Transcend — AGM Information 2018

Jun 27, 2018

創見資訊股份有限公司

107 年股東會議案參考資料

承認事項

第一案

• 案 由： 106 年度營業報告書及財務報表案。（董事會提）

• 一

• 說 明： ( ) 本公司 106 年度個體財務報告暨合併財務報告業經資誠聯合會計師事務所林 鈞堯及周建宏會計師查核竣事，連同 106 年度營業報告書及會計師查核報告 書，請參閱議事手冊第 89 頁附件一及第 1128 頁附件三及四。

  • ( 二 ) 提請 承認。

第二案

• 案 由： 106 年度盈餘分配案。（董事會提）

• 一

• 說 明： ( ) 本公司本次盈餘分配案，擬自 106 年度之可分配盈餘中，除依規定提撥法定盈 餘公積及特別盈餘公積外，並提撥股東紅利新台幣 2,498,417,715 元 ( 每股配發 現金 5.80 元 ) ，辦理現金股利之配發。

  • ( 二 ) 盈餘分配表請參閱議事手冊第 5 頁。

  • ( 三 ) 以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。

  • ( 四 ) 嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通在外股數發生變動 時，擬請股東常會授權董事長調整之。

  • ( 五 ) 提請 承認。

討論暨選舉事項

第一案

• 案 由： 擬以資本公積配發現金案。（董事會提）

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• 一

• 說 明： ( ) 本公司擬依公司法第二百四十一條規定，以「超過票面金額發行普通股溢額」 之資本公積新台幣 86,152,335 元配發現金予股東，每股配發現金 0.20 元。

  • ( 二 ) 以基準日股東名簿記載之股東持有股份之比例發給現金。

  • ( 三 ) 嗣後如因買回本公司股份或將庫藏股轉讓或註銷，造成流通在外股數發生變動 時，擬請股東常會授權董事長調整之。

  • ( 四 ) 提請 決議。

第二案

• 案 由： 改選董事案。（董事會提）

• 說 明： ( 一 ) 本屆董事原任期自 104 年 6 月 12 日至 107 年 6 月 11 日止，依公司法第 195 條規定，董事任期屆滿而不及改選時，延長其執行職務至改選董事就任時為止。

  • ( 二 ) 本次改選應選董事九席 ( 含獨立董事三席 ) ，任期三年，自 107 年 6 月 14 日至 110 年 6 月 13 日止。

  • ( 三 ) 依相關法令及章程規定，本公司董事(包含獨立董事)選舉應採候選人提名制 度，股東應就董事候選人名單中選任之，其學歷、經歷及其他相關資料，請參 閱議事手冊附件五第 29~30 頁。

  • ( 四 ) 提請 改選。

第三案

• 案 由： 解除董事競業禁止之限制案。（董事會提）

• 一

• 說 明： ( ) 因本公司董事或有投資或有經營其他與本公司營業範圍相同或類似之公司並 擔任董事之行為，在無損及本公司利益之前提下，爰依公司法二○九條規定， 擬請股東會解除新任董事之競業禁止限制，請參閱議事手冊附件六第 31 頁。。

  • ( 二 ) 提請 決議。

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