Transcend — AGM Information 2020

May 7, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供

序號	1	發言日期	109/05/07	發言時間	17:14:10
發言人	蕭聖穎	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/05/07
說明	1.董事會決議日期:109/05/07 2.股東會召開日期:109/06/19 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)108年度營業狀況 (2)審計委員會查核報告 (3)108年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)背書保證情形報告 (5)108年度盈餘以現金發放案 (6)以資本公積配發現金案 (7)第一次買回庫藏股執行情形報告案 5.召集事由二、承認事項: (1)108年度營業報告書及財務報表案 (2)108年度盈餘分配案(新增) 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (2)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」案 (5)擬發行限制員工權利新股案 7.召集事由四、選舉事項: 無 8.召集事由五、其他議案: 無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/21 11.停止過戶截止日期:109/06/19 12.其他應敘明事項: 股東提案暨提名受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號） 股東提案暨提名受理期間：民國109年4月6日至109年4月16日 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國109年5月20日至109年6月16日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

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