Transfar Zhilian Co.,Ltd. — Board/Management Information 2022

Dec 23, 2022

证券代码：002010 证券简称：传化智联 公告编号：2022-065

传化智联股份有限公司

第七届董事会第二十六次（临时）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。

传化智联股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二十六次（临 时）会议（以下简称“本次会议”）通知于 2022 年 12 月 18 日通过邮件及电话方 式向各董事发出，会议于 2022 年 12 月 23 日以通讯的方式召开。本次会议应参 加董事 9 人，实际参加董事 9 人，本次会议的通知、召集、召开及表决程序均符 合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《传化智联股份 有限公司章程》的规定。

本次会议以投票表决的方式审议通过如下决议：

一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。公司财务顾问国泰君安证券 股份有限公司发表了核查意见。

具体内容详见公司刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨 潮资讯网的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》。

二、审议通过了《关于修订 < 独立董事年报工作制度 > 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《独立董事年报工作制度》。

三、审议通过了《关于修订 < 年报信息披露重大差错责任追究制度 > 的议案》 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。

具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网的《年报信息披露重大差错责任追究制 度》。

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特此公告。

传化智联股份有限公司董事会

2022 年 12 月 24 日

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