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Transcend — Annual Report 2012
Jun 20, 2013
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Annual Report
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本公司發言人 發言人姓名:呂致遠 職 稱:財務長 電 話:(02)2792-8000 #7533 電子郵件信箱: [email protected]
代理發言人姓名:楊丹婷 職 稱:品牌行銷處經理 電 話:(02)2792-8000 #7533 電子郵件信箱:[email protected]
| 1. | 致股東報告書----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 1 | |
|---|---|---|
| 2. | 公司簡介----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 | |
| 2.1. | 設立日期-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 | |
| 2.2. | 公司沿革-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 2 | |
| 3. | 公司治理報告----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 | |
| 3.1. | 組織系統-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 6 | |
| 3.2. | 董事、監察人、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料--------------------------------------- 9 | |
| 3.3. | 公司治理運作情形------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 24 | |
| 3.4. | 會計師公費資訊---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 | |
| 3.5. | 更換會計師資訊---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 | |
| 3.6. | 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所 | |
| 或其關係企業者---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 39 | ||
| 3.7. | 最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股 | |
| 權質押變動情形---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 40 | ||
| 3.8. | 持股比例占前十名之股東,其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親等以內之親屬 | |
| 關係之資訊---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 42 | ||
| 3.9. | 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數及綜合 | |
| 持股比例------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 44 | ||
| 4. | 募資情形---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 | |
| 4.1. | 資本及股份---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 48 | |
| 4.2. | 公司債辦理情形---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 | |
| 4.3. | 特別股辦理情形---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 | |
| 4.4. | 海外存託憑證辦理情形------------------------------------------------------------------------------------------------------- 54 | |
| 4.5. | 員工認股權憑證辦理情形--------------------------------------------------------------------------------------------------- 55 | |
| 4.6. | 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形------------------------------------------------------------------------------ 56 | |
| 4.7. | 資金運用計畫執行情形------------------------------------------------------------------------------------------------------- 56 | |
| 5. | 營運概況---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 | |
| 5.1. | 業務內容------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 57 | |
| 5.2. | 市場及產銷概況---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 64 | |
| 5.3. | 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷分布比率- 70 | |
| 5.4. | 環保支出資訊------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 | |
| 5.5. | 勞資關係------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 71 | |
| 5.6. | 重要契約------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 73 | |
| 6. | 財務概況---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 74 | |
| 6.1. | 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表資料------------------------------------------------------------------------ 74 | |
| 6.2. | 簡明資產負債表及損益表資料-我國財務會計準則-------------------------------------------------------------------- 76 | |
| 6.3. | 最近五年度財務分析---------------------------------------------------------------------------------------------------------- 78 | |
| 6.4. | 最近年度財務報告之審計委員會查核報告------------------------------------------------------------------------------ 82 | |
| 6.5. | 最近年度財務報表------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 83 | |
| 6.6. | 最近年度經會計師查核簽證之母子公司合併財務報表------------------------------------------------------------ 125 | |
| 6.7. | 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應列明其對本公司財 | |
| 務狀況之影響----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 | ||
| 7. | 財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項------------------------------------------------------------------------ 181 | |
| 7.1. | 財務狀況----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 181 | |
| 7.2. | 經營結果----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 182 | |
| 7.3. | 現金流量----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 183 | |
| 7.4. | 最近年度重大資本支出對財務業務之影響---------------------------------------------------------------------------- 183 |
| 7.5. | 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫----------------------- 184 | |
|---|---|---|
| 7.6. | 風險事項----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 184 | |
| 7.7. | 其他重要事項----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 187 | |
| 8. | 特別記載事項-------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 188 | |
| 8.1. | 關係企業相關資料----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 188 | |
| 8.2. | 最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形--------------------------------------------------------- 191 | |
| 8.3. | 最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形--------------------------------------------- 191 | |
| 8.4. | 其他必要補充說明事項----------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 | |
| 9. | 最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格 | |
| 有重大影響之事項------------------------------------------------------------------------------------------------------- 191 |
1. 致股東報告書
去年是創見品牌發揚光大的一年,即使全球經濟反彈力道不如預期,創見依舊以成熟的 品牌力、高效率管理,以及精準的利基市場經營,提供全球消費者最高品質的產品與服務, 並保持穩定的獲利水準,擺脫原物料價格對營運的影響。在此本人謹向所有客戶、股東及員 工對創見的支持與貢獻,致上最誠摯的謝意。
回顧一百零一年,創見全年合併營收達新台幣 262 億元,平均毛利率 18.9% 。合併營業 利益 34 億元,營業利益率 13% 。合併稅前盈餘 33.4 億元,稅前淨利率 12.8% ;合併稅後盈 餘 28.5 億元,稅後淨利率 10.9% ,每股稅後盈餘為 6.61 元,表現亮眼。
創見經營自有品牌多年,不僅締造高度的品牌價值,連帶也提升整體營運表現。目前創 見在全球行銷 140 餘國,除了台北總公司,海外另有 12 個子公司,以「在地服務、全球經 營」為理念,結合「全球虛擬倉庫」當日出貨的優勢,提供當地市場最即時的高品質服務, 成為各地消費者信賴的品牌。 2012 年創見更榮獲台北市勞工局「幸福企業二星級」肯定,從 裡到外展現創見精神。
近幾年,創見全力發展利基市場,除了基礎穩固的工控市場,亦致力於開發高規格、高 附加價值的產品,例如能「隨拍即看」的 Wi-Fi SD 記憶卡,以及不需傳輸線就能同步存取分 享的 StoreJet Cloud 無線儲存碟,研發腳步領先業界。加上更臻成熟的記憶卡與隨身碟系列, 各式速度與容量齊備,種類十分多元,從消費品到工業用產品,創見都能全力滿足消費者的 需求。
放眼全球行銷通路策略,創見除了在地化行銷活動,亦積極參與德國 Embedded World 、 英國 ICE 、美國 ESC 與日本 ESEC 等國際性工控類大展,全力打造創見專業的品牌形象。而 創見不僅積極拓展實體通路,同時也結合官方網站購物系統與全球知名網路零售購物通路, 使虛實通路效益發揮極大化,提供消費者更完善的購物體驗,在歐、美、亞洲等地市場都屢 傳銷售佳績。
為了響應企業社會責任,創見去年擴大贊助多項高中、大專體育賽事,從籃球、排球、 足球、壘球到啦啦隊,所有受年輕學子歡迎的活動皆大力支持,希望藉此鼓勵更多學生從事 健康的體育活動,並進一步將創見精神向下紮根,為年輕一代記錄並儲存生活中精彩的每一 刻。
最後,希望諸位股東能秉持以往對本公司的支持與愛護,繼續給予創見鼓勵與指教,我 們亦將不斷創新突破,締造更佳的成績。
董事長 束崇萬
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| 2. 公司簡介 2.1. 設立日期 設立日期:中華民國七十八年八月三十日 2.2. 公司沿革 |
2. 公司簡介 2.1. 設立日期 設立日期:中華民國七十八年八月三十日 2.2. 公司沿革 |
|---|---|
| 民國78年 | -公司設立,定名創見資訊股份有限公司,成立於基隆路一段 -額定及實收資本為新台幣壹仟萬元整 -主要產品為雷射印表機記憶體擴充卡(JRAM)、中文列印驅動程式及軟體保護 鎖(KEY PRO) |
| 民國79年 | -成功研發台灣第一台智慧型中英文雷射印表機控制器(ICPC) |
| 民國80年 | -額定及實收資本增至新台幣貳仟萬元整 -成功研發電腦記憶體擴充卡(PCRAM) |
| 民國81年 | -總公司遷址至忠孝東路六段;工廠遷址至南港路三段 -成功研發軟體保護鎖之串連性與網路共用性 -額定及實收資本增至新台幣陸仟萬元整 |
| 民國82年 | -榮獲中小企業傑出資訊應用獎 |
| 民國83年 | -額定及實收資本增至新台幣壹億零貳佰萬元整 -與經濟部工業局輔導合作「軟體工業五年發展推動計劃」 -研製PCMCIA SRAM CARD產品 -年度營收15億,成長135% |
| 民國84年 | -額定及實收資本增至新台幣壹億陸仟貳佰萬元整 -增購忠孝東路六段467號3樓之廠房 -研製PCMCIA FLASH CARD產品 -接獲SIEMENS OEM訂單 -與MINOLTA合作開發雷射印表機整合列印系統 -天下雜誌排名第349大製造業,第49大資訊業 -商業週刊排名第331大製造業,第74大電腦業 -年度營收24億,成長62% |
| 民國85年 | -研製FAX CARD及GAME MEMORY CARD -成立發貨中心、保稅工廠,以利外銷發展 -與日本MAXELL技術合作 |
| 民國86年 | -通過IS9001國際品質認證許可 -轉投資日本子公司,使全球行銷網更為穩固 -合併萬登股份有限公司,額定及實收資本增至新台幣壹億捌仟貳佰萬元整 -擴充南港路三段之工廠廠房 -研發影像記憶擴充卡、數位相機影像儲存卡 -辦理盈餘轉增資新台幣壹億捌仟貳佰萬元整暨現金增資新台幣陸仟零柒拾萬元 整,額定及實收資本增至新台幣肆億貳仟肆佰柒拾萬元整,並同時補辦股票公 開發行 |
2
| 民國87年 | -購買內湖重劃區土地約1,500坪 -榮獲第七屆國家磐石獎 -辦理盈餘轉增資新台幣捌仟肆佰玖拾肆萬元整,資本公積轉增資新台幣肆仟貳 佰肆拾柒萬元整,額定及實收資本增至新台幣伍億伍仟貳佰壹拾壹萬元整 -100%購入美國、荷蘭二家子公司 |
|---|---|
| 民國88年 | -辦理盈餘轉增資新台幣參億參仟壹佰貳拾陸萬陸仟元整,資本公積轉增資新台 幣伍仟伍佰貳拾壹萬壹仟元整,額定資本額為貳拾億元,實收資本增加至新台 幣玖億參仟捌佰伍拾捌萬柒仟元整 -榮獲第二屆小巨人獎 -100%購入日本、德國二家子公司 -天下雜誌排名第305大製造業,獲利率排名第106名 -中華徵信所製造業排名第312名,經營績效排名第11名 -年度營收43億,成長34% |
| 民國89年 | -開始研發DDR規格記憶卡 -電子商務起跑,於台灣市場設立線上購物網站 -香港銷售據點成立 -辦理盈餘轉增資新台幣參億貳仟捌佰伍拾萬伍仟肆佰伍拾元整,資本公積轉增 資新台幣肆仟陸佰玖拾貳萬玖仟參佰伍拾元整,現金增資壹仟零玖拾柒萬捌仟 貳佰元整,額定資本額仍為貳拾億元,實收資本額增為拾參億貳仟伍佰萬元整 -通過上市審查,預計2001年第二季掛牌上市 -年度營收57.4億,成長42% |
| 民國90年 | -90年5月3日正式掛牌上市 -辦理盈餘轉增資新台幣參億參仟壹佰貳拾伍萬元整,員工紅利轉增資新台幣捌 佰捌拾柒萬元整,額定資本額增為貳拾伍億元,實收資本額增為壹拾陸億陸仟 伍佰壹拾貳萬元整 -推出全新包裝快閃記憶卡(FlashCard)系列產品 |
| 民國91年 | -增加繪圖卡產品線 -隨身碟產品研發上市 -推出讀卡機系列產品 -辦理盈餘轉增資新台幣參億肆仟捌拾捌萬元整,額定資本額增為貳拾伍億元, 實收資本額增為貳拾億陸佰萬元整 |
| 民國92年 | -營運總部搬遷至內湖 -增加磁碟儲存系統及顯示系統相關產品線 -發行海外可轉換公司債三千五百萬美金 -年度營收95.15億元,成長47% -繪圖卡榮獲台灣PC Shopper雜誌評選為編輯推薦產品 -天下雜誌排名第183大製造業 -商業周刊全台灣資產報酬率最高企業排名第10名 -中華徵信所製造業經營績效排名第9名 -榮獲PCDIY 2003年第一屆玩家推薦品牌最佳品牌3冠王 |
3
| 民國93年 | -增加隨身硬碟及多媒體產品線 -年度營收145.9億元,成長53% -StoreJet 1.8”隨身硬碟榮獲美國PC Magazine雜誌評選為編輯推薦產品 -商業周刊1千大製造業排名第165名 -天下雜誌股東權益報酬率最高50家公司第28名 -中華徵信所全台灣製造業經營績效綜合指標第14名 -榮獲PCDIY 2004年第二屆玩家推薦品牌最佳品牌4冠王 |
|---|---|
| 民國94年 | -中國上海工廠動工 -研發T.sonic MP3音樂行動碟系列產品 -英國、美國東岸(馬里蘭州)子公司成立 -商業周刊排名第117大製造業 -天下雜誌全台灣資產報酬率最高企業排名第10名 -天下雜誌全台灣股東權益報酬率最高企業排名第37名 -榮獲工業設計奧斯卡金像獎—2005德國iF工業設計獎 -榮獲台灣第13屆國家品質形象獎 -榮獲PCDIY 2005年第三屆玩家推薦品牌最佳品牌4冠王 |
| 民國95年 | -中國上海工廠落成 -全球首家同時通過ISO 9001、ISO 14001及HSPM(QC 080000)驗證之記憶體模組 廠 -宣佈擴大終身保固服務至JetFlash系列行動碟(JetFlash210除外)及數位記憶卡(工 業用記憶卡除外) -榮獲經濟部國貿局頒發九十五年度台灣優良品牌殊榮 -共計六項產品榮獲第十四屆台灣精品獎 -獲選台灣前二十大國際品牌 -榮獲2006年NOVA通路理想品牌五冠王殊榮 -榮獲PCDIY 2006年第四屆玩家推薦品牌最佳品牌4冠王 |
| 民國96年 | -創見二十周年暨中國上海廠區開幕 -連續三年榮獲經濟部「台灣二十大國際品牌」,品牌價值為1.8億美金 -經全球知名市場研究機構Gfk認證,為2006年台灣快閃記憶體產品(含記憶卡及 USB行動碟)第一品牌 -商業周刊於2007年公布「兩岸三地1000大上市櫃排行」,資產報酬率排名第19 名,電子零組件第6大企業 -天下雜誌於2007年公布「1000大製造業」,半導體行業別排名第18名 -數位時代於2007年公布「台灣科技100強」,台灣科技業排名第5名 -中華徵信所於2007年公布「台灣地區企業排名TOP5000」,製造業經營績 效排名第15名,電腦零組業排名第7名 |
4
| 民國97年 | -韓國子公司成立 -榮獲美國商業週刊「2008全球科技100強」第62名佳績 -連續四年獲選為台灣前二十大國際品牌,品牌資產為2.44億美金 -大中華區創見直營門市達16家 -創見榮登全球第二大隨身碟品牌(Santa Clara Consulting Group, USA) -榮獲台灣商業周刊「2008兩岸三地電子零組件」第四大企業 -榮獲德國Red Dot設計大獎 -榮獲日本GoodDesign設計大獎 |
|---|---|
| 民國98年 | -StoreJet 25M及StoreJet 25C行動硬碟,榮獲德國紅點設計大獎 -JetFlash T5隨身碟勇奪日本Good Design設計大獎 -連續五年獲選為台灣前二十大國際品牌,品牌資產為2.12億美金 -以「非揮發性記憶體裝置及其控制方法」專利技術,榮獲「98年國家發明創作 獎」銀牌獎殊榮 -全球首家取得五項品質管理系統驗證的記憶體模組廠商 -榮獲GfK 2008年隨身碟及可攜式多媒體播放器台灣銷售雙料冠軍 -Gartner: 2008年創見隨身碟市佔率達11.6%,穩居全球第3大隨身碟品牌 -正式啓用Facebook、Twitter及噗浪,提供消費者即時互動平台 |
| 民國99年 | -獲選為台灣第十大國際品牌,品牌資產為2.4億美金 -8項產品榮獲第18屆「台灣精品獎」肯定 -創見數位相框榮獲日本2010 Digital Camera Grand-Prix金獎肯定 -推出全系列USB3.0系列產品 -以「可擴充容量之行動碟、堆疊式行動儲存裝置及其控制電路」專利技術,榮 獲「99年國家發明創作獎」金牌獎殊榮 |
| 民國100年 | -台北內湖新廠落成啟用,增添業績成長動能 -美國邁阿密分公司成立 -連續六年獲選為台灣前二十大國際品牌 -7項產品榮獲第19屆「台灣精品獎」肯定 -建立完整SSD產品線,涵括商規與工規產品 -以「非揮發性記憶體裝置與資料的存取電路及其方法」專利技術,再獲「發明 -獎銀牌獎」殊榮 -贊助HBL等青年體育賽事,響應企業社會責任 -獲100年度行政院創造就業貢獻獎肯定 -首度實施「打工度假」(Working Holiday)方案,招募全球菁英人才 |
| 民國101年 | -拓展無線儲存裝置產品線 -再度蟬聯台灣前二十大國際品牌 -連續八年獲台灣精品獎殊榮,共五項產品得獎 -蟬聯十年「NOVA通路理想品牌」 -擴大贊助所有中學與大專體育賽事,包括籃球、排球、啦啦隊與足、壘球等 -獲台北市勞工局「幸福企業二星級」肯定 -根據Gartner 2012全球製造商排名,創見同列全球第三大隨身碟製造商與 四大記憶卡製造商 |
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3.1.2. 各主要部門所營業務
| 主要部門 | 執掌及功能 |
|---|---|
| 稽核室 | 負責監控及評估母公司及子公司之各種內部控制制度是否健全,並提 出改進建議。 |
| 勞安室 | 負責規畫及督導各部門之勞工安全衛生管理、規劃及實施勞工安全衛 生教育訓練、健康檢查並辦理其他有關勞工安全衛生管理事項。 |
| 業務一處 | 負責獨立國協、俄羅斯等市場之銷售計畫擬定、客戶之開發與維護、 業務之經營與推展、新商機之蒐集與反應。 |
| 業務二處 | 負責國內實體/虛擬通路、公司直營店之銷售計畫擬定、客戶之開發與 維護、業務之經營與推展、新商機之蒐集與反應。 |
| 業務三處 | 負責南亞、中東、埃及與非洲等市場之銷售計畫擬定、客戶之開發與 維護、業務之經營與推展、新商機之蒐集與反應。 |
| 業務四處 | 負責工業規格IPC系統廠、網通/POS/醫療/軍用/車載用途等客戶及 OEM市場之銷售計畫擬定、客戶之開發與維護、業務之經營與推展、 新商機之蒐集與反應。 |
| 業務五處 | 負責東南亞、大洋區及OEM等市場之銷售計畫擬定、客戶之開發與維 護、業務之經營與推展、新商機之蒐集與反應。 |
| 業務六處 | 負責獨南歐、北歐、東歐及土耳其等市場之銷售計畫擬定、客戶之開 發與維護、業務之經營與推展、新商機之蒐集與反應。 |
| 記憶體事業處 | 負責記憶體類產品之研發設計相關事宜。 |
| 快閃記憶體事業處 | 負責快閃記憶體類產品之研發設計相關事宜。 |
| 週邊產品事業處 | 負責其他週邊產品之研發設計相關事宜。 |
| 生管處 | 負責臺北內湖廠生產排程控制、產品包裝、產品修護及產品出貨作業 等相關事宜。 |
| 製造處 | 負責臺北內湖廠產品之生產、測試、產品修護及生產技術、製程品質 之提昇等相關事宜。 |
| 奉賢生產處 | 負責上海奉賢廠之產品生產、測試、修護及生產排程控制、產品出貨 作業、生產技術、製程品質之提昇等相關事宜。 |
| 品牌行銷處 | 負責強化品牌形象、產品及市場情報蒐集、訂定行銷計劃與執行、傳 播媒體之聯繫與應用、公司網站規劃及輔銷活動安排與設計等相關事 宜。 |
7
| 主要部門 | 執掌及功能 |
|---|---|
| 總管理處 | 負責公司法務、合約、專利及智慧財產權管理;人力資源管理、組織 發展、總務及工務管理等相關事宜。 |
| 技術服務處 | 負責維修品及客訴問題處理、客戶技術支援與服務等相關事宜。 |
| 資訊處 | 負責規劃資訊系統、網路建置與維護及各項電腦軟硬體設置管理等相 關事宜。 |
| 財會處 | 負責公司財務分析、會計帳務、報表編列、差異分析、資金調度,且 規劃公司稅務、財務、股務及各項投資,並監控各分公司及子公司之 現金流。 |
| 採購處 | 負責了解公司產品或營運所需原物料、零組件、機器設備、事務性用 品的品質狀況及價格趨勢後,進行議價及採購。另須維護採購品的安 全庫存,並協助處理呆滯料件。 |
| 產品經理處 | 負責公司產品的合理定價及公平配貨,彙整分析各產品線之產品資訊 及優缺點,並協助客製化需求的管理。 |
8
| 102年4月15日 | 具配偶或二親等以內關係之其 他主管、董事或監察人 |
關係 | 兄弟 | 配偶 | 兄弟 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 束崇政 | 崔麗珠 | 束崇萬 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 職稱 | 總經理 | 董事 代表人 |
董事長 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 執行長:創見資訊股份有限公司 董事長:台灣典範半導體(股)公司 董事:創意科技(股)公司;Transcend Information Inc.;Transcend Information UK Limited;Transcend Information Trading GmbH Hamburg;仲琦科技(股)公司-法人代表 監察人:萬安投資(股)公司 總經理:Transcend Information Trading GmbH Hamburg;Transcend Information UK Limited |
總經理:創見資訊(股)公司 董事長:創意科技(股)公司 董事:萬安投資(股)公司;萬情投資(股)公 司;萬民投資(股)公司;萬全投資(股)公司; 創見資訊(上海)有限公司;Saffire Investment Ltd.;Memhiro Pte. Ltd.;Transcend Japan Inc;Transcend Korea Ltd.;Transcend (H.K.) Limited;創歆貿易(上海)有限公司;至 上電子(股)公司 總經理:Transcend Korea Ltd. |
無 | 副總經理:創見資訊(股)公司 | 董事長:瑜軒(股)公司 董事:賽微科技(股)公司;貝登堡國際(股)公 司 獨立董事:研華(股)公司;佳世達(股)公司 監察人:華寶通訊(股)公司 |
董事長:翰門企業股份有限公司;端偉電子有 限公司 董事:台灣公信電子(股)公司;丞信電子(股) 公司;交大創業投資(股)公司 獨立董事:華興電子工業(股)公司;至上電子 (股)公司 |
|||
| 主要 經(學)歷 |
成功大學電機系 惠普科技專案經 理 |
台北工專土木工 程科 |
無 | 國立中山大學機 械工程所 |
台灣大學電機工 程學系 台灣微軟總裁/總 經理 |
交通大學電子系 | |||
| 利用他人名義持有股份 | 持股比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 股數 | - | - | - | - | - | - | |||
| 配偶、未成年子女 現在持有股份 |
持股比率 | 0.07% | 0.10% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | ||
| 股數 | 290,218 | 442,869 | - | - | - | - | |||
| 現在持有股數 | 持股比率 | 1.47% | 1.31% | 6.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
| 股數 | 6,349,139 | 5,629,229 | 29,545,896 | 97,840 | - | - | |||
| 選任時持有股份 | 持股比率 | 1.47% | 1.31% | 6.86% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | ||
| 股數 | 6,349,139 | 5,629,229 | 29,545,896 | 97,840 | - | - | |||
| 初次 選任日期 |
92.06.03 | 93.06.11 | 92.06.03 | 92.06.03 | 92.06.03 | 98.06.16 | |||
| 任期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |||
| 選(就)任 日期 |
101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | |||
| 姓名 | 束崇萬 | 束崇政 | 萬全投資股份有限 公司 |
曾忠鶴 | 范成炬 | 倪集熙 | |||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 代表人 | 董事 | 董事 |
| 102年4月15日 | 具配偶或二親等以內關係之其 他主管、董事或監察人 |
關係 | 無 | 配偶 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 束崇萬 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 職稱 | 無 | 董事長 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 無 | 監察人:萬情投資(股)公司 | 無 | 董事:宏致電子(股)公司;同欣電子工業 (股)公司;能元科技(股)公司;群豐科技 (股)公司;中華開發創業投資(股)公司; 中華開發工銀科技顧問(股)公司;CDIB Venture Capital(Hong Kong) Corporation Limited;中華開發股權投資管理有限公 司;CDIB Capital Investment I Limited; CDIB Capital Investment II Limited;CDIB Capital Investment III Limited;CDIB Global Markets I Limited;CDIB Global Markets II Limited;Asia Best Healthcare Co., Ltd. 監察人:益邦製藥(股)公司;威寶電信 (股)公司 |
董事、總經理:台湾日立亞太股份有限公 司 |
董事:巨研科技(股)公司;泓彥資訊(股) 公司;泰華油脂工業(股)公司 獨立董事:隆達電子(股)公司 |
||
| 主要 經(學)歷 |
