transcosmos inc.

AGM Information • Jun 27, 2025

 臨時報告書_20250627130926

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	トランス・コスモス株式会社
【英訳名】	transcosmos inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役共同社長　　牟田　正明 代表取締役共同社長　　神谷　健志
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東一丁目２番20号
【電話番号】	050-1751-7700
【事務連絡者氏名】	常務執行役員コーポレート統括経理財務本部担当　　野口　誠
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
【電話番号】	050-1748-0265
【事務連絡者氏名】	常務執行役員コーポレート統括経理財務本部担当　　野口　誠
【縦覧に供する場所】	トランス・コスモス株式会社　大阪本部 （大阪府大阪市西区土佐堀二丁目２番４号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04837 97150 トランス・コスモス株式会社 transcosmos inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04837-000 2025-06-27 xbrli:pure

 臨時報告書_20250627130926

１【提出理由】

当社は、2025年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）決議事項の内容

第１号議案　第40期剰余金処分の件

①　株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

１株につき金106円　総額3,972,126,022円

②　効力発生日

2025年６月26日

第２号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）15名選任の件

奥田 昌孝、牟田 正明、神谷 健志、髙野 雅年、松原 健志、貝塚 洋、山下 栄二郎、門松 美枝、

船津 康次、鳩山 玲人、玉塚 元一、鈴木 則義、鶴森 美和、榑谷 典洋、山本 正已の15氏を取締役として選任するものであります。

第３号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額改定の件

当社は、取締役（監査等委員であるものを除く。）の金銭報酬等について、2016年６月22日開催の第31回定時株主総会において、年額８億円以内（うち、社外取締役分は１億円以内）とする（ただし、使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まない）ことをご承認いただいておりますが、近年、ガバナンス強化の観点から社外取締役を増員していること（本定時株主総会においても社外取締役１名増員を上程）および、昨今の経済情勢の変化など諸般の事情を考慮し、取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬等の額を年額８億円以内（うち、社外取締役分は１億2,000万円以内）と改めさせていただきたいと存じます。また、この金銭報酬等には、従来どおり使用人兼務取締役に対する使用人分給与は含まないものといたします。

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議決権を有する株主数　　　　6,775名

総議決権個数　　　　　　　373,951個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成（反対）割合 （％）
第１号議案 第40期剰余金処分の件	328,305	720	0	（注）１	可決　99.76
第２号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）15名選任の件
奥田 昌孝	300,601	28,415	0	（注）２	可決　91.35
牟田 正明	285,377	43,640	0	可決　86.72
神谷 健志	285,369	43,648	0	可決　86.72
髙野 雅年	322,961	6,059	0	可決　98.14
松原 健志	325,466	3,554	0	可決　98.90
貝塚 洋	325,475	3,545	0	可決　98.90
山下 栄二郎	325,485	3,535	0	可決　98.91
門松 美枝	326,087	2,933	0	可決　99.09
船津 康次	320,459	8,561	0	可決　97.38
鳩山 玲人	326,917	2,104	0	可決　99.34
玉塚 元一	198,463	130,556	0	可決　60.31
鈴木 則義	317,889	11,129	0	可決　96.60
鶴森 美和	327,643	1,378	0	可決　99.56
榑谷 典洋	326,418	2,603	0	可決　99.19
山本 正已	327,168	1,854	0	可決　99.42
第３号議案 取締役（監査等委員であるものを除く。）の報酬額改定の件	326,602	1,278	1,152	（注）１	可決　99.24

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上