Transfar Zhilian Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2008

Aug 26, 2008

证券代码：002010 证券简称：传化股份 公告编号：2008-029

浙江传化股份有限公司

关于召开 2008 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告 中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第三届董事会第十三次会议审议 的部分议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议召开 2008 年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间 ： 2008 年 9 月 10 日（星期三）上午 9：00

二、会议地点 ：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

三、会议议题 ：

1、 议案一：关于修改公司章程部分条款的议案

• 2、 议案二：关于收购大股东资产关联交易的议案

• 3、 议案三：关于日常关联交易额度调整的议案

四、出席会议人员 ：

1、截止 2008 年 9 月 3 日下午 3：00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人出席会 议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。

五、会议登记方法 ：

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡进行登记；法人股东需持营业 执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人需持本人 身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行登记。异地股东可以通过信函或 传真方式登记。

• 2、登记时间：2008 年 9 月 5 日上午 8：30—11：00，下午 1：30—5：00（信函以

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收到邮戳为准）。

• 3、登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券部，邮政编码：311215。

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• 4、联系电话：0571 82872991、0571 82871858（传真）。

• 5、联系人：金燕小姐、章八一先生。

• 六、其他事项： 会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知。

浙江传化股份有限公司董事会

2008 年 8 月 26 日

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股东登记表

截止 2008 年 9 月 3 日下午 3：00 交易结束时本公司（或本人）持有传化股份股票， 现登记参加公司 2008 年度第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话：

身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

授权委托书

截止2008年9月3日，本公司（或本人）（证券帐号： ），持有浙江 传化股份有限公司 股 普通股，兹委托 （ 身份证 号： ）出席浙江传化股份有限公司2008年度第一次临时股东大会， 并依照下列指示对股东大会所列议案进行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

表决事项	同意	弃权	反对
议案一：关于修改公司章程部分条款的议案
议案二：关于收购大股东资产关联交易的议案
议案三：关于日常关联交易额度调整的议案

本委托书的有效期为 。

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

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