無 | 淡江大學法文系 | 無 | 美國堪薩斯州立大學 企管碩士 政治大學企業管理系 學士 中華開發工業銀行直 接投資部副總經理 |
大同工學院電機工程 系 |
美國加州大學洛杉磯 分校MBA 政治大學企業管理系 學士 神坊資訊(股)公司總 經理 惠普科技(股)公司中 國區總經理 惠普科技(股)公司中 國區財務總監 美國惠普公司亞太地 區業務發展總經理惠 普科技(股)公司台灣 區財務副總 惠普科技(股)公司台 灣區財務經理及南區 業務經理 |
||
| 利用他人名義持有股份 | 持股比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成年子女 現在持有股份 |
持股比率 | 0.00% | 1.52% | 0.00% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | |
| 股數 | - | 6,541,043 | - | - | 27,278 | - | ||
| 現在持有股數 | 持股比率 | 6.90% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | |
| 股數 | 29,711,397 | 98,314 | 90,933 | - | 38,463 | - | ||
| 選任時持有股份 | 持股比率 | 6.90% | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.01% | 0.00% | |
| 股數 | 29,711,397 | 98,314 | 90,933 | - | 38,463 | - | ||
| 初次 選任日期 |
101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | ||
| 任期 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| 選(就)任 日期 |
101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | 101.06.15 | ||
| 姓名 | 萬民投資股份有限 公司 |
崔麗珠 | 中華開發工銀科技 顧問股份有限公司 |
楊鎧蟬 | 陳世鴻 | 陳翼良 | ||
| 職稱 | 董事 | 董事 代表人 | 董事 | 董事 代表人 |
董事 | 獨立董事 |
| 102年4月15日 | 具配偶或二親等以內關係之其 他主管、董事或監察人 |
關係 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | ||
| 職稱 | 無 | 無 | ||
| 目前兼任本公司及其他公司之職務 | OKI -冲電氣曰本總公司資深顧問 | 董事:第一金控 獨立董事:群環科技(股)公司 |
||
| 主要 經(學)歷 |
國立政治大學企管系 美商迪堡公司全球執 行副總裁/國際營運 官 美商迪堡公司亞太區 總裁 & 亞太區創辦 人 飛利浦電子中國商業 電子事業部總經理 NCR中國有限公司中 國總經理 NCR台灣分公司副總 經理 AT&T中國集團董事 |
美國肯塔基大學會計 學博士 中興大學會計學系副 教授、教授 中華民國內部稽核協 會編譯委員會主任委 員 中華民國內部稽核協 會常務理事 中華民國內部稽核協 會副理事長 財團法人中華民國會 計研究發展基金會國 際會計準則(IFRS)翻 譯覆審專案委員會委 員 國家通訊傳播委員會 電信事業普及服務基 金管理委員會委員 臺北大學圖書館館 長、會計學系教授、 副校長 中華民國內部稽核協 會理事長 |
||
| 利用他人名義持有股份 | 持股比率 | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | - | - | ||
| 配偶、未成年子女 現在持有股份 |
持股比率 | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | - | - | ||
| 現在持有股數 | 持股比率 | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | - | - | ||
| 選任時持有股份 | 持股比率 | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | - | - | ||
| 初次 選任日期 |
101.06.15 | 101.06.15 | ||
| 任期 | 3 | 3 | ||
| 選(就)任 日期 |
101.06.15 | 101.06.15 | ||
| 姓名 | 陳樂民 | 王怡心 | ||
| 職稱 | 獨立董事 | 獨立董事 |
3.2.2. 法人股東之主要股東
102 年 4 月 15 日
| 3.2.2.法人股東之主要股東 | 102年4月15日 |
|---|---|
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 |
| 萬全投資(股)公司 | 萬安投資(股)公司(67.00%)、崔麗珠(24.48%)、萬 情投資(股)公司(5.52%)、束崇萬(3.00%) |
| 萬民投資(股)公司 | 萬安投資(股)公司(66.9%)、崔麗珠(24.48%)、萬 情投資(股)公司(5.52%)、束崇萬(3.1%) |
| 中華開發工銀科技顧問(股)公司 | 中華開發工業銀行(股)公司(100%) |
3.2.3. 主要股東為法人者其主要股東
102 年 4 月 15 日
| 3.2.3.主要股東為法人者其主要股東 | 102年4月15日 |
|---|---|
| 法人名稱 | 法人之主要股東 |
| 中華開發工業銀行(股)公司 | 中華開發金融控股(股)公司(100%) |
| 萬安投資(股)公司 | 束崇萬(24.78%)、崔麗珠(15.34%)、束道安 (31.93%)、束道晴(17.91%)、合誠投資(股)公司 (0.02%)、束道欣(10.02%) |
| 萬情投資(股)公司 | Dual Power International PTE.Ltd (99.09%)、束崇萬 (0.89%)、崔麗珠(0.01%)、合誠投資(股)公司 (0.01%) |
12
| 3.2.4.董事是否具有五年以上商務、法律、財務或公司業務所須之工作經驗 | 兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 |
兼任其他 公開發行 公司獨立 董事家數 |
0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 符合獨立性情形: 1.非為公司或其關係企業之受僱人 2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限) 3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬 5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人 10.未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選 6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東 7.非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人 及其配偶。但依股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法第七條履行職權之薪資報酬委員會成員,不在此限。 8.未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係 9.未有公司法第30條各款情事之一 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 符合獨立性情形 | 10 | v | v | v | v | v | v | v | v | |||||
| 9 | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 8 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 7 |
v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 6 |
v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 5 |
v | v | v | v | v | v | v | |||||||
| 4 |
v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 3 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 2 | v | v | v | v | ||||||||||
| 1 | v | v | v | v | v | v | v | v | ||||||
| 是否具有五年以上工作經驗 | 商務、法務、財 務、會計或公司 業務所須之工作 經驗 |
v | v | v | v | v | v | v | v | v | v | |||
| 法官、檢察官、律師、會計 師或其他與公司業務所需之 國家考試及格領有證書之專 門職業及技術人員 |
||||||||||||||
| 商務、法務、財務、 會計或公司業務所須 相關科系之公私立大 專院校講師以上 |
v | |||||||||||||
| 條件 姓名 |
束崇萬 | 束崇政 | 倪集熙 | 范成炬 | 萬全投資(股)公司 代表人:曾忠鶴 |
萬民投資(股)公司 代表人:崔麗珠 |
中華開發工銀科技 顧問股份有限公司 代表人: 楊鎧蟬 |
陳世鴻 |
陳翼良 | 陳樂民 | 王怡心 |
| 102年4月15日 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | 關係 | 兄弟 | 兄弟 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 束崇政 | 束崇萬 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 職稱 | 總經理 | 董事長 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 目前兼任其 他公司之 |
職務 | 註一 | 註二 | 無 | 無 | 註三 | 無 | 註四 | 無 | 無 | |
| 主要 經(學)歷 |
成功大學電機系 創見資訊董事長 |
台北工專土木工程科 創見資訊總經理 |
逢甲大學自動控制工程學系 創見資訊記憶體事業處協理 |
東海大學化學工程系 創見資訊業務處資深協理 創見資訊記憶體事業處協理 |
交通大學電信工程系 創見資訊快閃記憶體事業處協理 創見資訊週邊產品事業處資深經理 |
中山大學機械工程所 創見資訊生產事業群協理 創見資訊奉賢廠協理 |
麻州大學企研所 創見資訊管理處協理 Transcend Information Europe B.V.協 理 |
交通大學計工系 創見資訊品牌行銷處協理 創見資訊運籌服務處協理 |
淡江大學電機系 Transcend Information Europe B.V.總 經理 |
||
| 利用他人名義持有股份 | 持股比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股比率 | 0.07% | 0.10% | 0.03% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | 290,218 | 442,869 | 142,744 | 1,374 | - | - | - | - | - | ||
| 持有股份 | 持股比率 | 1.47% | 1.31% | 0.29% | 0.05% | 0.00% | 0.02% | 0.00% | 0.03% | 0.00% | |
| 股數 | 6,349,139 | 5,629,229 | 1,234,244 | 201,719 | - | 97,840 | 20,741 | 133,240 | 12,481 | ||
| 選(就)任 日期 |
80.06.01 | 80.06.01 | 98.05.01 | 95.10.01 | 100.04.01 | 100.05.01 | 98.03.01 | 95.05.08 | 97.09.01 | ||
| 姓名 | 束崇萬 | 束崇政 | 許家祥 | 張達文 | 陳蒼義 | 曾忠鶴 | 呂致遠 | 黃胤峯 | 徐明寬 | ||
| 職稱 | 董事長 兼執行長 |
董事 兼總經理 |
大中華地區 總經理 |
副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 協理兼 財會主管 |
協理 | 協理 |
| 具配偶或二親等以內關係之經理人 | 關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 目前兼任其 他公司之 |
職務 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
| 主要 經(學)歷 |
中山大學企研所 Transcend Information Europe B.V.總 經理 創見資訊業務處協理 |
南澳洲州立大學企研所 Transcend (H.K) Limited總經理 創見資訊業務處協理 |
文化大學印刷傳播學系 創見資訊業務處協理 創見資訊採購處協理 |
交通大學電信所 創見資訊週邊產品事業處協理 創見資訊採購處經理 |
清華大學動力機械所 創見資訊採購處協理 創見資訊採購處經理 |
聖荷西州立大學電腦工程所 創見資訊採購處協理 創見資訊採購處經理 |
暨南大學國際企研所 創見資訊運籌服務處協理 創見資訊採購處經理 |
南加州大學電機工程研究所 創見資訊快閃記憶體事業處資深經 理 創見資訊記憶體事業處經理 |
|
| 利用他人名義持有股份 | 持股比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.01% |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | 53 | 30,967 | |
| 持有股份 | 持股比率 | 0.02% | 0.02% | 0.01% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| 股數 | 96,665 | 82,945 | 57,705 | 10,205 | 3,103 | 306 | 83 | - | |
| 選(就)任 日期 |
95.10.01 | 98.02.10 | 97.01.01 | 99.05.01 | 98.05.01 | 100.03.01 | 99.06.01 | 99.05.01 | |
| 姓名 | 劉智鋒 | 顏明吉 | 徐中輔 | 胡家銘 | 林金佑 | 王致煒 | 陳清榮 | 方文政 | |
| 職稱 | 協理 | 協理 | 協理 | 協理 | 協理 | 協理 | 協理 | 協理 |
| 102年4月15日 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | 關係 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 職稱 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | ||
| 目前兼任其 他公司之 |
職務 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | |
| 主要 經(學)歷 |
德州大學企研所 創見資訊業務處協理 創見資訊業務處資深經理 |
清華大學工業工程與管理所 創見資訊奉賢廠經理 創見資訊奉賢廠課長 |
交通大學機械所 創見資訊生產處資深經理 創見資訊奉賢廠資深經理 |
淡江大學企業管理學系 創見資訊品牌行銷處經理 創見資訊記憶體事業處經理 |
台北大學企業管理所 創見資訊人力資源部資深經理 創見資訊財會處經理 |
國立台灣大學會計研究所 創見資訊資訊處經理 鴻海精密工業課長 |
美國伊利諾大學香檳分校企研所 創見資訊業務處經理 創見資訊採購處經理 |
國立成功大學電機系 創見資訊快閃記憶體事業處經理 創見資訊快閃記憶體事業處工程師 |
||
| 利用他人名義持有股份 | 持股比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | - | - | 9 | - | - | - | - | - | ||
| 持有股份 | 持股比率 | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | - | 364 | - | 49 | 670 | - | 14,276 | 35 | ||
| 選(就)任 日期 |
99.05.01 | 100.05.01 | 100.05.01 | 100.09.01 | 101.05.01 | 101.06.01 | 102.01.01 | 102.03.01 | ||
| 姓名 | 黃士哲 | 陳仲景 | 林經堯 | 林靜怡 | 李明枝 | 許政詳 | 王人敏 | 陳協駿 | ||
| 職稱 | 協理 | 協理 | 協理 | 協理 | 協理 | 協理 | 協理 | 協理 |
| 具配偶或二親等以內關係之經理人 | 關係 | 無 | 無 | 註一: 下列公司董事長:台灣典範半導體(股)公司 下列各公司董事:創意科技(股)公司;Transcend Information Inc.;Transcend Information UK Limited; Transcend Information Trading GmbH Hamburg;仲琦科技(股)公司(法人代表) 下列公司監察人:萬安投資(股)公司 下列各公司總經理:Transcend Information Trading GmbH Hamburg、Transcend Information UK Limited 註二: 下列公司董事長:創意科技(股)公司 下列各公司董事:萬安投資(股)公司;萬情投資(股)公司;萬民投資(股)公司;萬全投資(股)公司;創見資訊(上海)有限公司 Saffire Investment Ltd.;Memhiro Pte. Ltd.;Transcend Japan Inc;Transcend Korea Ltd.;Transcend (H.K.) Limited;創歆貿易(上海)有限公司;至上電子(股)公司 下列公司總經理:Transcend Korea Ltd. 註三:下列公司董事:安國國際科技(股)公司(法人代表) 註四:下列公司董事:Transcend Japan Inc |
|---|---|---|---|---|
| 姓名 | 無 | 無 | ||
| 職稱 | 無 | 無 | ||
| 目前兼任其 他公司之 |
職務 | 無 | 無 | |
| 主要 經(學)歷 |
國立台灣科技大學資管所 創見資訊快閃記憶體事業處經理 創見資訊快閃記憶體事業處資深工 程師 |
國立政治大學會計研究所 創見資訊奉賢廠財務總監 創見資訊財會處經理 |
||
| 利用他人名義持有股份 | 持股比率 | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | - | - | ||
| 配偶、未成年子女 持有股份 |
持股比率 | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | 2,000 | - | ||
| 持有股份 | 持股比率 | 0.00% | 0.00% | |
| 股數 | - | - | ||
| 選(就)任 日期 |
102.03.01 | 102.04.01 | ||
| 姓名 | 李增河 | 蔡英地 | ||
| 職稱 | 協理 | 協理 |
| 單位:新台幣仟元 | 有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 |
有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 |
有無領取來自 子公司以外轉 投資事業酬金 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 本公司101年度盈餘分配案經董事會通過擬配發員工紅利新台幣85,361,462元,截至年報刊印日為止本次員工紅利配發名單尚未確定。 註一:已於101.06.15改選董事,未續任。 註二:原任監察人,101.06.15董事改選後改任董事。 註三:本公司董事萬全投資股份有限公司於101年6月15日出指派書,改派邱智恆替代張達文為該公司之法人代表人 註四:101.6.15董事改選後選任獨立董事,並成立審計委員會,替代監察人。 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A、B、C、D、E、F及 | G等七項總額占 稅後純益之比例 |
財務報告內 所有公司 |
1.47% | ||||||||||||||||
| 本公司 | 1.47% | ||||||||||||||||||
| 兼任員工領取相關酬金 | 取得限制員工 權利新股股數(I) |
財務報告內 所有公司 |
- | ||||||||||||||||
| 本公司 | - | ||||||||||||||||||
| 員工認股權憑證 得認購股數(H) |
財務報告內 所有公司 |
- | |||||||||||||||||
| 本公司 | - | ||||||||||||||||||
| 盈餘分配員工紅利(G) | 財務報告內所有公司 | 股票紅利 金額 |
- | ||||||||||||||||
| 現金紅利 金額 |
10,514 | ||||||||||||||||||
| 本公司 | 股票紅利 金額 |
- | |||||||||||||||||
| 現金紅利 金額 |
10,514 | ||||||||||||||||||
| 退職退休金(F) | 財務報告內 所有公司 |
- | |||||||||||||||||
| 本公司 | - | ||||||||||||||||||
| 薪資、獎金及特支費等 (E) |
財務報告內 所有公司 |
22,394 | |||||||||||||||||
| 本公司 |
22,394 | ||||||||||||||||||
| A、B、C及D等四項總 額占稅後純益之比例 |
財務報告內 所有公司 |
0.32% | |||||||||||||||||
| 本公司 | 0.32% | ||||||||||||||||||
| 董事酬金 | 業務執行費用(D) | 財務報告內 所有公司 |
130 | 85 | 100 | 30 | 180 | 100 | 130 | 100 | 20 | 30 | 30 | 80 | 30 | 80 | |||
| 本公司 | 130 | 85 | 100 | 30 | 180 | 100 | 130 | 100 | 20 | 30 | 30 | 80 | 30 | 80 | |||||
| 盈餘分配之酬勞(C) | 財務報告內 所有公司 |
573 | 573 | 574 | - | 573 | 574 | 573 | 574 | - | - | - | - | - | - | ||||
| 本公司 | 573 | 573 | 574 | - | 573 | 574 | 573 | 574 | - | - | - | - | - | - | |||||
| 退職退休金(B) | 財務報告內 所有公司 |
- | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||||
| 本公司 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |||||
| 報酬(A) | 財務報告內 所有公司 |
350 | 350 | - | 350 | 350 | - | 350 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||||
| 本公司 | 350 | 350 | - | 350 | 350 | - | 350 | - | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | |||||
| 姓名 | 束崇萬 | 束崇政 | 萬全投資股份有限公司 (代表人:張達文)(註三) |
萬全投資股份有限公司 (代表人:邱智恆)(註三) |
范成炬 | 張鴻瑜(註一) | 倪集熙 | 李英新(註一) | 萬民投資股份有限公司 (代表人:崔麗珠)(註二) |
中華開發工銀科技顧問 股份有限公司 (代表人:楊鎧蟬)(註二) |
陳世鴻(註二) |
陳翼良(註四) | 陳樂民(註四) | 王怡心(註四) | |||||
| 職稱 | 董事長 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 | 董事 |
獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
| 董事姓名 | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | 財務報告內所有公司 | 束崇萬、束崇政、萬全投資股份有限公 司(代表人:張達文、邱智恆)(註三)、 范成炬、倪集熙、張鴻瑜(註一)、李英 新(註一)、萬民投資股份有限公司(代 表人:崔麗珠)(註二)、中華開發工銀 科技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧 蟬)(註二)、陳世鴻(註二)、陳翼良、 陳樂民、王怡心 |
13 | 註一:已於101年6月15日改選董事,未續任。 註二:原任監察人,101年6月15日董事改選後改任董事。 註三:本公司董事萬全投資股份有限公司於101年6月15日出指派書,改派邱智恆替代張達文為該公司之法人代表人。 |
|||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 束崇萬、束崇政、萬全投資股份有限公 司(代表人:張達文、邱智恆)(註三)、 范成炬、倪集熙、張鴻瑜(註一)、李英 新(註一)、萬民投資股份有限公司(代 表人:崔麗珠)(註二)、中華開發工銀 科技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧 蟬)(註二)、陳世鴻(註二)、陳翼良、 陳樂民、王怡心 |
13 | ||||||||||
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 財務報告內所有公司 | 束崇萬、束崇政、萬全投資股份有限公 司(代表人:張達文、邱智恆)(註三)、 范成炬、倪集熙、張鴻瑜(註一)、李英 新(註一)、萬民投資股份有限公司(代 表人:崔麗珠)(註二)、中華開發工銀 科技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧 蟬)(註二)、陳世鴻(註二)、陳翼良、 陳樂民、王怡心 |
13 | |||||||||
| 本公司 | 束崇萬、束崇政、萬全投資股份有限公 司(代表人:張達文、邱智恆)(註三)、 范成炬、倪集熙、張鴻瑜(註一)、李英 新(註一)、萬民投資股份有限公司(代 表人:崔麗珠)(註二)、中華開發工銀 科技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧 蟬)(註二)、陳世鴻(註二)、陳翼良、 陳樂民、王怡心 |
13 | ||||||||||
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) | 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | 100,000,000元以上 | 總計 |
| 單位:新台幣千元 | 有無領取來自子公 司以外轉投資事業 酬金 |
有無領取來自子公 司以外轉投資事業 酬金 |
有無領取來自子公 司以外轉投資事業 酬金 |
無 | 無 | 無 | 本公司 財務報告內所有公司 低於2,000,000元 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計 3 3 註一:101年盈餘分配,依其於100年時任監察人身份分配。101年6月15日董事改選後改任董事。 註二:101年6月15日董事改選後選任獨立董事,並成立審計委員會,替代監察人。 |
本公司 財務報告內所有公司 低於2,000,000元 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計 3 3 註一:101年盈餘分配,依其於100年時任監察人身份分配。101年6月15日董事改選後改任董事。 註二:101年6月15日董事改選後選任獨立董事,並成立審計委員會,替代監察人。 |
本公司 財務報告內所有公司 低於2,000,000元 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計 3 3 註一:101年盈餘分配,依其於100年時任監察人身份分配。101年6月15日董事改選後改任董事。 註二:101年6月15日董事改選後選任獨立董事,並成立審計委員會,替代監察人。 |
本公司 財務報告內所有公司 低於2,000,000元 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計 3 3 註一:101年盈餘分配,依其於100年時任監察人身份分配。101年6月15日董事改選後改任董事。 註二:101年6月15日董事改選後選任獨立董事,並成立審計委員會,替代監察人。 |
本公司 財務報告內所有公司 低於2,000,000元 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計 3 3 註一:101年盈餘分配,依其於100年時任監察人身份分配。101年6月15日董事改選後改任董事。 註二:101年6月15日董事改選後選任獨立董事,並成立審計委員會,替代監察人。 |
本公司 財務報告內所有公司 低於2,000,000元 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計 3 3 註一:101年盈餘分配,依其於100年時任監察人身份分配。101年6月15日董事改選後改任董事。 註二:101年6月15日董事改選後選任獨立董事,並成立審計委員會,替代監察人。 |
本公司 財務報告內所有公司 低於2,000,000元 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計 3 3 註一:101年盈餘分配,依其於100年時任監察人身份分配。101年6月15日董事改選後改任董事。 註二:101年6月15日董事改選後選任獨立董事,並成立審計委員會,替代監察人。 |
本公司 財務報告內所有公司 低於2,000,000元 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計 3 3 註一:101年盈餘分配,依其於100年時任監察人身份分配。101年6月15日董事改選後改任董事。 註二:101年6月15日董事改選後選任獨立董事,並成立審計委員會,替代監察人。 |
本公司 財務報告內所有公司 低於2,000,000元 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計 3 3 註一:101年盈餘分配,依其於100年時任監察人身份分配。101年6月15日董事改選後改任董事。 註二:101年6月15日董事改選後選任獨立董事,並成立審計委員會,替代監察人。 |
本公司 財務報告內所有公司 低於2,000,000元 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) 100,000,000元以上 總計 3 3 註一:101年盈餘分配,依其於100年時任監察人身份分配。101年6月15日董事改選後改任董事。 註二:101年6月15日董事改選後選任獨立董事,並成立審計委員會,替代監察人。 |
|||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 監察人姓名 | 前三項酬金總額(A+B+C) | 財務報告內所有公司 |
萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 |
3 | |||||||||||||||
| A、B及C等三項總額 占稅後純益之比例 |
財務報告內所 有公司 |
0.07% | |||||||||||||||||
| 本公司 |
0.07% | ||||||||||||||||||
| 監察人酬金 | 業務執行費用(C) | 財務報告內所 有公司 |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||
| 本公司 |
100 | 100 | 100 | ||||||||||||||||
| 本公司 |
萬民投資股份有限公司(代表人:崔麗珠)、中華開發工銀科 技顧問股份有限公司(代表人:楊鎧蟬)、陳世鴻 |
3 | |||||||||||||||||
