Transcend — AGM Information 2019

Mar 7, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/07	發言時間	18:40:15
發言人	陳虹任	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會(採行電子投票)
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/07
說明	1.董事會決議日期:108/03/07 2.股東會召開日期:108/06/12 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)107年度營業狀況 (2)審計委員會查核報告 (3)107年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)背書保證情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)107年度營業報告書及財務報表案 (2)107年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積配發現金案 (2)修訂本公司「公司章程」部份條文案 (3)修訂本公司「董事選舉辦法」案 (4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案 7.召集事由四、選舉事項: 無 8.召集事由五、其他議案: 無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/14 11.停止過戶截止日期:108/06/12 12.其他應敘明事項: 股東提案暨提名受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號） 股東提案暨提名受理期間：民國108年3月29日至108年4月8日 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國108年5月13日至108年6月9日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.