Transcend — AGM Information 2025

Mar 6, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供

序號	2	發言日期	114/03/06	發言時間	21:54:41
發言人	陳柏壽	發言人職稱	業務處副總經理	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會(採行電子投票)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/03/06
說明	1.董事會決議日期:114/03/06 2.股東會召開日期:114/06/20 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)113年度營業狀況 (2)審計委員會查核報告 (3)113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)背書保證情形報告 (5)113年度盈餘以現金發放案 (6)以資本公積配發現金案 (7)修訂本公司「董事會議事規範」案 6.召集事由二、承認事項: (1)113年度營業報告書及財務報表案 (2)113年盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (2)修訂本公司「公司章程」案 (3)本公司擬發行限制員工權利新股案 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:114/04/22 12.停止過戶截止日期:114/06/20 13.其他應敘明事項: 股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司 （地址：台北市內湖區行忠路70號，電話：02-2792-8000） 股東提案受理期間：民國114年4月13日至114年4月23日，每日上午8時至下午5時 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國114年5月21日至114年6月17日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/

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