| 盈餘分配之酬勞(B) | 財務報告內所 有公司 |
573 | 574 | 573 | |||||||||||||||
| 本公司 |
574 | 574 | 573 | ||||||||||||||||
| 報酬(A) | 財務報告內所 有公司 |
- | |||||||||||||||||
| 本公司 |
- | ||||||||||||||||||
| 給付本公司各個監察人酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) | 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | 100,000,000元以上 | 總計 | ||||||||||
| 姓名 | 萬民投資股份有限公司 (代表人:崔麗珠) |
中華開發工銀科技顧問股份有 限公司 (代表人:楊鎧蟬) |
陳世鴻 | ||||||||||||||||
| 職稱 | 監察人 | 監察人 | 監察人 |
| 有無領取來自子 公司以外轉投資 事業酬金 |
有無領取來自子 公司以外轉投資 事業酬金 |
有無領取來自子 公司以外轉投資 事業酬金 |
無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 無 | 註一:本公司101年度盈餘分配案經董事會通過擬配發員工紅利新台幣85,361,462元,截至年報刊印日為止本次員工紅利配發名單尚未確定。 註二:其他報酬為共提供轎車三輛。一輛於101年每月租金為新台幣100,200元;另二輛成本合計新台幣3,574,650元。 註三:於102年3月14日解任。 |
|||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 取得限制員工權利新股股數 | 財務報告內 所有公司 |
|||||||||||||||||||
| 本公司 | ||||||||||||||||||||
| 總經理及副總經理姓名 | 財務報告內所有公司 | 邱智恆(註一)、陳蒼義、曾忠鶴、張達文 | 束崇政 | 束崇萬 | 6 | |||||||||||||||
| 取得員工認股權憑證數額 | 財務報告內 所有公司 |
- | ||||||||||||||||||
| 本公司 | - | |||||||||||||||||||
| A、B、C及D等四項總額 占稅後純益之比例(%) |
財務報告內 所有公司 |
1.26% | ||||||||||||||||||
| 本公司 | 1.26% | |||||||||||||||||||
| 盈餘分配之員工紅利金額(D) | 財務報告內所有公司 | 股票紅利金額 |
- | |||||||||||||||||
| 本公司 | 邱智恆(註一)、陳蒼義、曾忠鶴、張達文 | 束崇政 | 束崇萬 | 6 | ||||||||||||||||
| 現金紅利金額 |
17,021 | |||||||||||||||||||
| 本公司 | 股票紅利金額 |
- | ||||||||||||||||||
| 現金紅利金額 |
17,021 | |||||||||||||||||||
| 獎金及特支費等(註二) | 財務報告內 所有公司 |
- | ||||||||||||||||||
| 本公司 | - | 給付本公司各個總經理及副總經理酬金級距 | 低於2,000,000元 | 2,000,000元(含)~5,000,000元(不含) | 5,000,000元(含)~10,000,000元(不含) | 10,000,000元(含)~15,000,000元(不含) | 15,000,000元(含)~30,000,000元(不含) | 30,000,000元(含)~50,000,000元(不含) | 50,000,000元(含)~100,000,000元(不含) | 100,000,000元以上 | 總計 | |||||||||
| 退職退休金(B) | 財務報告內 所有公司 |
- | ||||||||||||||||||
| 本公司 | - | |||||||||||||||||||
| 薪資(A) | 財務報告內 所有公司 |
18,702 | ||||||||||||||||||
| 本公司 | 18,702 | |||||||||||||||||||
| 姓名 | 束崇萬 | 束崇政 | 邱智恆(註三) | 張達文 | 陳蒼義 | 曾忠鶴 | ||||||||||||||
| 職稱 | 董事長 兼執行長 |
董事 兼總經理 |
副總經理 | 副總經理 | 副總經理 | 副總經理 |
IV. 配發員工紅利之經理人姓名及配發情形
| 101年12月31日 單位:新台幣千元 | 101年12月31日 單位:新台幣千元 | 101年12月31日 單位:新台幣千元 | 101年12月31日 單位:新台幣千元 | 101年12月31日 單位:新台幣千元 | 101年12月31日 單位:新台幣千元 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 股票紅利金 額 |
現金紅利金 額 |
總計 | 總額占稅後純 益之比例 (%) |
|
| 經理人 | 董事長 兼執行長 |
束崇萬 | - | 44,419 | 44,419 | 1.56% |
| 董事 兼總經理 |
束崇政 | |||||
| 大中華地區 總經理 |
許家祥 | |||||
| 副總經理(註一) | 邱智恆 | |||||
| 副總經理 | 張達文 | |||||
| 副總經理 | 陳蒼義 | |||||
| 副總經理 | 曾忠鶴 | |||||
| 協理兼 財會主管 |
呂致遠 | |||||
| 稽核長 | 李明枝 | |||||
| 協理 | 黃胤峯 | |||||
| 協理 | 徐明寬 | |||||
| 協理(註二) | 許福特 | |||||
| 協理(註三) | 張同仁 | |||||
| 協理 | 林經堯 | |||||
| 協理 | 陳仲景 | |||||
| 協理 | 劉智鋒 | |||||
| 協理 | 顏明吉 | |||||
| 協理(註四) | 孫瑰寶 | |||||
| 協理 | 徐中輔 | |||||
| 協理(註五) | 宋志翔 | |||||
| 協理 | 胡家銘 | |||||
| 協理 | 方文政 | |||||
| 協理 | 林金佑 | |||||
| 協理 | 王致煒 | |||||
| 協理 | 陳清榮 | |||||
| 協理 | 黃士哲 | |||||
| 協理 | 林靜怡 | |||||
| 協理 | 許政祥 |
註一:於 102 年 3 月 14 日解任
註二:於 101 年 1 月10日解任 註三:於 101 年 4 月 27 日解任
註四:於 101 年5月1日解任
註五:於 101 年7月1日解任
22
V. 前十大取得員工分紅人士姓名、職位及員工分紅金額
101年12月31日 單位:新台幣千元
| 101年12月31日單位:新台幣千元 | 101年12月31日單位:新台幣千元 | 101年12月31日單位:新台幣千元 | 101年12月31日單位:新台幣千元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 姓名(註一) | 職位 | 本公司員工分紅金額(註二) | |||
| 現金紅利 | 股票紅利 | ||||
| 股數 | 市價 | 金額 | |||
| 束崇萬 | 董事長兼執行長 | 25,088 | 0 | 不適用 | 0 |
| 束崇政 | 總經理 | ||||
| 許家祥 | 大中華地區總經理 | ||||
| 邱智恆 | 副總經理 | ||||
| 陳蒼義 | 副總經理 | ||||
| 曾忠鶴 | 副總經理 | ||||
| 張達文 | 副總經理 | ||||
| 林金佑 | 協理 | ||||
| 徐中輔 | 協理 | ||||
| 徐明寬 | 協理 | ||||
| 黃士哲 | 協理 |
註一:同職位人員以姓氏筆劃數排序。 註二:係 101 年度取得 100 年度盈餘之實際分配情形。
-
3.2.7. 最近年度任三個月份董事、監察人平均設質比率大於百分之五十者 無。
-
3.2.8. 本公司及合併報表所有公司於最近二年度支付本公司董事、監察人、總經理及副總經理 酬金總額占稅後純益比例之分析給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經 營績效及未來風險之關聯性之說明
| 年度 職稱 |
酬金占稅後純益比例 | 酬金占稅後純益比例 | 酬金占稅後純益比例 | 酬金占稅後純益比例 |
|---|---|---|---|---|
| 101年度 | 100年度 | |||
| 本公司 | 合併報表內所有公司 | 本公司 | 合併報表內所有公司 | |
| 董事 | 1.47% | 1.47% | 0.91% | 0.91% |
| 監察人 | 0.07% | 0.07% | 0.06% | 0.06% |
| 總經理及副總經理 | 1.26% | 1.26% | 1.24% | 1.24% |
本公司董事及監察人(已於 101 年 6 月 15 日改選任獨立董事,並成立審計委員會,替代 監察人 ) 依出席及列席董事會情形,給予車馬費,並於公司年度決算有盈餘時依章程規定發放 董監酬勞。而執行長、總經理及副總經理除參考同業及市場行情給薪外,於公司年度決算有盈 餘時,依公司章程提撥之員工紅利中,考量其年度工作績效,決定員工紅利之配發數額。
23
3.3. 公司治理運作情形
3.3.1. 董事會運作情形
最近年度董事會開會 5 次,董事監察人出列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際 出(列)席次數 |
委託 出席次數 |
實際 出(列)席率(%) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 束崇萬 | 5 | 0 | 100% | 連任 (101.06.15改選) |
| 董事 | 束崇政 | 3 | 0 | 60% | 連任 (101.06.15改選) |
| 董事 | 萬全投資股份有限公司 (代表人:張達文) |
2 | 0 | 100% | 舊任 (101.06.15改選 ,改派代表人) |
| 董事 | 萬全投資股份有限公司 (代表人:邱智恆) |
3 | 0 | 100% | 新任 (101.06.15改選 ,改派代表人) |
| 董事 | 范成炬 | 5 | 0 | 100% | 連任 (101.06.15改選) |
| 董事 | 張鴻瑜 | 2 | 0 | 100% | 舊任 (101.06.15改選 未續任) |
| 董事 | 倪集熙 | 5 | 0 | 100% | 連任 (101.06.15改選) |
| 董事 | 李英新 | 2 | 0 | 100% | 舊任 (101.06.15改選 未續任) |
| 監察人 | 萬民投資股份有限公司 (代表人:崔麗珠) |
2 | 0 | 100% | 舊任 (101.06.15改選 ,廢除監察人, 改選任為董事) |
| 董事 | 萬民投資股份有限公司 (代表人:崔麗珠) |
2 | 0 | 67% | 新任 (101.06.15改選 ,廢除監察人, 改選任為董事) |
| 監察人 | 中華開發工銀科技顧問 股份有限公司 (代表人:楊鎧蟬) |
2 | 0 | 100% | 舊任 (101.06.15改選 ,廢除監察人, 改選任為董事) |
| 董事 | 中華開發工銀科技顧問 股份有限公司 (代表人:楊鎧蟬) |
3 | 0 | 100% | 新任 (101.06.15改選 ,廢除監察人, 改選任為董事) |
24
| 職稱 | 姓名 | 實際 出(列)席次數 |
委託 出席次數 |
實際 出(列)席率(%) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 監察人 | 陳世鴻 | 2 | 0 | 100% | 舊任 (101.06.15改選, 廢除監察人,改選 任為董事) |
| 董事 | 陳世鴻 | 3 | 0 | 100% | 新任 (101.06.15改選, 廢除監察人,改選 任為董事) |
| 獨立 董事 |
陳翼良 | 3 | 0 | 100% | 新任 (101.06.15改選) |
| 獨立 董事 |
陳樂民 | 3 | 0 | 100% | 新任 (101.06.15改選) |
| 獨立 董事 |
王怡心 | 3 | 0 | 100% | 新任 (101.06.15改選) |
| 其他應記載事項: | |||||
| 一、證交法第14條之3所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事 項:無。 二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:無。 三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標:本公司於100年成立薪酬委員會及101年成立審計委員會 ,以協助董事會執行其職責。 |
一、證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事 項:無。
二、董事對利害關係議案迴避之執行情形:無。
三、當年度及最近年度加強董事會職能之目標:本公司於100年成立薪酬委員會及101年成立審計委員會 ,以協助董事會執行其職責。
3.3.2. 審計委員會運作情形
最近年度審計委員會開會 3次,列席情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際 出(列)席次數 |
實際 出(列)席率(%) |
備註 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 獨立董事陳翼良 | 3 | 100% | 新任 (101.06.15成立審計委員會) |
||
| 獨立董事陳樂民 | 3 | 100% | 新任 (101.06.15成立審計委員會) |
||
| 獨立董事王怡心 | 3 | 100% | 新任 (101.06.15成立審計委員會) |
||
| 其他應記載事項: |
一、證交法第14條之5所列事項暨其他未經審計委員會通過,而經全體董事三分之二以上同意之議決事 項:無。
二、獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形:無。
三、獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形:
(一)本公司內部稽核主管定期與審計委員會委員溝通稽核報告結果,並於每季的審計委員會會議中作內 部稽核報告,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告。民國101年度並無上述特殊狀況。本公 司審計委員會與內部稽核主管溝通狀況良好。
(二)本公司簽證會計師於每季的審計委員會會議中報告當季財務報表查核或核閱結果以及其他相關法令 要求之溝通事項,若有特殊狀況時,亦會即時向審計委員會委員報告,民國101年度並無上述特殊狀況。 本公司審計委員會與簽證會計師溝通狀況良好。
25
| 3.3.3.公司薪酬委員會者組成、職責及運作情形 為健全公司治理及強化薪資報酬管理機能,本公司爰依「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權 辦法」設置薪酬委員會。本公司薪資報酬委員會成員人數為三人,一年至少召開兩次常會。成員由董事會決議委任之,由一名董事及 兩名符合專業資格與獨立性之外部專家組成。 (一)薪酬委員會成員資料 |
兼任其他公開發 行公司薪資報酬 委員會成員家數 |
0 | 0 | 0 | 符合獨立性情形: 7.非為公司或關係企業提供商務、法務、財務、會計等服務或諮詢之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥 人、董事(理事)、監察人(監事)、經理人及其配偶 8.未有公司法第30條各款情事之一 1.非為公司或其關係企業之受僱人 2.非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司或其母公司、公司直接及間接持有表決權之股份超過百分之五十之子公司之獨立董事者,不在此限) 3.非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總額百分之一以上或持股前十名之自然人股東 4.非前三款所列人員之配偶、二親等以內親屬或五親等以內直系血親親屬 5.非直接持有公司已發行股份總額百分之五以上法人股東之董事、監察人或受僱人,或持股前五名法人股東之董事、監察人或受僱人 6.非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)、經理人或持股百分之五以上股東 |
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 符合獨立性情形 | 8 | v | v | v | ||
| 7 | v | v | v | |||
| 6 | v | v | v | |||
| 5 | v | v | v | |||
| 4 | v | v | v | |||
| 3 | v | v | v | |||
| 2 | v | v | v | |||
| 1 | v | v | v | |||
| 是否具有五年以上工作經驗 | 商務、法務、財 務、會計或公司 業務所須之工作 經驗 |
v | v | |||
| 法官、檢察官、律師、會計 師或其他與公司業務所需之 國家考試及格領有證書之專 門職業及技術人員 |
||||||
| 商務、法務、財務、 會計或公司業務所須 相關科系之公私立大 專院校講師以上 |
v | |||||
| 條 | 件 |
陳翼良 姓名 |
陳樂民 | 王怡心 | ||
| 身分別 |
獨立董事 | 獨立董事 | 獨立董事 |
( 二 ) 薪酬委員會運作情形
一、本公司之薪資報酬委員會委員計三人。
二、本屆委員任期:101年6月15日至104年6月14日,最近年度薪資報酬委員會開會3次,委員資格及出席 情形如下:
| 職稱 | 姓名 | 實際 出(列)席次數 |
委託 出席次數 |
實際 出(列)席率(%) |
備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 陳翼良 | 3 | 0 | 100% | 連任 (101.06.15改選) |
| 委員 | 范成炬 | 1 | 0 | 100% | 舊任 (101.06.15改選) |
| 委員 | 王怡心 | 3 | 0 | 100% | 連任 (101.06.15改選) |
| 委員 | 陳樂民 | 2 | 0 | 100% | 新任 (101.06.15改選) |
| 其他應記載事項: 一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議 結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無。 二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委 員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。 |
其他應記載事項:
一、董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議,應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議 結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理:無。
二、薪資報酬委員會之議決事項,如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者,應敘明薪資報酬委 員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理:無。
3.3.4. 公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實 務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 一、公司股權結構及股東權益 (一)公司處理股東建議或糾紛等 問題之方式 (二)公司掌握實際控制公司之主 要股東及主要股東之最終控制者 名單之情形 (三)公司建立與關係企業風險控 管機制及防火牆之方式 |
本公司設有發言人、代理發言人 等負責人員,處理股東建議或糾 紛等問題。 本公司按時於公開資訊觀測站申 報內部人(董事、監察人、經理 人及持有股份超過股份總額10% 之股東)之持股變動情形,並與 投資人保持良好關係。 本公司與關係企業間之經營、業 務及財務往來已訂定關係人交易 管理辦法,並對取得處分資產、 背書保證及資金貸與等事項制定 作業程序加以規範,落實對子公 司風險控管機制。 |
無差異。 無差異。 無差異。 |
27
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實 務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 二、董事會之組成及職責 (一)公司設置獨立董事之情形 (二)定期評估簽證會計師獨立性 之情形 |
本公司已於101年股東常會選任 王怡心、陳翼良及陳樂民為獨立 董事。 本公司之簽證會計師係由董事會 決議聘任,目前簽證會計師隸屬 於國際性會計師事務所,己能超 然獨立審查本公司。 |
無差異。 無差異。 |
| 三、建立與利害關係人溝通管道 之情形 |
本公司設有發言人制度、網站等 多種管道提供本公司最新訊息與 溝通管道。 |
無差異。 |
| 四、資訊公開 (一)公司架設網站,揭露財務業 務及公司治理資訊之情形 (二)公司採行其他資訊揭露之方 式(如架設英文網站、指定專人 負責公司資訊之蒐集及揭露、落 實發言人制度、法人說明會過程 放置公司網站等) |
1.本公司設有企業網站,網址 為:tw.transcend-info.com, 即時揭露相關資訊。 2.財務資訊揭露之情形: 本公司網站中、英文版皆設有 投資者訊息專欄,揭露財務資 訊,定期更新供投資人參考。 3.業務資訊揭露之情形: 本公司網站於消費性產品、 工業用解決方案等介面提供即 時之各項業務訊息,客戶可查 詢各項產品資訊及申請維修等 服務。 4.公司治理資訊揭露之情形: 本公司已將內部稽核各年度稽 核計劃、背書保證作業程序、 取得處分資產處理程序及董事 會重要決議等資訊於公司網站 揭露。 1.本公司已指定專人負責公司資 訊之蒐集及揭露工作,並依規 定落實發言人制度。 2.本公司以超過17種語言架設網 站,供世界各國投資者查詢及 了解相關資訊。 |
無差異。 無差異。 |
28
| 項目 運作情形 |
與上市上櫃公司治理實 務守則差異情形及原因 |
|---|---|
| 3.本公司法人說明會過程之錄音 | |
| 或錄影檔案均放置於公司投資 | |
| 者專欄中,以利各界查詢;法 | |
| 人說明會之財務、業務營運資 | |
| 訊除公布於投資者專欄,亦已 | |
| 揭露於公開資訊觀測站。 | |
| 五、公司設置提名或其他各類功 本公司設有審計委員會及薪酬委 |
無差異。 |
| 能性委員會之運作情形 員會,審計委員會相關資訊及薪 |
|
| 酬委員會相關資訊請詳3.3.2及 | |
| 3.3.3。 | |
| 六、公司如依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂有公司治理實務守則者,請敘明其運作與 | |
| 所訂公司治理實務守則之差異情形: | |
| 公司治理實務守則之訂定尚在評估中,惟董事、監察人之行使職權,內部控制制度等均按照 | |
| 「上市上櫃公司治理實務守則」之精神及規範辦理。 | |
| 七、其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊(如員工權益、僱員關懷、投資者關係、 | |
| 供應商關係、利害關係人之權利、董事及監察人進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準 | |
| 之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事及監察人購買責任保險之情形等): | |
| 1.員工權益:本公司一向以誠信對待員工,依勞基法保障員工合法權益。 |
- 僱員關懷:透過充實安定員工生活的福利制度及良好的教育訓練制度與員工建立起互信 互賴之良好關係。如:補助員工社團活動及提供文康娛樂、健診補助及醫療諮詢、停車場 等。 3. 投資者關係:本公司除依相關規定即時於公開資訊觀測站公告有關財務、業務、內部人 持股異動情形等公司重大訊息外,對於未規定之重大事項及董事會議事錄業已於公司網站提 供相關資訊,並設置專員專責處理股東建議。 4. 供應商關係:本公司與供應商之間一向維繫良好的關係。 5. 利害關係人之權利:利害關係人得與公司進行溝通、建言,以維護應有之合法權益。 6. 董事及監察人進修之情形:本公司之董事均具有產業專業背景及經營管理實務經驗,並 依證券交易所「上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點」規定辦理,董事、監察人及經理 人進修狀況請詳 3.3.5 。 7. 風險管理政策及風險衡量標準之執行情形:依法訂定各種內部規章,進行各種風險管理 及評估。 8. 客戶政策之執行情形:本公司以品質至上、優質服務、有效經營與全面雙贏四個經營哲 學,提供符合客戶所需的服務,並與客戶維持穩定良好關係,以創造公司利潤 9. 公司為董事及監察人購買責任保險之情形:本公司已為董事及監察人購買責任保險,以 降低並分散董事、監察人因錯誤或疏失行為而造成公司及股東重大損害之風險。 八、如有公司治理自評報告或委託其他專業機構之公司治理評鑑報告者,應敍明其自評 ( 或 委外評鑑 ) 結果、主要缺失 ( 或建議 ) 事項及改善情形:無。
29
3.3.5 董事、監察人及經理人進修狀況
董事、監察人進修情形
| 職稱姓名 | 日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |
|---|---|---|---|---|
| 董事 束崇政 | 96/11/16 | 社團法人中華公司治理協會 | 證券交易法下公司與董監事 之義務與責任 |
3 |
| 97/10/31 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業如何進行轉型與變革 | 3 | |
| 98/10/06 | 證券暨期貨市場發展基金會 | IFRS轉換計劃之影響及挑戰 | 3 | |
| 99/10/26 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 從友達等公司LCD面板價格 國際卡特爾案談美國反托拉 斯法訴訟 |
3 | |
| 100/08/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 薪資報酬委員會設置實務與 管理 |
3 | |
| 董事 范成炬 | 95/10/05 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
董事與監察人實務進階研討 會 |
3 |
| 97/10/31 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業如何進行轉型與變革管 理 |
3 | |
| 98/07/24 | 財團法人中華民國證券暨期貨 市場發展基金會 |
上市公司內部人股權交易法 律遵循宣導說明會 |
2 | |
| 99/08/04 | 臺灣證券交易所 | 99年度上市公司負責人座談 會-防制內線交易 |
3 | |
| 101/05/11 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 上市公司獨立董事職能說明 及座談會 |
3 | |
| 董事 倪集熙 | 93/12/03 | 證基會 | 財務報告常見問題及法律責 任 |
3 |
| 94/10/13 | 證基會 | 公司併購與董監事法律責任 | 3 | |
| 95/10/24 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 上市(櫃)之公司財務報告常 見問題與相關法律責任 |
3 | |
| 96/08/02 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事與經理人之權責與分 工 |
3 | |
| 97/10/31 | 社團法人中華公司治理協會 | 企業如何進行轉型與變革 | 3 | |
| 98/10/06 | 證券暨期貨市場發展基金會 | IFRS轉換計劃之影響及挑戰 | 3 | |
| 99/09/07 | 社團法人中華公司治理協會 | 防企業隱憂 談公司治理與內 控內稽 |
3 | |
| 100/08/30 | 社團法人中華公司治理協會 | 薪資報酬委員會設置實務與 管理 |
3 | |
| 101/10/02 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 上市公司企業社會責任與誠 信經營宣導會 |
3 |
30
| 職稱姓名 | 日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |
|---|---|---|---|---|
| 法人董事代表人 楊鎧蟬 |
99/10/28 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 內線交易法規與實務 | 1 |
| 99/07/21 | 臺灣證券交易所股份有限公司 | 99年度上市公司負責人座談 會--公司治理 |
3 | |
| 97/08/28 | 社團法人中華公司治理協會 | 證券法規及公司治理 | 3 | |
| 101/09/24 | 財團法人證券暨期貨市場發展 基金會 |
董事與監察人(含獨立)實務 進階研討會 |
3 | |
| 獨立董事 陳樂民 | 101/10/19 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 上市公司企業社會責任與誠 信經營座談會 |
3 |
| 董事 陳世鴻 | 101/09/17 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事及大股東之股權及稅 務規劃實務解析 |
3 |
| 101/09/21 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 董監事與經理人之權責與分 工 |
3 | |
| 獨立董事 陳翼良 | 101/05/11 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 上市公司獨立董事職能說明 及座談會 |
3 |
| 101/10/09 | 證券暨期貨市場發展基金會 | 上市公司企業社會責任與誠 信經營座談會 |
3 |
經理人進修情形
| 經理人進修情形 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 職稱姓名 | 日期 | 主辦單位 | 課程名稱 | 時數 |
| 協理兼財會主管 呂致遠 |
101/05/10 ~ 101/05/11 |
財團法人中華民國會計研究 發展基金會 |
發行人證券商證券交易所 會計主管持續進修班 |
12 |
| 稽核長/李明枝 | 101/12/24 | 中華民國內部稽核協會 | 導入IFRS對相關法令及查 核重點應有的注意 |
6 |
| 101/12/26 | 中華民國內部稽核協會 | 如何以六標準差風險評估 模式(RASS)擬定稽核計畫 |
6 |
31
3.3.6. 履行社會責任情形
| 3.3.6.履行社會責任情形 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企業社 會責任實務守則 差異情形及原因 |
| 一、落實推動公司治理 (一)公司訂定企業社會責任政策或制 度,以及檢討實施成效之情形。 (二)公司設置推動企業社會責任專 (兼)職單位之運作情形。 (三)公司定期舉辦董事、監察人與員 工之企業倫理教育訓練及宣導事項, 並將其與員工績效考核系統結合,設 立明確有效之獎勵及懲戒制度之情 形。 |
本公司為鼓勵青年學子發展體能,積 極參與中學至大專階段體育賽事,包 括籃球、排球、足球、壘球、啦啦隊 等活動,幾乎每個月都有賽事,希望 藉由贊助賽事以求鼓勵之效。 本公司各部門均積極參與執行企業社 會責任相關活動,以品牌行銷處為窗 口。 本公司每年定期安排訓練課程,並將 訓練相關資料登錄於員工教育訓練系 統內,做為日後人員績效考核或升遷 之依據。 |
無重大差異 |
| 二、發展永續環境 (二)公司依其產業特性建立合適之環 境管理制度之情形。 (三)設立環境管理專責單位或人員, 以維護環境之情形。 (四)公司注意氣候變遷對營運活動之 影響,制定公司節能減碳及溫室氣體 減量策略之情形。 (一)公司致力於提升各項資源之利用 效率,並使用對環境負荷衝擊低之再 生物料之情形。 |
