Transcend — AGM Information 2018

Mar 8, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供

序號	2	發言日期	107/03/08	發言時間	18:17:22
發言人	陳虹任	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會(採行電子投票)
符合條款	第	17	款	事實發生日	107/03/08
說明	1.董事會決議日期:107/03/08 2.股東會召開日期:107/06/14 3.股東會召開地點:台北市內湖區行忠路70號1樓(本公司大樓) 4.召集事由一、報告事項: (1)106年度營業狀況 (2)審計委員會查核報告 (3)106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告 (4)背書保證情形報告 5.召集事由二、承認事項: (1)106年度營業報告書及財務報表案 (2)106年度盈餘分配案 6.召集事由三、討論事項: (1)擬以資本公積配發現金案 7.召集事由四、選舉事項: (2)改選董事案 8.召集事由五、其他議案: (3)解除董事競業禁止之限制案 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:107/04/16 11.停止過戶截止日期:107/06/14 12.其他應敘明事項: 股東提案暨提名受理處所：創見資訊股份有限公司（地址：台北市內湖區行忠路70號） 股東提案暨提名受理期間：民國107年3月30日至107年4月9日。 董事應選名額：董事6席，獨立董事3席。 本次股東會股東得以電子方式行使表決權，相關事項如下： 1.行使期間：自民國107年5月15日至107年6月11日止 2.電子投票平台： 台灣集中保管結算所股份有限公司，網址：http://www.stockvote.com.tw

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.