Transcend — AGM Information 2024

May 9, 2024

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供

序號	3	發言日期	113/05/09	發言時間	19:17:07
發言人	陳柏壽	發言人職稱	業務處副總經理	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	113/05/09
說明	1.董事會決議日期:113/05/09 2.股東會召開日期:113/06/21 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)112年度營業狀況 (2)審計委員會查核報告 (3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)背書保證情形報告 (5)112年度盈餘以現金發放案 (6)以資本公積配發現金案 6.召集事由二、承認事項: (1)112年度營業報告書及財務報表案 (2)112年盈餘分配案 7.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「股東會議事規則」案 (2)本公司擬解除董事競業禁止之限制案(新增) 8.召集事由四、選舉事項: (1)改選董事案 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:113/04/23 12.停止過戶截止日期:113/06/21 13.其他應敘明事項: 股東提案受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號） 股東提案受理期間：民國113年4月8日至113年4月18日 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國113年5月22日至113年6月18日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.