1.產品方面:本公司於產品產製過程中 ,使用符合RoHS歐盟環保標準零組件 ,產品均獲得RoHS認證,降低對環境 負荷衝擊。 2.營運方面:本公司推動文件電子化歸 檔,降低紙張使用;需使用紙張之相 關文件,採用低汙染製造及對環境友 善相關耗材。 本公司建立通過ISO14001環境管理系 統,並設有專責單位負責維護及監 督。 本公司由品保部及總務部定期與不定 期針對營運設施週遭環境進行檢視及 維護工作。 本公司營運場所適時調整冷氣開放時 間及溫度,有效利用能源以達節能減 碳目標。 |
無重大差異 |
| 三、維護社會公益 (一)公司遵守相關勞動法規及尊重國 際公認基本勞動人權原則,保障員工 之合法權益及雇用政策無差別待遇等 ,建立適當之管理方法、程序及落實 之情形。 |
本公司依勞基法規定訂定相關管理辦 法,並每週由各部門主管與員工進行 會議,了解員工需求,以保障員工權 益。 |
無重大差異 |
32
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司企業社 會責任實務守則 差異情形及原因 |
|---|---|---|
| (二)公司提供員工安全與健康之工作 環境,並對員工定期實施安全與健康 教育之情形。 (三)公司建立員工定期溝通之機制, 以及以合理方式通知對員工可能造成 重大影響之營運變動之情形。 (四)公司制定並公開其消費者權益政 策,以及對其產品與服務提供透明且 有效之消費者申訴程序之情形。 (五)公司與供應商合作,共同致力提 升企業社會責任之情形。 (六)公司藉由商業活動、實物捐贈、 企業志工服務或其他免費專業服務, 參與社區發展及慈善公益團體相關活 動之情形。 |
本公司訂有勞工安全衛生政策,每 年進行員工健檢,並進行健康教育 宣導。 本公司定期舉辦考績評核,並鼓勵 主管與員工正向溝通,提出參考與 建議。 本公司係消費性電子產品主要廠商 ,消費者對產品之建議與指教為產 品持續改善最重要依據。本公司設 立客服中心專責處理消費者對於產 品之相關問題,並訂定消費者意見 處理相關作業程序,以提供消費者 最即時問題排解及產品服務。 本公司主動邀請上下游供應鏈共同 致力參與公益活動,提升企業社會 責任。 本公司遇重大國內或國外災害時, 透過公益團體給予相關需受援單位 金錢捐助。 |
無重大差異 |
| 四、加強資訊揭露 (一)公司揭露具攸關性及可靠性之企 業社會責任相關資訊之方式。 (二)公司編製企業社會責任報告書, 揭露推動企業社會責任之情形。 |
本公司於股東會年報中揭露企業社 會責任執行情形。 本公司尚在研擬企業社會責任報告 書相關程序作業。 |
無重大差異 |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司企業社會責任實務守則」訂有本身之企業社會責任守則者,請敘 明其運作與所訂守則之差異情形:不適用 |
||
| 六、其他有助於瞭解企業社會責任運作情形之重要資訊(如公司對環保、社區參與、社會貢獻、社 會服務、社會公益、消費者權益、人權、安全衛生與其他社會責任活動所採行之制度與措施及履 行情形): 1.環保:請參閱股東會年報- 5.4.環保支出資訊。 2.消費者權益:本公司設有專責客服中心處理客訴問題,直營店亦提供消費者產品退換貨服務。 3.人權:針對員工權益,請參閱股東會年報- 5.5.1.各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與勞 資間之協議實施情形。 4.安全衛生:本公司針對營運場所取得OHSAS18001:2007/TOSHMS職業安全衛生管理系統認證。 |
||
| ISO 9001:2008 (品質管理系統)、ISO 14001:2004 (環境管理系統)、QC080000 (有害物質管理系統)、 OHSAS18001:2007/TOSHMS(職業安全衛生管理系統)、RoHS(歐盟環保規範) 七、公司產品或企業社會責任報告書如有通過相關驗證機構之查證標準,應加以敘明: |
33
3.3.7. 落實誠信經營情形
| 3.3.7.落實誠信經營情形 | ||
|---|---|---|
| 項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信 經營守則差異情形及 原因 |
| 一、訂定誠信經營政策及方案 (一)公司於規章及對外文件中明示誠信 經營之政策,以及董事會與管理階層 承諾積極落實之情形。 (二)公司訂定防範不誠信行為方案之情 形,以及方案內之作業程序、行為指 南及教育訓練等運作情形。 (三)公司訂定防範不誠信行為方案時, 對營業範圍內具較高不誠信行為風險 之營業活動,採行防範行賄及收賄、 提供非法政治獻金等措施之情形。 |
公司制定有各式規範與文件,如員工服 務守則、董事及經理人行為道德準則等 ,要求董事、經理人、員工,均不得以 不誠信之方式經營或獲取不當利益。 |
符合上市上櫃公司誠 信經營守則,無重大 差異情事。 |
| 二、落實誠信經營 (一)公司商業活動應避免與有不誠信行 為紀錄者進行交易,並於商業契約中 明訂誠信行為條款之情形。 (二)公司設置推動企業誠信經營專( 兼)職單位之運作情形,以及董事會 督導情形。 (三)公司制定防止利益衝突政策及提供 適當陳述管道運作情形。 (四)公司為落實誠信經營所建立之有效 會計制度、內部控制制度之運作情形 ,以及內部稽核人員查核之情形。 |
公司對商業活動均於合約中明訂誠信條 款,對於供應商亦明確要求簽署道德承 諾書,不得提供不法之利益。公司內部 已責成總管理處為推動企業誠信經營兼 職單位,推行誠信經營。 |
符合上市上櫃公司誠 信經營守則,無重大 差異情事。 |
| 三、公司建立檢舉管道與違反誠信經 營規定之懲戒及申訴制度之運作情 形。 |
公司設有內部意見建議管道,直接由稽 核室與經營階層彙報,發現收取不當利 益之當事人,予以免職處分。 |
符合上市上櫃公司誠 信經營守則,無重大 差異情事。 |
| 四、加強資訊揭露 (一)公司架設網站,揭露誠信經營相關 資訊情形。 (二)公司採行其他資訊揭露之方式(如 架設英文網站、指定專人負責公司資 訊之蒐集及揭露放置公司網站等)。 |
公司已針對誠信經營相關資訊於官網各 相關活動中揭露。 |
符合上市上櫃公司誠 信經營守則,無重大 差異情事。 |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」訂有本身之誠信經營守則者,請敘明其運作與所訂 守則之差異情形:無差異之情況。 |
||
| 已於上述各項指標中說明。 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊(如公司對商業往來廠商宣導公司誠信經營 決心、政策及邀請其參與教育訓練、檢討修正公司訂定之誠信經營守則等情形): |
公司治理守則及相關規章查詢方式
無。
3.3.8. 其他
無。
34
3.3.9. 內部控制制度執行狀況 內部控制聲明書
創見資訊股份有限公司 內部控制制度聲明書
日期:一百零二年三月二十一日
本公司民國一百零一年度之內部控制制度,依據自行檢查的結果,謹聲明如下: 一、 本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任,本公司 業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率 ( 含獲利、績效及保障資產安全等)、 財務報導之可靠性及相關法令之遵循等目標的達成,提供合理的確保。
二、 內部控制制度有其先天限制,不論設計如何完善,有效之內部控制制度亦僅能對上述 三項目標之達成提供合理的確保;而且,由於環境、情況之改變,內部控制制度之有效性 可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制,缺失一經辨認,本公司即 採取更正之行動。
三、 本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」(以下簡稱「處理準則」) 規定之內部控制制度有效性之判斷項目,判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處 理準則」所採用之內部控制制度判斷項目,係為依管理控制之過程,將內部控制制度劃分 為五個組成要素: 1. 控制環境, 2. 風險評估, 3. 控制作業, 4. 資訊及溝通,及 5. 監督。每個 組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、 本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目,檢查內部控制制度之設計及執行的有效 性。
五、 本公司基於前項檢查結果,認為本公司於民國一百零一年十二月三十一日的內部控制 制度﹙含對子公司之監督與管理﹚,包括知悉營運之效果及效率目標達成之程度、財務報 導之可靠性及相關法令之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效,其能合理確 保上述目標之達成。
六、 本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容,並對外公開。上述公開之內容 如有虛偽、隱匿等不法情事,將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條 及第一百七十四條等之法律責任。
- 七、 本聲明書業經本公司民國一百零二年三月二十一日董事會通過,出席董事 11 人中, 有 0 人持反對意見,餘均同意本聲明書之內容,併此聲明。
創見資訊股份有限公司
董事長: 簽章
總經理:
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簽章
35
會計師審查報告
本公司無需委託會計師專案審查內部控制制度,故無會計師審查報告。
- 3.3.10. 最近年度及截至年報刊印日止公司及其內部人員依法被處罰、公司對其內部人員違反內 部控制制度規定之處罰、主要缺失與改善情形
無。
3.3.11. 最近年度及截至年報刊印日止,股東會及董事會之重要決議
| 股東會 | 日期 | 重要決議事項 | 執行情形 |
|---|---|---|---|
| 股東 臨時會 |
101.01.05 | 一、修訂章程案 為強化公司治理功能,保障股東之權益, 擬設置獨立董事及審計委員會。依據公司 法、證券交易法與主管機關相關設置獨立 董事與審計委員會之法令規定,修訂本公 司章程部份條文。 |
全體出席股東同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
| 二、修訂「董事及監察人選舉辦法」案 配合獨立董事設置與修訂公司章程部份條 文,修訂本公司董事及監察人選舉辦法。 |
全體出席股東同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
||
| 股東常會 | 101.06.15 | 一、100年度決算表冊案 | 全體出席股東同意通過。 |
| 二、100年度盈餘分配案 | 全體出席股東同意通過,自100 年度可分配盈餘中提撥股東現金 紅利新台幣2,369,189,213元, 員工現金紅利85,984,824元,分 發董監酬勞5,733,287元。已訂 定101年7月5日為除息基準日, 並於101年7月31日發放現金股 利。 |
||
| 三、改選董事案 1.本屆董事及監察人原任期自98年6月16日 至101年6月15日止。 2.本次改選應選董事十一席,含獨立董事 三席,任期三年,自101年6月15日至104年 6月14日止。 |
全體出席股東同意通過,當選董 事8名束崇萬、束崇政、萬全投 資股份有限公司、范成炬、倪集 熙、萬民投資股份有限公司、中 華開發工銀科技顧問股份有限公 司及陳世鴻,當選獨立董事三名 陳翼良、陳樂民及王怡心。 |
||
| 四、解除董事競業禁止之限制案 因本公司董事或有投資或有經營其他與本 公司營業範圍相同或類似之公司並擔任董 事之行為,在無損及本公司利益之前提下 ,爰依公司法二○九條規定,擬請股東會 解除新任董事之競業禁止限制。 |
全體出席股東同意通過。 | ||
| 五、修訂本公司「取得或處分資產處理程 序」案 配合「公開發行公司取得或處分資產處理 準則」之修正,為符合目前公司實際運作 ,故修正本公司「取得或處分資產處理程 序」。 |
全體出席股東同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
36
| 股東會 | 日期 | 重要決議事項 | 執行情形 |
|---|---|---|---|
| 股東常會 | 101.06.15 | 六、修訂本公司「背書保證作業程序」案 配合「公開發行公司資金貸與及背書保證 處理準則」之規定,為符合目前公司實際 運作,故修正本公司「背書保證作業程 序」。 |
全體出席股東同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
| 董事會 | 日期 | 重要決議事項 | 執行情形 |
|---|---|---|---|
| 董事會 | 101.03.22 | 一、100年度財務報表暨合併報告 | 全體出席董事同意通過。 |
| 二、100年度盈餘分配案 | 全體出席董事同意承認通過,自 100年度可分配盈餘中提撥股東 現金紅利新台幣2,369,189,213 元,員工現金紅利85,984,824元 ,分發董監酬勞5,733,287 元。 已訂定101年7月5日為除息基準 日,並於101年6月15日股東常會 承認後,於101年7月31日發放現 金股利。 |
||
| 三、本公司改選董事案 | 全體出席董事同意通過,並提請 股東會改選。 |
||
| 四、本公司截至100年11月24日止,國內第 一次無擔保可轉換公司債增資基準日 |
全體出席董事同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
||
| 五、101年股東常會召開時間、地點、事由 及依公司法一七二之一條規定之股東提案 受理處所及受理期間。 |
全體出席董事同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
||
| 董事會 | 101.04.26 | 一、101年股東常會獨立董事候選人案 | 經審查後,股東萬情投資股份有 限公司提名之獨立董事候選人陳 翼良、王怡心、陳樂民皆為符合 獨立董事資格之人選,經全體出 席董事一致同意通過,送交股東 常會選舉之。 |
| 二、訂定審計委員會組織規程 | 全體出席董事同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
||
| 三、擬調整101年股東常會召開時間、地 點、事由 |
全體出席董事同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
||
| 董事會 | 101.06.15 | 一、選任董事長案 | 全體出席董事同意通過選任束崇 萬先生為董事長。 |
| 二、薪資報酬委員會設置暨成員選任案 | 全體出席董事同意通過選任獨立 董事陳翼良、陳樂民、王怡心擔 任本公司薪資報酬委員會委員。 |
||
| 三、審計委員會設置暨成員選任案 | 全體出席董事同意通過獨立董事 陳翼良、陳樂民、王怡心擔任本 公司審計委員會委員。 |
37
| 董事會 | 日期 | 重要決議事項 | 執行情形 |
|---|---|---|---|
| 董事會 | 101.08.23 | 一、101年度上半年度財務報告暨合併報表 | 全體出席董事同意通過。 |
| 二、修訂本公司章程案 | 全體出席董事同意承認通過,並 提請股東會討論。 |
||
| 三、修訂本公司薪資報酬委員會組織規程 案 |
全體出席董事同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
||
| 董事會 | 101.10.25 | 一、擬解除本公司經理人競業禁止之限制 案 提請解除競業禁止經理人名單: (1)財務長-呂致遠擔任台灣典範半導體 (股)公司董事代表人。 (2)副總經理-陳蒼義擔任安國國際科有限 公司董事代表人。 |
全體出席董事同意通過。 |
| 二、修訂本公司「董事會議事規範」案 | 全體出席董事同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
||
| 三、本公司為擴展香港市場並調整投資架 構,擬於香港設立子公司 |
全體出席董事同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
||
| 董事會 | 102.03.21 | 一、101年度營業報告書及財務報表暨合併 報表案 |
全體出席董事同意通過,並提請 股東會承認。 |
| 二、101年度盈餘分配案 | 全體出席董事同意承認通過,自 101年度可分配盈餘中提撥股東 現金紅利新台幣2,584,570,050 元,員工現金紅利85,361,462元 ,分發董監酬勞5,165,600元, 並提請股東會承認。 |
||
| 三、本公司擬以資本公積配發現金案 | 全體出席董事同意通過,擬將超 過票面金額發行股票所得溢額之 資本公積新台幣215,380,838元 ,按股東持有股份之比例發給現 金,並提請股東會討論。 |
||
| 四、擬訂定102年股東常會召開時間、地 點、事由及依公司法一七二之一條規定之 股東提案受理處所及受理期間 |
全體出席董事同意通過,並請經 理部門依規定辦理。 |
3.3.12. 最近年度及截至年報刊印日止董事或監察人對董事會通過重要決議有不同意見,之主要 且有紀錄或聲明內容
無。
3.3.13. 最近年度及截至年報刊印日止,與公司有關人士辭職解任情形之彙總 無。
38
3.3.14. 與財務資訊透明有關人員,取得主管機關指定之相關證照情形
| 證照 | 人數 | 人數 |
|---|---|---|
| 內部稽核 | 財務 | |
| 中華民國會計師 | - | 10 |
| 美國會計師(CIA) | - | 2 |
| 國際內部稽核師 | - | 2 |
3.4. 會計師公費資訊
| 3.4.會計師公費資訊 | 3.4.會計師公費資訊 | 3.4.會計師公費資訊 | 3.4.會計師公費資訊 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 查核期間 | 備註 | ||||||||||
| 資誠聯合會計師事務所 | 林鈞堯 | 王輝賢 | 101.01.01-101.12.31 | - | |||||||||
| 單位:新臺幣千元 審計公費 非審計公費 合計 低於2,000千元 2,000千元(含)~4,000千元 3,200 350 3,550 4,000千元(含)~6,000千元 6,000千元(含)~8,000千元 8,000千元(含)~10,000千元 10,000千元(含)以上 公費項目 單位:新臺幣千元 制度設計工商登記人力資源 其他 小計 林鈞堯 101.01.01 王輝賢 101.12.31 3,550 會計師 姓名 審計公費 非審計公費 會計師查 核期間 3,200 - - - 350 |
|||||||||||||
金額級距 |
公費項目 | 審計公費 | 非審計公費 | 合計 | |||||||||
| 1 | 低於2,000千元 | ||||||||||||
| 2 | 2,000千元(含)~4,000千元 | 3,200 | 350 | 3,550 | |||||||||
| 3 | 4,000千元(含)~6,000千元 | ||||||||||||
| 4 | 6,000千元(含)~8,000千元 | ||||||||||||
| 5 | 8,000千元(含)~10,000千元 | ||||||||||||
| 6 | 10,000千元(含)以上 | ||||||||||||
| 會計師 事務所名 |
會計師 姓名 |
審計公費 | 非審計公費 | 會計師查 核期間 |
|||||||||
| 制度設計 | 工商登記 | 人力資源 | 其他 | 小計 | |||||||||
| 資誠聯合 會計師事 務所 |
林鈞堯 | 3,200 | - | - | - | 350 | 3,550 | 101.01.01 | |||||
| 王輝賢 | 101.12.31 |
- 3.4.1. 給付簽證會計師、簽證會計師所屬事務所及其關係企業之非審計公費為審計公費之四分 之一以上
無。
-
3.4.2. 更換會計師事務所之更換前後審計公費金額及原因 不適用。
-
3.4.3. 審計公費較前一年度減少達百分之十五以上之金額、比例及原因
無。
3.5. 更換會計師資訊
-
無。
-
3.6. 公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人,最近一年內曾任職於簽證會計 師所屬事務所或其關係企業者
無。
39
-
3.7. 最近年度及截至年報刊印日止,董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十之股東 股權移轉及股權質押變動情形
-
3.7.1 董事、監察人、經理人及大股東股權變動情形
| 職稱 | 姓名 | 101年度 | 101年度 | 當年度截至4月15日止 | 當年度截至4月15日止 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
||
| 董事長兼 執行長 |
束崇萬 | - | - | - | - |
| 董事兼總 經理 |
束崇政 | - | - | - | - |
| 董事 | 萬全投資股份有限公司 | - | - | - | - |
| 董事 | 范成炬 | - | - | - | - |
| 董事 | 倪集熙 | - | - | - | - |
| 董事 | 萬民投資股份有限公司(註一) | - | - | - | - |
| 董事 | 中華開發工銀科技顧問股份有 限公司(註一) |
- | - | - | - |
| 董事 | 陳世鴻(註一) |
- | - | - | - |
| 獨立董事 | 陳翼良(就任日期:101/6/15) | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 陳樂民(就任日期:101/6/15) | - | - | - | - |
| 獨立董事 | 王怡心(就任日期:101/6/15) | - | - | - | - |
| 大中華地 區總經理 |
許家祥 | (70,000) | - | (40,000) | - |
| 副總經理 | 張達文 | (20,000) | - | - | - |
| 副總經理 | 陳蒼義 | - | - | - | - |
| 副總經理 | 曾忠鶴 | - | - | - | - |
| 協理兼財 會主管 |
呂致遠 | - | - | - | - |
| 協理 | 方文政 | - | - | - | - |
| 協理 | 胡家銘 | - | - | (1,000) | - |
| 協理 | 黃胤峯 | - | - | - | - |
| 協理 | 劉智鋒 | - | - | - | - |
| 協理 | 徐中輔 | - | - | - | - |
| 協理 | 徐明寬 | (44,000) | - | (59,000) | - |
| 協理 | 顏明吉 | - | - | (3,000) | - |
| 協理 | 林金佑 | - | - | - | - |
| 協理 | 黃士哲 | - | - | - | - |
| 協理 | 陳清榮 | - | - | - | - |
| 協理 | 王致煒 | - | - | - | - |
| 協理 | 陳仲景 | - | - | - | - |
| 協理 | 林經堯 | - | - | - | - |
| 協理 | 林靜怡 | - | - | - | - |
40
| 職稱 | 姓名 | 101年度 | 101年度 | 當年度截至4月15日 | 當年度截至4月15日 |
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
持有股數 增(減)數 |
質押股數 增(減)數 |
||
| 協理 | 李明枝(就任日期:101/5/1) | - | - | - | - |
| 協理 | 許政祥(就任日期:101/6/1) | - | - | - | - |
| 協理 | 王人敏(就任日期:102/1/1) | - | - | - | - |
| 協理 | 陳協駿(就任日期:102/3/1) | - | - | - | - |
| 協理 | 李增河(就任日期:102/3/1) | - | - | - | - |
| 協理 | 蔡英地(就任日期:102/4/1) | - | - | - | - |
| 10%以上 股東 |
萬情投資股份有限公司 | - | - | - | - |
| 董事 | 張鴻瑜(解任日期:101/6/15) | (8,000) | - | - | - |
| 董事 | 李英新(解任日期:101/6/15) | - | - | - | - |
| 副總經理 | 邱智恆(解任日期:102/3/14) | - | - | - | - |
| 協理 | 孫瑰寶(解任日期:101/5/1) | (6,000) | - | - | - |
| 協理 | 宋志翔(解任日期:101/7/1) | - | - | - | - |
| 協理 | 許福特(解任日期:101/1/10) | - | - | - | - |
| 協理 | 張同仁(解任日期:101/4/27) | (5,000) | - | - | - |
註一:原任監察人,101年6月15日董事改選後改任董事。
註二:股數持有增減及質押情形係以經理人在任期間為基準
3.7.2. 股權移轉資訊
無。
3.7.3. 股權質押資訊
無。
41
3.8. 持股比例占前十名之股東,其相互間為財務會計準則公報第六號關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係之資訊
| 姓名 | 本人持有股份 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子 女持有股份 |
配偶、未成年子 女持有股份 |
利用他人名義合 計持有股份 |
利用他人名義合 計持有股份 |
前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 |
前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱(或姓名) | 前十大股東相互間具有 關係人或為配偶、二親 等以內之親屬關係者, 其名稱或姓名及關係。 |
|
| 萬情投資股份有限 公司 代表人:束崇裕 |
76,312,600 | 17.72% | - | - | - | - | 萬民投資股份有限公司 | 董事長為同一人 |
| 萬安投資股份有限公司 | 董事長為同一人 | |||||||
| 萬全投資股份有限公司 | 董事長為同一人 | |||||||
| 合誠投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 欣創投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 政全科技開發股份 有限公司 代表人:束道慈 |
30,402,701 | 7.06% | - | - | - | - | - | - |
| 萬安投資股份有限 公司 代表人:束崇裕 |
30,025,854 | 6.97% | - | - | - | - | 萬情投資股份有限公司 | 董事長為同一人 |
| 萬全投資股份有限公司 | 董事長為同一人 | |||||||
| 萬民投資股份有限公司 | 董事長為同一人 | |||||||
| 合誠投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 欣創投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 萬民投資股份有限 公司 代表人:束崇裕 |
29,711,397 | 6.90% | - | - | - | - | 萬情投資股份有限公司 | 董事長為同一人 |
| 萬安投資股份有限公司 | 董事長為同一人;對萬 民係採權益法之投資 |
|||||||
| 萬全投資股份有限公司 | 董事長為同一人 | |||||||
| 合誠投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 欣創投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
42
| 姓名 | 本人持有股份 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子 女持有股份 |
配偶、未成年子 女持有股份 |
利用他人名義合 計持有股份 |
利用他人名義合 計持有股份 |
前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 |
前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱(或姓名) | 關係 | |
| 萬全投資股份有限 公司 代表人:束崇裕 |
29,545,896 | 6.86% | - | - | - | - | 萬情投資股份有限公司 | 董事長為同一人 |
| 萬安投資股份有限公司 | 董事長為同一人;對萬 全係採權益法之投資 |
|||||||
| 萬民投資股份有限公司 | 董事長為同一人 | |||||||
| 合誠投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 欣創投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 花旗(台灣)商業銀 行受託保管新加坡 政府投資專戶 |
24,100,390 | 5.59% | - | - | - | - | - | - |
| 合誠投資股份有限 公司 代表人:束崇玫 |
16,179,462 | 3.76% | - | - | - | - | 欣創投資股份有限公司 | 董事長為同一人 |
| 萬安投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係;對合誠係採 權益法之投資 |
|||||||
| 萬情投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 萬全投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 萬民投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 欣創投資股份有限 公司 代表人:束崇玫 |
14,167,294 | 3.29% | - | - | - | - | 合誠投資股份有限公司 | 董事長為同一人 |
| 萬情投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 萬安投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 萬全投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
|||||||
| 萬民投資股份有限公司 | 該公司董事長與本公司 董事長為二親等以內之 親屬關係 |
43
| 姓名 | 本人持有股份 | 本人持有股份 | 配偶、未成年子 女持有股份 |
配偶、未成年子 女持有股份 |
利用他人名義合 計持有股份 |
利用他人名義合 計持有股份 |
前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 |
前十大股東相互間具有關係人或為配偶、二親等以 內之親屬關係者,其名稱或姓名及關係。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱(或姓名) | 關係 | |
| 花旗(台灣)商業 銀行受託保管新加 坡金融管理局-委 託經理人新加坡政 府投資有限公司操 作投資專戶 |
7,849,589 | 1.82% | - | - | - | - | - | - |
| 中華開發工業銀行 股份有限公司 |
7,150,287 | 1.66% | - | - | - | - | - | - |
3.9. 公司、公司之董事、監察人、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之 持股數及綜合持股比例
102 年 4 月 15 日 單位:股;%
| 單位:股;% 102年4月15日 |
單位:股;% 102年4月15日 |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 轉投資事業 | 本公司投資 | 董事、監察人、經理人 及直接或間接控制事業 之投資 |
綜合投資 | |||
| 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | |
| SaffireInvestment Ltd. | 36,600,000 | 100% | - | - | 36,600,000 | 100% |
| Transcend Information Inc.(USA) |
625,000 | 100% | - | - | 625,000 | 100% |
| Transcend Information UK Limited |
50,000 | 100% | - | - | 50,000 | 100% |
| Transcend Japan Inc. | 6,400 | 100% | - | - | 6,400 | 100% |
| Transcend Korea Inc. | - | 100% | - | - | - | 100% |
