transcosmos inc.

AGM Information • Jun 26, 2024

 臨時報告書_20240626134616

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月26日
【会社名】	トランス・コスモス株式会社
【英訳名】	transcosmos inc.
【代表者の役職氏名】	代表取締役共同社長　　牟田　正明 代表取締役共同社長　　神谷　健志
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区東一丁目２番20号
【電話番号】	050-1751-7700
【事務連絡者氏名】	常務執行役員コーポレート統括経理財務本部担当　　野口　誠
【最寄りの連絡場所】	東京都豊島区東池袋三丁目１番１号
【電話番号】	050-1748-0265
【事務連絡者氏名】	常務執行役員コーポレート統括経理財務本部担当　　野口　誠
【縦覧に供する場所】	トランス・コスモス株式会社　大阪本部 （大阪府大阪市西区土佐堀二丁目２番４号） 株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E04837 97150 トランス・コスモス株式会社 transcosmos inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E04837-000 2024-06-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20240626134616

１【提出理由】

当社は、2024年６月25日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2）決議事項の内容

＜会社提案（第１号議案から第６号議案）＞

第１号議案　第39期剰余金処分の件

①　株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

１株につき金81円　総額3,035,315,754円

②　効力発生日

2024年６月26日

第２号議案　定款一部変更の件

①　当社の業容の拡大等に伴い、現行定款第２条（目的）に定める事業目的の追加を行うものであります。

②　当社を取り巻く経営環境の変化に応じ、適宜適切な経営体制を構築することができるよう、第24条第２項から第４項および第27条第３項の変更を行うものであります。

第３号議案　当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）更新の件

第４号議案　取締役（監査等委員であるものを除く。）14名選任の件

奥田 昌孝、牟田 正明、神谷 健志、髙野 雅年、松原 健志、貝塚 洋、山下 栄二郎、門松 美枝、

船津 康次、鳩山 玲人、玉塚 元一、鈴木 則義、鶴森 美和、榑谷 典洋の14氏を取締役として選任するものであります。

第５号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

夏野 剛、吉田 望、宇陀 栄次の３氏を監査等委員である取締役として選任するものであります。

第６号議案　補欠の監査等委員である取締役１名選任の件

鶴森 美和氏を補欠の監査等委員である取締役として選任するものであります。

＜株主提案（第７号議案から第８号議案）＞

第７号議案　定款一部変更（自己株式の消却）の件

定款「第３章株主総会」の章に、第15条として、以下の条文を新設し、現行定款第15条以降を１条ずつ繰り下げる。

第15条　当会社の株主総会は、会社法の定める事項の外、会社法第309条１項に定める普通決議をもって、自己株式の消却（消却する自己株式の種類および種類ごとの数を含む）に関する事項について決議することができる。

第８号議案　自己株式の消却の件

第７号議案が承認可決されることを条件として、保有する自己株式のうち、発行済株式総数の10％を超える分については、その全てを消却する。

(3）決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

議決権を有する株主数　　　　7,603名

総議決権個数　　　　　　　373,903個

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成（反対）割合 （％）
第１号議案（会社提案） 第39期剰余金処分の件	325,222	745	0	（注）１	可決　99.73
第２号議案（会社提案） 定款一部変更の件	325,232	735	0	（注）２	可決　99.73
第３号議案（会社提案） 当社株式の大量取得行為に関する対応策（買収への対応方針）更新の件	193,215	132,750	0	（注）１	可決　59.25
第４号議案（会社提案） 取締役（監査等委員であるものを除く。）14名選任の件
奥田 昌孝	289,286	36,561	110	（注）３	可決　88.71
牟田 正明	281,820	44,026	110	可決　86.42
神谷 健志	281,805	44,041	110	可決　86.42
髙野 雅年	310,223	15,739	2	可決　95.13
松原 健志	320,629	5,333	2	可決　98.32
貝塚 洋	320,663	5,299	2	可決　98.33
山下 栄二郎	320,661	5,301	2	可決　98.33
門松 美枝	320,389	5,573	2	可決　98.24
船津 康次	320,575	5,387	2	可決　98.30
鳩山 玲人	321,155	4,807	2	可決　98.48
玉塚 元一	315,840	10,122	2	可決　96.85
鈴木 則義	311,814	14,144	2	可決　95.62
鶴森 美和	321,140	4,822	2	可決　98.48
榑谷 典洋	320,989	4,974	2	可決　98.43
第５号議案（会社提案） 監査等委員である取締役３名選任の件
夏野 剛	244,886	81,071	2	（注）３	可決　75.09
吉田 望	271,514	54,444	2	可決　83.26
宇陀 栄次	263,530	62,428	2	可決　80.81
第６号議案（会社提案） 補欠の監査等委員である取締役１名選任の件
鶴森 美和	321,347	4,618	0	（注）３	可決　98.54

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び 賛成（反対）割合 （％）
第７号議案（株主提案） 定款一部変更（自己株式の消却）の件	86,803	173,991	2	（注）２	否決　26.62
第８号議案（株主提案） 自己株式の消却の件	59,266	201,527	0	（注）１	否決　18.17

（注）１．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことに

より、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

以　上