Transfar Zhilian Co.,Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2006

Oct 24, 2006

股票代码：002010 股票简称：传化股份 公告编号：2006-034

浙江传化股份有限公司

关于召开2006 年度第一次临时股东大会的通知

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第十二次会 议审议的议案涉及股东大会职权，需提交股东大会审议通过，故公司董事会提议 召开 2006 年度第一次临时股东大会，有关事项如下：

一、会议时间 ：2006 年 11 月 8 日上午 9：00。

二、会议地点 ：杭州市萧山经济技术开发区传化集团会议室。

三、会议议题 ：

1、议案一：关于修改公司章程部分条款的议案

2、议案二：关于修改公司治理细则的议案

3、议案三：关于变更募集资金项目的议案

4、议案四：关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案

5、议案五：关于子公司受让土地使用权关联交易的议案

6、议案六：关于日常关联交易的议案

四、出席会议人员 ：

1、截止 2006 年 11 月 3 日下午 3：00 交易结束时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其授权的委托代理人，该股东代理 人不必是公司的股东。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、见证律师。 五、会议登记方法 ：

1、股东登记时自然人需持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记； 法人股东需持营业执照复印件、授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登 记；委托代理人需持本人身份证、授权委托书和委托人身份证、股东帐户卡进行 登记。异地股东可以通过信函或传真方式登记。

— — 2、登记时间：2006 年 11 月 6 日上午 8：30 11：30，下午 1：30 5：00

1

（信函以收到邮戳为准）。

• 3、登记地点：杭州市萧山经济技术开发区公司证券投资部，邮政编码：

311215。

• － －

• 4、联系电话：0571 82872991、0571 82871858（传真）。

• 5、联系人：金燕小姐、杨宗道先生。

• 六、其他事项： 会期半天。出席者食宿及交通费自理。

特此通知。

浙江传化股份有限公司董事会

2006 年10 月24 日

2

附件：

股东登记表

截止2006 年 11 月 3 日下午 3：00 交易结束时本公司（或本人）持有传化股 份股票，现登记参加公司2006 年度第一次临时股东大会。

姓名（或名称）： 联系电话： 身份证号： 股东帐户号：

持有股数： 日期： 年 月 日

授权委托书

本公司（或本人）（证券帐号： ），持有浙江传化股份有限 公司A股股票 股，现授权委托 （先生/女士）（身份证 号码： ）代表本公司（或本人）出席浙江传化股份 有限公司2006年度第一次临时股东大会，并依照下列指示对股东大会所列议案进 行投票。如无指示，则由代理人酌情决定投票。

表决事项	同意	弃权	反对
关于修改公司章程部分条款的议案
关于修改公司治理细则的议案
关于变更募集资金项目的议案
关于对控股子公司进行增资暨关联交易的议案
关于子公司受让土地使用权关联交易的议案
关于日常关联交易的议案

法人股东盖章： 自然人股东签名：

法定代表人签字： 身份证号：

日期： 年 月 日 日期： 年 月 日

3