3.10 其他足以增進對公司治理運作情形之瞭解的重要訊息
本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」,於辦法訂定及後續修訂時,公司會以 e-mail 通知 所有員工,並於公司內部網站發佈公告及將最新的辦法放置於公司內部網站以供查詢,所有相 關部門及同仁處理可能之重大資訊及其揭露,都應遵守相關程序及法令之規定。
內部重大資訊處理作業程序內容如下:
第一章 總則
第一條 本作業程序之目的
為建立本公司良好之內部重大資訊處理及揭露機制,避免資訊不當洩漏,並確保本公司對外界 發表資訊之一致性與正確性,特制定本作業程序,以資遵循。
第二條 內部重大資訊處理應依法令及本作業程序進行
本公司辦理內部重大資訊處理及揭露,應依有關法律、命令及臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣 中心之規定及本作業程序辦理。
44
第三條 適用對象
本作業程序適用對象包含本公司之董事、監察人、經理人及受僱人。
其他因身分、職業或控制關係獲悉本公司內部重大資訊之人,本公司應促其遵守本作業程序相 關規定。
第四條 內部重大資訊涵蓋範圍
本作業程序所稱之內部重大資訊由本公司處理內部重大資訊專責單位擬訂並經董事會決議通 過,擬訂時應考量證券交易法及相關法律、命令暨臺灣證券交易所或證券櫃檯買賣中心相關規 章。
第五條 處理內部重大資訊專責單位
本公司應設置處理內部重大資訊專責單位,並依公司規模、業務情況及管理需要,由適任及適 當人數之成員組成,並經董事會通過,其職權如下:
-
一、 負責擬訂、修訂本作業程序之草案。
-
二、 負責受理有關內部重大資訊處理作業及與本作業程序有關之諮詢、審議及提供建議。
-
三、 負責受理有關洩漏內部重大資訊之報告,並擬訂處理對策。
-
四、 負責擬訂與本作業程序有關之所有文件、檔案及電子紀錄等資料之保存制度。
-
五、 其他與本作業程序有關之業務。
第二章 內部重大資訊保密作業程序
第六條 保密防火牆作業-人員
本公司董事、監察人、經理人及受僱人應以善良管理人之注意及忠實義務,本誠實信用原則執 行業務,並簽署保密協定。
知悉本公司內部重大資訊之董事、監察人、經理人及受僱人不得洩露所知悉之內部重大資訊予 他人。
本公司之董事、監察人、經理人及受僱人不得向知悉本公司內部重大資訊之人探詢或蒐集與個 人職務不相關之公司未公開內部重大資訊,對於非因執行業務得知本公司未公開之內部重大資 訊亦不得向其他人洩露。
第七條 保密防火牆作業-物
本公司內部重大資訊檔案文件以書面傳遞時,應有適當之保護。以電子郵件或其他電子方式傳 送時,須以適當的加密或電子簽章等安全技術處理。
公司內部重大資訊之檔案文件,應備份並保存於安全之處所。
第八條 保密防火牆之運作
本公司應確保前二條所訂防火牆之建立,並採取下列措施:
-
一、 採行適當防火牆管控措施並定期測試。
-
二、 加強公司未公開之內部重大資訊檔案文件之保管、保密措施。
第九條 外部機構或人員保密作業
本公司以外之機構或人員因參與本公司併購、重要備忘錄、策略聯盟、其他業務合作計畫或重 要契約之簽訂,應簽署保密協定,並不得洩露所知悉之本公司內部重大資訊予他人。
45
第三章 內部重大資訊揭露之處理程序
第十條 內部重大資訊揭露之原則
本公司對外揭露內部重大資訊應秉持下列原則:
一、 資訊之揭露應正確、完整且即時。
二、 資訊之揭露應有依據。
三、 資訊應公平揭露。
第十一條 發言人制度之落實
本公司內部重大資訊之揭露,除法律或法令另有規定外,應由本公司發言人或代理發言人處理, 並應確認代理順序;必要時,得由本公司負責人直接負責處理。
本公司發言人及代理發言人之發言內容應以本公司授權之範圍為限,且除本公司負責人、發言 人及代理發言人外,本公司人員,非經授權不得對外揭露內部重大資訊。
第十二條 內部重大資訊揭露之紀錄
公司對外之資訊揭露應留存下列紀錄:
一、 資訊揭露之人員、日期與時間。
- 二、 資訊揭露之方式。
三、 揭露之資訊內容。
四、 交付之書面資料內容。
- 五、 其他相關資訊。
第十三條 對媒體不實報導之回應
媒體報導之內容,如與本公司揭露之內容不符時,本公司應即於公開資訊觀測站澄清及向該媒 體要求更正。
第四章 異常情形之處理
第十四條 異常情形之報告
本公司董事、監察人、經理人及受僱人如知悉內部重大資訊有洩漏情事,應儘速向專責單位及 內部稽核部門報告。
專責單位於接受前項報告後,應擬定處理對策,必要時並得邀集內部稽核等部門商討處理,並 將處理結果做成紀錄備查,內部稽核亦應本於職責進行查核。
第十五條 違規處理
有下列情事之ㄧ者,本公司應追究相關人員責任並採取適當法律措施:
一、本公司人員擅自對外揭露內部重大資訊或違反本作業程序或其他法令規定者。
二、本公司發言人或代理發言人對外發言之內容超過本公司授權範圍或違反本作業程序或其他 法令規定者。
本公司以外之人如有洩漏本公司內部重大資訊之情形,致生損害於本公司財產或利益者,本公 司應循相關途徑追究其法律責任。
第五章 內部控制作業及內部教育宣導
第十六條 內控機制
本作業程序納入本公司內部控制制度,內部稽核人員應定期瞭解其遵循情形並作成稽核報告, 以落實內部重大資訊處理作業程序之執行。
46
第十七條 教育宣導
本公司每年至少一次對董事、監察人、經理人及受僱人辦理本作業程序及相關法令之教育宣 導。
對新任董事、監察人、經理人及受僱人應適時提供教育宣導。
第六章 附則
第十八條
本作業程序經董事會通過後實施,修正時亦同。
47
4. 募資情形 4.1. 資本及股份 4.1.1. 股本來源
| 年月 | 發行價格 | 核定股本 | 核定股本 | 實收股本 | 實收股本 | 備註 | 備註 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 (股) |
金額 (千元) |
股數 (股) |
金額 (千元) |
股本來源 | 以現金以外之財產 抵充股款者 |
其他 | ||
| 78/8 | 10 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 設立股本 | - | - |
| 80 | 10 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 現金增資 | - | - |
| 81/4 | 10 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 60,000 | 現金增資 | - | - |
| 83/8 | 10 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 102,000 | 現金增資 | - | - |
| 84/6 | 10 | 16,200,000 | 162,000 | 16,200,000 | 162,000 | 現金增資 | - | - |
| 86/9 | 10 | 18,200,000 | 182,000 | 18,200,000 | 182,000 | 合併增資 | 合併萬登公司 20,000仟元 |
86.09.22經(86)商字第 116591號函 |
| 86/11 | 10 | 42,470,000 | 424,700 | 42,470,000 | 424,700 | 盈餘轉增資182,000 仟元 |
- | 86.11.11(86)台財證(一)第 82320號函 |
| 現金增資60,700仟元 | - | |||||||
| 87/10 | 10 | 55,211,100 | 552,110 | 55,211,000 | 552,110 | 盈餘轉增資84,940仟 元 |
- | 87.10.13(87)台財證(一)第 86413號函 |
| 資本公積轉增資 42,470仟元 |
- | |||||||
| 88/7 | 10 | 200,000,000 | 2,000,000 | 93,858,700 | 938,587 | 盈餘轉增資331,266 仟元 |
- | 88.07.07(88)台財證(一)第 62633號函 |
| 資本公積轉增資 55,211仟元 |
- | |||||||
| 89/6 | 10 | 200,000,000 | 2,000,000 | 132,500,000 | 1,325,000 | 盈餘轉增資328,505 仟元 |
- | 89.05.11(89)台財證(一)第 41367號函 |
| 資本公積轉增資 46,929仟元 |
- | |||||||
| 現金增資10,979仟元 | - | |||||||
| 90/5 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000 | 166,512,000 | 1,665,120 | 盈餘轉增資331,250 仟元 |
- | 90.05.18(90)台財證(一)第 130911號函 |
| 員工紅利轉增資 8,870仟元 |
- | |||||||
| 91/7 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000 | 200,600,000 | 2,006,000 | 盈餘轉增資333,024 仟元 |
- | 91.07.17台財證(一)第 0910139696號函 |
| 員工紅利轉增資 7,856仟元 |
- | |||||||
| 92/7 | 10 | 340,000,000 | 3,400,000 | 226,100,000 | 2,261,000 | 盈餘轉增資240,720 仟元 |
- | 92.07.08台財證(一)第 0920129391號函 |
| 員工紅利轉增資 14,280仟元 |
- | |||||||
| 93/7 | 10 | 340,000,000 | 3,400,000 | 227,077,143 | 2,270,771 | 海外第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股9,771仟元 |
- | 93.10.18台證上字第 0930026802號函 |
48
| 年月 | 發行價格 | 核定股本 | 核定股本 | 實收股本 | 實收股本 | 備註 | 備註 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 (股) |
金額 (千元) |
股數 (股) |
金額 (千元) |
股本來源 | 以現金以外之財產 抵充股款者 |
其他 | ||
| 93/10 | 10 | 340,000,000 | 3,400,000 | 276,374,400 | 2,763,744 | 盈餘轉增資452,200 仟元 |
- | 93.07.06證期(一)字第 0930129285號函 |
| 員工紅利轉增資 19,285仟元及海外第 一次無擔保可轉換 公司債轉換新股 21,488仟元 |
- | |||||||
| 93/12 | 10 | 340,000,000 | 3,400,000 | 278,227,725 | 2,782,277 | 海外第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股18,533仟元 |
- | 93.12.16台證上字第 09300327571號函 |
| 94/4 | 10 | 340,000,000 | 3,400,000 | 286,822,825 | 2,868,228 | 海外第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股85,951仟元 |
- | |
| 94/8 | 10 | 427,800,000 | 4,278,000 | 317,545,107 | 3,175,451 | 盈餘轉增資286,823 仟元 |
- | 94.08.02金管證一字第 0940131411號函 |
| 員工紅利轉增資 20,400仟元 |
- | |||||||
| 94/10 | 10 | 427,800,000 | 4,278,000 | 318,377,757 | 3,183,778 | 海外第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股8,327仟元 |
- | 94.10.21台證上字第 0940030737號函 |
| 95/4 | 10 | 427,800,000 | 4,278,000 | 318,440,513 | 3,184,405 | 海外第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股627仟元 |
- | 95.04.20台證上字第 0950008106號函 |
| 95/10 | 10 | 427,800,000 | 4,278,000 | 336,539,636 | 3,365,396 | 盈餘轉增資63,688仟 元 |
- | 95.08.07金管證一字第 0950134589號函 |
| 資本公積轉增資 95,532仟元 |
- | |||||||
| 員工紅利轉增資 11,730仟元 |
- | |||||||
| 海外第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股10,041仟元 |
- | |||||||
| 96/1 | 10 | 427,800,000 | 4,278,000 | 337,520,624 | 3,375,206 | 海外第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股9,810仟元 |
- | 96.01.15台證上字第 09600012481號函 |
| 96/7 | 10 | 427,800,000 | 4,278,000 | 337,935,576 | 3,379,356 | 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股4,150仟元 |
- | 96.08.09台證上字第 09600228821號函 |
| 96/11 | 10 | 427,800,000 | 4,278,000 | 370,553,243 | 3,705,532 | 盈餘轉增資33,752仟 元 |
- | 96.07.26金管證一字第 0960039296號函 |
| - | 員工紅利轉增資 11,547仟元 |
- | ||||||
| 128 | 現金增資250,000仟 元 |
- | 96.08.02金管證一字第 0960039249號函 |
|||||
| 10 | 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股30,878仟元 |
- | 96.11.30台證上字第 09600354331號函 |
49
| 年月 | 發行價格 | 核定股本 | 核定股本 | 實收股本 | 實收股本 | 備註 | 備註 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 (股) |
金額 (千元) |
股數 (股) |
金額 (千元) |
股本來源 | 以現金以外之財產 抵充股款者 |
其他 | ||
| 97/4 | 10 | 427,800,000 | 4,278,000 | 370,645,655 | 3,706,457 | 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股924仟元 |
- | 97.04.14台證上字第 09700090471號函 |
| 97/10 | 10 | 500,000,000 | 5,000,000 | 394,542,998 | 3,945,430 | 盈餘轉增資60,095仟 元 |
- | 97.08.20金管證一字第 0970042255號函 |
| 資本公積轉增資 148,258仟元 |
- | |||||||
| 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股30,620仟元 |
- | 97.11.03台證上字第 0970032155號函 |
||||||
| 98/10 | 10 | 500,000,000 | 5,000,000 | 418,890,844 | 4,188,908 | 盈餘轉增資52,708仟 元 |
- | 98.08.04金管證發字第 0980038801號函 |
| 資本公積轉增資 157,820仟元 |
- | |||||||
| 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股32,950仟元 |
- | 98.10.08台證上字第 09800253561號函 |
||||||
| 99/3 | 10 | 500,000,000 | 5,000,000 | 423,972,167 | 4,239,722 | 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股49,993仟元 |
- | 99.04.14台證上字第 09900086901號函 |
| 96年度第一次員工 認股權憑證轉換新 股820仟元 |
- | |||||||
| 99/8 | 10 | 500,000,000 | 5,000,000 | 424,600,742 | 4,246,007 | 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股5,726仟元 |
- | 99.09.03台證上字第 09900263541號函 |
| 96年度第一次員工 認股權憑證轉換新 股560仟元 |
- | |||||||
| 100/3 | 10 | 500,000,000 | 5,000,000 | 425,476,653 | 4,254,767 | 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股8,759仟元 |
- | 100.04.11台證上一字第 10000105351號函 |
| 100/4 | 10 | 500,000,000 | 5,000,000 | 425,704,385 | 4,257,044 | 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股2,277仟元 |
- | 100.05.20台證上一字第 1000015878號函 |
| 100/8 | 10 | 500,000,000 | 5,000,000 | 425,751,097 | 4,257,511 | 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股467仟元 |
- | 100.09.22台證上一字第 10000311611號函 |
| 100/10 | 10 | 500,000,000 | 5,000,000 | 425,754,122 | 4,257,541 | 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股30仟元 |
- | 100.11.23台證上一字第 10000371081號函 |
| 101/3 | 10 | 500,000,000 | 5,000,000 | 430,761,675 | 4,307,617 | 國內第一次無擔保 可轉換公司債轉換 新股50,076仟元 |
- | 101.04.17台證上一字第 10100080801號函 |
50
| 股份種類 | 核定股本 | 核定股本 | 核定股本 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 流通在外股份 | 未發行股份 | 合計 | ||
| 普通股 | 430,761,675 | 69,238,325 | 500,000,000 | - |
本公司並無以總括申報制度募集發行有價證券情事。
4.1.2. 股東結構
102 年 4 月 15 日
| 4.1.2.股東結構 | 102年4月15日 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股東結構 數量 |
政府機構 | 金融機構 | 其他法人 | 個人 | 外國機構及 外人 |
合計 |
| 人數 | - | 13 | 92 | 12,716 | 348 | 13,169 |
| 持有股數 | - | 19,454,565 | 253,856,014 | 55,261,880 | 102,189,216 | 430,761,675 |
| 持股比例 | 0.00% | 4.52% | 58.93% | 12.83% | 23.72% | 100.00% |
4.1.3. 股權分散情形
102 年 4 月 15 日 ( 註一 )
| 持股分級 | 股東人數 | 持有股數 | 持股比例 |
|---|---|---|---|
| 1~999 | 5,051 | 759,396 | 0.18% |
| 1,000~5,000 | 6,494 | 12,323,475 | 2.86% |
| 5,001~10,000 | 742 | 5,445,570 | 1.26% |
| 10,001~15,000 | 220 | 2,661,465 | 0.62% |
| 15,001~20,000 | 121 | 2,184,849 | 0.51% |
| 20,001~30,000 | 123 | 3,020,179 | 0.70% |
| 30,001~40,000 | 73 | 2,569,482 | 0.60% |
| 40,001~50,000 | 48 | 2,189,070 | 0.51% |
| 50,001~100,000 | 102 | 7,243,674 | 1.68% |
| 100,001~200,000 | 70 | 10,134,921 | 2.35% |
| 200,001~400,000 | 39 | 11,107,200 | 2.58% |
| 400,001~600,000 | 24 | 11,573,711 | 2.69% |
| 600,001~800,000 | 16 | 11,153,679 | 2.59% |
| 800,001~1,000,000 | 9 | 8,211,660 | 1.91% |
| 1,000,001以上 | 37 | 340,183,344 | 78.97% |
| 合計 | 13,169 | 430,761,675 | 100.00% |
註一 : 係股務代理公司所提供之最近期股權分散基準日
註二 : 本公司本年度截至年報刊印日止尚無發行特別股
51
4.1.4. 主要股東名單
| 4.1.4.主要股東名單 | ||
|---|---|---|
| 股份 主要股東名稱 |
持有股數 | 持股比例 |
| 萬情投資股份有限公司 | 76,312,600 | 17.72% |
| 政全科技開發股份有限公司 | 30,402,701 | 7.06% |
| 萬安投資股份有限公司 | 30,025,854 | 6.97% |
| 萬民投資股份有限公司 | 29,711,397 | 6.90% |
| 萬全投資股份有限公司 | 29,545,896 | 6.86% |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管 新加坡政府投資專戶 |
24,100,390 | 5.59% |
| 合誠投資股份有限公司 | 16,179,462 | 3.76% |
| 欣創投資股份有限公司 | 14,167,294 | 3.29% |
| 花旗(台灣)商業銀行受託保管 新加坡金融管理局-委託經理人 新加坡政府投資有限公司操作投 資專戶 |
7,849,589 | 1.82% |
| 中華開發工業銀行股份有限公司 | 7,150,287 | 1.66% |
| 合計 | 265,445,470 | 61.63% |
4.1.5. 最近二年度每股市價、淨值、盈餘、股利及相關資料
單位:新台幣元;千股
項目 |
年度 | 年度 | 100年 | 101年 | 當年度截至 102年3月31日 (註二) |
|---|---|---|---|---|---|
| 每股市價 | 最高 | 90.30 | 90.90 | 101.00 | |
| 最低 | 57.10 | 72.20 | 79.50 | ||
| 平均 | 76.07 | 80.06 | 86.73 | ||
| 每股淨值 | 分配前 | 44.17 | 45.01 | 47.26 | |
| 分配後 | 38.67 | (註一) | (註一) | ||
| 每股盈餘 | 加權平均股數 | 426,331 | 430,762 | 430,762 | |
| 每股盈餘 | 調整前 | 6.72 | 6.61 | 8.08(註三) | |
| 調整後 | 1.22 | (註一) | (註一) | ||
| 每股股利 | 現金股利 | 5.50 | (註一) | - | |
| 無償配股 | 盈餘配股 | - | (註一) | - | |
| 資本公積配股 | - | (註一) | - | ||
| 累積未付股利 | - | - | - | ||
| 投資報酬分析 | 本益比 | 11.32 | 12.11 | 10.73(註三) | |
| 本利比 | 13.83 | (註一) | - | ||
| 現金股利殖利率 | 7.23 | (註一) | - |
註一:俟民國 102 年股東常會決議後定案。
註二:民國 102 年第 1 季合併財務報告係依國際會計準則編製且經會計師核閱。 註三:民國 102 年第 1 季之每股盈餘及本益比已按一年為單位換算。
52
4.1.6. 公司股利政策及執行狀況
1. 股利政策
依公司章程規定現金股利不得低股利總額百分之五。
2. 本次股東會擬議股利分配之情形
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | ||
|---|---|---|
| 每股股利 | 年度 | 101年度 (本次股東會擬訂) |
| 現金股利 | 盈餘 | 6.00 |
| 資本公積 | 0.50 | |
| 無償配股 | 盈餘 | 0.00 |
| 資本公積 | 0.00 | |
| 合計 | 6.50 |
3. 預期股利政策將有重大變動時之說明 無此情形。
4.1.7. 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響
項目 |
項目 |
年度 | 102年度 (預估) |
|---|---|---|---|
| 期初實收資本額 | 4,307,617千元 | ||
| 本年度配 股配息情 形 |
每股現金股利 | 盈餘 | 6.00元 |
| 資本公積 | 0.50元 | ||
| 盈餘轉增資每股配股數 | -股 | ||
| 資本公積轉增資每股配股數 | -股 | ||
| 營業績效 變化情形 |
營業利益 | 本公司未編製102年度財 務預測,故無需填列。 |
|
| 營業利益較去年同期增(減)比率 | |||
| 稅後純益 | |||
| 稅後純益較去年同期增(減)比率 | |||
| 每股盈餘 | |||
| 每股盈餘較去年同期增(減)比率 | |||
| 年平均投資報酬率 | |||
| 擬制性每 股盈餘及 本益比 |
若盈餘轉增資全數改 配放現金股利 |
擬制每股盈餘 | |
| 擬制年平均投 資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本公積轉 增資 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投 資報酬率 |
|||
| 若未辦理資本公積且 盈餘轉增資改以現金 股利發放 |
擬制每股盈餘 | ||
| 擬制年平均投 資報酬率 |
預估或擬制資料所依據之各項基本假設:無。
53
4.1.8. 員工分紅及董事酬勞
- 公司章程所載員工分紅及董事酬勞之成數或範圍
本公司年度總決算如有盈餘,應先提繳稅款、彌補以往年度虧損後,次提列百分之十為法 定盈餘公積,但法定盈餘公積已達本公司資本額時,不在此限,再依法令提列特別盈餘公積。 其餘由董事會在不影響業務狀況、法令規定及基於平衡股利政策時酌於保留一部份後,擬案提 請股東會同意,再依下列比例分派之:
董事酬勞:千分之二。
員工紅利:不得低於百分之三。
- 本期估列員工紅利及董事酬勞金額之估列基礎、配發股票紅利之股數計算基礎及實際配發 金額若與估列數有差異時之會計處理
若上述估列金額與股東會決議之發放金額有差異時,則依會計估計變動處理,並於股東常 會決議年度調整入帳。
3. 董事會通過之擬議配發員工分紅等資訊
單位:新台幣元
| 單位:新台幣元 | |
|---|---|
| 揭露資訊 | 金額 |
| 擬配發員工紅利-現金 | $85,361,462 |
| 擬配發董事酬勞 | 5,165,600 |
| 考慮擬議配發員工紅利及董 事酬勞後之設算每股盈餘 |
6.61 (基本EPS) |
| 6.59 (稀釋EPS) |
-
前一年度員工分紅及董事酬勞之實際配發情形 ( 包括配發股數、金額及股價 ) 、其與認列員工 分紅及董事酬勞有差異者並應敘明差異數、原因及處理情形
-
前一年度盈餘分配時有關員工紅利及董事酬勞之實際配發情形與原董事會通過之擬議配
-
發情形相同。
4.1.9. 公司買回本公司股份情形
無此情形。
4.2. 公司債辦理情形
無。
- 4.3. 特別股辦理情形
無。
4.4. 海外存託憑證辦理情形
無。
54
4.5. 員工認股權憑證辦理情形
4.5.1. 尚未屆期之員工認股權憑證截至年報刊印日止辦理情形及對股東權益之影響
102 年 4 月 15 日
| 102年4月15日 | |
|---|---|
| 員工認股權憑證種類 | 第 一 次(期) 員工認股權憑證 |
| 申報生效日期 | 96年9月28日 |
| 發行(辦理)日期 | 96年10月15日 |
| 發行單位數 | 4,536仟股 |
| 發行得認購股數占已發行股份 總數比率 |
1.05% |
| 認股存續期間 | 96年10月15日至102年10月14日 |
| 履約方式 | 發行新股 |
| 限制認股期間及比率(%) | 認股權憑證授予期間 可行使認股權比例(累計) 屆滿2年50% 屆滿3年 75% 屆滿4年 100% |
| 已執行取得股數 | 138仟股 |
| 已執行認股金額 | 新台幣14,877,780元 |
| 未執行認股數量 | 1,160仟股 |
| 未執行認股者其每股認購價格 | 新台幣107.81元 |
| 未執行認股數量占已發行股份 總數比率(%) |
0.27% |
| 對股東權益影響 | 對原有普通股股東股權可能稀釋比率約為0.27% |
55
4.5.2. 累積至年報刊印日止取得員工認股權憑證之經理人及取得憑證可認股數前十大員工之 姓名、取得及認購情形
102 年 4 月 15 日
| 102年4月15日 | 102年4月15日 | 102年4月15日 | 102年4月15日 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 職稱 | 姓名 | 取得認股數 量(千股) |
取得認股數量 占已發行股份 總數比率 |
已執行 | 未執行 | ||||||
| 認股數量 (千股) |
認股價格 (元) |
認股金額 (千元) |
認股數量占已發 行股份總數比率 |
認股數量 (千股) |
認股價格 (元) |
認股金額 (千元) |
認股數量占已發 行股份總數比率 |
||||
| 大中華地區 總經理 |
許家祥 | 904 | 0.21% | 8 | 107.81 | 862,480 | 0.00% | 896 | 107.81 | 96,598 | 0.21% |
| 副總經理 | 張達文 | ||||||||||
| 副總經理 | 陳蒼義 | ||||||||||
| 協理兼 財會主管 |
呂致遠 | ||||||||||
| 協理 | 黃胤峯 | ||||||||||
| 協理 | 徐明寬 | ||||||||||
| 協理 | 曾忠鶴 | ||||||||||
| 協理 | 劉智鋒 | ||||||||||
| 協理 | 顏明吉 | ||||||||||
| 協理 | 徐中輔 | ||||||||||
| 協理 | 胡家銘 | ||||||||||
| 協理 | 王致煒 | ||||||||||
| 協理 | 林經堯 | ||||||||||
| 協理 | 陳清榮 | ||||||||||
| 協理 | 方文政 | ||||||||||
| 協理 | 黃士哲 | ||||||||||
| 協理 | 李明枝 |
4.6. 併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形
無。
4.7. 資金運用計畫執行情形
本公司截至目前為止所有有價證券之發行均已執行完畢,且無效益未顯現之情事。
56
-
營運概況
-
5.1. 業務內容
-
5.1.1. 業務範圍
本公司所營業務之主要內容
本公司經濟部核發之變更登記表記載之所營主要內容為:
-
電腦及其週邊設備製造業
-
資料儲存媒體製造及複製業
-
電腦及事務性機器設備批發業
-
資訊軟體批發業
-
電子材料批發業
-
國際貿易業
-
倉儲業
-
資訊軟體服務業
-
電子零組件製造業
-
除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務
最近二年度營業比重
| 最近二年度營業比重 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣千元 | ||||
