ec. Iulian STAN

Vicepresedinte al Directoratului, ec. Marius Adrian MOLDOVAN

S.I.F. Transilvania S.A. Brasov
CONTROL INTERN
Genoveva AIOANEI
Nr.Reg.A.S.F.:PFR13RCCI/080598 Semnătura
Data $-03 - 2016$	toaur/