Transcend — AGM Information 2025

May 8, 2025

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供

序號	1	發言日期	114/05/08	發言時間	20:02:52
發言人	陳柏壽	發言人職稱	業務處副總經理	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	公告本公司董事會決議召開114年股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	114/05/08
說明	1.董事會決議日期：114/05/08 2.股東會召開日期：114/06/20 3.股東會召開地點：台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 　1：113年度營業狀況 　2：審計委員會查核報告 　3：113年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 　4：113年度董事酬金報告 　5：背書保證情形報告 　6：113年度盈餘以現金發放案 　7：以資本公積配發現金案 　8：修訂本公司「董事會議事規範」案 6.召集事由二：承認事項 　1：113年度營業報告書及財務報表案 　2：113年度盈餘分配案 7.召集事由三：討論事項 　1：修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 　2：修訂本公司「公司章程」案 　3：本公司擬發行限制員工權利新股案 8.召集事由、臨時動議： 9.停止過戶起始日期：114/04/22 10.停止過戶截止日期：114/06/20 11.其他應敘明事項：新增114年股東常會召集事由之報告案「113年度董事酬金報告」 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國114年5月21日至114年6月17日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：https://stockservices.tdcc.com.tw/

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.