| 項目 | 101年度 | 100年度 | ||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| DRAM記憶體模組 | 2,722,273 | 10.73 | 4,828,146 | 16.56 |
| NAND FLASH快閃記憶體 | 14,711,661 | 57.96 | 18,825,965 | 64.55 |
| 策略性產品 | 7,741,234 | 30.50 | 5,320,206 | 18.24 |
| 其他 | 206,985 | 0.82 | 188,547 | 0.65 |
| 合計 | 25,382,153 | 100.00 | 29,162,864 | 100.00 |
目前主要商品項目
-
記憶體擴充卡:包含桌上型 / 筆記型電腦專用記憶體模組、伺服器 / 工作站專用記憶體模組、 路由器 (Router) 專用記憶體模組、雷射印表機及傳真機專用記憶體模組等。
-
快閃記憶體應用產品:包含 Compact Flash Card 、 MMC 、 MMCplus 、 SD Card 、 SDHC Card 、 SDXC Card 、 SD UHS-I Card 、 miniSD Card 、 microSD UHS-I Card ,各式轉接卡與讀卡機及 使用在特殊工業應用平台之 PATA/SATA/USB 介面快閃碟模組、 PATA/SATA/USB 介面之 SSD 以及符合 USB 2.0 、 USB3.0 規格之行動碟和各種多功能行動碟等。
-
多媒體產品:如 MP3 音樂播放機及數位相框。
-
儲存類產品:各式行動硬碟儲存裝置、外接式 DVD 燒錄器、無線儲存裝置、無線記憶卡及 固態硬碟等。
計劃開發之新商品
-
記憶體產品:高容量低電壓 DDR3-1333/1600 伺服器 / 工作站電腦用之記憶體模組、高容量 低電壓 DDR3-1600/1866/2133/2400 桌上型電腦用之記憶體模組、高容量低電壓 DDR3-1333/1600/1866 筆記型電腦用之記憶體模組。
-
數位記憶卡:各種更高容量、更高速度之最新規格之小型快閃記憶卡;各類工業級不同介 面之快閃記憶體模組。
-
USB 行動碟:內建其他複合功能之快閃記憶體行動碟、具備時尚新造型之快閃記憶體行動 碟、超高容量快閃記憶體行動碟。
57
-
多媒體產品: MP3 音樂播放機、專業錄音筆、及無線儲存或多媒體產品。
-
儲存設備: 1 ” /1.8 ” /2.5 ”高容量 SSD(Solid State Disk) 硬碟、各類時尚造型及不同功能取 ”
向之 2.5 /3.5 ”大容量行動硬碟及外接式 DVD 、 BD 燒錄器。
- 週邊產品:具備時尚新造型並支援最新記憶卡規格,同時具備修復檔案功能之讀卡機。桌 上型及筆記型電腦專用之 USB3.0 擴充卡。
5.1.2. 產業概況
現況與發展
1. DRAM 記憶體產業概況
2012 年下半年價格持續緩跌至 12 月反彈上揚, DRAM 各主要供應商紛減產或投入利基型 DRAM 生產,整體供需將可望平衡,價格將逐漸走穩。
本公司品牌專賣店及海外子公司持續的設立,提供客戶商品諮詢及產品售後服務,加深創 見品牌能見度,即時了解及反應客戶需求;通路佈建完整性的提升,積極加強與全球一線通路 廠商合作,及繼續切入更多新興市場國家,因此 2013 年在記憶體商品出貨量穩定成長應是可 以預期的結果。
2. 快閃記憶體產業概況
展望 2013 年,原先消耗快閃記憶體產能主要的應用以快閃記憶卡、手機內建快閃記憶體、 隨身碟和目前正在積極研發的 SSD(Solid State Disk) 產品等 4 項產品為主預期在智慧型手機以 及平板電腦的新增需求下,快閃記憶體的消耗量持續增加,加上主要供應商如 Toshiba 、 Sandisk 等均有效控制供貨,整體價格料將可持續走升。
創見資訊快閃記憶體相關產品的發展,主要是以小型儲存記憶卡、讀卡機、 JetFlash 行動 碟、 SSD(Solid State Disk) 和 MP3 系列產品與數位相框產品為主。創見之小型記憶卡和行動碟, 在世界各地更是受到媒體之肯定,並屢屢榮獲俄羅斯、德國、日本、美國、台灣等專業電腦雜 誌所頒之獎項。
除此之外,如何滿足客戶的需求更是我們不斷精進的目標。在提供高品質的產品與完整解 決方案之後,還要迅速回應客戶在技術與應用方面的問題,並能進一步協助客戶降低其營運風 險,這便是優質服務的精神所在。在整體電腦資訊產業逐漸成熟之際,從事硬體製造的公司普 遍面臨了因標準化而導致利潤下降的情形,此時唯有良好的服務及創新突破的產品才能創造附 加價值,也才能在競爭激烈的產業環境中取得一席之地。
58
==> picture [478 x 362] intentionally omitted <==
----- Start of picture text -----
上、中、下游之關聯性
上游 中游 下游
動態隨機存取記憶體
系統整合商
(DRAM) 廠商
靜態隨機存取記憶體
(SRAM) 廠商
快閃記憶體
最終使用者
(FLASH) 廠商
印刷電路板 記憶體擴充卡及
(PCB) 廠商 快閃記憶體應用產品廠商
晶片組
通路商
(CHEPSET) 廠商
連接器
(CONNECTER) 廠商
電子配件
經銷商
、 、
( 電阻 電容 銘板等 ) 廠商
發展趨勢及競爭情形
----- End of picture text -----
近年來,在電腦、數位相機、手機、網路通訊與數位影音等產品的快速成長帶動下,消費 者對記憶體產品的需求量也日漸增加,使得記憶體產業呈現高度成長。隨著市場規模的擴大, 記憶體產品帶來了巨大商機,特別是快閃記憶體的前景看好,更加印證記憶體產業的重要性。 創見在競爭異常激烈的產業環境中,不斷突破與成長:天下雜誌一千大製造業排行榜中, 創見由 1994 年的 461 名,進步到 2009 年的 78 名;美國商業周刊 2009 年全球前一百大科技 公司創見名列第 62 名;創見更連續數年榮獲經濟部國貿局選為台灣前二十大國際品牌,2010 年排名第 10 名,品牌價值高達美金 2.4 億元。另外根據全球知名市調機構 Gartner 2012 年四 月份的統計,2011 年創見隨身碟全球市占率達 7.9%,世界排名第三;記憶卡市占率 6.1%, 名列第四。
創見的競爭優勢展現於以下四點:
-
締造品牌價值
-
在地服務、全球營運
-
大規模的研發與技術服務團隊
-
多元化全球行銷
-
進攻利基市場
-
深耕工控市場
-
高附加價值/特殊型產品
-
全球虛擬倉庫
-
當日出貨服務
-
全球七大據點
-
高效率管理
59
雖然身為全球知名之專業記憶卡領導廠商,但對於既有的成就,創見全體同仁從不就此滿 足,除積極致力於通路服務外,我們設立更宏大的遠景:利用我們在記憶卡、快閃記憶體產品、 儲存設備產品、多媒體產品的技術優勢、全球運籌的行銷網絡與優質、專業的服務,優良的品 牌形象,成為記憶體產業一流的領導廠商。
5.1.3. 技術及研發概況
最近年度截至年報刊印日止投入研發費用與開發成功之技術或產品
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|
| 年度 | 研究發展支出 | 研究發展成果 |
| 101 | 145,155 | 1.推出32GB Ulimate系列microSDHC Class 10記憶卡 |
| 2.推出全新固態硬碟,採用SLC記憶體技術 –SSD500 | ||
| 3.推出最新飆速USB 3.0隨身碟–JF780 | ||
| 4.推出工規耐溫Half Slim SATA固態硬碟 –HSD310I | ||
| 5.推出全新64GB 600X CF卡 | ||
| 6.推出全新工規microSDHC記憶卡 | ||
| 7.推出全新16GB DDR3-1600 RDIMM與8GB DDR3L-1333低電壓RDIMM 記憶體模組 |
||
| 8.推出最高512GB的新一代SATA III 6Gb/s SSD720固態硬碟 | ||
| 9.推出新款PATA介面2.5” 固態硬碟 –PSD320 | ||
| 10.推出先進的MSA720 SATA III微型mSATA SSD | ||
| 11.推出新款PATA介面2.5”SLC固態硬碟 –PSD520 | ||
| 12.推出新一代32GB高容量SDHC Class 10 UHS-I超高速記憶卡 | ||
| 13.推出eMMC MLC NAND Flash解決方案 | ||
| 14.推出新款SSD320,提供高階平價的SSD | ||
| 15.推出8GB套裝aXeRam™DDR3-2400和DDR3-2133超頻記憶體模組 | ||
| 16.推出輕巧美型的JetFlash 360 USB隨身碟 | ||
| 17.推出第一張128GB超高容量Class 10 SDXC記憶卡 | ||
| 18.推出8倍速超薄外接式DVD燒錄機,厚度僅13.9mm | ||
| 19.推出全新4埠USB 3.0集線器,快速充電iPad的絕佳新選擇 | ||
| 20.推出全新1000x極速CF記憶卡 | ||
| 21.推出Wi-Fi SD記憶卡 無線分享高畫質的動人影像 | ||
| 22.推出最新ESD200可攜式固態硬碟,搭載USB 3.0介面極速新介面 | ||
| 102 | 42,818 | 1.發表全系列SD/microSD記憶卡資料防護解決方案 |
| 2.推出兩款進階版固態硬碟,分別是MSA740、MSA630 mSATA SSD與 HSD630 Half-slim SSD |
||
| 3.推出針對高運算伺服器用的32GB DDR3低負載記憶體模組 | ||
| 上述101年度資料彙總自民國101年1月1日起至12月31日止,102年度研究發展支出資料彙總自 102年1月1日至3月31日止。 |
60
| 未來研發得以成功之主要影響因素 | 存取容量及讀寫速度提升 | 降低功耗與提升散熱效果 | 產品可靠度與相容性提升 | 開發適用於不同平台之產品以增加銷售 | 1.Support UHS-I interface 2.容量至 64GB micorSDXC |
1.Support UHS-I interface 2.速度提升 |
1.mSATA mini規格(Q2開始送樣) 2.特殊規格 |
支援 WiFi SDXC card | 功能與介面不同於現有市場販售之產品 | 功能與介面不同於現有市場販售之產品 | 1.USB 3.0 2.速度提升 |
功能與介面不同於現有市場販售之產品 | 1.降低待機功率 2.開發功能以強化可靠性 3.各尺寸SSD提供SATA 3.0規格 |
透過增加新外型以增加銷售 | 透過增加新外型以增加銷售 | 具WiFi之其他整合功能之設備 | Support SD/SDXC UHS-II card | 擴充USB3.0 port數至4 ports |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 完成量產時間 | 2013/Q4 | 2013/Q4 | 2013/Q3 | 2013/Q3 | 2013/Q2 | 2013/Q2 | 2013/Q4 | 2013/Q4 | 2013/Q4 | 2013/Q3 | 2013/Q4 | 2013/Q2 | 2013/Q3 | 2013/Q3 | 2013/Q4 | 2013/Q4 | 2013/Q3 | |
| 預計應再投入 之研發費用 |
2,250,000 | 2,250,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 11,250,000 | 11,250,000 | 6,000,000 | 2,100,000 | 6,000,000 | 5,000,000 | 3,750,000 | 28,000,000 | 13,125,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,100,000 | 2,100,000 | 1,400,000 |
| 目前進度 | 開發中 | 開發中 | 開發中 | 開發中 | 開發中 | 開發中 | 開發中 | 評估中 | 評估中 | 開發中 | 評估中 | 已達量產規模 | 開發中 | 已達量產規模 目前開發新樣式中 |
已達量產規模 目前開發新外觀中 |
評估中 | 評估中 | 評估中 |
| 最近年度計畫 | 高容量低電壓DDR3-1333/1600伺服器電腦用之記憶體模組 | 高容量低電壓DDR3-1333/1600工作站電腦用之記憶體模組 | 高容量低電壓DDR3-1600/2133/2400桌上型電腦用之記憶體模 組 |
高容量低電壓DDR3-1333/1600筆記型電腦用之記憶體模組 | 各種更高容量最新規格之小型快閃記憶卡 | 各種更高速度最新規格之快閃記憶卡 | 各類工業級不同介面之快閃記憶體模組 | 各類無線應用之快閃記憶體模組 | 內建其他複合功能之快閃記憶體行動碟 | 具備時尚新造型之快閃記憶體行動碟 | 更高速、高容量之最新功能快閃記憶體行動碟 | 運動功能之MP3音樂播放器等各式多媒體產品 | 1”/1.8”/2.5”高容量SSD(Solid State Disk)硬碟 | 各類時尚造型及不同功能取向之2.5”/3.5”大容量行動硬碟 | 外接式DVD、BD燒錄器 | 各類具無線功能之儲存設備 | 具備時尚新造型並支援最新記憶卡規格,同時具備修復檔案功 能之讀卡機 |
桌上型及筆記型電腦專用之USB2.0轉USB3.0擴充卡 |
| 產品線 | 記憶體產品 | 數位記憶卡 | USB行動碟 | 多媒體產品 | 儲存設備 | 週邊產品 |
- 5.1.4. 長、短期業務發展計畫
近年記憶體模組在 PC 產業受到平板電腦與智慧型手機的快速崛起下,標準型記憶體模組 成長受到擠壓。快閃記憶體則各項應用持續蓬勃發展,一般型產品則逐步走向成熟。創見近年 來積極朝向多元發展的策略明確,除持續投入品牌的發展外,工控利基市場更為發展重點,將 繼續投入大量資源全力衝刺。
短期業務發展計劃
1. 生產基地的佈建
因應龐大出貨需求,創見於 2009 年開始興建台北二廠,以確保未來供貨無虞,已於 2011 年落成啟用,並規劃達到 18 條生產線的產能,屆時兩岸共有 32 條生產線,單月總產能將可超 越 1,500 萬片規模,完全滿足出貨所需,維持強勁出貨成長動能,同時加速全球市佔率提升的 步伐。
- OEM 及工控業務經營
創見憑藉優良品質,已完成國際電腦系統大廠模組產品認證,搭配大陸上海廠產線與台北 二廠的完工,同時全球電腦代工大廠均以中國大陸及台灣為生產重鎮,創見藉由大陸上海廠與 台北二廠的地利之便及自身記憶體模組之優良品質,全力預估今年 OEM 及工控業務業務營收 貢獻比重將持續攀升,以產生營運經濟規模之效應。 研發部門增設
創見目前擁有研發人員超過百名,未來將積極招募優秀研發人員,抱持精益求精的態度, 持續發表全方位多功能的產品系列,提供消費者優良產品及建立品牌忠誠度,貼近市場消費趨 勢及滿足消費者需求,同時有效降低成本及提升生產效率。 長期業務發展計劃
1. 通路的掌握
a. 全球完整佈局
創見位於台北設立總公司,並於德國、荷蘭、英國、美國、邁阿密、日本、香港、北京、 上海、深圳、韓國等地設立子公司或銷售據點。目前產品已行銷全球超過 130 個國家,其中八 成以上客戶來自台灣以外的市場,為持續加強銷售通路的佈建、與全球通路商緊密合作及精耕 3 大通路體系 ( 傳統 IT 通路、相機通路、電信通路),將在全球主要地區設立銷售據點,使創見 的品牌形象及能見度更深植於全球市場。
b. 台灣行銷經驗推動
創見為第一家台灣模組廠股票上市公司,在競爭激烈的台灣市場脫穎而出,成功塑造頂級 品牌形象,同時穩居記憶體相關產品市場佔有率國內第一;成為市場領導廠商,台灣地區 Transcend 代表高質感、高售後服務及高附加價值的品牌,這些傲人的績效要歸功於優秀的業 務團隊,及不斷創新的行銷策略,及縝密的通路體系。創見在台灣市場之經營模式,已積極落 實於海外據點及子公司,並將經驗推廣至創見全球通路客戶端。
c. 雇用當地行銷專才
為精耕行銷通路與全球通路商緊密合作,創見於海外子公司招募優秀人才,採業務人員在 地化及管理人員本土化,以期借重其本國語言優勢及文化瞭解,深入市場開發及強化經營績 效。
d. 電子商務
市場消費模式日趨多元,消費者購買商品除了前往實體店家購買,網路購物的客層比例也 逐漸提高,因此創見積極發展線上購物網,提供第一手產品資訊,和最輕鬆簡便的交易方式。
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-
靈活的行銷及產品策略
-
a. 在地化的行銷活動
創見主要以自有品牌「 Transcend 」來推動市場,因此在品牌的行銷活動上不遺餘力。創見 結合當地的通路商提供行銷預算,以符合當地的風土民情,舉行各種行銷活動如廣告、新產品 發表、新產品媒體送測、經銷商訓練及競賽、 Road show ,期以快速的時間攻佔市場並建立創 見的品牌,達到以有效的資源獲得最大的行銷效果。
- b. 產品線的完整性與多樣性
創見最大優勢在於產品多樣性以滿足客戶一次購足,產品線包括特殊型及標準型記憶體, 各種小型快閃記憶卡、行動碟、 MP3 多功能數位播放器、行動硬碟、數位相框、無線功能之儲 存裝置及固態硬碟產品種類高達 2000 多種。
創見將針對多樣性及全面性的產品功能,透過各式行銷通路,滿足不同消費族群購買特性, 更進一步拓展銷售層級的深度與廣度,產生規模經濟的效益,進而擴張全球市佔率。
- 完善售後服務
消費者注重售後服務和產品的品質,不只是價格上的差異,產品擁有優良的品質,品牌價 值自然浮現,現今記憶體產品功能及效能差異越來越小的情形之下,創見將透過親切的產品諮 詢及完整的售後服務並持續提升產品品質,以拉大與競爭對手的差距,建立創見代理商及使用 者的品牌認同感。
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5.2. 市場及產銷概況
5.2.1. 市場分析
主要產品及銷售地區
本公司主要產品為各式記憶體擴充卡、數位記憶卡、 USB 行動碟、可攜式硬碟產品、多媒 體產品等,依其各式功能分別應用於桌上型電腦、印表機、筆記型電腦、工作站 / 伺服器、數 位相機、手機、車用導航器等產品。銷售地區遍及美洲、歐洲、亞洲、澳、紐、非洲及台灣等 地區,為減少區域市場變動風險,本公司致力於分散市場方向,使各區域銷售比例均衡發展。 最近二年度主要產品銷售地區分佈情形如下:
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | |
|---|---|---|---|---|
| 銷售地區 | 101年度 | 100年度 | ||
| 金額 | % | 金額 | % | |
| 台灣 | 2,602,962 | 10.26 | 2,327,801 | 7.98 |
| 美洲 | 1,958,897 | 7.72 | 2,355,786 | 8.08 |
| 歐洲 | 6,993,390 | 27.55 | 8,267,883 | 28.35 |
| 亞洲 | 13,022,581 | 51.31 | 15,606,993 | 53.52 |
| 其他 | 804,323 | 3.17 | 604,401 | 2.07 |
| 合計 | 25,382,153 | 100.00 | 29,162,864 | 100.00 |
市場佔有率
DRAM 記憶體產業跟快閃記憶體產業由於產品區分細膩 (SDRAM 、 DDR 、 DDR2 、 DDR3 、 快閃記憶卡、隨身碟、 MP3 播放器、固態硬碟等 ) ,且又有合約市場和現貨市場之別,不易推 算精準的市佔率,綜合各家市調機構的推估,創見 (Transcend) 在全球的市佔率持續成長,展望 未來,將以提昇市佔率且具合理獲利為中期努力的目標。
市場未來供需狀況與成長性
1. 記憶體擴充卡
記憶體模組搭載率持續上升,市場主流 2GB/4GB 模組出貨比例將續創新高,同時隨著雲 端電腦及伺服器數量增加, 8GB 模組出貨也持續成長;上游記憶體廠商持續整合效益下, DRAM 市場預期價格有持續上揚的契機。
2. 快閃記憶卡
NAND 型快閃記憶體主要應用在消費性電子的儲存媒介,在智慧型手機、數位相機、數位 錄影機、平板電腦、 Notebook 、 Ultrabook 、 MP3 及 MPEG-4 多媒體播放機、遊戲機、車用導 航器等 3C 消費性電子產品的持續發展下,今年整體需求展望樂觀。另外固態硬碟的應用普及 化,無論在工業電腦硬碟、行動硬碟、手持錄影機內建儲存裝置的廣泛應用,亦增加快閃記憶 體的消耗量, 2013 年全年因平板電腦與智慧型手機的需求持續增加且上游廠商持續降低供給及 產出的影響下,價格可望保持穩定甚至有上揚的契機。
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公司競爭利基
- 銷售網路國際化,市場通路廣布
自 1988 年成立以來,創見資訊即致力於建立自有品牌與通路佈建,擺脫一般傳統國內廠 商成為專業代工廠的制式思考。在行銷策略上,以「 Transcend 」高品質的品牌形象,在專業記 憶卡領域中直指「最終客戶」 (End Customers) ,供應經銷商、系統廠商以及零售市場,如此縮 短了通路的距離,使創見與客戶雙方都可因此獲得較好的利潤。加上創見產業地位持續提升及 提供完整的產品線及完善的售後服務系統,使得客源不斷增加,包含與國際一線通路廠商的策 略合作,至今已經累計超過五千個忠實客戶,配合各國外子公司,形成了一個綿密而穩固的行 銷網。而更難能可貴的,是這五千多個客戶平均分佈於全球五大洲,造就營業額各區域分佈相 當平均,因此創見的營運非常穩定,不會受少數客戶轉單或區域性的經濟狀況影響,而遭受重 大的營運波動。加上持續深耕新興市場國家銷售通路佈建,因此業績一直呈現穩定且快速成 長。
- 樹立品牌形象,深耕當地市場
「 Transcend 」是國內少數創立成功,並在國際上享有極高名聲的自有品牌。不論在本土或 國際的記憶體產品市場,創見皆是穩定與高品質的代名詞,並已深植消費者心中。同時創見積 極地參加國際商展,如:德國 Cebit 、台灣 Computex 、美國 CES 等知名商展,並透過雜誌、報 紙、戶外大型看版、網際網路等媒體廣告,以及新聞發佈等行銷活動,擴展創見品牌形象。對 於創見品牌知名度的提昇固然有助益,而優異的產品與完善的服務,才是塑造品牌價值最關鍵 因素!為貼近市場及了解消費者購買習性, 1999 年創見在台北開設第一間創見品牌專賣店,提 供消費者即時產品諮詢、迅速退換貨的售後服務、及維修等多元服務。而 2000 年創見線上購 物網站的成立,更使創見的通路結構進一步拓展延伸,同時加深創見品牌形象,並能直接取得 最終消費者的意見,做為改進產品與服務的參考。
- 有效利用採購優勢,拓展產品競爭力
創見經營記憶卡市場二十多年,由於採購種類繁多,數量龐大且持續增加,並與 DRAM 、 NAND Flash 上游廠商間建立長期良好的合作夥伴關係,可取得最佳的成本結構,提高創見產 品價格競爭力,且因能透過和上游廠商的深度合作,而率先同業將商品導入市場,搶佔市場先 機及成為市場領導品牌。
- 持續發展策略性產品,深化品牌價值
創見從利基型記憶體模組起家,再跨入標準化的記憶體模組、快閃記憶卡市場,隨著全球 傳統行銷通路的佈建完整,創見積極發展MP3 多媒體播放器、數位相框、外接式行動硬碟、讀 卡機、無線功能之儲存裝置及固態硬碟等策略性產品,藉由多樣化的產品系列,增設其他行銷 通路,滿足不同消費族群購買特性,更進一步拓展銷售層級的深度與廣度。
公司發展遠景之有利與不利因素與因應對策 有利因素
- 產品終身保固,品牌形象佳
創見定位為全方位服務提供者,而非單純製造廠,並致力於提供客戶優質服務與滿意使用 經驗。因此,完善的產品支援與售後服務,為創見最具競爭優勢的利基點。創見是全球首創「終 身保固」的記憶體製造商,凡購買貼有 Transcend 雷射防偽標籤的記憶體模組,均享有永久產 品維修或替換服務。另鑑於數位儲存產品使用量日增,創見擴大終身保固服務至 JetFlash 系列 行動碟 (JetFlash220/210 除外 ) 及數位記憶卡 ( 工業用記憶卡除外 ) 。至於其他創見產品則依照產品 類別不同,提供一至五年之保固。此外,產品的任何問題,皆可經由創見品牌專賣店與全球運 籌經銷體系,獲得完整而貼心的服務。創見品牌專賣店與創見線上購物網亦提供消費者七天鑑 賞期之售後服務,消費者於鑑賞期內有任何產品使用問題,皆可至原購買之專賣店與創見線上 購物網辦理退、換貨事宜。
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- 產品線完整,產品種類多
經過十多年的發展,創見投入大量研發經費與人力,建立了完整的產品線,主要產品為各 式記憶體、數位記憶卡、 USB 行動碟、外接式硬碟、 MP3 音樂播放器、數位相框、讀卡機、 無線功能之儲存裝置及固態硬碟等產品,超過 2000 種的產品可支援所有的電子產品所需,滿 足客戶「一次購足」的需求。
累積十多年的經驗與素質優良的科技人才,創見的研發團隊與市場動向亦步亦趨,不斷推 出符合消費者需求的各種新產品。惟因應數位娛樂裝置隨身化的潮流,除了原有的高品質記憶 體與 Flash 產品外,創見新增加可攜式硬碟產品線與多媒體產品線,推出的多款消費性電子產 品,包括 StoreJet 、數位相框及 MP3 音樂行動碟等產品皆已獲得全球許多專業電腦雜誌與獎項 的肯定。
- 樹立品牌形象,深耕當地市場
本公司過去數年來不斷在產品的外型設計及產品的包裝上,投入重要資源,設計出符合世 界潮流的產品,屢次得到國際工業設計大獎的肯定,並配合多國語言說明書與多國產品型錄的 製作,深耕當地市場,獲得消費者對創見產品的高度支持。
- 銷售網路國際化,市場通路廣布
本公司致力於自有品牌行銷,以全球客戶為市場腹地,建立國際化之市場通路,歷經多年 來市場開發,及深耕新興市場國家,在全球已經累積了超過五千個忠誠的客戶,配合各國外子 公司,形成了一個綿密而穩固的行銷網。由本公司外銷比率已超過八成以上且外銷銷售額逐年 成長觀之,顯示本公司已建立穩固之國際化銷售網路。近年來因品牌與通路經營成功,市場佔 有率不斷提昇。
- 具備完善之全球運籌管理能力
本公司之記憶體擴充卡係以少量多樣為其產品主軸,並於德國、荷蘭、英國、美國、邁阿 密、日本、香港、北京、上海、深圳及韓國等地設立子公司或銷售據點,由於產品種類多,客 戶遍布世界各地,為有效控管存貨並掌握銷售對象,本公司及各海外銷售據點均建構功能齊備 之電腦資訊系統,透過網際網路使總公司對海外營業據點之接單及庫存狀況能充分且即時掌握, 故除可降低庫存積壓產生之成本,亦可確保交期順利,提升產品形象及競爭力。
- 有效利用採購優勢,拓展產品競爭力
創見經營記憶卡市場二十年,由於採購種類繁多,數量龐大且持續增加,並與 DRAM 、 NAND Flash 上游廠商間建立長期良好的合作夥伴關係,可取得最佳的成本結構,提高創見產 品價格競爭力,且因能透過和上游廠商的深度合作,而率先同業將商品導入市場,搶佔市場先 機及成為市場領導品牌。
- 以卓越的工業設計提昇產品價值
電子產品的功能,各家業者可謂大同小異,創見從數年前即已體認到工業設計的重要,公 司內部設有專業的工業設計團隊,力求以卓越的工業設計提昇產品價值。近幾年已先後拿下 iF 、 、 design award reddot design award Good Design award 等重要工業設計大獎。
- 專職專精的研發團隊 創見各類產品皆有專職專精的研發團隊,即使是量大標準化的記憶體模組、快閃記憶卡產 品亦然,自有的研發團隊可快速解決客戶於相容性、可靠度、良率等方面的問題與需求,樹立 競爭同業難以取代的障礙。
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不利因素與因應對策
- 關鍵性原料 DRAM 顆粒如價格波動劇烈,影響營運之穩定性
本公司關鍵性原料 DRAM 、 NAND Flash 顆粒價格波動劇烈,各下游廠商若無法有效掌握 顆粒供應來源及控制庫存量,則在顆粒供不應求,行情高漲時,將無法因應客戶之強烈需求並 提供適量產品;另在顆粒供過於求,行情嚴重下跌時,又將因原先高進價原料產生過高之生產 成本及庫存積壓成本。故市場價格變動常導致售價及成本不易掌控,對營運之穩定性有所影 響。
因應對策:本公司建構完善的電腦資訊系統,藉由系統的輔助加強對合理庫存水準的掌 握。
- 標準型記憶卡產品、快閃記憶卡產品進入障礙低,易流於價格戰
多數同業廠商為衝高營業額而大量擴充產能,但市場上的需求並未如期的樂觀。為了填補 新增的產能空檔,紛紛殺價競爭,甚至流血輸出,造成市場價格混亂,不利於產品推展。除非 掌握利基產品與通路,或具備品牌價值,否則公司不易穩定發展,這兩者都是公司長期努力的 目標。
因應對策:本公司除標準型產品之外,在 DRAM 以及 NAND Flash 相關產品皆有一定比 重的特殊型產品,藉以增加與競爭對手的差異化及提高利潤率,並提供客戶一次購足的服務。
5.2.2. 主要產品之重要用途及產製過程 主要產品之重要用途
- 數位記憶卡 / USB 行動碟產品
佔本公司營業額第一位之主要產品為快閃記憶卡,主要應用為增加各種數位設備的資料儲 存記憶容量,如多媒體手機、數位相機、個人數位助理器 (PDA) 、 MP3 播放器、以及智慧型手 機。
- 記憶體產品
佔本公司營業額第二位的主要產品為記憶體擴充卡,其功能為擴充電腦資料處理容量及加 快其處理速度,主要應用在個人電腦系統、網路系統、工業電腦等設備,如 : 桌上型電腦、筆 記型電腦、雷射印表機、伺服器、工作站、路由器、傳真機等。
- 多媒體產品 多媒體產品主要應用於儲存、播放及編輯數位資料 ( 包含數位照片、影像及音樂 ) 。本公司 積極開發符合上述功能之裝置如 MP3 音樂播放機及數位相框使消費者可以輕鬆享受多媒體影 音功能。
4. 儲存設備
隨著資訊與人的移動需求,可攜式行動硬碟具備體積小高容量易於攜帶,而且提高了個人 資料移動輕便且兼具保密與安全的設計,提供各行專業人士一個完整的行動資料解決方案。工 控應用需求與日俱增,創見推出許多符合各種不同工業應用之儲存產品,如 SSD 、快閃記憶模 組及工規 CF/SD 記憶卡等。
5. 週邊產品
隨著數位相機、照相手機及多媒體影音裝置的日益普及,將影像、音樂及各式多媒體的資 料有效、而且快速地與個人電腦或其它可攜儲存裝置做資料傳輸交換,創見推出各式可攜式讀 卡機與轉接卡,提供直接、便利的存取介面,對於喜愛使用高速記憶卡傳輸數位資料及其他音 樂、照片的使用者,創見讀卡機絕對是最佳選擇。 USB3.0 世代的來臨,創見除了推出多款 USB3.0 相關產品外,也同時推出桌上型及筆記型電腦專用之 USB3.0 擴充卡,使用者不需更換主機板 暢快享受 USB3.0 的高速快感。創見也因應目前智慧型手機、平板電腦的普及,也開發了無線 儲存裝置 StoreJet Cloud ,讓使用者另外享有自己獨立的雲端空間,可透過無線網路在此個人雲
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端中執行任何文件與多媒體檔案。更開發了無線 SD 記憶卡,使用者可於拍照的同時,享有直 接透過智慧型手機與平板電腦來瀏覽照片,也可直接上傳社群網站分享照片。 產製過程
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5.2.3. 主要原料之供應狀況
| 5.2.3.主要原料之供應狀況 | |
|---|---|
| 主要原材料 | 供應廠商 |
| 動態隨機存取記憶體- DRAM | Samsung、Elpida、Hynix、Micron |
| 快閃記憶體NandFlash | Samsung、Hynix、Micron |
| 硬碟機-HardDrive | Samsung、Seagate、WD、Toshiba |
| 控制晶片-Controller | 安國、慧榮、智微、銀燦、祥碩、LSI(美商艾薩) |
| 面板-Panel | 友達、奇美、勝華 |
| 印刷電路板-PCB | 健鼎、欣強、翔昇、弘捷 |
| 光碟機-Optical Disk Device | TSST |
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| 主要進貨供應廠商 單位:新台幣仟元 |
102年度截至前一季止(註三) | 與發行人 之關係 |
無 | 因商業機密及契約保密之限制,供應商名稱僅以代號表示。 增減變動係因配合業務需求調整所致。 貨客戶 單位:新台幣仟元 |
102年度截至前一季止(註三) | 與發行人 之關係 |
無 | 註一:因商業機密及契約保密之限制,銷貨客戶名稱僅以代號表示。 註二:增減變動係因配合業務需求調整所致。 註三:自102年度第1季開始依國際會計準則編製合併財務報表,改以揭露合併銷售資料。 |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 占當年度截至 前一季止進貨 淨額比率(%) |
48.13 | 51.87 | 100.00 | 占當年度截至 前一季止銷貨 淨額比率(%) |
3.80 | 96.20 | 100.00 | |||||||
| 金額 |
2,630,320 | 2,834,954 | 5,465,274 | 金額 | 268,063 | 6,783,066 | 7,051,129 | |||||||
| 名稱 | D | 其他 | 進貨淨額 | 名稱 | 丙 | 其他 | 銷貨淨額 | |||||||
| 101年 | 與發行人 之關係 |
無 | 無 | 無 | 101年 | 與發行人 之關係 |
子公司 | |||||||
| 占全年度 進貨淨額 比率(%) |
24.58 | 14.99 | 14.47 | 45.96 | 100.00 | 占全年度 銷貨淨額 比率(%) |
9.41 | 90.59 | 100.00 | |||||
| 金額 |
