Transcend — AGM Information 2018

Jun 14, 2018

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2451 創見　公司提供

序號	1	發言日期	107/06/14	發言時間	15:58:33
發言人	陳虹任	發言人職稱	財務長	發言人電話	02-27928000*7533
主旨	公告本公司107年股東常會重要決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	107/06/14
說明	1.股東常會日期:107/06/14 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一○六年度盈餘分配案。 3.重要決議事項二、章程修訂:無。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一○六年度營業報告書及財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事案。 董事當選人為:束崇萬，束崇政，崔麗珠，許家祥，王人敏，李增河。 獨立董事當選人為:陳翼良，陳樂民，王怡心。 6.重要決議事項五、其他事項: (一)通過擬以資本公積配發現金案。 (二)通過解除董事競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.