5,549,409 | 3,385,481 | 3,266,132 | 10,377,489 | 22,578,511 | 金額 | 2,388,009 | 22,994,144 | 25,382,153 | |||||
| 名稱 | A | B | C | 其他 | 進貨淨額 | 名稱 | 乙 | 其他 | 銷貨淨額 | |||||
| 100年 | 與發行人 之關係 |
無 | 無 | 100年 | 與發行人 之關係 |
曾孫公司 | ||||||||
| 占全年度 進貨淨額 比率(%) |
50.20 | 14.00 | 35.80 | 100.00 | 占全年度 銷貨淨額 比率(%) |
10.52 | 89.48 | 100.00 | ||||||
| 金額 |
12,941,944 | 3,609,174 | 9,229,954 | 25,781,072 | 金額 | 3,069,371 | 26,093,493 | 29,162,864 | ||||||
| 名稱 | A | B | 其他 | 進貨淨額 | 名稱 | 甲 | 其他 | 銷貨淨額 | ||||||
| 項目 | 1 | 2 | 3 | 註一: 註二: 主要銷 |
項目 | 1 |
5.2.5. 最近二年度生產量值
單位:仟片;值:新台幣仟元
| 單位:仟片;值:新台幣仟元 | 單位:仟片;值:新台幣仟元 | 單位:仟片;值:新台幣仟元 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品別 | 產能 產量 產值 101年度 |
100年度 | ||||
| 產量 | 產值 | 產能 | 產量 | 產值 | ||
| DRAM 記憶體模組 |
17,000 | 5,694 | 2,241,494 | 20,000 | 9,267 | 4,531,688 |
| NAND FLASH 快閃記憶體 |
125,000 | 90,589 | 12,278,249 | 130,000 | 90,615 | 16,046,693 |
| 策略性產品 | 16,000 | 10,063 | 6,331,585 | 8,000 | 7,303 | 4,753,593 |
| 合計 | 158,000 | 106,346 | 20,851,328 | 158,000 | 107,185 | 25,331,974 |
5.2.6. 最近二年度銷售量值
單位:片;值:新台幣仟元
| 單位:片;值:新台幣仟元 | 單位:片;值:新台幣仟元 | 單位:片;值:新台幣仟元 | 單位:片;值:新台幣仟元 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 產品別 | 101年度 | 100年度 | ||||||
| 內銷 | 外銷 | 內銷 | 外銷 | |||||
| 量(片) | 值 | 量(片) | 值 | 量(片) | 值 | 量(片) | 值 | |
| DRAM 記憶體模組 |
1,560,564 | 763,325 | 4,285,682 | 1,958,948 | 1,855,716 | 1,135,746 | 6,116,311 | 3,692,400 |
| NAND FLASH 快閃記憶體 |
5,400,000 | 1,079,120 | 81,383,533 | 13,632,541 | 4,442,099 | 1,132,507 | 83,775,859 | 17,693,458 |
| 策略性產品 | 1,536,997 | 1,394,299 | 8,145,926 | 6,346,935 | 594,134 | 657,760 | 5,001,896 | 4,662,446 |
| 其他 | 1,721,541 | 153,571 | 19,370,745 | 53,414 | 988,565 | 69,023 | 39,057,687 | 119,524 |
| 合計 | 10,219,102 | 3,390,315 | 113,185,886 | 21,991,838 | 7,880,514 | 2,995,036 | 133,951,753 | 26,167,828 |
- 5.3. 從業員工最近二年度及截至年報刊印日止從業員工人數、平均服務年資、平均年齡及學歷 分布比率
| 分布比率 | 分布比率 | |||
|---|---|---|---|---|
| 年度 | 100年度 | 101年度 | 當年度截至 102年4月15日 |
|
| 員工人數 | 直接員工 | 843 | 819 | 805 |
| 間接員工 | 382 | 407 | 427 | |
| 合計 | 1,225 | 1,226 | 1,232 | |
| 平均年歲 | 31.7 | 31.5 | 31.8 | |
| 平均服務年資 | 3.9 | 4.2 | 4.4 | |
| 學歷 分布比率 |
博士 | 0.0% | 0.0% | 0.0% |
| 碩士 | 20.4% | 21.6% | 22.6% | |
| 大專 | 50.3% | 51.9% | 51.2% | |
| 高中 | 27.5% | 24.6% | 24.4% | |
| 高中以下 | 1.8% | 1.9% | 1.8% |
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5.4. 環保支出資訊
本公司產品設計過程,對於原物料、副資材及包材之選用,均經過內部專業人員查核鑑別 國際環保法規,進行產品符合度的審查,以確保產品的銷售符合國際環保法規。
本公司產品之主要製程為:焊接、裁板、組裝、測試、包裝而後銷售至客戶端,製程中並 無廢氣、廢水排放,僅有事業廢棄物的產生。事業廢棄物依其性質收集分類,均委託環保署認 可之合格廠商清除處理,並嚴格審核所委託廠商的合格證照,並依法令規定進行檢測與申報, 確保事業廢棄物被妥善地處理。
因污染環境所受損失及處分:無。 重大環保支出:無。
5.5. 勞資關係
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5.5.1. 各項員工福利措施、進修、訓練、退休制度與勞資間之協議實施情形 員工福利措施:
-
保險:為提供員工更多重的生活保障,除依法為員工加保勞健保外,公司特為員工規
劃團體保險,保險涵蓋:定期壽險、傷害險、住院醫療險、癌症健康險等,並針對海外派駐 員工規劃海外型團體保險。對於出差員工並額外增加飛安險,提供員工更多重的保障。
- 聯誼活動:公司依法成立職工福利委員會,福委會每年舉辦年終餐會、 Family Day 、體
育競賽等活動調劑員工身心與凝聚向心力,並於活動中心設置若干康樂設施,如手足球、桌 球等設備供員工於工作之餘使用。並鼓勵員工參與社團活動,透過社團活動連結同仁的情 感。
- 其他福利:員工的健康是公司重要的基礎,因此公司提供員工每年度健康檢查補助,
且員工之親友也可參加公司安排的健康檢查優惠方案。除此之外並提供優惠的員工餐廳與咖 啡廳供員工享用。透過與其他廠商異業結盟,公司另提供員工生活上更多的優惠訊息。創見 大樓並設有籃球場及活動中心,供同仁健身及休閒娛樂。
員工發展訓練:
處於高度競爭的科技業,人才是決定企業勝出的關鍵因素,而人才一直是創見視為最強而 有力的後盾。經由公司安排的專業能力提昇課程、一般能力提昇課程、經營管理培育、工 作輪調、海外派駐等等學習,培養出創見員工更多元化與深度化的職能,進而達成組織的 目標。
- 在訓練課程方面,每年均根據需求辦理新進人員訓練、五大基礎課程、業務、採購能力以 及主管能力提升課程等訓練,並配合法令規定參與相關外部訓練。民國 101 年參與各項教 育訓練達 1,131 人次,訓練時數共 4,562 小時,總訓練費用為 866,051 元。
退休制度:
本公司依勞基法、勞工退休金條例及相關法令訂定退休制度,並依法提撥勞工退休準備金, 由監督委員會負責退休準備金監督事宜。
~71~
其他重要協議:
本公司勞資雙方協議均以勞動基準法為原則,並配合人事管理規章,於員工進入公司服務 時說明之。並視公司營運需要,適度增加或修訂相關辦法。
-
5.5.2. 勞資糾紛所遭受之損失及目前及未來可能發生之估計金額與因應措施
-
最近年度及截至年報刊印日止,公司因勞資糾紛所受損失:無。
-
目前及未來可能發生之估計金額與因應措施:尚無有預估會產生損失之勞資糾紛事件。
5.5.3 員工道德價值與從業行為管理
-
誠信正直一直是創見核心價值之一,在公司所訂立之服務守則中,明確規範了每一位員工在職 務上均應嚴格遵循的道德規範:
-
禁止利用職務上之便利圖謀個人利益,不接受往來客戶廠商之饋贈或有條件招待或與之金 錢往來。
-
禁止利用職務關係對廠商/客戶要求、期約或收受賄賂、回扣、餽贈、優惠交易或其他不正 當利益。
-
禁止接受與職務有關廠商/客戶之食、宿、交通、娛樂、旅遊、冶遊或其他類似情形之免費 或優惠招待。
-
禁止意圖為私人不正利益而高估預算、底價或應付契約價金,或為不當之規劃、設計、招 標、審標、決標、履約管理或驗收。
-
禁止為廠商/客戶請託或關說。
-
禁止藉婚喪喜慶機會向廠商/客戶索取金錢或財物。
-
禁止要求廠商提供與職務無關之服務。
-
禁止利用職務關係與廠商/客戶有借貸或非經公開交易之投資關係。
-
禁止於公司任職期間同時為廠商/客戶所僱用。
-
禁止利用職務關係媒介親友至廠商/客戶處所任職。
-
禁止利用職務所獲非公開資訊圖私人不正利益。
-
禁止利用公司場所營私或公器私用。
-
禁止利用職務關係募款或從事商業活動。
創見所有同仁均恪守上述規定,對於任何違反服務守則及相關辦法之同仁,將依其行為之嚴重 程度予以處分。
~72~
5.6. 重要契約
| 契約性質 | 當事人 | 契約起訖日期 | 主要內容 | 限制 條款 |
|---|---|---|---|---|
| 授權 | Microsoft Corp. | 102.1.1~106.12.31 | WINDOWS MEDIA COMPONENTS FINAL PRODUCT AGREEMENT |
無 |
| 授權 | Apple Inc. | 101.6.14~102.6.13 | Apple's Mac Logo Trademark License |
無 |
| 授權 | Apple Inc. | 101.9.14~102.9.13 | Mac OS X Universal Logo License |
無 |
| 授權 | Apple Inc. | 101.9.6~102.9.5 | Mac developerprogram | 無 |
| 授權 | Apple Inc. | 101.7.1~102.6.30 | iOS developerprogram | 無 |
| 授權 | USB Implementer Forum | 100.9.9~102.11.17 | USB-IF Trademark License Agreement |
無 |
| 授權 | The CompactFlash Association |
102.2.10~103.2.9 | License and Sublicense Agreement |
無 |
| 授權 | SD Association, SD-3C LLC |
98.8.18~102.12.31 | SD Host/Ancillary Product LicenseAgreement |
無 |
| 授權 | 香港商施華洛世奇有限 公司台灣分公司 |
101.1.1~101.12.31 | 商標授權 | 無 |
| 租賃 | 政全科技開發(股)公司 | 98.4.10~108.4.9 | 廠房土地承租 | 無 |
| 租賃 | 財團法人醫藥品查驗中 心 |
101.1.1~105.12.31 | 新資訊大樓3樓辦公室租賃 契約書 |
無 |
| 保險 | 幸福人壽保險股份有限 公司 |
101.1.1~102.12.31 | 團體保險合約書 | 無 |
| 承攬 | 福氣食品有限公司 | 101.1.1~102.6.1 | 員工膳食委外辦理契約書 | |
| 承攬 | 長榮警備保全股份有限 公司 |
100.7.1~103.1.1 | 警備保全合約 | 無 |
| 承攬 | 新達電腦股份有限公司 | 101.8.1~102.12.31 | 設備維護 | 無 |
~73~
6. 財務概況
6.1. 最近五年度簡明資產負債表及綜合損益表資料
6.1.1. 簡明資產負債表
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料(註一) | 當年度截至 102年3月31 日財務資料 (註二) |
|||||
| 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | |||
| 流動資產 | 不適用 | 19,492,650 | 20,079,471 | ||||
| 不動產、廠房及設備 | 3,473,891 | 3,459,643 | |||||
| 無形資產 | - | - | |||||
| 其他資產 | 965,869 | 1,088,824 | |||||
| 資產總額 | 23,932,410 | 24,627,938 | |||||
| 流動負債 | 分配前 | 4,251,713 | 3,867,955 | ||||
| 分配後 | (註三) | (註三) | |||||
| 非流動負債 | 386,278 | 402,815 | |||||
| 負債總額 | 分配前 | 4,637,991 | 4,270,770 | ||||
| 分配後 |
(註三) | (註三) | |||||
| 歸屬於母公司業主之 權益 |
19,294,419 | 20,357,168 | |||||
| 股本 | 4,307,617 | 4,307,617 | |||||
| 資本公積 | 5,014,456 | 5,014,456 | |||||
| 保留 盈餘 |
分配前 | 10,088,613 | 10,958,258 | ||||
| 分配後 | (註三) | (註三) | |||||
| 其他權益 | (116,267) | 76,837 | |||||
| 庫藏股票 | - | - | |||||
| 非控制權益 | - | - | |||||
| 權益 總額 |
分配前 | 19,294,419 | 20,357,168 | ||||
| 分配後 | (註三) | (註三) |
註一:自 102 年度第1季改採國際會計準則編製財務報表,上開最近五年度財務資料中 97~100 年度均無資 料。
註二: 102 年度第 1 季合併財務報告係經會計師核閱。 註三:俟股東會決議分配。
~74~
6.1.2. 簡明綜合損益表
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
年度 項目 |
最近五年度財務資料(註一) | 最近五年度財務資料(註一) | 最近五年度財務資料(註一) | 最近五年度財務資料(註一) | 最近五年度財務資料(註一) | 當年度截至 102年3月31 日財務資料 (註二) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | |||
| 營業收入 | 不適用 | 7,051,129 | |||||
| 營業毛利 | 1,304,016 | ||||||
| 營業損益 | 921,672 | ||||||
| 營業外收入及支出 | 80,300 | ||||||
| 稅前淨利 | 1,001,972 | ||||||
| 繼續營業單位本期淨利 | 869,645 | ||||||
| 停業單位損失 | - | ||||||
| 本期淨利(損) | 869,645 | ||||||
| 本期其他綜合損益 (稅後淨額) |
193,104 | ||||||
| 本期綜合損益總額 |
1,062,749 | ||||||
| 淨利歸屬於母公司業主 | 869,645 | ||||||
| 淨利歸屬於非控制權益 | - | ||||||
| 綜合損益總額歸屬於母 公司業主 |
1,062,749 | ||||||
| 綜合損益總額歸屬於非 控制權益 |
- | ||||||
| 每股盈餘(元) | (註三) | 2.02 | |||||
| (註四) | (註五) |
註一:自 102 年度第 1 季開始依國際會計準則編製合併財務報表,並無上開最近五年度財務資料。 註二: 102 年度第 1 季合併財務報告係經會計師核閱。
註三:按流通在外加權平均股數計算。
註四:按追溯調整後之股數計算。
註五: 101 年度盈餘分配案尚未經股東會決議。
~75~
6.2. 簡明資產負債表及損益表資料 - 我國財務會計準則
6.2.1. 簡明資產負債表 - 我國財務會計準則
單位:新台幣仟元
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料(註一) | |||||
| 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | ||
| 流動資產 | 13,620,350 | 16,211,271 | 13,923,316 | 16,597,621 | 18,165,294 | |
| 基金及投資 | 2,722,638 | 3,285,342 | 3,704,332 | 3,813,966 | 3,792,576 | |
| 固定資產 | 1,396,869 | 1,529,335 | 1,966,830 | 2,182,031 | 1,983,472 | |
| 無形資產 | 18 | 17 | 15 | 14 | 0 | |
| 其他資產 | 5,012 | 13,485 | 14,547 | 13,417 | 175,434 | |
| 資產總額 | 17,744,887 | 21,039,450 | 19,609,040 | 22,607,049 | 24,116,776 | |
| 流動負債 | 分配前 | 3,193,549 | 2,237,348 | 2,263,857 | 3,168,270 | 4,320,634 |
| 分配後 | 4,496,549 | 4,782,248 | 3,540,287 | 5,537,460 | (註二) | |
| 長期負債 | - | 455,464 | - | - | - | |
| 其他負債 | 131,649 | 220,248 | 343,866 | 411,117 | 409,548 | |
| 負債總額 | 分配前 | 3,325,198 | 2,913,060 | 2,607,723 | 3,579,387 | 4,730,182 |
| 分配後 | 4,628,198 | 5,457,960 | 3,884,153 | 5,948,577 | (註二) | |
| 股本 | 3,945,430 | 4,238,603 | 4,254,767 | 4,307,617 | 4,307,617 | |
| 資本公積 | 4,269,520 | 4,624,013 | 4,717,549 | 5,014,456 | 5,014,456 | |
| 保留盈餘 | 分配前 | 6,001,271 | 9,011,979 | 7,942,435 | 9,532,166 | 10,008,358 |
| 分配後 | 4,657,871 | 6,031,668 | 6,518,469 | 6,876,361 | (註二) | |
| 金融商品未實現損益 | - | 134,690 | 99,940 | 6,922 | (21,011) | |
| 累積換算調整數 | 207,927 | 123,271 | (8,649) | 172,835 | 77,174 | |
| 未認列為退休金成本 之淨損失 |
(4,459) | (6,166) | (4,725) | (6,334) | - | |
| 股東權益 總額 |
分配前 | 14,419,689 | 18,126,390 | 17,001,317 | 19,027,662 | 19,386,594 |
| 分配後 | 13,116,689 | 15,146,079 | 15,577,351 | 16,371,857 | (註二) |
註一:上開最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。 註二:俟股東會決議分配。
~76~
單位:新台幣仟元
6.2.2. 簡明損益表 - 我國財務會計準則
| 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
最近五年度財務資料(註一) | |||||
| 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | ||
| 營業收入 | 33,316,015 | 33,411,368 | 31,439,881 | 29,162,864 | 25,382,153 | |
| 營業毛利 | 2,378,071 | 5,605,250 | 2,474,461 | 3,764,402 | 3,897,031 | |
| 營業損益 | 1,543,628 | 4,792,719 | 1,729,938 | 2,962,477 | 3,114,132 | |
| 營業外收入及利益 | 1,343,100 | 810,238 | 584,395 | 715,241 | 395,174 | |
| 營業外費用及損失 | 27,454 | 27,767 | 446,617 | 329,432 | 257,534 | |
| 繼續營業部門稅前損益 | 2,859,274 | 5,575,190 | 1,867,716 | 3,348,286 | 3,251,772 | |
| 繼續營業部門損益 | 2,247,037 | 4,354,108 | 1,475,356 | 2,866,161 | 2,845,382 | |
| 本期損益 | 2,247,037 | 4,354,108 | 1,475,356 | 2,866,161 | 2,845,382 | |
| 每股盈餘(元) | (註二) | 5.43 | 10.42 | 3.48 | 6.72 | 6.61 |
| (註三) | 5.27 | 9.88 | 3.47 | 6.70 | (註四) |
註一:上開最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。 註二:按流通在外加權平均股數計算。
註三:按追溯調整後之股數計算。
註四: 101 年度盈餘分配案尚未經股東會決議。
6.2.3. 會計師姓名及查核意見
| 簽證年度 | 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 查核意見 |
|---|---|---|---|
| 97年度 | 資誠會計師事務所 | 林鈞堯、王輝賢 | 修正式無保留意見 |
| 98年度 | 資誠聯合會計師事務所 | 林鈞堯、王輝賢 | 修正式無保留意見 |
| 99年度 | 資誠聯合會計師事務所 | 林鈞堯、王輝賢 | 修正式無保留意見 |
| 100年度 | 資誠聯合會計師事務所 | 林鈞堯、王輝賢 | 修正式無保留意見 |
| 101年度 | 資誠聯合會計師事務所 | 林鈞堯、王輝賢 | 修正式無保留意見 |
~77~
6.3. 最近五年度財務分析
6.3.1 財務分析
分析項目 |
年度 | 年度 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 當年度截至 102年3月31 日財務資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | ||||
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 不適用 | 17.34 | |||||
| 長期資金占 不動產、廠房及設備比 率(%) |
600.06 | |||||||
| 償債能力 | 流動比率(%) | 519.12 | ||||||
| 速動比率(%) | 355.31 | |||||||
| 利息保障倍數(%) | 200395.40 | |||||||
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 10.31 | ||||||
| 平均收現日數 | 35 | |||||||
| 存貨週轉率(次) | 3.68 | |||||||
| 應付款項週轉率(次) | 7.44 | |||||||
| 平均銷貨日數 | 99 | |||||||
| 不動產、廠房及設備週 轉率(次) |
8.14 | |||||||
| 總資產週轉率(次) | 1.16 | |||||||
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 14.33 | ||||||
| 權益報酬率(%) | 17.55 | |||||||
| 占實收資本 比率(%) |
營業利益 | 85.59 | ||||||
| 稅前純益 | 93.04 | |||||||
| 純益率(%) | 12.33 | |||||||
| 每股盈餘(元) (註一) | 2.02 | |||||||
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 9.37 | ||||||
| 現金流量允當比率(%) | 125.78 | |||||||
| 現金再投資比率(%) | 1.74 | |||||||
| 槓桿度 | 營運槓桿度 | 1.38 | ||||||
| 財務槓桿度 | 1.00 | |||||||
| 最近二年度各項財務比率變動原因:(達20%者) 因尚無年度資料可供比較,故無變動達20%者。 |
註一 : 係按追溯調整後之加權平均股數計算。
註二 : 自 102 年度第一季採用國際會計準則編製合併財務報表,並無上開最近五年度財務資料。 註三 :102 年度第 1 季合併財務報告係經會計師核閱。
~78~
1. 財務結構
-
(1) 負債占資產比率=負債總額/資產總額。
-
(2) 長期資金占不動產、廠房及設備比率=(權益總額+非流動負債)/ 不動產、廠房及設備淨 額。
-
償債能力
-
(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債
-
-
(2) 速動比率 =( 流動資產 存貨 預付費用 )/ 流動負債
-
(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出
-
經營能力
-
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項 ( 包括應 收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額
-
(2) 平均收現日數 =365/ 應收款項週轉率
-
(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額
-
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項 ( 包括應 付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額
-
(5) 平均銷貨日數 =365/ 存貨週轉率
-
(6) 不動產、廠房及設備週轉率=銷貨淨額/平均不動產、廠房及設備淨額。
-
(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 平均資產總額
-
獲利能力
-
(1) 資產報酬率 =[ 稅後損益 + 利息費用 ×(1- 稅率 )]/ 平均資產總額
-
(2) 權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額
-
(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額
-
(4) 每股盈餘=(歸屬於母公司業主之損益-特別股股利)/加權平均已發行股數。
-
現金流量
-
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債
-
(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度 ( 資本支出 + 存貨增加額 + 現金 股利 )
-
(3) 現金再投資比率= ( 營業活動淨現金流量-現金股利 ) / ( 不動產、廠房及設備毛額+長期投資+ 。
-
其他非流動資產+營運資金 )
-
槓桿度
-
(1) 營運槓桿度 =( 營業收入淨額 變動營業成本及費用 )/ 營業利益
-
= -
-
(2) 財務槓桿度 營業利益 /( 營業利益 利息費用 )
~79~
6.3.2 財務分析 – 我國財務會計準則
分析項目 |
年度 | 年度 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 | 最近五年度財務資料 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 97年 | 98年 | 99年 | 100年 | 101年 | |||
| 財務結構 | 負債占資產比率(%) | 18.70 | 13.90 | 13.30 | 15.83 | 19.61 | |
| 長期資金占 固定資產比率(%) |
1032.30 | 1215.00 | 864.00 | 872.02 | 977.41 | ||
| 償債能力 | 流動比率(%) | 426.50 | 724.60 | 615.00 | 523.87 | 420.43 | |
| 速動比率(%) | 271.20 | 546.40 | 485.30 | 399.22 | 288.56 | ||
| 利息保障倍數(%) | 127.40 | 303.60 | 215.30 | 570.63 | 250137.31 | ||
| 經營能力 | 應收款項週轉率(次) | 9.50 | 8.89 | 7.80 | 8.26 | 7.78 | |
| 平均收現日數 | 38 | 41 | 47 | 44 | 47 | ||
| 存貨週轉率(次) | 6.58 | 6.00 | 8.56 | 7.53 | 4.52 | ||
| 應付款項週轉率(次) | 19.57 | 25.55 | 21.85 | 12.79 | 6.99 | ||
| 平均銷貨日數 | 55 | 61 | 43 | 48 | 81 | ||
| 固定資產週轉率(次) | 23.70 | 22.80 | 17.99 | 14.06 | 12.19 | ||
| 總資產週轉率(次) | 1.90 | 1.72 | 1.55 | 1.38 | 1.09 | ||
| 獲利能力 | 資產報酬率(%) | 12.90 | 22.50 | 7.29 | 13.60 | 12.18 | |
| 股東權益報酬率(%) | 16.20 | 26.80 | 8.40 | 15.91 | 14.81 | ||
| 占實收資本 比率(%) |
營業利益 | 39.12 | 113.10 | 40.66 | 68.77 | 72.29 | |
| 稅前純益 | 72.50 | 131.50 | 43.90 | 77.73 | 75.49 | ||
| 純益率(%) | 6.74 | 13.03 | 4.69 | 9.83 | 11.21 | ||
| 每股盈餘(元) (註一) | 5.72 | 10.42 | 3.48 | 6.72 | 6.61 | ||
| 現金流量 | 現金流量比率(%) | 75.20 | 165.20 | 120.70 | 127.01 | 60.39 | |
| 現金流量允當比率(%) | 64.80 | 90.80 | 94.95 | 127.43 | 108.79 | ||
| 現金再投資比率(%) | 6.20 | 12.56 | 1.06 | 13.93 | 1.19 | ||
| 槓桿度 | 營運槓桿度 | 0.84 | 1.15 | 1.34 | 1.22 | 1.21 | |
| 財務槓桿度 | 1.01 | 1.00 | 1.01 | 1.00 | 1.00 | ||
| 最近二年度各項財務比率變動原因:(達20%者) 降。 率上升。 3.速動比率:係因101年度流動負債增加,致速動比率下降。 4.利息保障倍數:係因101年度應付公司債已轉換完畢故無利息費用,致利息保障倍數上升。 10.現金再投資比率:係因101年度營業現金流量減少且100年度現金股利發放較多,致現金再投 8.總資產週轉率:係因101年度整體銷貨收入下降,致總資產週轉率下降。 減少,以及流動負債增加,致現金流量允當比率下降。 7.平均銷貨日數:係因101年度存貨週轉率下降,致平均銷貨日數上升。 9.現金流量比率:係因101年度所得稅付現數及交易目的金融商品收現數差異,使營業活動現金 1.負債占資產比率:係因101年度存貨增加,使期末應付帳款增加,致負債占資產比率上升。 5.存貨週轉率:係因101年度期末存貨增加,致存貨週轉率下降。 6.應付帳款週轉率:係因101年度存貨餘額增加,使101年度應付帳款餘額增加,致應付帳款週 2.流動比率:係因101年度流動負債增加,致流動比率下降。 |
最近二年度各項財務比率變動原因: ( 達 20% 者 )
-
負債占資產比率:係因 101 年度存貨增加,使期末應付帳款增加,致負債占資產比率上升。
-
流動比率:係因 101 年度流動負債增加,致流動比率下降。
-
速動比率:係因 101 年度流動負債增加,致速動比率下降。
-
利息保障倍數:係因 101 年度應付公司債已轉換完畢故無利息費用,致利息保障倍數上升。
-
存貨週轉率:係因 101 年度期末存貨增加,致存貨週轉率下降。
-
應付帳款週轉率:係因 101 年度存貨餘額增加,使 101 年度應付帳款餘額增加,致應付帳款週 降。
-
平均銷貨日數:係因 101 年度存貨週轉率下降,致平均銷貨日數上升。
-
總資產週轉率:係因 101 年度整體銷貨收入下降,致總資產週轉率下降。
-
現金流量比率:係因 101 年度所得稅付現數及交易目的金融商品收現數差異,使營業活動現金 減少,以及流動負債增加,致現金流量允當比率下降。
-
現金再投資比率:係因 101 年度營業現金流量減少且 100 年度現金股利發放較多,致現金再投 。
率上升
註一 : 係按追溯調整後之加權平均股數計算。
註二 : 上開最近五年度財務資料均經會計師查核簽證。
~80~
-
財務結構
-
(1) 負債占資產比率 = 負債總額 / 資產總額
-
(2) 長期資金占固定資產比率 =( 股東權益淨額 + 長期負債 )/ 固定資產淨額
-
償債能力
-
(1) 流動比率 = 流動資產 / 流動負債
-
-
(2) 速動比率 =( 流動資產 存貨 預付費用 )/ 流動負債
-
(3) 利息保障倍數 = 所得稅及利息費用前純益 / 本期利息支出
3. 經營能力
-
(1) 應收款項 ( 包括應收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 週轉率 = 銷貨淨額 / 各期平均應收款項 ( 包括應 收帳款與因營業而產生之應收票據 ) 餘額
-
(2) 平均收現日數 =365/ 應收款項週轉率
-
(3) 存貨週轉率 = 銷貨成本 / 平均存貨額
-
(4) 應付款項 ( 包括應付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 週轉率 = 銷貨成本 / 各期平均應付款項 ( 包括應 付帳款與因營業而產生之應付票據 ) 餘額
-
(5) 平均銷貨日數 =365/ 存貨週轉率
-
(6) 固定資產週轉率 = 銷貨淨額 / 固定資產淨額
-
(7) 總資產週轉率 = 銷貨淨額 / 資產總額
-
獲利能力
-
(1) 資產報酬率 =[ 稅後損益 + 利息費用 ×(1- 稅率 )]/ 平均資產總額
-
(2) 股東權益報酬率 = 稅後損益 / 平均股東權益淨額
-
(3) 純益率 = 稅後損益 / 銷貨淨額
-
(4) 每股盈餘 =( 稅後淨利 特別股股利 )/ 加權平均已發行股數
-
現金流量
-
(1) 現金流量比率 = 營業活動淨現金流量 / 流動負債
-
(2) 淨現金流量允當比率 = 最近五年度營業活動淨現金流量 / 最近五年度 ( 資本支出 + 存貨增加額 + 現金 股利 )
-
(3) 現金再投資比率 =( 營業活動淨現金流量 - 現金股利 )/( 固定資產毛額 + 長期投資 + 其他資產 + 營運資 金 )
6. 槓桿度
-
(1) 營運槓桿度 =( 營業收入淨額 變動營業成本及費用 )/ 營業利益
-
= -
-
(2) 財務槓桿度 營業利益 /( 營業利益 利息費用 )
~81~
6.4. 最近年度財務報告之審計委員會查核報告
審計委員會查核報告書
董事會造送本公司民國一百零一年度營業報告書、財務報表及盈餘分派議案,其 中財務報表業經資誠聯合會計師事務所林鈞堯、王輝賢會計師查核竣事。上述營 業報告書、財務報表及盈餘分派議案經本審計委員會查核,認為尚無不合,爰依 證券交易法第十四條之四及及公司法第二百一十九條之規定報告如上,敬請 鑒 核。
創見資訊股份有限公司審計委員會
獨立董事 王怡心 獨立董事 陳樂民
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獨立董事 陳翼良
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6.5. 最近年度財務報表
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6.7. 公司及其關係企業最近年度及截至年報刊印日止,如有發生財務週轉困難情事,應列明 其對本公司財務狀況之影響 無此情形。
-
財務狀況及經營結果之檢討分析與風險事項
-
7.1. 財務狀況
單位:新台幣仟元
| 7.1.財務狀況 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 年度 項目 |
101年度 | 100年度 | 差異 | ||
| 金額 | % | 說明 | |||
| 流動資產 | 18,165,294 | 16,597,621 | 1,567,673 | 9.45 | |
| 基金及投資 | 3,792,576 | 3,813,966 | (21,390) | (0.56) | |
| 固定資產 | 1,983,472 | 2,182,031 | (198,559) | (9.10) | |
| 無形資產 | 0 | 14 | (14) | (100.00) | |
| 其他資產 | 175,434 | 13,417 | 162,017 | 1,207.55 | (1) |
| 資產總額 | 24,116,776 | 22,607,049 | 1,509,727 | 6.68 | |
| 流動負債 | 4,320,634 | 3,168,270 | 1,152,364 | 36.37 | (2) |
| 其他負債 | 409,548 | 411,117 | (1,569) | (0.38) | |
| 負債總額 | 4,730,182 | 3,579,387 | 1,150,795 | 32.15 | (3) |
| 股本 | 4,307,617 | 4,307,617 | 0 | 0.00 | |
| 資本公積 | 5,014,456 | 5,014,456 | 0 | 0.00 | |
| 保留盈餘 | 10,008,358 | 9,532,166 | 476,192 | 5.00 | |
| 股東權益其他調 整項目 |
56,163 | 173,423 | (117,260) | (67.62) | (4) |
| 股東權益總額 | 19,386,594 | 19,027,662 | 358,932 | 1.89 | |
| 增減比例變動分析說明:增減比例變動達20%以上且變動金額達新台幣1,000萬元者。 |
-
其他資產係因 101 年度將出租資產重分類至其他資產項下。
-
流動負債係因 101 年度存貨增加,使期末應付帳款增加,致流動負債上升。
-
負債增加係主因上述流動負債增加之原因所致。
-
主因採權益法之長期投資中台幣對美元及日幣升值,致累積換算調整數減少所致。
-181-
7.2. 經營結果
單位:新台幣仟元
| 年度 項目 |
101年度 | 100年度 | 增(減)金額 | 變動比例 | 變動分析 說明 |
||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營業收入總額 減:銷貨退回及折讓 營業收入淨額 營業成本 營業毛利 聯屬公司間 未實現利益 聯屬公司間 已實現利益 營業毛利淨額 營業費用 營業淨利 營業外收入及利益 利息收入 金融資產評價利益 採權益法認列之 投資收益 股利收入 兌換利益 什項收入 營業外費用及損失 利息費用 金融負債評價損失 減損損失 兌換損失 什項支出 繼續營業部門 稅前淨利 所得稅費用 本期淨利 |
25,805,416 423,263 25,382,153 21,502,817 3,879,336 73,138 90,833 3,897,031 782,899 3,114,132 87,767 - 241,922 24,584 - 40,901 395,174 13 - 120,000 135,331 2,190 257,534 3,251,772 406,390 2,845,382 |
29,528,635 365,771 29,162,864 25,415,691 3,747,173 90,833 108,062 3,764,402 801,925 2,962,477 55,446 1,241 294,654 19,190 282,998 61,712 715,241 5,878 362 309,000 - 14,192 329,432 3,348,286 482,125 2,866,161 |
(3,723,219) (12.61) 57,492 15.72 (3,780,711) (12.96) (3,912,874) (15.40) 132,163 3.53 (17,695) (19.48) (17,229) (15.94) 132,629 3.52 (19,026) (2.37) 151,655 5.12 32,321 58.29 1 (1,241) (100.00) (52,732) (17.90) 5,394 28.11 (282,998) (100.00) 2 (20,811) (33.72) 3 (320,067) (44.75) (5,865) (99.78) (362) (100.00) (189,000) (61.17) 4 135,331 N/A 2 (12,002) (84.57) (71,898) (21.82) (96,514) (2.88) (75,735) (15.71) (20,779) (0.72) |
||||
| 增減比例變動分析說明:增減比例變動達20%以上且變動金額達新台幣2,000萬元者。 |
-
7.2.1. 增減變動主要原因
-
主因本年度提高定期存款比例所致。
-
主係 101 年度台幣對美元及日幣升值,致帳上產生兌換損失。
-
主係 101 年度對客戶收取維修費收入總額減少所致。
-
主係投資典範半導體因股價持續下跌及投資擎展已清算,所評估已造成永久性減損所 致。
-182-
一 7.2.2. 預期未來 年銷售數量及其依據
| 產品項目 | 民國102年度預計銷售數量/仟單位 |
|---|---|
| DRAM產品 | 11,300 |
| NAND Flash產品 | 115,200 |
| 策略性產品 | 7,000 |
本公司民國 101 年總出貨量逾 1 億片,按民國 102 年度之產業景氣、市場研究及未來訂單 預測各類產品可能的銷售量。個人電腦產業日趨成熟,加上平板電腦的衝擊,預期 DRAM 產 品的出貨成長有限,但本公司會逐步增加對工業電腦廠商的出貨比重,以增加獲利。隨著智 慧型手機的日漸普及以及本公司在俄羅斯、印度、中國及中東等新興市場的通路佈建日趨完 善,預期快閃記憶卡與隨身碟的銷售將有較大幅度的成長。民國 102 年亦將加強外接式硬 碟、 MP3 、固態硬碟 (SSD) 、數位相框以及各類工業用快閃記憶體產品的開發以及市場拓展。
7.3. 現金流量
7.3.1. 最近年度現金流量變動之分析說明
| 營業活動之淨現金流入(出) 投資活動之淨現金流入(出) 融資活動之淨現金流入(出) |
101年度 | 單位:新台幣仟元 100年度 增(減) $4,024,122 ($ 1,414,733) 1,194,330 ( 1,274,617) (1,289,130) (1,080,060) $3,929,322 ($3,769,410) |
單位:新台幣仟元 100年度 增(減) $4,024,122 ($ 1,414,733) 1,194,330 ( 1,274,617) (1,289,130) (1,080,060) $3,929,322 ($3,769,410) |
|---|---|---|---|
| $2,609,389 ( 80,287) (2,369,190) |
$4,024,122 1,194,330 (1,289,130) |
($ 1,414,733) ( 1,274,617) (1,080,060) |
|
| $159,912 | $3,929,322 | ($3,769,410) |
營業活動之淨現金流入減少,主要係 101 年度所得稅付現數及交易目的金融商品收現數差異 所致。
投資活動之淨現金流入減少,主因為 100 年資金貸與力晶之款項到期所致, 101 年則無此情 形。
融資活動之淨現金流出增加,係因 101 年發放 100 年度每股新台幣 5.5 元之現金股利,相較 100 年發放 99 年度每股新台幣 3 元之現金股利減少所致。
-
7.3.2. 未來一年現金流動性分析及流動性不足之改善計劃
-
營業活動:預估整體營業毛利將持續穩定,營業活動為淨現金流入。
-
投資活動:內湖新廠預計將持續進行製程自動化作業,將視整體規劃購置自動化機台, 故預估仍為淨現金流出。
-
融資活動:主要為發放現金股利及員工紅利等產生淨現金流出。
流動性不足之改善計劃:依公司目前營運狀況,現金流動性無不足之可能。
- 7.4. 最近年度重大資本支出對財務業務之影響
內湖新廠已於 100 年度完工並正式投產,相關廠房建築支出已大致完成。
本公司除製程自動化之計劃外,並無重大資本支出之計劃;本公司截至 102 年 3 月底合 併現金部位約折合新台幣 102 億元,扣除若干相關現金流出項目後,資金仍充足,故無資金 短缺風險。
~183~
-
7.5. 最近年度轉投資政策、其獲利或虧損之主要原因、改善計畫及未來一年投資計畫 隨著市場持續開發、產品銷售量成長、工控產品發展及品牌效益持續發酵等影響, 101
-
年度各轉投資子公司整體營運呈現獲利情形,同時 101 年在整體投資架構及業務發展需求考 慮下,以港幣 2 百萬元轉投資成立創見香港子公司。 未來一年內本公司尚無已制定之轉投資計劃。
7.6. 風險事項
7.6.1. 風險管理組織架構
本公司風險管理之組織架構如下:
| 組織名稱 | 權責範圍 |
|---|---|
| 董事會 (含審計委員會及薪酬委員會) |
1. 訂定風險管理政策、架構及文化 2.確保風險管理機制之有效性 |
| 高階管理階層 (執行長、總經理與副總經理) |
1. 執行董事會風險管理決策 2. 協調跨部門之風險管理互動與溝通 3. 重要風險之預警、評估潛在損失、處理對策之追蹤或風 險解除之通報集彙整重大風險事件處理結果 |
| 總公司各部門及各子公司 | 1. 執行日常風險管理活動 2. 公司管理風險決策之執行 3. 進行風險控管活動的自我評估 |
註:總公司各部門執掌如下:
-
(1) 稽核室:負責監控及評估各分公司及子公司之各種內部控制制度是否健全,並提出改進 建議。
-
(2) 財會處:負責公司財務分析、會計帳務、報表編列、差異分析、資金調度,且規劃公司 稅務、財務、股務及各項投資,並監控各分公司及子公司之現金流,以降低財務風險。
-
(3) 採購處:負責了解公司產品或營運所需原物料、零組件、機器設備、事務性用品的品質 狀況及價格趨勢後,進行議價及採購。另須維護採購品的安全庫存,並協助處理呆滯料 件,以降低採購管理及呆滯料件之風險。
-
(4) 產品經理處:負責公司產品的合理定價及公平配貨,彙整分析各產品線之產品資訊及優 缺點,並協助客製化需求的管理,以降低產品規劃管理之風險。
-
(5) 業務處:負責市場之銷售計畫擬定、客戶之開發與維護、業務之經營與推展、新商機之 蒐集與反應,以降低新客戶開發等之市場風險。
-
(6) 研發處:負責產品之研發設計相關事宜,研發之目標預估及管理、新產品研究與開發、 異常追蹤與處理,以降低研發設計相關之風險。
-
(7) 生管處:負責生產排程控制、產品包裝、產品修護及產品出貨作業等相關事宜,以降低 產能及出貨等風險。
-
(8) 製造處:負責產品之生產、測試、產品修護及生產技術、製程品質之提昇等相關事宜, 以降低生產製造相關之風險。
-
(9) 資訊處:負責規劃資訊系統、網路建置與維護及各項電腦軟硬體設置管理等相關事宜, 以降低資訊安全之風險。
-
(10) 品牌行銷處:負責強化品牌形象、產品及市場情報蒐集、訂定行銷計劃與執行、傳播媒
-184-
體之聯繫與應用、公司網站規劃及輔銷活動安排與設計等相關事宜,以降低市場行銷相 關之風險。
-
(11) 總管理處:負責公司法務、合約、專利及智慧財產權管理;人力資源管理、組織發展、 總務及工務管理等相關事宜,以降低行政及人力資源管理之風險。
-
(12) 技術服務處:負責維修品及客訴問題處理、客戶技術支援與服務等相關事宜,以降低客 戶服務營運之風險。
-
7.6.2. 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施
1. 利率
| 1.利率 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 單位:新台幣仟元 | ||||
| 項目 | 101年度 | 100年度 | ||
| 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | |
| 利息收(支) | 87,754 | 2.82% | 49,568 | 1.67% |
| 營業利益 | 3,114,132 | 100.00% | 2,962,477 | 100.00% |
101 年度利息收入增加,主因為 101 年提高定期存款比例所致。
本公司財務體制健全,且如有銀行借款情事發生,亦針對銀行借款利率方面,加強與銀 行密切聯繫、瞭解利率走勢,以爭取最優惠的借款及資產配置之參考。另短期閒置資金之運 用方面,多以台幣及外幣定期存款與低風險且百分之百保本之貨幣市場型基金及相關金融產 品為投資標的。
2. 匯率變動
單位:新台幣仟元
| 2.匯率變動 | 單位:新台幣仟元 | 單位:新台幣仟元 | ||
|---|---|---|---|---|
| 項目 | 101年度 | 100年度 | ||
| 金額 | 比率 | 金額 | 比率 | |
| 兌換(損)益 | (135,331) | -4.35% | 282,998 | 9.55% |
| 營業利益 | 3,114,132 | 100.00% | 2,962,477 | 100.00% |
101 年度兌換損失增加,主要受台幣對美元及日圓升值影響。 有鑒於匯率變動對獲利之影響,本公司擬定下述因應對策:
-
(1) 本公司外銷比重約 90 %,主要以美金,歐元及日圓為主,進貨部份則以美金計價為主, 透過三種幣別之適當比例,及藉由經常性之進銷貨款相互沖抵,進行各幣別間之匯率波 動相互抵銷,使匯率變動對本公司產生一定程度之自然避險效果。
-
(2) 銷貨報價考慮匯率因素,以保障公司合理利潤。
-
(3) 與金融機構之外匯部門密切聯繫,掌握匯率走勢,適時調整外幣部位,以規避匯兌風險。
-
(4) 遵循公司之「取得與處分資產處理程序」規定作業,並依據外匯市場走勢決定合理避險 比率及避險工具。
3. 通貨膨脹
本公司之產品售價及原物料進貨價格,主要係受公司定價策略及市場供需情形所決定, 隨著市場供給量的增加及市場競爭激烈,進貨價格與每單位平均銷售價格均呈現下滑趨勢, 故最近二年度並無受通貨膨脹之影響。
由於預期所屬產業並無通貨膨脹之情形,故並無相關因應措施。
-185-
-
7.6.3. 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利 或虧損之主要原因及未來因應措施
-
101 年度本公司並無從事高風險,高槓桿投資。
-
本公司衍生性商品交易以規避風險為目標,產生之損益大都能與資產負債表上之外幣應 收帳款及應付帳款重評估所產生之損益相抵銷。未來將視公司營運狀況、市場趨勢之改 變定期評估、機動調整相關之避險策略。
-
101 年度本公司背書保證情形:本公司對 Transcend Japan Inc. 背書保證金額為 500,000 千 日圓。依據本公司「背書保證作業程序」,本公司截至 101 年底背書保證最高限額為新台 幣 7,754,638 千元。
-
7.6.4. 未來研發計畫及預計投入之研發費用
-
最近年度研發計劃及未完成研發計劃之目前進度 請參閱 5.1.3. 技術及研發概況。
-
須再投入之研發費用 預計今年第二季起須再投入研發經費約 1 億元。
-
影響研發成功之主要因素 由於競爭者日益增多,在研發時程上壓力較大,故需持續提升產品開發能力,針對每一 條產品線培養更多資深且專精之研發人才,方可縮短研發時程,並配合公司品質政策及 生產流程之嚴密控管,使其儘速導入市場,搶得先機。
-
7.6.5. 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施 最近年度尚無國內外重要政策及法律變動對本公司財務業務有重大影響之情事,未來亦
-
將隨時掌握及取得相關資訊,並即時研擬必要因應措施以符合公司營運需要。
-
7.6.6. 科技改變及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施 101 年 2 月日商爾必達宣布破產,對整體 DRAM 產業帶來震撼。但 DRAM 產業經過此
-
事件後,市場版圖重新洗牌,各主要供應商亦積極減產,整體供需恢復平衡,現貨價格因此 看漲。
本公司對此事件持正面樂觀之態度,市場之秩序可望維持健康態勢。
-
7.6.7. 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施 近年來,公司產品線重心除了由記憶體模組產品轉為記憶卡及行動碟等消費性電子產品
-
外,並陸續開發多種高毛利的策略性產品 ( 包含 MP3 音樂播放器、外接式行動硬碟、數位相 框、固態硬碟以及讀卡機等 ) 。因而,接觸的消費者廣度與深度更為擴大,也使得創見品牌深 植於更多不同族群的消費者心中。
-
創見本著優異的原物料庫存控管能力,將更加深並嚴格執行成本控管,戮力達成獲利目
-
標,善盡對全體股東之責任。本公司未來將持續創新、研發高品質產品,維持一貫良好之企 業形象。
-
自 101 年初至年報刊印日止,公司並無發生任何足以影響企業形象的風險事項發生。
-
7.6.8. 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施 無。
7.6.9. 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施
-
內湖新廠已於 100 年度完工並正式投產,相關廠房建築支出已大致完成。
-
本公司目前產能利用良好,並無產能閒置之風險。同時自有資本充足,可依實際銷售狀
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況及市場需求之變動,隨時進行調整。故擴充廠房並無重大之風險。
7.6.10. 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施
無。
- 7.6.11. 董事、監察人或持股超過百分之十之大股東,股權之大量移轉或更換對公司之影響、 風險及因應措施
無。
- 7.6.12. 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施
無。
7.6.13. 訴訟或非訟事件之處理情形
無。
7.6.14. 其他重要風險及因應措施
無。
-
7.7. 其他重要事項
-
本公司對於資產負債之評價科目,包括備抵壞帳、備抵存貨跌價損失、金融資產減損損
-
失等,所依據之會計政策如下:
-
備抵呆帳 - 係按應收款項之收回可能性評估提列。
本公司於資產負債表日依據對客戶之應收帳款帳齡分析及客戶信用評等分析評估是否存在 客觀證據,顯示重大個別金融資產發生減損,以及非屬重大之個別金融資產單獨或共同發生 減損。若有減損之客觀證據,則認列減損損失。減損金額為金融資產之帳面價值與其估計未 來現金流量採原始有效利率折現之現值間之差額。若後續期間減損金額減少,而該減少明顯 與認列減損後發生之事件有關, 則迴轉先前認列之金融資產減損金額,該迴轉不應使金融 資產帳面金額大於未認列減損情況下之攤銷後成本,迴轉之金額認列為當期損益。
-
備抵存貨跌價損失 - 期末存貨採成本與淨變現價值孰低衡量,比較成本與淨變現價值孰低 時,採逐項比較法。淨變現價值係指在正常情況下之估計售價減除至完工尚需投入之成本及 推銷費用後之餘額。
-
金融資產減損損失 - 期末金融資產若有減損之客觀證據,則認列減損損失。減損損失之認 列係按金融資產之可回收金額評估,可回收金額則係參考金融資產之市價或淨值 ( 被投資 公司淨值 ) ,若有明顯下跌時,則提列減損損失。
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| 100% | 100% | Transcend Information Europe B.V. 100% Transcend Information Trading GmbH 100% 創見資訊(上海) 有限公司 100% 創歆貿易(上海) 有限公司 100% |
|||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Transcend Japan Inc. |
創歆貿易(上海) 有限公司 |
||||||
| 100% | 100% | ||||||
| Transcend Korea Inc. |
創見資訊(上海) 有限公司 |
||||||
| 100% | Memhiro Pte. Ltd. 100% |
100% | |||||
| 創見資訊 股份有限公司 |
Saffire Investment Ltd. |
Memhiro Pte. Ltd. | |||||
| 100% | |||||||
| Transcend Information Inc. (USA) |
Transcend Information Trading GmbH |
||||||
| 100% | 100% | ||||||
| Transcend Information UK Limited |
Transcend Information Europe B.V. |
||||||
-188-
8.1.2. 各關係企業基本資料
| 企業名稱 | 設立日期 | 地 址 | 實收資本額 | 主要營業或 生產項目 |
|---|---|---|---|---|
| Saffire Investment Ltd. |
12/18/1997 | Citco Building, Wickhams Cay, P.O.BOX 662, Road Town, Tortola,B.V.I. |
1,202,418 | 係一般投資控股 公司 |
| Memhiro Pte. Ltd. | 03/14/1998 | 10 Hoe Chiang Rd., #17-02 Keppel Towers, Singapore 089315 |
1,156,920 | 係一般投資控股 公司 |
| Transcend Japan Inc. |
12/11/1996 | 1-8-5,Kuramae, Tokyo, 111- 0051, Japan |
89,103 | 係從事電腦記憶 體及主機板之進 口及批發 |
| Transcend Information Europe B.V. |
06/28/1995 | Cairostraat 40, 3047 BC, Rotterdam,The Netherlands |
1,693 | 係從事電腦記憶 體及主機板之進 口及批發 |
| Transcend Information Inc. |
03/28/1990 | 1645 N Brian St. Orange, CA 92867, U.S.A. |
38,592 | 係從事電腦記憶 體及主機板之進 口及批發 |
| Transcend Information TradingGmbH |
09/29/1992 | Flughafenstrasse 54, 22335 Hamburg, Germany |
2,288 | 係從事電腦記憶 體及主機板之進 口及批發 |
| Transcend Information UK Limited |
11/11/2005 | Unit2, Quadtech, Boundaryway, Hemel Hempstead, Hertfordshire,United Kindom |
2,883 | 係從事電腦記憶 體及主機板之進 口及批發 |
| Transcend Korea Inc. |
07/09/2008 | No.802 Shinsong Bldg.,25- 4,Yoido-dong, Youngdeungpo- ku,Seoul,Korea |
6,132 | 係從事電腦記憶 體及主機板之進 口及批發 |
| 創見資訊(上海) 有限公司 |
12/01/2005 | 中國上海市奉賢區閔行出口加 工區中央大道1號 |
1,134,178 | 記憶體擴充卡、 外接式儲存裝置 等空白媒體及其 他磁碟機之產銷 業務 |
| 創歆貿易(上海) 有限公司 |
09/21/2006 | 中國上海市長寧區凱旋路1010 號4樓403室 |
16,310 | 擴充內存模組、 外接式儲存裝 置、相關存儲類 設備及零件之批 發、代理、進出 口、零售及相關 服務 |
-189-
8.1.3. 各關係企業董事、監察人及總經理資料
| 企業名稱 | 職稱 | 代表人姓名 | 持有股份 | 持有股份 |
|---|---|---|---|---|
| 股 數 | 持股比例 | |||
| Memhiro Pte. Ltd. | 董事 | 束崇政 | 55,132,000 | 100% |
| Saffire Investment Ltd. | 董事 | 束崇政 | 36,600,000 | 100% |
| Transcend Japan Inc. | 董事 | 束崇政 林大金 呂致遠 |
6,400 | 100% |
| 監察人 | 邱智恆 | |||
| Transcend Information Europe B.V. | 董事 | Tellier, Yoann Roger Jean |
100 | 100% |
| Transcend Information Inc. | 董事 | 束崇萬 | 625,000 | 100% |
| Transcend Information Trading GmbH | 董事 | 束崇萬 | - | 100% |
| 總經理 | 束崇萬 | |||
| Transcend Information UK Limited | 董事 | 束崇萬 | 50,000 | 100% |
| 總經理 | 束崇萬 | |||
| 創見資訊(上海)有限公司 | 執行董事 | 束崇政 | - | 100% |
| 創歆貿易(上海)有限公司 | 董事 | 束崇政 | - | 100% |
| Transcend Korea Inc. | 董事 | 束崇政 | - | 100% |
| 總經理 | 束崇政 |
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| 單位:新台幣仟元 | 每股盈餘 (元)(稅後) |
3,684.22 | 5.37 | 3.56 | 31.69 | 179,990.00 | - | 0.04 | - | - | - | 8.1.5.最近年度關係企業合併報表 請參閱第125頁至第180頁。 8.1.6.最近年度關係報告書 本公司之從屬公司均為非公開發行公司,依規定不須編製關係報告書。 8.2.最近年度及截至年報刊印日止,私募有價證券辦理情形 無。 8.3.最近年度及截至年報刊印日止子公司持有或處分本公司股票情形 無。 8.4.其他必要補充說明事項 無。 9.最近年度及截至年報刊印日止,發生證券交易法第三十六條第二項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 無。 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本期損益 (稅後) |
23,579 | 196,396 | 196,419 | 19,808 | 17,999 | 9,825 | 2 | 156,572 | 12,340 | 3,724 | ||
| 營業利益 (損失) |
39,692 | (43) | (319) | 32,227 | 23,517 | 360 | - | 150,181 | 12,216 | 2,175 | ||
| 營業收入 (淨額) |
2,586,878 | - | - | 1,539,216 | 2,448,550 | 1,419,524 | - | 8,790,195 | 296,975 | 394,123 | ||
| 淨值 | 152,407 | 3,033,567 | 2,996,163 | 102,820 | 148,957 | 59,179 | 5,587 | 2,746,525 | 12,318 | 18,949 | ||
| 負債總額 | 961,091 | 3,587,680 | 3,587,680 | 297,007 | 472,529 | 177,483 | - | 2,978,921 | 39,468 | 14,728 | ||
| 資產總值 | 1,113,498 | 6,621,247 | 6,583,843 | 399,827 | 621,486 | 236,662 | 5,587 | 5,725,446 | 51,786 | 33,677 | ||
| 實收資本額 | 89,103 | 1,202,418 | 1,156,920 | 38,592 | 1,693 | 2,288 | 2,883 | 1,134,178 | 16,310 | 6,132 | ||
| 企業名稱 | Transcend Japan Inc. | Saffire Investment Ltd. | Memhiro Pte Ltd. | Transcend Information Inc. | Trnascend Information Europe B.V. | Transcend Information Trading GmbH | Transcend Information UK Limited | 創見資訊(上海)有限公司 | 創歆貿易(上海)有限公司 | Transcend Korea Inc. |
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